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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/16 09:05 2209 井村屋グループ
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
用する理由 コンプライアンスの徹底と内部統制機能の充実を図るため以下の体制を採用しております。 当社は、会社の機関として株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置 しており、取締役会は有価証券報告書提出日現在取締役 12 名で構成され、うち4 名が社外取締役であります。 監査役会は監査役 4 名で構成されており、うち2 名が社外監査役であります。 取締役会は、代表取締役社長大西安樹、代表取締役副社長冨永治郎、取締役取締役会議長中島伸子、取 締役副社長岩本康、常務取締役甲斐下方俊、取締役田中穣治、取締役中野憲一、取締役井村慎、社外取 締役田中里沙、社外取締役福谷朋子
06/16 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書
行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します
06/16 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成
06/16 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 55/101 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況
06/16 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書
ます。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 57/103 (b) 投資信託の運用体制
06/16 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書
締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につ
06/16 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 57/103
06/16 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性
06/16 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 56/102 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出
06/16 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書
等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 47/93 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託
06/16 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書
委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類
06/16 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に
06/16 09:01 7931 未来工業
有価証券報告書－第61期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
れが「 常に考える」を実践することで中長期的な企 業価値向上につながると考えております。そのため当社では、総合企画部が年 1 回階層別研修を企画・実施してお り、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び部長職全員も原則出席して運営を行うことで、社員のスキル・知識を底上げし、 次代を担う人材の育成に注力をしております。総合企画部管掌取締役は、階層別研修の進捗管理及び総括報告を取締 役会で行い、取締役会の監督を受けており、更なる人材の成長を目指しております。 10/114 当社グループのサステナビリティにおけるガバナンス体制は以下の通りであります。 EDINET 提出書類 未来工業株式会社
06/16 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/16 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書
決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 47/93 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益
06/16 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/106 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況
06/16 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書
の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員で
06/16 08:00 581A ＧＯ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
、経営コンサルティング会社を 経て、株式会社ディー・エヌ・エーに入社。 2009 年に執行役員に就任、 2015 年よりオート モーティブ領域管掌、 2019 年に常務執行役員 に就任。 2020 年 4 月より GO 株式会社の 代表取締役社長に就任。 社外取締役 桑原清幸 1995 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア㈱) 入社 1997 年 11 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2017 年 12 月桑原清幸会計事務所代表 ( 現任 ) 2018 年 4 月東北大学大学院経済学研究科教授 2020 年 6 月 ㈱ひらまつ常勤監査
06/15 19:29 7719 東京衡機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
10 名で構成され、そのうち5 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、当社は2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会において定款一部変更の件を決議 し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤社外取締役 1 名、非常勤社外取締役 3 名で構成さ れております。各監査等委員は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な 経営チェックを行える体制となっております。監査等委員である社外取締役に
06/15 18:30 6599 エブレン
支配株主等に関する事項について その他のIR
― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当する取引はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が支配株主との取引等を行う際には、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された利益相 反特別委員会を開催して取引内容及び条件の妥当性について慎重に審議・検討を行うこととし、少数株主 の利益を害することの無いように適切に対応してまいります。 以上