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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	11:22		日販グループホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令、定款及び社内規 定に定める取締役会決議事項の決定及び職務執行の監督等をしております。取締役会は原則毎月 1 回開催し、必要 に応じて臨時招集できる体制となっております。 また、当社では2018 年 4 月より意思決定及び監査機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスの強 化を図るとともに、経営効率化を一層進めるため執行役員制度を導入しております。 3 内部統制システムの整備状況 当社は、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令等の遵守並びに資産の保全を目的として会社 法及び会社法施行規則の規程に従い
06/26	11:22	6832	アオイ電子
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を構 築・維持し、適切な協働を通じて社会的責任を果たすとともに、経営の監督機能と業務執行機能の分離を明確化 し、迅速かつ果断な意思決定を可能とする体制の整備を推進してまいりました。 具体的な運営においては、独立した客観的な立場から経営を監督する社外取締役の選任を強化し、取締役会に おける多角的な議論と意思決定の透明性を確保するとともに、実効性のある内部統制システムの構築およびリス ク管理体制の整備を通じて、コンプライアンスの徹底と経営の適正性の維持に努めております。 今後におきましても、社会情勢の変化や資本市場の要請を真摯に受け止めながら、ガバナンス体制が常に最適 に機能しているかについて不断
06/26	11:18	3932	アカツキ
臨時報告書 臨時報告書
: 榎本裕 )を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務 展開を図ることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションと しての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個
06/26	11:16	2207	ｍｅｉｔｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、「 取締役会規則 」に則り、取締役会での経営判断・意思決定を行っております。また、業務執行につきましては、代表取締役社長を最 高責任者として、各事業部門の責任者が「 業務分掌規程 」「 稟議規程 」に則り、担当業務を執行しております。なお、経営会議を事業運営上の重要 事項などを審議する機関として随時開催しております。 【 原則 4-9】 当社は、社外取締役の独立性判断基準として、会社法上および金融商品取引所が定める基準の要件に加え、当社の経営に対して客観的かつ中 立的な立場から監督および助言・提言が行える豊富な経験と幅広い見識等を重視しております
06/26	11:15		トーハツ
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、業務執行取締役、経営幹部か ら、業務執行に関わる重要な情報の報告が定期的になされており、環境安全、保安防災、製品安全、労働安全衛 生・健康、コンプライアンスなどに関するリスクへの対応については、それぞれの所管部門において規程の制定、 教育・啓蒙活動を実施しております。また、不測の事態等が発生した場合は、緊急対策会議を開催し緊急対策本部 を設置する等迅速に対応し、当該危機を最小に止めるための管理体制の構築に取り組んでおります。 24/95 3 役員報酬の内容 取締役及び監査役の年間報酬総額 取締役 6 名 149,400 千円 (うち社外取締役 1 名 9,600 千円 ) EDINET 提
06/26	11:15	7090	リグア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村田雅幸 丸岡吉人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその
06/26	11:14	9445	フォーバルテレコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
中長期的な業績と連動する報酬体系 ) 当社は、経営陣の報酬額を「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機 関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載した方針と手続きに則り決定 しております。 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合については、検討してまいります。 ( 補充原則 4-8-3 独立社外取締役 ) 当社の取締役会は7 名で構成されており、うち取締役監査等委員は3 名、そのうちの2 名に、独立社外取締役を選任しており
06/26	11:13	7868	広済堂ホールディングス
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。なお、資本金の減資割合は、95.96%であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 2,103 円資本組入額 1,051.5 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 4. 新株予約権の権利行使による増加であります。 5. 普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行った事によるものであります。 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 610 円資本組入額 305 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額
06/26	11:13	3932	アカツキ
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
割を理解し、法令、社会規 範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コー ポレート・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 EDINET 提出書類 株式会社アカツキ(E32200) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名で構成されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会で は、取締役会規程に基づき、経営に関する重要事項を決定すると
06/26	11:12	9986	蔵王産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
にて社外取締役や各 監査役の意見も聞きながら、慎重に判断しております。なお、監査役については監査役会の同意を得ております。 ・新任候補者、社外取締役・社外監査役候補者の選任及び取締役、監査役の解任の理由については株主総会招集通知や東京証券取引所のウェ ブサイトのコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社は、英語版の自社ウェブサイトを開設しておりますが、現時点では海外投資家の持株比率は低いため、株主総会招集通知や決算資料等の 英訳版については対応しておりません。今後につきましては、株主構成の変化を適切に判断し、海外投資家の持ち株比率が
