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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:30 | 7482 | シモジマ |
| 定款一部変更のお知らせ その他のIR | |||
| 名以内と する。 2 前項の取締役のうち、監査等委 員である取締役は、4 名以内と し、その過半数は社外取締役とす る。 ( 取締役の選任決議 ) 第 21 条当会社の取締役は株主総会の決 議により監査等委員である取締役 とそれ以外の取締役とを区別して 選任する。 2 当会社の取締役の選任決議は、 議決権を行使することができる株 主の3 分の1 以上を有する株主が 出席し、その議決権の過半数をも って行う。ただし、当会社の取締 役の選任については累積投票によ らないものとする。 3 補欠として選任された監査等委 員である取締役の予選の効力は、 当該選任決議によって短縮されな い限り、選任後 | |||
| 05/13 | 15:30 | 7482 | シモジマ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 13 日 会社名株式会社シモジマ 代表者名代表取締役社長笠井義彦 ( コード:7482 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役経営企画本部長小野寺仁 ( TEL 03-3863-4061 ) 譲渡制限付株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開 示いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)と監査役を対象とした譲 渡制限付株式報酬制度を導入しております。また、当社は、2026 年 3 月 23 日付 「 監査等委 員会設置会社への移行に関するお知らせ」に | |||
| 05/13 | 15:30 | 7296 | エフ・シー・シー |
| 2025年度決算説明資料及び第13次中期経営計画 その他のIR | |||
| ( 女性管理職比率の向上 ) 男性育休率の向上 健康増進活動推進 人権デューデリジェンスの実践 ガ バ ナ ン ス G 経営の透明性・健全性の確保 各国の法令順守 ステークホルダーとの対話強化 リスクマネジメント強化 社外取締役を核とした監視の強化 重大法令違反の監視と0 件達成 対話の強化と経営層へのフィードバック実施 サイバーセキュリティ教育の強化 54 4-27 第 13 次中期経営計画サステナビリティ2 2050 年カーボンニュートラルに向け、特に海外拠点でのCO₂ 削減活動を加速 CO₂ 削減に貢献する商品の開発を進めることで循環型社会の実現に貢献 2013~ 第 12 次中計末第 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| 2026年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| CTO 柳瀬文孝 社外取締役・監査役体制は現ギフティ体制から変更なし 役割・経営体制の変更なし 役割 :ギフティ経営 / 事業執行 経営体制 : 代表取締役 CEO 篠塚大樹 取締役 CFO 藤田良和 ※ 取締役 ( 非業務執行 ) 中島真 ※ 監査役 ( 非常勤 ) 工木大造 ※ ※ 現ギフティの各役職者 ギフティ代表取締役 CEO 篠塚大樹プロフィール 2017 年ギフティの新卒第 1 期生として入社 2020 年 giftee for Business 事業部 Product Unit Manager 就任 giftee campaign platformやgiftee Boxなど主要 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3088 | マツキヨココカラ＆カンパニー |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| らえるような、 魅力的な会社 非財務 KPI: 従業員意識調査 3.94pt (ⅲ)マテリアリティ「 地球の健康を考える」 目指す姿 : 事業活動により排出するCO2 排出量を実質ゼロにし、 エシカル社会に貢献する会社 非財務 KPI:CO2 排出量 40% 削減 (2022 年 3 月期比 ) PB 商品環境配慮型比率 60% (ⅳ)マテリアリティ「ガバナンスの実効性 」 目指す姿 : 規律ある経営を実現するマネジメントシステムを確立し、 ステークホルダーと向き合う経営を実践する会社 非財務 KPI: 独立社外取締役比率 50% 以上 < キャッシュアロケーションの基本方針 > 中期経営計画 | |||
| 05/13 | 15:30 | 2831 | はごろもフーズ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 計上 ) 当社は、合同会社 FMDIが2026 年 2 月 25 日から実施していた伊藤忠食品株式会社の普通株式に対する公開買付けに 応募し、2026 年 4 月 9 日に成立しました。 これにより、2027 年 3 月期において投資有価証券売却益 1,059,568 千円を特別利益に計上します。 - 17 - はごろもフーズ㈱(2831)2026 年 3 月期決算短信 5. 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役秋山信彦 ( 現社外監査役 ) ( 注 ) 秋山信彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です | |||
| 05/13 | 15:30 | 4527 | ロート製薬 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見について その他のIR | |||
| させるなど、当社グループの企業価値向上に大きく貢献しております。 また、当社は、取締役の継続選任にかかる適否について、独立社外取締役が過半数を占め、議長を 独立社外取締役が務める指名委員会において客観性と透明性を確保した手続きに基づき検討を行っ ており、山田邦雄氏についても同様に厳正な審議が行われております。こうした手続きを経て、 現に、同氏はこれまでも株主総会において、株主の皆様より累次のご信任をいただいております。 加えて、本提案のメディカル事業に関する多額の投資と情報開示が不十分であるとの指摘につい ても、当社の情報開示の状況は、解任の相当性を基礎づけるものではないと考えております。当社 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3088 | マツキヨココカラ＆カンパニー |
| 第19回定時株主総会に付議する役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 候補者及び役職名 取締役会長松本南海雄再任 代表取締役社長松本清雄再任 代表取締役副社長塚本厚志再任 代表取締役副社長 グループ営業企画統括 専務取締役 グループ管理統括 常務取締役 グループ経営企画統括 取締役 グループ事業企画統括 取締役 グループ営業企画統括副統括 松本貴志再任 小部真吾再任 石橋昭男再任 山本剛再任 松田崇再任 取締役木村惠司再任社外・独立 取締役河合順子再任社外・独立 取締役品田英明再任社外・独立 取締役山本多絵子再任社外・独立 取締役浅見彰子新任社外・独立 取締役辻田淑乃新任社外・独立 1 2. 新任社外取締役候補者略歴 【 候補者 1】 氏名 ( 生年月日 ) あ | |||
| 05/13 | 15:30 | 3190 | ホットマン |
