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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 10:59 3825 リミックスポイント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
保有、ストッ クオプションの発行を通じて、企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後も持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能す るような制度について検討を続けてまいります。 【 補充原則 4-8-1、4-8-2】 当社では、独立社外取締役のみを構成員とする会合は実施しておりませんが、独立社外取締役は一般株主の観点から経営陣を評価・判断する 役割を担うとともに、社内情報へのアクセス権限を有しております。こうした客観性を確保した体制のもと、非業務執行役員間での情報交換と認識 共有を図っております。 加えて、毎月開催する役員連絡会において、社内外の役員による当社グループの経営・事
06/26 10:57 3529 アツギ
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、このパーパス とビジョンを念頭に置いて、会社の社会的責任及び企業価値の向上に努めております。 EDINET 提出書類 アツギ株式会社 (E00567) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、経営意思決定機関である取締役会において、法令で定められた事項のほか、当社グループの重要事 項について審議、意思決定を行い、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、原則として月 1 回 開催し、議長である代表取締役社長の日光信二を含む取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、 加えて監査役 3 名 (うち社外監
06/26 10:55 東京貿易ホールディングス
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
酬の内容 取締役 4 名 101 百万円 (うち社外取締役 1 名 10 百万円 )、監査役 4 名 42 百万円 (うち社外監査役 2 名 13 百万 円 )であります。 2 企業統治に関するその他の事項 当社は、取締役及び監査役 ( 社外含む) 全員を被保険者として、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠 償責任保険 (D&O 保険 ) 契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、役員等がその職務の執行 に関し責任を負うこと、また当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害等を当該契約により填補 することとしております。 22/92 3 取締役会の活
06/26 10:54 2981 ランディックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 西村弘之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項
06/26 10:54 9104 　商船三井
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance -policy.pdf ◆ 当社のコーポレート・ガバナンス体制 当社の取締役会は、経営執行および監督の最高機関であり、独立社外取締役および非業務執行社内取締役が全体の2 分の1 以上を占め、実効 的な監督機能と高度な戦略検討機能を担っています。また当社は、取締役会から独立した監査役会による監査機能を確保しており、会社法が定 める監査役会設置会社の形態を採用しております。取締役会での実効的な監督・戦略検討と監査役会による監査機能をそれぞれ確保すること で、業務執行の適法性・妥当性・効率性を実現することが当社の機関設計として適切であると考えており、今後もガバナンス強化に努めて参りま
06/26 10:54 1965 テクノ菱和
臨時報告書 臨時報告書
員である取締役を除く)として、加藤雅也、大石勉、袴田一博、鈴木俊夫、田中雅敏及び佐古 麻衣子を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、三森仁を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 320 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 ) とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 45 百万円以内とするものでありま
06/26 10:53 5909 　コロナ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し候補者案を取締役会に上程します。取締役候補者 案の上程に当たり手続の透明性・客観性を確保するため、事前に代表取締役社長及び独立社外取締役 2 名で構成される指名・報酬に関する諮 問委員会にて取締役候補者案の審議を行っており、監査等委員である取締役の候補者案については監査等委員会の同意を得るものとしており ます。 なお、前述の手続を通じて、定期的に独立社外取締役の関与を確保しつつ取締役の再任の可否を含めて検討することで、取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)の解任の側面でも客観性、適時性、透明性を確保するよう努めております。 (5) 個 々の取締役候補者の決定理由については、株主総会招
06/26 10:53 6942 ソフィアホールディングス
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会設置会社として、過半数が独立社外監査役で構成される監査役会により取締役の職務の執 行を監査するとともに、複数の独立社外取締役から構成される取締役会が経営上の重要事項の決定及び監督を 行っております。また、当社では取締役会の諮問機関として任意の「 報酬委員会 」 及び「 利益相反取引監視委 員会 」を設置しているほか、代表取締役の直轄の組織として「 内部監査室 」を設置しております。さらに「 経 営会議 」「グループ役員会 」を開催することで、経営効率の向上並びに、当社及びグループ会社のリスク管理 の強化を図っております。グループ会社のリスクの管理の担当部署として経営管理部を設置しております
06/26 10:52 8584 ジャックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/ 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立性判断基準は、本報告書の「Ⅱ-1 【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しております。 なお、資質に関しては、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言でき、一般株主と 利益相反が生じるおそれがないことを基本として候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会、報酬委員会の独立性及び権限役割 】 当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設けております。 指名諮問委員会は、取締役、役付執行役員及び監査
06/26 10:51 3504 丸八ホールディングス
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、持株会社として当社グループ全体を運営・管理する役割を担っ ております。 取締役会は、代表取締役社長樋口宗夫が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長岡本典 之、取締役岡本一秀、取締役對間稔、社外取締役松本泰幸の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され ております。法令及び定款に定められた事項のほか、社内規程に基づき重要事項を決議するとともに、各取締役の 業務執行の状況を監督し、さらに予実管理等を通じたグループ各社の経営監視を行っております。取締役会は毎月 1 回の定例取締役
