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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/16 | 11:00 | 2270 | 雪印メグミルク |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 3,075,300 ― 3,075,300 4.81 計 ― 3,075,300 ― 3,075,300 4.81 66/169 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 ) 当社は、2020 年 8 月より、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役 | |||
| 06/16 | 11:00 | 7979 | 松風 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2026 年 6 月 16 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 1 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主でありますが、経営事項等の重要事 項は、取締役 9 名により構成される取締役会において決定しておりますので、一定の独立性が確保 されているものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 (2025 年 4 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 以上 | |||
| 06/16 | 10:56 | 9101 | 日本郵船 |
| 有価証券報告書－第139期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会の多様性と専門性を確保し、実質的な議論をより活発に深化させることを念頭に、当社は12 名の取 締役を選任し、うち6 名は当社の独立性基準に則った社外取締役としています。これは、海運・物流を中核と してグローバルに展開する当社グループの事業に精通する半数の社内取締役と、企業経営に資する高い専門的 知見を有し取締役会の監督機能の一層の充実を図りうる半数の独立社外取締役により構成するのが適当である との考えに基づいています。 本有価証券報告書提出日現在における取締役会の構成員は以下のとおりです。 氏名 ( 役職名 ) 取締役・取締役会議長長澤仁志 ( 取締役会長 ) 代表取締役曽我貴也 ( 代 | |||
| 06/16 | 10:51 | 9902 | 日伝 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ブロック会議等の会議の定期・ 臨時開催を通じて経営環境の変化に対して機動的な対応に努めております。 監査等委員会は、社外取締役 3 名を含む取締役 ( 監査等委員 )4 名で構成されております。取締役 ( 監査等 委員 ) 全員が、原則毎月開催する取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、監査等委員会は、会 計監査人並びに業務執行取締役からの報告を受けるなど業務執行取締役の職務執行について、厳正な適法性監 査及び妥当性監査を行っております。また、監査等委員会は、原則月 1 回開催し、監査等委員会監査方針及び 監査計画に基づき、会計監査人、監査室との意見・情報交換など連携して、組織管理体 | |||
| 06/16 | 10:22 | 8381 | 山陰合同銀行 |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行株式及び当行株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下、あ わせて、「 当行株式等 」という。)が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の 給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。 2 対象者に給付する予定の株式の総数または総額 取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントが付与されます。 取締役等に付与する1 事業年度あたりのポイント数の合計は、当行普通株式 30 万株相当である30 万ポイント(う ち取締役分として12 万ポイント(うち社外取締役分として1 万 5 千ポイント)、執行役員分として18 | |||
| 06/16 | 10:21 | 581A | ＧＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 桑原清幸 雨宮美季 寺田航平 氏名 公認会計士 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 06/16 | 10:15 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| てのステークホルダーに対する最優先事項と考えております。そのため、内部統制システムの整備に加え て、経営の透明性・健全性を確保し、コーポレートガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。 2 コーポレート・ガバナンス体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )により、取締役会は取締役 7 名 (う ち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )により構成されております。また、取締役の選任や報酬の 決定プロセスを含む経営の客観性・透明性を高めるため、監査役会設置会社としての基本的な機関設計に | |||
| 06/16 | 10:00 | 9551 | メタウォーター |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員等に対する譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい う。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共 有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。また、2021 年 6 月 22 日開催の 取締役会において、当社の取締役を兼務しない執行役員、当社のエグゼクティブアドバイザー等 ( 以下 「 対象執行 役員等 )に対しても、本制度を導入することを決議し | |||
| 06/16 | 10:00 | 4956 | コニシ |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| において、取締役 ( 監査等委員である取締役除く。)の人数は社外取締役 2 名 (うち女性の取締 役 1 名 )を含む5 名、監査等委員である取締役の人数は社外取締役 3 名 (うち女性の取締役 1 名 )を含む4 名 であり、取締役会は、取締役社長 ( 代表取締役 )を議長として毎月 1 回開催しております。また、取締役、執 行役員で構成された経営会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確保を行って おります。なお、必要に応じて執行役員を取締役会に出席させ、業務の執行状況を報告させております。構 成員については「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 当社は2026 | |||
