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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 11:40 6753 シャープ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 透明性 」「 客観性 」「 健全性 」 を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設 計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督機能の強化を図りつつ、意思決定の機動性を高めております。 一方、業務執行については、執行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執行を 可能とする体制を構築しております。更
06/26 11:39 2877 日東ベスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等 当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、社外取締役 ( 独立役員 )を委員長とする指名・報酬委員会の審議・答 申等を受けて報酬額を決定する客観性・透明性ある手続を確保しております。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬 の割合の適切なバランスの設定につきましては、社内取締役の全員が一定程度の自社株を保有する状況にあるため、これらを優先して検討すべ き段階にあるとは考えておりません。先ずは現行制度 ( 業績連動報酬 ( 現金報酬 ))のもとで業績拡大と企業価値向上に努め、そのうえで株式流動 性の向上やその他の施策との整合性を図りつつ、環境の整備や
06/26 11:38 9075 福山通運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。当社の経営の基本方針及び経営に関する重要事項の決定、あわせて業務執行についての監 視・監督機関でもある取締役会は、戦略的かつ機動的に経営判断が行えるように、様 々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識 を有する社外取締役 6 名を含む8 名で構成 (2026 年 6 月 25 日現在 )され、随時会議を開催し、取締役による迅速な意思決定と効率的な経営の充実 強化を図っております。また、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対する取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1 年と定め、その経験を通じて培った知識・経験を有する6 名の社外取締役は、当社への有効な助言を行
06/26 11:36 2415 ヒューマンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
または著しく不適切な業務執行を行った場合や、健康上の理由から職務の継続が困難となった場合には、取締役会での審議・決議に基 づき解任手続きを実施いたします。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-81】 【 補充原則 4-82】 当社は、独立役員である社外取締役を1 名、社外監査役を1 名、独立役員でない社外監査役を1 名選任しております。1 名の社外取締役は、取締 役会に出席し、経営の方針への提言や重要な意思決定に参加し、独立した立場で経営の監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な 企業価値の向上に寄与して
06/26 11:35 7161 じもとホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令に基づく開示はもとより、株主並びに投資家の皆さまにとって有用性の高い 情報について、自主的かつ迅速な情報開示に努めてまいります。 (4) 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、監査等委員会による監査機能を活用するとともに、当社から独立した立場にある社外取締役を 選任し、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、透明性が高く、公正で健全な経営の実践に努めてまいります。 (5) 当社は、株主総会の場以外における株主の皆さまとの建設的な対話に努めるとともに、当社の経営方針や経営状況などを分かりやすく説明するこ とに努めます。 3. 取締役が経営陣幹部・取締役の報酬を決
06/26 11:33 1762 髙松コンストラクショングループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ることを経営 上の重要な課題と位置付けており、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決 定により経営の活力を増大させるため、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2) 様 々なステークホルダーと適切に協働する。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4) 独立社外取締役などの非業務執行役員が、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話をおこなう
06/26 11:32 3799 キーウェアソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。有価証券報告書は、当社ホームページにも 掲載しております。 (ⅱ) 基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書 Ⅰ.1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬等については、社外取締役を議長とし、代表取締役と社外取締役により構成される報酬委員会において審議したうえで、金銭 報酬については2001 年 6 月 27 日開催の第 36 回定時株主総会にて決議された年間 3 億 5 千万円 ( 決議当時の取締役は9 名 )の報酬総額の限度内 で、業績連動型譲渡制限付株式報酬については2022 年 6 月 23 日開催の第 57 回定時株主総会にて決議された年間 3 千万円
06/26 11:32 2221 岩塚製菓
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役以外の取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総枠の中で、業務執行取締役の報酬とのバ ランスに配慮したものであること。 ・社外取締役 ( 監査等委員 )として、経営に対する監督機能を適切に行うことができ、また、その独立性を保ち得るものであるこ と。 ・社外の優秀な人材を確保することができる水準であること。 3.なお、以上の方針の下での個 々の固定報酬部分については、執行役員、子会社社長を含めた役員報酬基準を別に定めて運用す ることとしておりますが、特に業務執行取締役の個別報酬については、法の定めに基づき「 取締役の報酬等の決定方針 」を別途制定 のうえ運用いたします。 < 取締役
06/26 11:31 9434 ソフトバンク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
陣において特に中心的な役割を担うCEOの選解任の基準・方針および後継者計画の策定・実施を、当社におけるもっとも重要な戦 略的意思決定であると位置付けています。 (1)CEOの選任・解任プロセス CEOの選解任にあたっては、独立社外取締役を中心に構成する任意の指名委員会からの提言を踏まえ、取締役会の決議により決定することとし ています。 指名委員会は、定期的または随時に、現任のCEOについて、CEOの資質に関する要件への適性を確認するものとし、CEOが退任するときには、C EOの後継者に関し、取締役会へ提言を行います。 2021 年 4 月のCEO 交代に当たっては、2018 年より指名委員会に
06/26 11:31 5071 ヴィス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
文による情報開示を検 討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 補充原則 4-113 当社の取締役会は毎月開催され、取締役会規程等にしたがって運営がなされ、重要事項の承認決議及び報告が適宜適切に行われております。 また、原則として、取締役会開催日の3 営業日前までには社外取締役 3 名 (3 名全員監査等委員 )を含む全役員に対し、取締役会資料の送付及び 必要に応じた説明がなされております。 上記のとおり当社取締役会は実効的に運営されているものと判断しておりますが、今後も、取締役会の実効性をより高めるため、その実効性を分 析・評価していく方法
