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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 14:00 | 6989 | 北陸電気工業 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の一部改訂および継続の件 その他のIR | |||
| )( 以下、 「 本施策 」といいます。)を決定し、あわせて同対応方針の一部改定および継続に関する 承認議案を2026 年 6 月 26 日開催予定の第 92 期定時株主総会に提出することを決定いたし ましたのでお知らせします。 現施策からの変更点は次のとおりです。 1 独立委員会は、対抗措置の発動を勧告するにあたり、当該発動に関して事前に株主 意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができる旨を明記しました。 2 その他文言等の形式的な見直しを行いました。 当社取締役会の決議に当たっては、当社監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は社 外取締役 )の全員が出席し、いずれの取締役も、本施策の具 | |||
| 05/12 | 14:00 | 8014 | 蝶理 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 重任 ( 再任 ) 取締役候補 迫田竜之 ( 現代表取締役社長兼、社長執行役員 ) 関根千津 ( 現社外取締役・独立役員 ) ※ 関根千津氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員 として届け出を予定しています。 (2) 新任取締役候補 河村泰孝 ( 現上席執行役員経営政策本部長 ) 山田浩 ( 現東レ株式会社関連事業本部顧問 ) 井上薫 ( 現東レ株式会社上席執行役員関連事業本部長 ) (3) 退任予定取締役 吉田裕志 ( 現取締役 ) 垰和博 ( 現取締役執行役員 ) 猪原伸之 ( 現取締役東レ株式会社関連事業本部顧問 ) ※ 吉田裕志氏、垰和博氏は当 | |||
| 05/12 | 14:00 | 8705 | 日産証券グループ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| び現金同等物の期末残高 3,712,384 5,941,792 ―13― 日産証券グループ株式会社 (8705) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、 非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 なお、当社執行役員 ( 国外居住 | |||
| 05/12 | 14:00 | 9119 | 飯野海運 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 階買収の五つの類型に限定しております。さらに、本 方針の運用に関する所定の事項について、特別委員会への必要的な諮問事項とし ており、取締役会が恣意的な運用を行うことによる手続の遅延を防止するための 仕組みが確保されています。加えて、当社取締役の半数が当社の独立役員である 社外取締役となっており、当社取締役会による対抗措置の発動を含む本方針の運 用の公正性も担保されています。 このように、本方針は、提案株主が指摘するような「 買収防衛策の発動権限を 原則として取締役会に付与する」ものではなく、むしろ経営者による「 会社の私 物化 」や経営者の自己保身を排するための適切な措置として、当社取締役会に | |||
| 05/12 | 14:00 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| )その他の役員の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) ・新任取締役候補 取締役渡邊学 ( 現専務執行役員 ) 監査等委員である取締役廣冨靖以 ( 現株式会社イチネンホールディングス社外取締役、共英製鋼株式会社取締役相談役、 株式会社阪急阪神百貨店社外取締役 ) ( 注 ) 廣冨靖以氏は、社外取締役の候補者です。 ・退任予定取締役 林克弘 ( 現取締役 ) 番尚志 ( 現監査等委員である取締役 ) - 27 - | |||
| 05/12 | 14:00 | 9171 | 栗林商船 |
| 令和８年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 社 (9171) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 ( 令和 8 年 6 月 26 日予定 ) 令和 8 年 6 月 26 日付で役員人事を次のように発令する。 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2. 新役付役員および担当業務 該当事項はありません。 3. 新任予定役員 せらあやこ 瀬良礼子取締役 ( 社外取締役・非常勤 ) 4. 退任予定役員 該当事項はありません。 以 上 24 | |||
| 05/12 | 13:30 | 8544 | 京葉銀行 |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| とし て当銀行から受ける財産上の利益は、株主総会の 決議によって、監査等委員とそれ以外の取締役と を区別して定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 28 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結するこ とができる。ただし、当該契約に基づく賠償 責任の限度額は、法令が規定する最低責任限 度額とする。 ( 取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。)との 責任限定契約 ) 第 29 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除 く | |||