06/26	11:12	6402	兼松エンジニアリング
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、諮問委員会での諮問を経て、取締役会において十分な審議を尽くし た上で、決議します。 〈 補充原則 4-10-1〉 独立社外取締役は、取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、取締役の指名・報酬にあたっての方針と手続きの 妥当性については、各 々の知見・経営経験を活かした立場から、諮問委員会にて適切な助言を得ております。これらの理由から、取締役会の機能 の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。ジェンダーや後継者計画については、今後の検討課題として取組んで まいります。 〈 原則 4-11〉 2026 年 6 月末日現在、当社の取締役会は業務執行
06/26	11:10	7867	タカラトミー
臨時報告書 臨時報告書
の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)への金銭による報酬額を年額 700 百万円以内 (うち社外取 締役は年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役への金銭による報酬額を年額 70 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 において当社が拠出する金額の上限を合計金 1,000 百万円 (2025 年 3 月末日に終
06/26	11:09	7133	ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ
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断し、取締役に選任しております。 城尾浩平 : これ迄は主として在宅訪問薬局事業を担当し、現在は主としてプライマリケアホーム事業を担当。2013 年 10 月取締役 ( 現任 )に就 任。これ迄も当該事業をはじめその他事業においてもその手腕を発揮しており、今後も同様に手腕が発揮されると判断し、取締役 に選任しております。 イ. 社外取締役 小川真二郎 : 主に企業経営者としての経験と医療介護分野における幅広い知識・見識を有しており、これらの経験と知見を当社の企業価値 向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただけること により当社の
06/26	11:09	550A	ソフトテックス
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外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名を選任し、豊富な経験及び専門的な知識とともに、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保していることか ら、独立社外取締役に求められる役割・責務を果たしております。なお、今後は、独立社外取締役 2 名以上の選任について、当社の規模拡大に応 じて、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、監査役会設置会社であり、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達していませんが、社外取締役 1 名及び社外監査役 3 名を選任し、企業経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客
06/26	11:08		飯能ゴルフ倶楽部
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
プロゴルフ協会代議員就任 ( 現 ) 2022 年 6 月当社監査役就任 ( 現 ) 2001 年 9 月 KPMGピートマーウィック東京 事務所 ( 現 KPMG 税理士法人 ) 入 所 2005 年 12 月みずほ信託銀行入行 2014 年 4 月細沼謙久税理士事務所開業 2019 年 12 月税理士法人東京パートナーズ会計 事務所代表社員就任 ( 現 ) 2022 年 6 月当社監査役就任 ( 現 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 3) 1 ( 注 4) 1 ( 注 4) 1 計 6 ( 注 ) 1 取締役石井隆、増田和則、宮崎信太郎は、社外取締役であります。 2 監査役は全て、社外監
06/26	11:08	9505	北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしており
06/26	11:06	9466	アイドママーケティングコミュニケーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティに関する情報開示 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、人的資本への投資等サステナビリティを巡る課題対応を経営戦略の重要な要素だと認識してお り、2026 年 3 月期有価証券報告書にサステナビリティに関する考え方及び取組について記載しております。今後も、サステナビリティについてのさ らなる取組や、指標及び目標について開示することを検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組み活用 】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 4 名中 1 名の社外取締役を選任しており、経
06/26	11:05	5958	三洋工業
臨時報告書 臨時報告書
員である取締役として、志賀芳勝、堀之北重久、萩原園子、植草寛の4 氏を選任するものであり ます。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 18 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役 の使用人分給与を含まない。)とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 3,000 株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議
06/26	11:05	4966	上村工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目的として、各事業部門や連結子会社の業績進捗状況等を監督し、適法 且つ迅速に重要事項に対する適切な意思決定を行っております。 また、取締役会の決議事項については当社取締役会規程にて具体的に定めており、経営陣が執行できる範囲については職務権限規程にて明 確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に 助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会
06/26	11:05	3953	大村紙業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の 決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席し、経営陣の説明責任の確保、社外の視点を入れた判断等、監督機能の強化の 観点から、取締役会で十分な議論が行われており、経営の監督・監査機能が確保されていると判断しております。今後当社をとりまく環境の変化 により、独立社外取締役を増員する必要が生じた場合には、候補者の選定を検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換・認識共有 】 当社の独立社外取締役、独立社外監査役は、定期的な会合は実施しておりませんが、常勤の取締役との