06/26 11:31 3291 飯田グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の高い監督を行うことで、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を促し、収益力・資本効率等の改善に繋がるよう努め ます。 (5) 株主との対話 当社は、株主総会の場以外においても、合理的な範囲で株主等との建設的な対話を行うとともに、対話を促進するための体制整備に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の活用 】 当社では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。 当社は、独立社外取締役の関与・助言をいただきながら、独立社外取締役を主要な構成員とする独
06/26 11:30 4680 ラウンドワン
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な施策の立案は、グループ内各部署の人員で構成された横断的な ワーキンググループであるサステナビリティ推進チームやTCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース) 担当部署が 行い、立案された施策は、各関連部署において実行されます。 また、経営から独立性のある社外取締役を中心として構成されたサステナビリティ諮問委員会を設置しており、当 該委員会がサステナビリティ推進チームの活動に対しての提言や、取締役会へ意見を表明する体制とすることで、対 応の客観性を確保しております。 取締役会は、サステナビリティ推進チームからの活動報告や、担当部署からTCFD 提言に基づくリスク・機会分析の 報告を定期的に受
06/26 11:30 7114 フーディソン
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
ストラクチャードファイナンスを中心に投資銀行業務に従事 • 2016 年に当社入社、2018 年より取締役 CFOに就任 • 米国ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA 修了 社外取締役 福武英明 Hideaki Fukutake • 株式会社キーエンスを経て、株式会社エ ス・エム・エスにて事業責任者、新規事業 開発などを経た後、2014 年より株式会社ベ ネッセホールディングス社外取締役を務め、 2021 年より同社非業務執行取締役に就任 ( 現任 ) • 2023 年より当社社外取締役に就任 社外取締役 野地春菜 Haruna Nochi • 三菱 UFJモルガン・スタンレー証券投資銀 行部門を経て
06/26 11:30 中国銀行股イ分有限公司
有価証券報告書 有価証券報告書
有価証券上場規則 「 香港証券取引所 」 香港聯合交易所有限公司 「H 株 」 当行普通株株式資本における1 株額面金額 1.00 人民元の海外上場外資株で、関連 する株式は香港証券取引所に上場しており香港ドルで売買される( 株式コード: 3988) 2/554 EDINET 提出書類 中国銀行股イ分有限公司 (E05981) 有価証券報告書 「 匯金公司 」 中央匯金投資有限責任公司 (Central Huijin Investment Ltd.) 「IFRS 会計基準 」 国際会計基準審議会により発行された国際財務報告基準 「 社外取締役 」 上海証券取引所上場規則および定款においていう社
06/26 11:30 3561 力の源ホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社の取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の取締役の退任 時とし、監査・監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、本制度の 対象としておりません。 b 取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く)に取得させる予定の株式の総数 当社は、当社の取締役に対し、各対象期間中、株式給付規程に基づき役位及び業績達成度に応じて算出された ポイントを付与します。当初対象期間に付与するポイント数の合計は、44,667ポイントに対象期間に含まれる事 業年度の数を乗じたポイント数 ( 当初対象期間である3 事業年度については
06/26 11:30 4022 ラサ工業
臨時報告書 臨時報告書
締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山本卓司、原田大輔及び藤田美穂の各氏を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 は20 百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすること、及び各取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものと するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等
06/26 11:30 7114 フーディソン
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会、サステナビリティ委員会、会計監査人、内部監査室を設置しております。また、コンプライアンスや重要な法 的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。 当社は、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この 体制を採用しております。 なお、コーポレート・ガバナンスの体制概要図は次のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役 CEOを議長として、経営方針 等の経営に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っ て
06/26 11:30 9336 大栄環境
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 イ取締役会 取締役会は、独立社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成されております。原則毎月 1 回開催してお り、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な対応を行っております。また、経営に関する重要事項 の意思決定を行っており、独立社外取締役の選任により、経営の透明性を確保しております。なお、当社 は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めてお り、権限移譲により迅速かつ的確な意思決定を図っております。 議長 : 代表取締役社長執行役員下田守彦 構成員 : 代表取締役会長金子文雄
06/26 11:30 7060 ギークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で、今後、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を推進してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は、現在すべての取締役、監査役が出席する取締役会において、認識の共有を図り、情報交換を行っております。また、独立社外取締役は、 独立した客観的な立場から当社の経営全般について、助言・提言を行っており、かつ、経営陣や監査役と頻繁に意見交換を行っております。その ため、独立社外者のみを構成員とする会合については、必要に応じて開催を検討してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役全員が経営陣や監査役との対話を効果的に行っており、現時点では連絡
06/26 11:29 6494 ＮＦＫホールディングス
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ては、本有価証券報告書提出日現在において、取締役 4 名 ( 社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名 )の役員構成のもと、経営の迅速な意思決定及び経営戦略を効率的かつ機動 的に展開しております。また、経営の意思決定及び業務執行に係る適正な監査・監督が十分に機能する体制と して、監査役会設置会社制度を採用しております。なお、当社監査役のスタッフ部門は現在設置されておりま せんが、監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、グループ会社 管理部門従業員を配置いたします。 (a) 取締役会 取締役会を業務執行の最高意思決定機関として位置づけ