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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 16:05 5742 エヌアイシ・オートテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役の報酬については、直近の業績に対するインセンティブのみならず中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬の採用を 検討してまいります。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社の独立社外取締役は現在 1 名であり、社外監査役 2 名とともに、独立性の高い経営の監督体制を図っております。なお今後は、取締役会の より実効性の高い経営監督機能を確保するため、独立社外取締役の複数名の選任について検討してまいります。 < 補充原則 4-8.1 独立社外取締役の情報交換・認識共有 > 当社の独立社外取締役は現在 1 名であり、複数の独立社外取締役を擁しておりませんが、独立社外監査役とは
06/23 16:03 9073 京極運輸商事
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な経営課題と位置付け、その強化に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 京極運輸商事株式会社 (E04197) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制につきましては、迅速かつ的確な意思決定 を行うことができる以下の機関によって運用する方法を採用しております。 会社の機関の内容 イ. 取締役会は、取締役の北山剛規、鈴木秀樹、立岩敦、社外取締役の深澤晶久、笹森良子、監査役の児玉達 也、及び社外監査役である市川静代、纐纈良二の8 名 (2026 年 6 月 23 日現在 )で構成されており、代表取締 役社
06/23 16:03 3291 飯田グループホールディングス
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関して知見を有する各独立社外取締役は、当社の持続的な企業価値向上 に対する有効性の視点から監督し、サステナビリティ経営の実効性を高めております。 ( 注 )1.サステナビリティ推進委員会及び同委員会と連携するリスクマネジメント委員会の構成メンバーは 取締役会構成メンバーと重複しており、また監査役もオブザーバーとして同会議に参画しているこ とから、取締役会での審議だけではなく、委員会を通じて代表取締役以外の取締役や監査役からの 監督も行われております。サステナビリティ推進委員会及びリスクマネジメント委員会の構成メン バーについては、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等
06/23 16:03 3834 朝日ネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員制度を採 用し、経営の監督と業務執行の分離をすることにより取締役会の監督機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図っ ております。 なお、当社は、社外取締役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第 427 条第 1 項の最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大 な過失がないときに限るものであります。また、当社は、取締役を被保険者として役員賠償責任保険を締結しております。保険料は全額会社が負 担しております。故意または重過失に起因
06/23 16:02 7525 リックス
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員会制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監 査等委員会、会計監査人、指名報酬諮問委員会および経営会議を設置しつつ、その補完機関として経営方針説明 会を設置しております。 取締役会は7 名の取締役 (うち3 名は監査等委員である社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回定例の 取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、会社経営における業務執行の意思決 定および監督並びに重要事項に関する審議・報告を実施しております。 監査等委員会は常勤監査等委員 1 名および、弁護士 1 名を含む非常勤の監査等委員である社外取締役 3 名で構
06/23 16:01 6951 日本電子
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
4.46 計 - 2,300,200 - 2,300,200 4.46 ( 注 ) 上記の自己株式のほか、役員報酬 BIP 信託が保有する当社株式 531,300 株を連結財務諸表上、自己株式として処理 しております。 33/138 EDINET 提出書類 日本電子株式会社 (E01905) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 6 月 27 日開催の第 71 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役およ び国外居住者を除く。)および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く
06/23 16:01 6616 トレックス・セミコンダクター
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
有する当社株式 107,200 株を財務諸表 上、自己株式として処理しております。 33/127 EDINET 提出書類 トレックス・セミコンダクター株式会社 (E30479) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利 益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的として、当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 及び当社主要子会社取締役 ( 社外取締役を 除く。)を対
06/23 16:01 6424 高見沢サイバネティックス
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主、投資家の皆様にとっての企業価値向上を最重要課題の一つと位置付けており、経営の意思決定 と執行の迅速化、透明性・公正性の確保及びコンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化等を図るた め、様 々な施策を講じてコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であります。独立役員を含む社外取締役・監査役会・内部監査部門が相互に連携を 図り、経営に対する監督機能を強化することが、良質
06/23 16:00 6523 ＰＨＣホールディングス
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
利益に配慮した公正かつ透明性の高い経営を行うため、独立社外取締役を含む取締役会による適 切な監督体制を整備しています。 ・IR 活動を充実させていくことで、株主・投資家との建設的な対話を推進し、株主層の多様化及び株式の流動性 向上に努めています。 EDINET 提出書類 PHCホールディングス株式会社 (E36976) 有価証券報告書 29/193 EDINET 提出書類 PHCホールディングス株式会社 (E36976) 有価証券報告書 4【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 経営成績等の状況の概要 当社グループ( 当社、連結子会社及び持分法適用会社
06/23 16:00 2158 ＦＲＯＮＴＥＯ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
には、コーポレート・ガバ ナンスの確立による内部統制の充実が不可欠であると考えております。基本方針である企業価値の継続的な向上 を実現するために、透明性と健全性を確保した経営体制の確立、ステークホルダーの皆様との緊密なコミュニ ケーション、拡大する当社の中でのコンプライアンスの堅守などに取り組みます。ステークホルダーの皆様と共 に社会の未来の創造に寄与するために様 々な分野での挑戦を続けると共に、そのために必要な組織体制の整備、 拡充を行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、提出日現在において取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名
