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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 11:30 | 9336 | 大栄環境 |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 イ取締役会 取締役会は、独立社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成されております。原則毎月 1 回開催してお り、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な対応を行っております。また、経営に関する重要事項 の意思決定を行っており、独立社外取締役の選任により、経営の透明性を確保しております。なお、当社 は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めてお り、権限移譲により迅速かつ的確な意思決定を図っております。 議長 : 代表取締役社長執行役員下田守彦 構成員 : 代表取締役会長金子文雄 | |||
| 06/26 | 11:30 | 7060 | ギークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で、今後、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を推進してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は、現在すべての取締役、監査役が出席する取締役会において、認識の共有を図り、情報交換を行っております。また、独立社外取締役は、 独立した客観的な立場から当社の経営全般について、助言・提言を行っており、かつ、経営陣や監査役と頻繁に意見交換を行っております。その ため、独立社外者のみを構成員とする会合については、必要に応じて開催を検討してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役全員が経営陣や監査役との対話を効果的に行っており、現時点では連絡 | |||
| 06/26 | 11:29 | 6494 | ＮＦＫホールディングス |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ては、本有価証券報告書提出日現在において、取締役 4 名 ( 社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名 )の役員構成のもと、経営の迅速な意思決定及び経営戦略を効率的かつ機動 的に展開しております。また、経営の意思決定及び業務執行に係る適正な監査・監督が十分に機能する体制と して、監査役会設置会社制度を採用しております。なお、当社監査役のスタッフ部門は現在設置されておりま せんが、監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、グループ会社 管理部門従業員を配置いたします。 (a) 取締役会 取締役会を業務執行の最高意思決定機関として位置づけ | |||
| 06/26 | 11:28 | 9996 | サトー商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。また60 歳の定年後であっても必要であれば部門責任者や管理職を継続できるものとし、65 歳現役社会の実現に向 けた取り組みを積極的に推進しております。 【 補充原則 4-13】 当社では、現状、代表取締役の後継者計画の策定・運用に取締役会として関与しておりませんが、具体的な候補者及び交代の時期について は、適切な時期に、独立社外取締役を含む取締役会で適宜議論することとしております。 【 原則 4-2】【 補充原則 4-21】 当社の役員報酬等につきましては、固定報酬となる基本報酬と年度の業績に連動した役員賞与、退任時に支給する役員退職慰労金で構成され ており、短期的なインセンティブについては | |||
| 06/26 | 11:25 | 首都圏新都市鉄道 | |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を定めており、期 末日 (2026 年 3 月 31 日 ) 現在において、取締役は11 名、うち社外取締役 4 名の体制でした。また、当社では取 締役の業務の執行の補助を行うため、執行役員制度を採用しております。 ロ監査役会 当社は監査役会制度を採用しています。第 36 期の当社の監査役は3 名であり、全員が社外監査役の体制でし た。第 37 期も同様の体制になります。各監査役は、監査役会 ( 当事業年度 6 回開催 )で策定された監査方針及 び監査計画に基づき、取締役会等への出席、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査して います。 3コンプライアンス体制の強化 2006 | |||
| 06/26 | 11:24 | 6433 | ヒーハイスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、英語での情報の開示・提供を実施しておりませんが、引き続き株主 構成、導入費用等を踏まえ検討して参ります。 [ 補充原則 4-1-3 取締役会の最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への主体的関与 ] 当社は、最高経営責任者等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者 の指名体制を整えているため、具体的な後継者計画は策定しておりません。 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ] [ 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による会合 ] [ 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 ] 当 | |||
| 06/26 | 11:23 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 420 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 20 百万円以内 )から、年額 430 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )と改定するも のであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内から、年額 70 百万円以内と改定するものであ ります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件 従前、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役に対しましては現金 | |||
| 06/26 | 11:23 | 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 条取締役の選任に関する方針と手続き 第 11 条監査等委員の選任に関する方針と手続き 第 14 条指名・報酬委員会の役割および構成 第 15 条役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 なお、取締役・監査等委員候補者等の個 々の選任・指名については、上記コーポレート・ガバナンス基本方針第 6 条及び第 11 条に記載の方針を充 足する者を選任することとしており、株主総会招集通知において各候補者別の略歴・候補者とした理由を記載しております。社外取締役候補者に ついては、社外取締役候補とする理由等を記載しております。 ・第 22 回定時株主総会招集通知 (P13~27) (https | |||
| 06/26 | 11:23 | 6832 | アオイ電子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。情報提供者の匿名性を確保し、不利益な取扱を禁じるなどの配慮をしておりますが、経営陣から独立した窓口 の設置については、現在の利用状況を精査し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しておりませんが、業務執行取締役候補者の指名ならびに報酬の決定 に際しては、代表取締役が監査等委員会に事前に説明し、審議・答申を得たうえで取締役会にて決議しております。こうした体制により、取締役会 の機能の独立性・客観性などは担保されると考えておりますが、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員 | |||
