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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 12:00 9202 ＡＮＡホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
か 中 ほり 堀 きみ 公 ひろ 博 再任男性 代表取締役 副社長執行役員 14 回 /14 回 ● ● ● 5 たね 種 いえ 家 じゅん 純 再任女性 取締役 常務執行役員 14 回 /14 回 ● ● ● 6 よし 吉 だ 田 ひで 秀 かず 和 新任男性上席執行役員ー回 /ー回 ● 7 ひら 平 さわ 澤 じゅ 寿 いち 一 再任男性取締役 14 回 /14 回 ● ● 8 かつ 勝 えいじろう 栄二郎 再任 社外 男性 独立 社外取締役 12 回 /14 回 ● ● ● 9 みね 峰 ぎし 岸 ま 真 すみ 澄 再任 社外 男性 独立 社外取締役 14 回 /14 回 ● ● 10
06/23 12:00 9202 ＡＮＡホールディングス
その他の電子提供措置（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
31 日まで) - 5 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 内部統制システム全般 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督 および監査を行っております。取締役および監査役の選任においては社外取締役、常勤の社外監査役を 選任し、監督機能の強化を図っております。 厳しい経営環境の下では、競争力を充分に発揮できる経営体制が不可欠であることから持株会社制を採 用しており、子会社である各グループ会社には経験豊かで高い専門性を有する人材を取締役等として配置 し、事
06/23 12:00 9888 ＵＥＸ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/23 独立役員届出書 株式会社 UEX コード 9888 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小佐井優社外取締役 ○ ○ 有 2 新倉陽子社外取締役 ○ ○ 有 3 中村毅社外取締役 ○ ○ 新任有 4
06/23 12:00 9930 北沢産業
独立役員届出書 独立役員届出書
北沢産業株式会社 _ 独立役員届出書 2026.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/23 独立役員届出書 北沢産業株式会社コード 9930 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員選任議案が付議される為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山田正人社外取締役 ○ △ 有 2 髙木いづみ社外取締役 ○ ▲ △ 有 3 青渕正幸社外取締役 ○ ○ 新
06/23 12:00 9470 学研ホールディングス
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社レアジョブ） その他
( 以下 「 初期的意向表明 書 」といいます。)を受領したところ、学研ホールディングスがレアジョブの その他の関係会社に該当することに鑑み、レアジョブの意思決定に慎重を期 し、また、レアジョブの取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、 公正性、透明性及び客観性を担保するとともに、レアジョブの取締役会にお いて本株式交換を行う旨の決定をすることがレアジョブの一般株主にとって 公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、 2026 年 2 月 16 日、三原宇雄氏 ( 公認会計士、レアジョブ社外取締役 ( 監査 等委員 ) 兼独立役員 )、成松淳氏 ( 公認会計士
06/23 12:00 9509 北海道電力
「第１０２回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）」の一部訂正（追加）について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 注 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であっ た者に対する株式報酬として給付したものです。 ( 訂正後 ) 給付株式数 9,000 株 ( 当社普通株式 ) 給付対象者数 1 名 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であっ た者に対する株式報酬として給付したものです。 以上
06/23 11:57 9059 カンダホールディングス
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の重要会議に出席し、業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。な お、社外取締役 2 名との連携を図ることにより、経営の監督機能強化を更に推進してまいります。当社はコー ポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役 2 名および常勤監査役による監査が実施されることにより外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が 整っていることに加え、株主様をはじめとする利害関係者に対し、さらなる経営判断の透明性の向上や説明責 任を果たしていくべきとの認識から、社外取締役 2 名を選任し経営の監督機能の強化を図っております。ま た、それらの機能を
06/23 11:57 5386 鶴弥
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(CEO)に限った後継者計画およびそ の監督、また選任・解任の手続きについて明確な定めはございませんが、取締役会全体に対する方針、手続、方法の延長線上にあるものと認識 しております。 ただし、当社の事業規模や伝統産業であることの業界特性等を踏まえた上で、企業価値のさらなる向上や持続的成長を目的に、今後も取締役会 の管理・監督機能の在り方を継続検討してまいりたいと考えております。 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 原則 4-10 任意の仕組みの活用 現状、当社は独立役員である社外取締役役を1 名、社外監査役を2 名選任しております。 独立社外取締役は、取締役会に出席し、経営の方針への提言や
06/23 11:53 7615 京都きもの友禅ホールディングス
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
であり、これにより当社の持続的成長 と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。 当社における、企業統治の体制は、下図のようになっており、会社の機関としては会社法に規定する株主総 会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。 当社取締役会は、提出日現在、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会については、経営意思決定機関と位置づけ、毎月 1 回定期開催し、当社 グループの重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合には臨時の取締役会を適宜開催し、 経営環境の変化に対応できる体制をと
06/23 11:50 7291 日本プラスト
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
託 E 口 )が所有す る当社株式 331,800 株は含まれておりません。 27/110 EDINET 提出書類 日本プラスト株式会社 (E02216) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員に対する株式報酬制度 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 82 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 断りがない限り、同じとします。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Bene fit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しています。 本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連
06/23 11:49 7222 日産車体
