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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 11:15 トーハツ
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、業務執行取締役、経営幹部か ら、業務執行に関わる重要な情報の報告が定期的になされており、環境安全、保安防災、製品安全、労働安全衛 生・健康、コンプライアンスなどに関するリスクへの対応については、それぞれの所管部門において規程の制定、 教育・啓蒙活動を実施しております。また、不測の事態等が発生した場合は、緊急対策会議を開催し緊急対策本部 を設置する等迅速に対応し、当該危機を最小に止めるための管理体制の構築に取り組んでおります。 24/95 3 役員報酬の内容 取締役及び監査役の年間報酬総額 取締役 6 名 149,400 千円 (うち社外取締役 1 名 9,600 千円 ) EDINET 提
06/26 11:15 7090 リグア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村田雅幸 丸岡吉人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその
06/26 11:14 9445 フォーバルテレコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
中長期的な業績と連動する報酬体系 ) 当社は、経営陣の報酬額を「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機 関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載した方針と手続きに則り決定 しております。 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合については、検討してまいります。 ( 補充原則 4-8-3 独立社外取締役 ) 当社の取締役会は7 名で構成されており、うち取締役監査等委員は3 名、そのうちの2 名に、独立社外取締役を選任しており
06/26 11:13 7868 広済堂ホールディングス
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。なお、資本金の減資割合は、95.96%であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 2,103 円資本組入額 1,051.5 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 4. 新株予約権の権利行使による増加であります。 5. 普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行った事によるものであります。 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 610 円資本組入額 305 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額
06/26 11:13 3932 アカツキ
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
割を理解し、法令、社会規 範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コー ポレート・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 EDINET 提出書類 株式会社アカツキ(E32200) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名で構成されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会で は、取締役会規程に基づき、経営に関する重要事項を決定すると
06/26 11:12 9986 蔵王産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
にて社外取締役や各 監査役の意見も聞きながら、慎重に判断しております。なお、監査役については監査役会の同意を得ております。 ・新任候補者、社外取締役・社外監査役候補者の選任及び取締役、監査役の解任の理由については株主総会招集通知や東京証券取引所のウェ ブサイトのコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社は、英語版の自社ウェブサイトを開設しておりますが、現時点では海外投資家の持株比率は低いため、株主総会招集通知や決算資料等の 英訳版については対応しておりません。今後につきましては、株主構成の変化を適切に判断し、海外投資家の持ち株比率が
06/26 11:12 6402 兼松エンジニアリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、諮問委員会での諮問を経て、取締役会において十分な審議を尽くし た上で、決議します。 〈 補充原則 4-10-1〉 独立社外取締役は、取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、取締役の指名・報酬にあたっての方針と手続きの 妥当性については、各 々の知見・経営経験を活かした立場から、諮問委員会にて適切な助言を得ております。これらの理由から、取締役会の機能 の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。ジェンダーや後継者計画については、今後の検討課題として取組んで まいります。 〈 原則 4-11〉 2026 年 6 月末日現在、当社の取締役会は業務執行
06/26 11:10 7867 タカラトミー
臨時報告書 臨時報告書
の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)への金銭による報酬額を年額 700 百万円以内 (うち社外取 締役は年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役への金銭による報酬額を年額 70 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 において当社が拠出する金額の上限を合計金 1,000 百万円 (2025 年 3 月末日に終
06/26 11:09 7133 ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
断し、取締役に選任しております。 城尾浩平 : これ迄は主として在宅訪問薬局事業を担当し、現在は主としてプライマリケアホーム事業を担当。2013 年 10 月取締役 ( 現任 )に就 任。これ迄も当該事業をはじめその他事業においてもその手腕を発揮しており、今後も同様に手腕が発揮されると判断し、取締役 に選任しております。 イ. 社外取締役 小川真二郎 : 主に企業経営者としての経験と医療介護分野における幅広い知識・見識を有しており、これらの経験と知見を当社の企業価値 向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただけること により当社の