| 05/12 | 13:30 | 8544 | 京葉銀行 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2026 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 退任予定代表取締役 取締役副頭取 市川達史 (2) 異動の理由 新役員体制とし、当行グループの更なる企業価値向上を図るため。 2. その他役員の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 取締役常務執行役員深山孝夫 ( 現常務執行役員 ) 取締役常務執行役員笹川証 ( 現常務執行役員 ) 社外取締役三枝紀生 ( 現京成電鉄 ( 株 ) 相談役 ) 社外取締役山本二雄 ( 現 ( 株 ) 日立ソリューションズ名誉相談役 ) (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補 | |||
| 05/12 | 13:20 | 4202 | ダイセル |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社ダイセル 代表者名代表取締役社長榊康裕 (コード番号 4202 東証プライム市場 ) 問合せ先経営戦略室 IR チームリーダー後藤美沙 TEL 03-6711-8120 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外取締役 を除く、以下 「 対象取締役 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 (パフォーマンス・シェ ア・ユニット制度、以下 「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2026 年 6 月 19 日開催予定 | |||
| 05/12 | 13:20 | 9057 | 遠州トラック |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 ( 社外取締役 ) 斉藤薫 取締役 ( 社外取締役 ) 山本正幸 常勤監査役 佐野明人 ◎ 監査役 荒川昌也 監査役 ( 社外監査役 ) 小林充 監査役 ( 社外監査役 ) 嶋口ゆかり ◎: 新任 2. 執行役員の一覧 【2026 年 6 月 24 日 ( 予定 )】 役職・担当 氏名 ※ 社長執行役員営業本部長金原秀樹 ※ 常務執行役員管理本部長兼経営企画部長久保田健 常務執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長鈴木隆幸 執行役員業務部長 小林秀行 執行役員兼遠州トラック関西株式会社副社長 (*) 二橋智 執行役員システム部長 早川貴久 執行役員 e コマース事業部長 川口大介 執行役員営業本部副本部長兼営業戦略室長 横山直彦 ※: 取締役兼務 (*) 当社子会社副社長就任は 2026 年 6 月 25 日開催予定の子会社定時株主総会終了後 の取締役会で決定される予定です。 以上 3 | |||
| 05/12 | 13:20 | 9303 | 住友倉庫 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 (1) 退任予定取締役 そう ( 退任 ) 宗 やま ( 退任 ) 山 (2) 新任取締役候補者 取締役常務執行役員 海上業務部門管掌 海上業務部担当 社外取締役 (3) 退任予定監査役 まつ 松 と 戸 ( 退任 ) 江 ( 退任 ) 大 (4) 新任監査役候補者 監査役 社外監査役 え おお きた 北 や 八 ぐち 口 もと 本 づか 塚 ぐち 口 なか 仲 もと 本 ざわ 澤 かつ 克 しゅう 修 とし 年 たけ 健 ただ 忠 つち 土 ま 満 のり 典 じ 司 か 可 ひこ 彦 え 衛 かず 和 すみ 純 けんざぶろう 健三郎 ( 現取締役常務執行役員 海上業務部門管掌 海上業 | |||
| 05/12 | 13:00 | 7094 | ＮｅｘＴｏｎｅ |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| CEO 代表取締役 COO 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 阿南雅浩 荒川祐二 渡邊史弘 足立大輔 阿部優子 ※ 小坂準記 ※ 尾木敦子 ※ 田村優 ※ 常勤監査役渡辺和敏 社外監査役小林伸之 ※ 社外監査役大嶋敏史 ※ ※ 当社は、阿部優子、小坂準記、尾木敦子、田村優、小林伸之及び 大嶋敏史の6 名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員とし て指定しております。 事業内容 著作権管理事業 /DD 事業 / 音楽配信事業 /ビジネスサポート事業 売上規模連結 :20,774 百万円 (2026 年 3 月期 ) 従業員数 連結 :306 名、単体 :127 | |||
| 05/12 | 13:00 | 7245 | 大同メタル工業 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなります。 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員向け業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。) 及び執行役員 ( 取締役兼務者を除きます。以下も同様 です。)を対象として、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けたインセンティブを付与することを目的とし て、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)を設定した後、本信託におい | |||
| 05/12 | 13:00 | 8349 | 東北銀行 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ジェーシービーカード代表取締役就任予定 ) 執行役員石川聡 (とうぎん総合リース㈱ 代表取締役就任予定 ) 4. 就任予定日 2026 年 6 月 24 日 1 5.2026 年 6 月 24 日以降の役員体制 ( 予定 ) 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 佐藤健志 専務取締役 ( 代表取締役 ) 高橋淳悦 ( 新任 ) 取締役常務執行役員阿部英則 取締役常務執行役員田中英明 ( 新任 ) 取締役常務執行役員佐 々 木淳 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 村井三郎 取締役 ( 社外取締役 ) 村雨圭介 取締役 ( 社外取締役 ) 下田栄行 取締役常勤監査等委員鬼柳伸二 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 舘 | |||
