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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/16 | 13:03 | 7752 | リコー |
| 有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| えた当社のマテリアリティ決定や、ESG に関する方針・事業計画の確定・執行及びリスク・機会に対する監督・助言・モニタリングを行っています。 ESG 関連の議題について、2025 年度は全体議案のおよそ2 割程度の時間を割いて審議しました。具体的には、マテ リアリティとKPIを含む次期中経戦略や2026 年度重点経営リスク、役員報酬連動に関して議論を行いました。ま た、社外取締役とは個別意見交換の場を設け、CSRO * より社会動向や取り組みの最新情報を提供するとともに、 グローバルの推進体制や販売区との連携等、個 々の取り組みに対して議論を行いました。 * CSRO:Chief | |||
| 06/16 | 13:00 | 6101 | ツガミ |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| てまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由等 当社は、監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、監査等委員である社外取締役 4 名 (うち独立役員 4 名 )の監査等委員が取締役の職務執行を監査しております。当社の監査等委員会は、「(2) 役員の状況 」に記載の監査等委員全員により構成されています。 また、提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、社内取締役 4 名、社外取締役 1 名の計 5 名となっております。当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、「(2 | |||
| 06/16 | 12:55 | 8572 | アコム |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 図るため、社外取締役が過半を占める監査等委員会が監査・監督機能 を行使しております。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、当社が設置する機関は、以下のとおりです。 (a) 取締役会 取締役会は、代表取締役社長である木下政孝を議長とし、木下盛好、成瀬浩史、桐渕高志、吉羽優 志、山本忠司、タンミッシェル( 社外取締役 )、監査等委員である浅野紀久男 ( 社外取締役 )、清岡哲 弘、秋山卓司 ( 社外取締役 )の10 名で構成されております。 取締役会は、経営戦略、経営計画等経営上の重要事項、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システム 構築の基本方針について客観的・合 | |||
| 06/16 | 12:23 | 2876 | デルソーレ |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長 と企業価値の向上を図るために、経営上の組織体制や仕組みを整備することでコーポレート・ガバナンスの強化 に努めております。 また、当社は、今後とも、監査役会設置会社として社外監査役を含む監査役会の強化を図るとともに、経営の 健全性の向上を目指してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社デルソーレ(E00488) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人の各機関を設置しております。当社の取締役会は、提出 日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、社外取締役 2 名を含む8 名で構成されており、監査役会は、社 | |||
| 06/16 | 12:00 | 8103 | 明和産業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 明和産業株式会社コード 8103 提出日 2026/6/16 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会での承認を前提として、新任の独立社 外取締役が2 名就任の予定であるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 三輪慧社外取締役 ○ ○ 有 2 持田洋介社外取締役 ○ ○ 3 | |||
| 06/16 | 12:00 | 8285 | 三谷産業 |
| 付加価値分配計算書（Distribution Statement）の公開に関するお知らせ PR情報 | |||
| 社をより成長させ、株主さまへ分配する 総額も増加することを意味しています。配当および株主優待を合わせた株主さまへの還元については、2030 年度 には 2025 年度比較で約 1.8 倍となる 15 億 9700 万円になることを目指します。 三谷産業は、当社に関わるすべての方とともに持続可能な成長を目指し、真摯に経営に邁進してまいります。 なお、本年 7 月頃に、代表取締役社長の三谷忠照、常務取締役財務担当の内田大剛、社外取締役の清水雅楽 乃、スズキトモ教授が三谷産業の付加価値分配経営をテーマに対談する動画をコーポレートサイトに公開予定で す。 以上 2 | |||
| 06/16 | 12:00 | 7427 | エコートレーディング |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| エコートレーディング株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/16 独立役員届出書 エコートレーディング株式会社コード 7427 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 第 55 回定時株主総会で、社外役員選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 品田文隆社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 | |||