06/26 10:51 4689 ＬＩＮＥヤフー
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、出澤剛、坂上亮介及び玉塚元一の各氏を選任すること につき承認を得るものです。 なお、玉塚氏は社外取締役であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定していま す。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、髙橋祐子及び清水亜希の各氏を選任することにつき承認を得るものです。 なお、各氏は社外取締役であり、当社は各氏を東
06/26 10:49 2222 寿スピリッツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受けて、中長期的な企業価値向上に向けた次世代 幹部の育成状況等を適切に監督していく予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 いわゆる政策保有株式 当社は、良好な取引関係の維持・発展、安定的な金融取引関係の維持などの観点から、企業価値の向上に資すると判断されるものについては、 保有し、また、重要性の高い銘柄については、定期的に取締役会で中長期的な経済合理性、取引の状況等を検証していく方針であります。この方 針に基づき、保有の妥当性が認められない場合には、縮減を図ります。議決権行使
06/26 10:48 8544 　京葉銀行
臨時報告書 臨時報告書
谷俊行、藤田剛、藤 﨑 一男、山 﨑 資郎、深山孝夫、笹川証、上西京一郎、三枝紀生及び山本二 雄の9 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 6 名選任の件 稗田一浩、尾池伸一、岩原淳一、戸部知子、田村麻理子及び向畑留美子の6 氏を監査等委員である取 締役として選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 400 百万円以内 (うち、社外取締役の報 酬の額は年額 50 百万円以内 )とするものであります
06/26 10:47 417A ブルーゾーンホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
則、斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子の 7 氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬設定の件 当社の取締役の報酬等の額は、当社定款附則第 2 条により「 年額 300 百万円以内 」と定められており ます。この報酬等の額は、当社の設立の日である2025 年 10 月 1 日から最初の定時株主総会終結の時 までの期間において適用されるものであり、当社の経営体制の状況、経済情勢等の諸般の事情を慎 重に検討した結果、あらためて「 年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )」と するものであります。なお、取締役の報酬額には、役員賞与を含み、使用人兼務取締役
06/26 10:47 9882 イエローハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用しております。 譲渡制限付株式報酬は当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への 貢献意欲を従来以上に高めるため、非金銭報酬等として譲渡制限付株式を毎年 1 回割当てるものです。譲渡制限付株式報酬は、2024 年 6 月 20 日 開催の第 66 期定時株主総会において、事業年度ごとの割当てる上限を50,000 株として承認いただいております。また、譲渡制限付株式に関する 金銭報酬債権の総額は48.0 百万円以内と設定しております。なお、当社は2025 年 4 月 1 日付けで、普通株式 1 株を2 株に分割いたしました。そ
06/26 10:46 6229 オーケーエム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ける当社の株主構成については、海外投資家の比率が極めて低い状況です。今後の株主構成の動向を踏まえて、必要に応じて適切 な対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、「バルブ製造販売事業 」に精通した業務執行取締役及び取締役と、企業経営・会計等の分野における高い知見と経験を有す る社外取締役から成る多様な専門性を有する取締役で構成されております。また、取締役の選任にあたっては、業績、リーダーシップ、戦略策定 能力、判断力等総合的に評価を行っております。 今後、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル
06/26 10:46 1976 明星工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続当社経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名については、各役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経験・能力等を総 合的に踏まえて検討しております。 当社は、代表取締役社長を議長とし、社外取締役である監査等委員 2 名を委員とする「 指名・報酬委員会 」を設置しており、取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の選解任について審議された同委員会の答申を受け、取締役会において決議し、株主総会に 付議することとしております。 (5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解
06/26 10:45 3741 セック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 候補者について、法令上の要件に加え、人格や識見に優れ高い倫理観を有すること、偏りの ない多様な観点から当社の企業価値向上に資すること等を勘案して指名しております。また社内取締役候補者は、各事業分野に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等であること、社外取締役候補者は、会社経営、法律、会計、IT 等専門分野の知見を有する人材であることを要 件としております。法令や定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損した場合など、業務執行取締役の解任が相当であると客観的に判断され る場合は、取締役会にて解任案を審議します
06/26 10:41 9035 第一交通産業
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
であります。監査役 4 名は、常勤監査役 2 名、非常勤監査役 2 名の構成であり、いずれも 社外監査役としていることで経営監視機能は強化され、有効に機能していると判断しております。また、当事業年度 においては取締役 13 名 ( 提出日現在、2 名退任により11 名 )のうち3 名は社外取締役であり、取締役会での経営の意 思決定と監督機能を強化しております。当社においては、社外取締役、社外監査役を擁した監査役制度と業務監査室 による内部監査を基本とする体制が、経営の意思決定における監督機能と業務執行の適正性を確保し、企業価値の向 上と効率的な経営に機能していると判断しておりますので、現状の体
06/26 10:40 6325 タカキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社法に従い株主総会の特別決議によります。 (ⅴ) 取締役 ( 監査等委員含む)の選任理由については株主総会招集通知に、社外取締役の選任理由については株主総会招集通知及び有価証 券報告書に記載しております。また、取締役の解任の事由については役員選退任要領に規定しております。 ( 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等 ) <サステナビリティについての取組み> 当社のサステナビリティについての取組みは、当社ウェブサイト内の「IR 情報 」に掲載しております「 有価証券報告書第 2【 事業の状況 】2【サス テナビリティに関する考え方及び取組 】にて開示しております。 また