06/26 11:09 550A ソフトテックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名を選任し、豊富な経験及び専門的な知識とともに、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保していることか ら、独立社外取締役に求められる役割・責務を果たしております。なお、今後は、独立社外取締役 2 名以上の選任について、当社の規模拡大に応 じて、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、監査役会設置会社であり、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達していませんが、社外取締役 1 名及び社外監査役 3 名を選任し、企業経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客
06/26 11:08 飯能ゴルフ倶楽部
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
プロゴルフ協会代議員就任 ( 現 ) 2022 年 6 月当社監査役就任 ( 現 ) 2001 年 9 月 KPMGピートマーウィック東京 事務所 ( 現 KPMG 税理士法人 ) 入 所 2005 年 12 月みずほ信託銀行入行 2014 年 4 月細沼謙久税理士事務所開業 2019 年 12 月税理士法人東京パートナーズ会計 事務所代表社員就任 ( 現 ) 2022 年 6 月当社監査役就任 ( 現 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 3) 1 ( 注 4) 1 ( 注 4) 1 計 6 ( 注 ) 1 取締役石井隆、増田和則、宮崎信太郎は、社外取締役であります。 2 監査役は全て、社外監
06/26 11:08 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしており
06/26 11:06 9466 アイドママーケティングコミュニケーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティに関する情報開示 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、人的資本への投資等サステナビリティを巡る課題対応を経営戦略の重要な要素だと認識してお り、2026 年 3 月期有価証券報告書にサステナビリティに関する考え方及び取組について記載しております。今後も、サステナビリティについてのさ らなる取組や、指標及び目標について開示することを検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組み活用 】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 4 名中 1 名の社外取締役を選任しており、経
06/26 11:05 5958 三洋工業
臨時報告書 臨時報告書
員である取締役として、志賀芳勝、堀之北重久、萩原園子、植草寛の4 氏を選任するものであり ます。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 18 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役 の使用人分給与を含まない。)とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 3,000 株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議
06/26 11:05 4966 上村工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目的として、各事業部門や連結子会社の業績進捗状況等を監督し、適法 且つ迅速に重要事項に対する適切な意思決定を行っております。 また、取締役会の決議事項については当社取締役会規程にて具体的に定めており、経営陣が執行できる範囲については職務権限規程にて明 確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に 助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会
06/26 11:05 3953 大村紙業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の 決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席し、経営陣の説明責任の確保、社外の視点を入れた判断等、監督機能の強化の 観点から、取締役会で十分な議論が行われており、経営の監督・監査機能が確保されていると判断しております。今後当社をとりまく環境の変化 により、独立社外取締役を増員する必要が生じた場合には、候補者の選定を検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換・認識共有 】 当社の独立社外取締役、独立社外監査役は、定期的な会合は実施しておりませんが、常勤の取締役との
06/26 11:04 4021 日産化学
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 132 円 ( 配当総額 17,719,783,620 円 ) なお、中間配当金として1 株につき70 円を支払っており、当期の年間配当金は1 株につき202 円とな る。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、木下小次郎、八木晋介、大門秀樹、石川元明、佐藤祐二、松岡健、片岡一則、中川 深雪、竹岡裕子および濱逸夫の10 氏を選任する。 なお、片岡一則、中川深雪、竹岡裕子および濱逸夫の4 氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、川
06/26 11:00 1417 ミライト・ワン
臨時報告書 臨時報告書
役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、瀬尾真二、水谷翠、水間克之の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、早川治氏を選任する。 < 株主提案 > 第 5 号議案監査等委員ではない社外取締役 1 名選任の件 監査等委員ではない社外取締役として、早川一秀氏を選任する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)10
06/26 11:00 2148 アイティメディア
支配株主等に関する事項について その他のIR
・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締 役会の諮問機関として、取締役会の構成に関する事項、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締 役及び役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役等の後継者計画に関する事項、取締役の報酬 に関する事項、その他取締役会から諮問された事項を審議、取締役会に対して答申を行っております。 現在、指名・報酬委員会は、代表取締役会長、非業務執行取締役 ( 非常勤・無報酬 )1 名および社外取締役 3 名の5 名で構成されており、代表取締役会長を委員長としております。 [ガバナンス委員会 ] 取締役会の諮問機関として、取締役会付議事項における利益相反取引等に
06/26 11:00 4317 レイ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 57,686 株 (2) 処分価額 1 株につき 515 円 (3) 処分総額 29,708,290 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 22,332 株 当社の取締役を兼務しない執行役員・本部長・部長 32 名 35,354 株 (5) 処分期日令和 8 年 6 月 26 日 以 上 - 1 -