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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 15:30 | 6578 | コレックホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 1. 本新株式発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 6 月 26 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 73,500 株 (3) 発行価額 1 株当たり 436 円 (4) 発行価額の総額 32,046,000 円 (5) 発行予定先及びその人数 並びに予定株式数 取締役 (※)3 名 (※) 社外取締役を除く 73,500 株 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、2026 年 4 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお伝えしまし た通り、同日 (2026 年 4 月 14 | |||
| 05/27 | 15:30 | 6862 | ミナトホールディングス |
| 取締役及び監査等委員である取締役の報酬額改定、並びに取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定につ いて、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 70 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額は、2023 年 6 月 23 日開催の第 67 回定時株主総会において年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )として決議いただき、現在に至っております。 今般、経営環境の変化や当社事業規模の拡大に伴う取締役の役割および責任の増大、ならびに | |||
| 05/27 | 15:30 | 7602 | レダックス |
| 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| PRESS RELEASE 各 位 2026 年 5 月 27 日 会社名株式会社レダックス 代表者名取締役兼代表執行役社長長倉統己 (コード番号 7 6 0 2 東証スタンダード) 問合せ先経営企画室課長高橋英知 電話番号 :03- 3 2 3 9 - 3185 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ 当社の社外取締役 ( 独立役員 )である笠井学氏が、2026 年 5 月 25 日に逝去され、同日付で取締役 を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 社外取締役笠井学 ( 独立役員 ) 2. 退任日 2026 年 5 月 25 日 3. 退任の理由 逝去によるものです。 4.その他 同取締役の退任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上 | |||
| 05/27 | 15:30 | 7047 | ポート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 式に係る 議決権の行使は社内規定の定めに従い、適切なプロセスにて審議、賛否の決定をしており、社外取締役による監督が可能な透明性を確保した体 制を構築しております。 ( 原則 1-7 関連当事者間の取引 ) 当社は、取締役の利益相反取引や競業取引、主要株主等との関連当事者取引について、「 関連当事者取引等に関するガイドライン」や「 取締役の 競業制限に関するガイドライン」 等を定めるとともに、会社法 423 条 3 項による所謂 「 利益相反取引における任務懈怠の推定規定の適用除外 」が認 められることを踏まえ、取締役による関連当事者取引はすべて取締役会決議事項とし、取引の内容や条件が他の取引と | |||
| 05/27 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| につながるものと捉えております。 (1) ガバナンス 当社の取締役会は、代表取締役社長 CEO 陣隆浩が議長を務めており、代表取締役 COO 大寺利幸、取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)である社外取締役樺島弘明、監査等委員である社外取締役伊藤修一、同齊藤 悟志、同呉田将史の取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。事業内容に精通した社内取締役 による迅速な意思決定が図られる一方、当社とは特別の利害関係が無い社外取締役が取締役会の意思決定に参加す ることで、経営の健全性・透明性が担保されております。当社の取締役会は、社外取締役が取締役総数の過半数以 上を占めて | |||
| 05/27 | 15:30 | ＳＭＢＣ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2025/08/30－2026/02/27) 有価証券報告書 | |||
| 無議決権株式 900,000 株 EDINET 提出書類 株式会社 SMBC 信託銀行 (E30037) 有価証券報告書 ( 内国信託受益証券等 ) (ロ) 過去 5 年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。 2 受託者の機構 受託者は、受託者及びSMBCグループの経営理念のもと、コーポレートガバナンスの強化・充実を経営上の最優先課 題の一つとして、その実効性の向上に取り組んでいます。受託者は、監査役会設置会社として、以下の体制を敷いていま す。 取締役会 受託者の取締役会は、取締役 12 名 (うち、1 名は社外取締役 )で構成されています。社外取締役には、コーポレートガ | |||
| 05/27 | 15:30 | 3490 | アズ企画設計 |
| 有価証券報告書－第37期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| グループのリスク管理に関しては、「リスク管理規程 」においてリスクマネジメントに関する基本的な事項 を定めています。 具体的には、代表取締役を委員長とする「リスク・コンプライアンス管理委員会 」を設置し、3ヶ月ごとに委員 会を開催してリスクの認識・評価、対応策の検討を行っております。リスク・コンプライアンス管理委員会には取 締役全員 ( 社外取締役含む)も参加しており、常時監督を受けます。サステナビリティに関するリスクも同様に管理 することで、総合的な管理体制を敷いています。 (4) 指標及び目標 当社グループでは、上記 「(2) 戦略 」において記載した、人材の育成に関する方針及び社内環境整備に | |||
| 05/27 | 15:30 | 3543 | コメダホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 部環境の変化を踏まえたマテリアリティの再定義及び中期経営計画 「CONNECT 2030」の非財務 KPIについて審議し、取締役会へ答申しました。 取締役会は、サステナビリティに関する重要事項について最終的な意思決定を行っております。これに対し、企業 経営、法務、人財戦略の分野において専門性を有する独立社外取締役 ( 構成比 57%)は、取締役会の意思決定に対し て客観的な立場から監督及び助言を行っております。 ( 体制図 ) ( 役員報酬との連動 ) 中期経営計画 「CONNECT 2030」のもとで、サステナビリティに関するコミットメントを強化するため、取締役の業 績連動型譲渡制限付株式報 | |||
| 05/27 | 15:27 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.moresco.co.jp/sustainability/esg.php) 【 補充原則 4-1-1】 当社取締役会は、取締役会自身が判断・決定する事項を、取締役会規程において規定し、法令で定める事項のほか、当社の重要な業務執行に 係る方針、規則等を決議事項として定めています。また、それ以外の業務執行に関する事項は、取締役会決議または社内規程により経営陣に委 ねております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針第 22 条および別紙 2をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しており | |||
| 05/27 | 15:15 | 6897 | ツインバード |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 27 日 会社名株式会社ツインバード 代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先取締役企画管理本部本部長渡邉桂三 (TEL 0256-92-6111) 役員及び執行役員人事に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記の通り役員及び執行役員人事について決議 いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 2026 年 5 月 27 日付 氏名新たな役位現在の役位 富山栄子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 補欠の監査等委員である取締役 長坂正人 3 | |||