| 06/16 | 12:00 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 改善報告書 その他 | |||
| 止するための専門的な知見が十分に成熟して いなかった側面もあり、元 CFO が社内ルールを逸脱し、単独で多数回にわたり ATM から 不正出金を繰り返していた事実を、何ら把握・指摘することができませんでした。 4 監査等委員会監査を軽視する姿勢 当社は監査等委員会設置会社であり、3 名の監査等委員は全員が社外取締役です。このた め、実効性ある監査を実施するためには、監査等委員会と内部監査部門との緊密な連携が不 可欠でした。 しかし前述の通り、内部監査部門には元 CFO の強い影響力が及んでおり、監査等委員か らの資料提供要請に対し速やかな対応がなされないなど、監査等委員会に対するサポート 機能 | |||
| 06/16 | 12:00 | 7201 | 日産自動車 |
| 第127回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者の詳細は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 1 再任社外独立ベルナールデルマス 再任社外独立 2 ながいもとお 永井素夫 再任社外独立 3 アンドリューハウス 現在の当社における 地位及び担当 筆頭独立社外取締役 報酬委員会委員 監査委員会委員 監査委員会委員長 指名委員会委員 報酬委員会委員 指名委員会委員長 報酬委員会委員 再任社外独立 4 ブレンダハーヴィー監査委員会委員 再任社外独立 5 とくのうまりこ 得能摩利子 報酬委員会委員 こうじ 新任社外独立 6 小路 あきよし 明善 新任社外独立 7 しんぼじゅんいち | |||
| 06/16 | 12:00 | 7201 | 日産自動車 |
| 第127回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 部統制に関する不備を適切にフォローアップし、その是正に取り組む。 10 取締役会は、その構成員の過半数及び議長に独立性を有する社外取締役 ( 独立社外取締役 )を選任 し、執行役からの定期的な報告受領、独立社外取締役のみによる会合の定期開催、筆頭独立社外 取締役の設置、事務局の人員・機能の充実化及び独立性確保等の諸策を講じる等して、執行役等 - 4 - の職務執行状況の監督に注力するとともに、その実効性について、3 年に一度、第三者評価機関 による評価を受ける。 11 監査委員会は、その構成員の過半数及び委員長を独立社外取締役とし、適切な資質・能力を有す る取締役を選任し、執行役等の職務執行状 | |||
| 06/16 | 12:00 | 6617 | 東光高岳 |
| （訂正版）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ろ 博 社 独 外 立 かね 5 再任金 こ 子 よし 禎 のり 則 社外取締役 みず 6 再任水 もと 本 くに 州 ひこ 彦 取締役専務執行役員 CTO( 技術領域 )、CQO( 品質領域 )、 CPO( 資材調達領域 ) 品質再構築、品質統括部、資材統括部 担当 ― 6 ― 1 いそ まもる 磯守 (1963 年 4 月 27 日生 ) 再任 ■ 所有する当社普通株式の数 4,114 株 ■ その他株式報酬制度に 基づく交付予定株式の数 7,700 株 ■ 略歴及び地位 1987 年 4 月東光電気株式会社入社 2013 年 6 月同社埼玉事業所品質保証部長 2014 年 4 月当社情報 | |||
| 06/16 | 12:00 | 6563 | みらいワークス |
| 大分県および民間2社と副業・兼業人材の活用拡大に向けた連携協定を締結～官民連携で副業・兼業人材の受入れを促進し、地域企業の成長を加速～ PR情報 | |||
| 健 資本金 2 億円 創業 2025 年 4 月 事業内容 HR エージェント、就職・採用・労務支援、調査研究 U R L https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/ ≪ 株式会社パソナ JOB HUB 概要 ≫ 所在地東京都港区 代表者代表取締役社長髙木元義 資本金 5,000 万円 設立 2005 年 6 月 事業内容 ProShare(プロシェア) JOB HUB エグゼクティブサーチ JOB HUB 社外取締役・監査役紹介 JOB HUB リクルーティング JOB HUB リモートチームアウトソーシング JOB HUB ローカル JOB HUB | |||
| 06/16 | 12:00 | 6702 | 富士通 |
| 第126回定時株主総会付議議案の一部撤回についてのお知らせ その他のIR | |||
| 、独立社外取締役を 1 名増員し、独 立社外取締役 6 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものです。取締役候補者は 10 頁から 19 頁ま でに記載のとおりであり、各取締役の任期は来年の定時株主総会終結の時までです。 ( 略 ) 新任取締役候補者の鈴木国正氏は、独立社外取締役候補者です。同氏には、グローバルな企業にお ける豊富な経営経験およびテクノロジー分野を含む幅広い知見に基づく公正かつ客観的な立場での監督および助言を期待しております。 その他の独立社外取締役 5 名を含む 6 名の非執行取締役については、業務執行取締役 3 名の体制が 維持されることを踏まえ、継続性のある監督と助言 | |||