| 06/26 | 11:22 | 日販グループホールディングス | |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令、定款及び社内規 定に定める取締役会決議事項の決定及び職務執行の監督等をしております。取締役会は原則毎月 1 回開催し、必要 に応じて臨時招集できる体制となっております。 また、当社では2018 年 4 月より意思決定及び監査機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスの強 化を図るとともに、経営効率化を一層進めるため執行役員制度を導入しております。 3 内部統制システムの整備状況 当社は、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令等の遵守並びに資産の保全を目的として会社 法及び会社法施行規則の規程に従い | |||
| 06/26 | 11:22 | 6832 | アオイ電子 |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を構 築・維持し、適切な協働を通じて社会的責任を果たすとともに、経営の監督機能と業務執行機能の分離を明確化 し、迅速かつ果断な意思決定を可能とする体制の整備を推進してまいりました。 具体的な運営においては、独立した客観的な立場から経営を監督する社外取締役の選任を強化し、取締役会に おける多角的な議論と意思決定の透明性を確保するとともに、実効性のある内部統制システムの構築およびリス ク管理体制の整備を通じて、コンプライアンスの徹底と経営の適正性の維持に努めております。 今後におきましても、社会情勢の変化や資本市場の要請を真摯に受け止めながら、ガバナンス体制が常に最適 に機能しているかについて不断 | |||
| 06/26 | 11:18 | 3932 | アカツキ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| : 榎本裕 )を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務 展開を図ることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションと しての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 | |||
| 06/26 | 11:16 | 2207 | ｍｅｉｔｏ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、「 取締役会規則 」に則り、取締役会での経営判断・意思決定を行っております。また、業務執行につきましては、代表取締役社長を最 高責任者として、各事業部門の責任者が「 業務分掌規程 」「 稟議規程 」に則り、担当業務を執行しております。なお、経営会議を事業運営上の重要 事項などを審議する機関として随時開催しております。 【 原則 4-9】 当社は、社外取締役の独立性判断基準として、会社法上および金融商品取引所が定める基準の要件に加え、当社の経営に対して客観的かつ中 立的な立場から監督および助言・提言が行える豊富な経験と幅広い見識等を重視しております | |||
| 06/26 | 11:15 | トーハツ | |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て、業務執行取締役、経営幹部か ら、業務執行に関わる重要な情報の報告が定期的になされており、環境安全、保安防災、製品安全、労働安全衛 生・健康、コンプライアンスなどに関するリスクへの対応については、それぞれの所管部門において規程の制定、 教育・啓蒙活動を実施しております。また、不測の事態等が発生した場合は、緊急対策会議を開催し緊急対策本部 を設置する等迅速に対応し、当該危機を最小に止めるための管理体制の構築に取り組んでおります。 24/95 3 役員報酬の内容 取締役及び監査役の年間報酬総額 取締役 6 名 149,400 千円 (うち社外取締役 1 名 9,600 千円 ) EDINET 提 | |||
| 06/26 | 11:15 | 7090 | リグア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村田雅幸 丸岡吉人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその | |||
| 06/26 | 11:14 | 9445 | フォーバルテレコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 中長期的な業績と連動する報酬体系 ) 当社は、経営陣の報酬額を「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機 関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載した方針と手続きに則り決定 しております。 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合については、検討してまいります。 ( 補充原則 4-8-3 独立社外取締役 ) 当社の取締役会は7 名で構成されており、うち取締役監査等委員は3 名、そのうちの2 名に、独立社外取締役を選任しており | |||
| 06/26 | 11:13 | 7868 | 広済堂ホールディングス |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。なお、資本金の減資割合は、95.96%であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 2,103 円資本組入額 1,051.5 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 4. 新株予約権の権利行使による増加であります。 5. 普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行った事によるものであります。 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 610 円資本組入額 305 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 | |||
| 06/26 | 11:13 | 3932 | アカツキ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 割を理解し、法令、社会規 範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コー ポレート・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 EDINET 提出書類 株式会社アカツキ(E32200) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名で構成されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会で は、取締役会規程に基づき、経営に関する重要事項を決定すると | |||
| 06/26 | 11:12 | 9986 | 蔵王産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にて社外取締役や各 監査役の意見も聞きながら、慎重に判断しております。なお、監査役については監査役会の同意を得ております。 ・新任候補者、社外取締役・社外監査役候補者の選任及び取締役、監査役の解任の理由については株主総会招集通知や東京証券取引所のウェ ブサイトのコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社は、英語版の自社ウェブサイトを開設しておりますが、現時点では海外投資家の持株比率は低いため、株主総会招集通知や決算資料等の 英訳版については対応しておりません。今後につきましては、株主構成の変化を適切に判断し、海外投資家の持ち株比率が | |||
| 06/26 | 11:12 | 6402 | 兼松エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、諮問委員会での諮問を経て、取締役会において十分な審議を尽くし た上で、決議します。 〈 補充原則 4-10-1〉 独立社外取締役は、取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、取締役の指名・報酬にあたっての方針と手続きの 妥当性については、各 々の知見・経営経験を活かした立場から、諮問委員会にて適切な助言を得ております。これらの理由から、取締役会の機能 の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。ジェンダーや後継者計画については、今後の検討課題として取組んで まいります。 〈 原則 4-11〉 2026 年 6 月末日現在、当社の取締役会は業務執行 | |||