| 05/27 | 15:15 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| （訂正）「代表取締役の異動および取締役候補者内定に関するお知らせ」 の一部訂正について その他のIR | |||
| . 取締役の 異動 」の「(2) 監査等委員である取締役の候補者 」の注釈に誤りがありました。 訂正箇所は下線にて表示しております。 2. 訂正の内容 【 訂正前 】 2. 取締役の異動 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名役職新任・重任 おくだ 奥田 てつや 哲也 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 かわさき 川 﨑 ひでき 秀樹 取締役 ( 監査等委員 ) 重任 たけだ 武田 かなこ 佳奈子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 ※ 奥田哲也氏、川 﨑 秀樹氏及び武田佳奈子氏は、東京証券取引所の定める独 立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役 員 | |||
| 05/27 | 15:14 | 3967 | エルテス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| を採用する理由 本報告書提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 なお、2026 年 5 月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、監査等委員会設置会社へ移 行するための「 定款一部変更の件 」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、 同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行します。当社は監査等委員会設置会社に移行す ることで、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役 会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の | |||
| 05/27 | 15:10 | 7601 | ポプラ |
| 有価証券報告書－第51期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| HiCAP4 号及びMIT 広域再建支援が当社の社外取締役 1 名を指名できる場合を除き、取締役の選 任が議題となる当社の各定時株主総会において、HiCAP5 号及びMIT 広域再建支援が指名する者それぞれ1 名 を当社の非常勤の社外取締役として選任する議題及び議案を上程し、かかる議案が承認されるよう最大限努 力する。 d 割当先と締結した株主間協定について 当社は割当先であるHiCAP5 号及びMIT 広域再建支援 ( 以下 「 本株主 」といいます。)との間で、以下の内容 を含んだ株主間協定書 ( 以下 「 本株主間協定 」といいます。)を締結しました。 22/117 EDINET 提出書類 株式 | |||
| 05/27 | 15:01 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 有価証券報告書－第13期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 成される監査役会にて、客観的な 監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用して おります。また、代表取締役に指名された内部監査担当者が内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連 携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しておりま す。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、迅速かつ機動的に | |||
| 05/27 | 15:01 | 6897 | ツインバード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示が必要不可 欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報 も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示を行っております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することによ | |||
| 05/27 | 14:59 | 3075 | 銚子丸 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役候補者や社外取締役候補者の選任理由は、株主総会招集通知にて開示しております。 ( 当社ウェブサイトIR 情報 :https://www.choushimaru.co.jp/ir/index.html) 【 補充原則 4-1-1】 当社では、取締役会規程により、取締役会の決議事項を以下の通り定めており、その他の事項は業務執行担当者に委任しております。委任の 範囲の変更が必要となった場合には、取締役会にて決議し、その内容を開示いたします。 (1) 株主総会に関する事項 (2) 決算に関する事項 (3) 取締役会及び取締役に関する事項 (4) 株式に関する事項 (5) 多額の借財 (6) 内部統 | |||
| 05/27 | 14:58 | 4494 | バリオセキュア |
| 有価証券報告書－第11期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 月 1 日 ~ 2024 年 2 月 29 日 4,440 4,520,053 1,110 750,868 1,110 540,868 ( 注 )1 2024 年 7 月 12 日 ( 注 )4 2,908 4,522,961 930 751,798 930 541,798 ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 3. 第三者割当としての新株式発行による増加です。 発行 | |||
| 05/27 | 14:57 | 8016 | オンワードホールディングス |
| 有価証券報告書－第79期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 締役 6 名のうち、2 名を独立性の高い社外取締役とし、取締役会の経営監督機 能を強化しています。 なお、取締役会の構成員の氏名については、後述の「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。 また、取締役会議長は代表取締役社長保元道宣が担当しています。 (b) 監査役・監査役会 当社は監査役制度を採用しており、提出日 (2026 年 5 月 27 日 ) 現在、監査役 4 名のうち、2 名を独立性の 高い社外監査役とし、また、監査役の職務を補助する監査役スタッフを設置し、経営の監視機能を強化して います。各監査役は、監査役会で定めた監査方針ならびに分担に従って取締役会、決算会議、経 | |||
| 05/27 | 14:54 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有していること 3 監査役 ・取締役の業務執行に対し独立的・中立的な視点から監査を実施しうる高い専門性と見識を有していること ・法律、財務・会計、企業経営その他様 々な分野における豊富な知識・経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有すること 2. 解任基準 以下の基準に一つでも該当した場合は、解 | |||
| 05/27 | 14:32 | 6224 | ＪＲＣ |
| 有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社は、取締役の職務執行の監査等を行う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能ならびに監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、機関設計 として監査等委員会設置会社を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 1. 取締役会 取締役会は、監査等委員である取締役を含む取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。 迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応 | |||