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
方針及び株主総会、取締役、財務、株 式、人事及び組織に関する事項等、当社における重要な業務執行や法令及び定款に定められた事項を決議して おり、また生産、経理等の業務執行の状況について報告を受けることにより、取締役及び執行役員の職務執行 を監督しております。 取締役は6 名で、うち2 名は社外取締役かつ株式会社東京証券取引所で定める独立役員であります。取締役 会は原則月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度は20 回開催しました。個 々の取締役 の出席状況については次のとおりであります。 役職氏名開催回数出席回数 ( 出席率 ) 取締役社長冨山隆 20 回 19 回 (95
06/23 11:49 1518 三井松島ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書の「【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に掲載のとおりであります。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。 【 補充原則 4-111. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役には、性別や国籍といった個人属性にとらわれることなく、その役割・責務を実効的に果たすことのできる知識・経験・能力を備えた人材を選任しており、現在の取締役会は、取締
06/23 11:46 5458 高砂鐵工
有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用しております。監査等委員会は常勤の監査等委員である取締 役の横谷龍裕 ( 社内取締役 )を議長として、白石勉 ( 社外取締役 )、中村俊介 ( 社外取締役 )の3 名で構成 されております。取締役会は代表取締役社長の加藤勘二を議長として、松井勝人、里見紀一、山田光哉の4 名の社内取締役に加えて前述の3 名の監査等委員である取締役を含め計 7 名で構成されております。 監査等委員会設置会社においては、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査等の権限を行使する とともに、監査等委員である取締役は取締
06/23 11:45 6228 ジェイ・イー・ティ
2026年第17回定時株主総会継続会ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社又は子会社等の関連当事者との取引を行うにあたっては、社外取締役及 び社外監査役で構成する特別委員会で審議し、独立第三者との取引と同等であり少数株主 の利益を損なうものではないことを確認しております。このことから、当社取締役会は、 これらの取引が当社グループの利益を害するものではないと判断しております。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容 Oribright Shanghai Co., Ltd. J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc. J.E.T. Korea Co., Ltd. JET AMERICA INC. 株
06/23 11:44 4310 ドリームインキュベータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期的な株主の利益を最大化するべく、より効率的かつ健全に経営・執行してい くこと」であります。 当社の企業統治の体制については、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会と監査等委員会により業務執行の監督・監視を行い、経営 上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行うとともに、業務執行の意思決定を経営会議で行うこととなります。なお、当社においては、 迅速な意思決定を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。 当社の取締役会は、取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、そのうち独立社外取締役は3 名となります。監査等委員会においては 過半数が独立社外取締役で
06/23 11:42 9504 中国電力
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、気候変動 に関する情報開示の更なる充実を推進している。 1 ガバナンス 当社は、気候変動問題への取り組みを重要な課題として認識しており、カーボンニュートラルに関する取り組 み状況を一元的に把握・評価し、推進していくための「カーボンニュートラル推進会議 」、気候変動問題をはじ めとする環境問題全般への取り組みを推進するための「 全社環境委員会 」を会議体として設置している。 各会議体での審議事項のうち重要事項については、取締役会まで付議・報告を行っている。 また、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の賞与の一部に、CO 2 排出量削減の取り組 み結果を反映している。 なお
06/23 11:42 4202 ダイセル
臨時報告書 臨時報告書
( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件 役員報酬制度の見直しを行うこととし、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、株主との一層の価値 共有を進め、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企 業価値および業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社が予め定める当社 業績等の数値目標の達成率等に応じて当社普通株式を付与する業績連動型株式報酬制度を導入する ものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ダイセル(E00818) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権
06/23 11:41 9882 イエローハット
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
算短信や決算説明会資料においては、新たな中期経営計画の方針に基づき、事業年度ごとの業績 見通し及び、経営の目標となる数値項目を示しております。 EDINET 提出書類 株式会社イエローハット(E02735) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役は社外取締役 3 名を含め9 名で、全取締役で構成される取締役会において経営上の重要な意思決定 ( 経営 理念・経営方針・経営計画 )と、その決定に基づく業務執行の監督等を担っております。 当社は、職務権限規程に、取締役会・経営会議・会長・社長・管掌役員・部長等の権限を明確に定めており、取 締役会は持続可能な成長と企
06/23 11:38 4543 テルモ
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ては経営役員・担 当役員への権限委譲を進め、取締役会は、その業務執行を監督します。 ・取締役会は、コーポレート・ガバナンスの維持向上および経営の健全性の観点から、重要な責務の一つと して、社長後継者の指名プロセスを適切に監督します。 74/213 EDINET 提出書類 テルモ株式会社 (E01630) 有価証券報告書 (2) 構成 ・監査等委員を除く取締役の員数は15 名以内とします。 ・取締役総数のうち、独立社外取締役は3 分の1 以上とします。 ・議長は、コーポレート・ガバナンスにおける執行と監督の分離の観点から、代表取締役会長が務めること を原則とします。ただし、会長が選任されていない
06/23 11:36 7979 松風
有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
事業に関して業務・資本提携を行い、事業力強化に向けた連携を図っ てまいりましたが、3 社の更なる業務・資本提携の強化を図るため、原契約を締結するに至りました。 (5) 取締役会における検討状況その他の当社における合意にかかる意思決定に至る過程 2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、原契約の締結について審議し、取締役 8 名全員 (うち独立社外取 締役 2 名 )の賛成により承認可決しております。 (6) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 当該合意は、当社と三井化学との資本業務提携関係を継続的なものとし、両社の企業価値を向上させるため のものであります。また、当社の取締役会の人員