| 06/16 | 12:00 | 4626 | 太陽ホールディングス |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役を除く。)3 名 ( 内、社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外 取締役 2 名 )で、議長は社外取締役が務めています。取締役会は、原則として月 1 回定期的に開催するほか、 迅速な意思決定を行うため必要に応じ臨時に開催し、重要事項を全て審議・決議するとともに、代表取締役 の業務執行についても監督を行っています。 ※ 当社は、2026 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しています。当該議案 | |||
| 06/16 | 12:00 | 6471 | 日本精工 |
| 修正版 2026年3月期(第165期)定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行 ) 取締役代表執行役社長 CEO 取締役代表執行役副社長 取締役代表執行役専務 CFO 取締役 ( 監査委員 )(1 名 ) 社外取締役 ( 独立役員 )(5 名 ) NTNが指名 当社が指名 NTNが指名 当社が指名 当社が指名 両社で協議の上決定する。 但し、当社が提案した候補者に係る社外取締役 3 名及び NTNが提案した候補者に係る社外取締役 2 名から構成される また、設立時における本持株会社の指名委員会の構成は以下のとおりとなる予定です。 取締役代表執行役社長 CEO 取締役代表執行役副社長 社外取締役 ( 委員長 )(1 名 ) 両社で協議の上決定する。 但し、当社が提案した | |||
| 06/16 | 12:00 | 2602 | 日清オイリオグループ |
| 有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| における人的資本投資が社員一人ひ とりの働きがいを高め、能力を最大限に引き出すことで、多様な人材がエネルギッシュに躍動する組織風土を醸成 し、当社グループの持続的成長と価値向上を実現していきます。 (ガバナンス) 当社グループでは、「ビジョン2030」で目指す姿の実現に向け、6つの重点領域の1つに「 人材マネジメント」 を選定し、CSV 目標を設定するとともに、その具体的な取り組み・進捗について、社外取締役を含む取締役会におい て、客観的かつ独立した視点を踏まえた報告・審議・決議を行い、適切なモニタリングを実施しています。 また、経営による人事政策の検討機能の強化を目的として、2025 年度下 | |||
| 06/16 | 11:58 | 3969 | エイトレッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /atledway)の定めに合わせ、サステナ ビリティを巡る課題への取組みに関して体制整備、基本方針について検討を進め、推進状況について取締役会にて実効性を含めて管理・監督を行います。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役のみを構成員とする会合等 】 独立社外取締役のみを構成員とする会合等による認識の共有は、時には独立社外取締役に期待される各自の独立した判断を阻害する恐れがあ ると当社では考えます。社外取締役の経営判断に必要な情報に偏りのでないよう、個 々の社外取締役には適切・均等な情報開示を行ってまいり ます。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 独立社外取締役は、高い専門性 | |||
| 06/16 | 11:52 | 8364 | 清水銀行 |
| 有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月 19 日 2016 年 6 月 23 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 当行取締役 当行取締役 当行取締役 当行取締役 付与対象者の区分及 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) び人数 8 名 8 名 8 名 8 名 新株予約権の数 220 349 267 431 ( 個 )※ 新株予約権の目的と なる株式の種類、内 容及び株 ( 株 )※ 新株予約権の行使時 の払込金額 ※ 新株予約権の行使期 間 ※ 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 ※ 新株予約権の行 | |||
| 06/16 | 11:38 | 8253 | クレディセゾン |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E03041) 有価証券報告書 委員長 委員 サステナビリティ推進委員会メンバー 森航介取締役 ( 兼 ) 専務執行役員 水野克己代表取締役 ( 兼 ) 社長執行役員 COO 足利駿二取締役 ( 兼 ) 常務執行役員 干場弓子社外取締役 安森一惠常務執行役員 根岸正樹常務執行役員 CFO 田畑隆紀常務執行役員 若松夕香サステナビリティ推進部長 [サステナビリティ推進委員会メンバーのポイント] ・委員長は、グローバルな視点から持続可能な経済発展に向けた事業推進・企業活動に取り組むことができる取締 役であること ・代表取締役 ( 兼 ) 社長執行役員 COOも参画していること ・ブランディング戦略部 | |||
| 06/16 | 11:04 | 1801 | 大成建設 |
| 有価証券報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2024 年 5 月に見直し、改めて5つを特定しました。それぞれのマテリアリティについて、併せて 策定した[TAISEI VISION 2030] 達成計画の施策に織り込んだ上、中期経営計画 (2024-2026)においてKPI( 重 要業績評価指標 )を定めております。事業戦略と一体化して取り組みを進めることにより、持続的な成長と中長期 的な企業価値向上を目指してまいります。 1ガバナンス 当社及び当社グループ全体のサステナビリティ経営の強化・推進を目的として、取締役会委員会である「サステ ナビリティ委員会 」を設置しております。多様な視点を取り入れるために社外取締役を委員長とし、代表取締 | |||