06/23 16:00 9069 センコーグループホールディングス
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティ項目 としております。 (2)ガバナンス 1サステナビリティ推進体制 当社グループは、サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、管理するためのガバナンスの過程、統制及び 手続を定めております。 サステナブル推進会議 ( 年 2 回開催 )は、サステナビリティ全般に関する最高責任を負う当社の代表取締役社長を 議長とし、当社の社外取締役及び社外監査役をはじめとする取締役及び監査役を含む当社役員等で構成されており、 傘下の各委員会等からのサステナビリティに関する取り組み進捗の報告を受けて協議し、フィードバックしておりま す。また、サステナブル推進会議は、サステナビリティの取り組みに
06/23 16:00 2001 ニップン
有価証券報告書－第202期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 内容 普通株式 84,727,163 84,727,163 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数 100 株 計 84,727,163 84,727,163 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 2016 年 6 月 29 日 付与対象者の区分及び人数当社取締役 ( 社外取締役を除く)11 名当社取締役 ( 社外取締役を除く)12 名 新株予約権の数 58 個 54 個 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数 新株予約権の行使時の払込金額 新株
06/23 16:00 3676 デジタルハーツホールディングス
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、経営の透明性及び監視・監督機能のある コーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、当社の取締役会は、監査役監査に加え、取締役総員の3 分の1 以上の独立 性を確保した社外取締役による客観的立場からの経営の監督及び監視が行われており、また、取締役会の任意の 諮問機関として独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置し、役員の選任及び報酬について、意思 決定プロセスの透明性を高め、取締役会の監督・監視機能を強化する体制となっております。 そのため、当社の規模、業態等を勘案し、経営上の意思決定等において
06/23 16:00 4977 新田ゼラチン
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 及び執行役員の報酬制度の妥当性の確認や個別の報酬額等について審議することとしております。 なお、本有価証券報告書提出日時点の上記の各種会議体等におけるメンバーは以下のとおりです。 1 取締役会 議長 : 代表取締役社長 ( 竹宮秀典 ) メンバー: 常勤取締役 ( 杉本芳久、林和也及び安藤啓 )・社外取締役 ( 鈴木博正、高橋尚男及び種田 ゆみこ)・常勤監査役 ( 井上和也 )・社外監査役 ( 吉田隆司及び植田麻衣子 ) 2 監査役会 議長 : 常勤監査役 ( 井上和也 ) メンバー: 社外監査役 ( 吉田隆司及び植田麻衣子 ) 3 執行役員会 議長 : 代表取締役社長 ( 竹宮秀典
06/23 16:00 7191 イントラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、今後の成長戦 略に照らしてより慎重かつ深度ある議論を行う必要があると判断し、検討を継続することとし、2027 年 3 月期において策定したいと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の各業務の分野に精通した社内取締役、親会社の代表取締役としてプレステージ・インターナショナルグループの経営 全般に関与している取締役及び他の会社の取締役として豊富な経験と知識を有する社外取締役により構成されております。 取締役会における活発な審議と迅速な意思決定に資するとの判断から、定款において取締役の員数は10 名までと定めております
06/23 16:00 6841 横河電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役選任の客観性及び透明性を高めることを目的に、取締役会決議に基づきその過半数を独立社外取締 役とする3 名以上の取締役で構成される指名委員会を設置しています。 取締役候補の指名および選任については、指名委員会で定められた選再任およびその手続きの基本方針に基づく審議をもとに決議を行い、取締 役会で報告しています。 執行役の選任については、指名委員会で定められた選再任およびその手続きの基本方針に基づく審議の上、取締役会に候補者の提案を行うも のとし、取締役会で決議しています。 取締役の解任基準及び手続 指名委員会において、取締役解任基準および手続を定めています。これらの解任基準、手続に基づき指名委
06/23 16:00 6238 フリュー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
その開示 ) 当社は、法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項、並びに、これに準ずる事項として、その重要性及び性質等に鑑み 取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項を除き、当社の業務執行に関する決定を、決裁権限規程において経営会議 や当社代表取締役社長をはじめとする当社の経営陣に委任しております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 本報告書の「Ⅱ.1【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 ( 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言
06/23 16:00 4461 第一工業製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
記事項以外の業務に関する意思決定を取締役に委ねております。また、これらの概要は、コーポレートガバナ ンスに関する報告書で開示しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 東京証券取引所が定める独立性基準を適用し、かつ、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や専門的な知識を社外の視点で職務に反映でき る人物を取締役会で審議検討の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、委員
06/23 16:00 8304 あおぞら銀行
支配株主等に関する事項について その他のIR
株式に係る議決権比率が 15% 以上である限りは、当行の社 外取締役候補者 1 名を指名する権利を有しており、現在大和証券グループ本社の常務執行役 1 名 が、当行の社外取締役に就任しております。なお、本資本業務提携契約においては、当行の経 営・事業運営に関する自主性を確保すべく、大和証券グループ本社の承諾が必要となる事項は設 定しておりません。よって、事業活動上の制約は受けておらず、経営の独立性は確保されている と考えております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等またはそのグループ企 業での役職 取締役川島博政親会社等 (その他の関係会社 ) ( 社外 ) 株式会社大和証券グループ本
06/23 16:00 8361 　大垣共立銀行
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 23 日 会社名株式会社大垣共立銀行 代表者名取締役頭取林敬治 本店所在地岐阜県大垣市郭町 3 丁目 98 番地 (コード番号 8361 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先執行役員総合企画部長伊藤博朗 Tel 0584-74-2111( 代表 ) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対する株式報酬型ストック・オプションとして 割当てる新株予約権の募集要項を決定し、当該