| 06/16 | 09:27 | 8613 | 丸三証券 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 後も「お客様本位 」に取り組んでまいります。 この理念を実現するため、証券業を通じて資本市場の健全な発展に寄与し、株主、お客様、従業員、社会とい う関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことが最重 要課題です。 このため持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を 図ってまいります。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の 確保と監視機能の強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要 当社は2003 年 6 月より執行役員制度を導入し、全社的な意思決定 | |||
| 06/16 | 09:23 | 6294 | オカダアイヨン |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| よる同意なく、株式等の発行、処分又は付与 ( 以下 「 発行等 」という。)( 但し、2017 年 6 月 21 日開 催の第 58 回定時株主総会において決議された譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬制度 」という。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下本項において同じ。)に対して、当社の普通株式を 交付する場合 ( 但し、本株式報酬制度について、各事業年度において当社の取締役に対して割り当てる譲渡 制限付株式の数の上限、当社の取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の 総額その他の事項に変更があった場合において、当該変更後の本株式報 | |||
| 06/16 | 09:23 | 9040 | 大宝運輸 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| た年月日 2026 年 6 月 12 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 37,308,750 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 15 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 小笠原忍、竹中祐介、中村直人、中村晴重及び小西一輝を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び社外監査役 4 名に対し、役員賞与総額 24,000,000 円 ( 取締役 22,800,000 円、社外取締役 300,000 円、社外監査 | |||
| 06/16 | 09:20 | 4839 | ＷＯＷＯＷ |
| 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 渡制限付株式報酬としての自己株式処分 処分期日 2023 年 8 月 7 日 処分価額の総額 92,216,692 円 処分価額 1,138 円 募集時における 発行済株式数 28,844,400 株 当該募集による 処分株式数 81,034 株 募集後における 発行済株式総数 28,844,400 株 8 割当先 処分時における当初の 資金使途 処分時における 支出予定時期 現時点における 充当状況 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 4 名 33,522 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 26,381 株 当社の取締役を兼務しない理事 7 名 | |||
| 06/16 | 09:13 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める | |||
| 06/16 | 09:11 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| 有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会的責任を果たしつつ、持続的な成長と中長期的な企業 価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスを経営上の最優先課題の一つとして、その強化・充実に取 り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与することによ り、監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、権限委譲により迅速な意思決定を行 い、経営の効率化を高めることを目的として、「 監査等委員会設置会社 」を採用しております。 また、当社は、経営の意思決定・監督と業務執行を分離し、コーポレート | |||
| 06/16 | 09:11 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| .ファンドの設定・償還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議におい | |||
| 06/16 | 09:10 | 8359 | 八十二長野銀行 |
| 有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 査する機関は、牽制関係 を維持するうえで組織上独立しておくべきと考え、監査役会設置会社の体制を採用しております。更に一般株主 と利益相反が生じるおそれのない社外取締役・社外監査役を独立役員として配置しております。 提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、取締役会は、営業店長や本部部長を経験し、社外の経済・産業や社内の業務 に通暁した社内取締役 4 名および企業経営、法務等に関する専門的知識・経験を有する社外取締役 5 名で構成さ れ、取締役会規程に基づき原則毎月 1 回以上開催し、実質的な議論を行うとともに、相互に業務執行状況を監督 し、適正な業務執行体制を確保しております。 当行 | |||
| 06/16 | 09:10 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す | |||
| 06/16 | 09:08 | 4120 | スガイ化学工業 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、少数の取締役による迅速な意思決定と取締役 会の活性化による取締役相互の経営監視と法令遵守の徹底であります。 また、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、経営内容の公正性と透明性を高め るため、積極的かつ迅速に情報開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、監査等委員会は監 査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し、取締役会等 | |||
| 06/16 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書 | |||
| 配当の承認、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で | |||