| 05/12 | 13:00 | 8012 | 長瀬産業 |
| （訂正）「中期経営計画 Walk the Talk 2028」の一部訂正について その他のIR | |||
| の実効性評価を毎期実施し、抽出された課題への取組みを実行 監督機能を高度化し、コーポレートガバナンスを強化します 更なる取締役会の実効性の向上 【 取締役会の構成 】 ・独立社外取締役比率の維持・向上 ・執行への権限移譲と監督機能の強化 ・多様性の確保 【 取締役会の審議 】 ・経営方針に関わる議題設定 ・討議時間の確保と質の向上 24 株主還元方針 継続増配を基本とし、自己株式の取得も機動的に実施します成長投資とのバランスをとりながら、 EPS 成長 (3 年間で30%)を意識し、株主価値の向上を図ります 飛躍的成長に向けてEPSを段階的に向上 40 ACE 2.0 総還元性向 100 | |||
| 05/12 | 13:00 | 8022 | 美津濃 |
| 代表取締役の役職変更および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役職 うるしや 漆谷 うじいえ 氏家 けん 謙 まきこ 真紀子 にながわ ( 現姓 : 蜷川 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 経理財務部 部長 2) 退任予定の監査等委員である取締役 氏名新役職現役職 はら 原 たくへい 琢平 顧問取締役 ( 監査等委員 ) やまぞえ 山添 しゅんさく 俊作 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 4. 執行役員の異動 1) 新任予定執行役員 みやけ 三宅 氏名新役職現役職 ひろし 浩 執行役員 グローバルフットウエアプロダクト本部 本部長 以上 ( 別紙 ) 【ご参考 】 2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会終 | |||
| 05/12 | 13:00 | 8022 | 美津濃 |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 率 ( 小数点 以下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。 3 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 4 月 13 日 ~2026 年 5 月 11 日 ) 3,402 円 -1.09% 3ヶ月 (2026 年 2 月 12 日 ~2026 年 5 月 11 日 ) 3,602 円 -6.58% 6ヶ月 (2025 年 11 月 12 日 ~2026 年 5 月 11 日 ) 3,359 円 0.18% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の導入を目的としていること、及び処分金額 | |||
| 05/12 | 13:00 | 6741 | 日本信号 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進逭めることを目的とした制度です。なお、現在は各役員が役員持株会を通じて一定水準の当社 株式を毎月取得しておりますが、経営環境の変化が加速する中、株主の皆様との価値共有をより明確か つ制度的に強化することが必要と判断し、本制度を導入するものです。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬郸 本制度に基づき対象取締役に対して支 | |||
| 05/12 | 13:00 | 4549 | 栄研化学 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長兼 CEO、COO 現取締役兼 専務執行役研究開発本部長兼 CTO 現執行役経営管理本部長 兼 CFO、CHRO 社外取締役石井潔 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役中村規代実 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役藤 𠮷 彰 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役松竹直喜 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役植木理恵 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役木野瀨祐太 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役戸田達喜 ( 重任 ) 現社外取締役 - 1 - 2. 退任予定取締役 ( 第 88 定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任 ) 納富継宣 現取締役兼代表執行役会長 | |||
| 05/12 | 13:00 | 6445 | ジャノメ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 式総数 16,979,205 株 ― 20 ― 株式会社ジャノメ(6445) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 19 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 ( 監査等委員である取締役を除く) 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 社外取締役 つのだしんじ 角田伸二 やまだつぐなり 山田二也 ししくらもとゆき 獅子倉基之 ( 現当社常務執行役員 ) ( 現当社常務執行役員 ) ( 現大栄不動産株式会社取締役専 務執行役員、同社グループガバナン ス担当 ) 2. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) さいとうまこと 代表取締役社長執行役員 | |||