| 第52回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| の運営 15. 前各号に付帯する一切の業務 16. 前各号に付帯する一切の業務 1 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名 を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名 役職等 重任伊藤信幸代表取締役 重任伊藤忠行取締役 重任熊谷拓取締役 重任門田敏則取締役 重任小野信哉取締役 重任今野明夫社外取締役 重任大久保弘子社外取締役 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役柳田聡氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役 1 名の選任をお 願 | |||
| 05/13 | 15:30 | 8050 | セイコーグループ |
| 株式給付信託（BBT）の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 13 日 会社名セイコーグループ株式会社 代表者名代表取締役社長高橋修司 (コード番号 8050 東証プライム市場 ) 問合せ先総務部長五十嵐晴彦 (TEL 03-3563-2111) 株式給付信託 (BBT)の一部改定のお知らせ セイコーグループ株式会社 ( 以下、「 当社 」といいます。)は、本日開催の取締役会において、下 記のとおり株式給付信託 (BBT)の一部改定について決議いたしましたので、お知らせいたします。 当社は、当社の業務執行取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を含みません。)に対する株 式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT | |||
| 05/13 | 15:23 | 4951 | エステー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会および各委員会の構 成 )」をご参照ください。なお、現在取締役 9 名のうち、独立社外取締役は5 名となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社が定める独立性の基準については、ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体 | |||
| 05/13 | 15:20 | 8160 | 木曽路 |
| 取締役の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 77 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 これにより、社外取締役 2 名を含む取締役候補者 7 名の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名 現役職 重任又は新任 吉江源之代表取締役会長 重任 中川晃成代表取締役社長重任 中根昌秋取締役営業統括本部長 重任 澁谷竜彦 執行役員 経営企画本部長 新任 伊東裕介 執行役員 木曽路営業本部長 新任 松井常芳社外取締役 重任 伊藤邦昭社外取締役 重任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 松岡 大橋 利朗 浩 常務取締役 常務取締役 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月 ) 略歴、当社における地位 澁谷竜彦 | |||
| 05/13 | 15:10 | 5997 | 協立エアテック |
| 2026年12月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| ・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるた め、記載を省略しております。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 - 7 - 協立エアテック㈱(5997)2026 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2026 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 30 | |||
| 05/13 | 15:05 | 1952 | 新日本空調 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載しております。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書 Ⅱ.1【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (4) 当社は、経営陣幹部および取締役候補者の選任については、人望、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において | |||
| 05/13 | 15:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各 位 会社名エクシオグループ株式会社 代表者名代表取締役社長梶村啓吾 (コード番号 1951 東証プライム) 問合せ先 取締役常務執行役員 財務部長兼経営企画部長 CFO 林茂樹 (TEL. 03-5778-1105) 株主提案に関する書面受領のお知らせ 当社は、2026 年 6 月末開催予定の当社第 72 回定時株主総会に関し、当社株主より株主提案書を 受領しましたのでお知らせいたします。 なお、当社はこの株主提案の内容を慎重に検討し、当社取締役会の意見につきましては、決定次第 速やかに開示いたします。 記 1. 提案株主 OASIS JAPAN STRATEGIC FUND Y LTD. 2. 本株主提案において提案された議題 社外取締役 1 名選任の件 以上 | |||
| 05/13 | 15:00 | 3442 | ＭＩＥコーポレーション |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 月 31 日 ) 当連結会計年度 (2026 年 3 月 31 日 ) 純資産の部の合計額 ( 千円 ) 2,815,174 3,286,401 純資産の部の合計額から控除する金額 ( 千円 ) 29,818 36,942 (うち非支配株主持分 ( 千円 )) (29,818) (36,942) 普通株式に係る期末の純資産額 ( 千円 ) 2,785,355 3,249,458 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数 ( 千株 ) 1,203 1,204 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 11 - 株式会社 MIEコーポレーション(3442)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 1 新任取締役候補者 取締役北爪厚 ※ 北爪厚氏は社外取締役候補者であります。 - 12 - | |||
| 05/13 | 15:00 | 3569 | セーレン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| だ 田 たつ 達 お 男 代表取締役会長兼最高経営責任者 再任 う 于 き 輝 代表取締役副会長執行役員 再任 やま 山 かわ 川 だ 田 だ 田 ひで 英 こう 浩 ゆき 幸 じ 司 代表取締役社長執行役員 兼経営執行責任者兼技術責任者 代表取締役副社長執行役員 兼戦略責任者兼マーケティング責任者 再任 再任 かつ 勝 き 木 とも 知 ふみ 文 取締役専務執行役員兼管理部門責任者 再任 きた 北 ばた 畑 たか 隆 お 生 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 ささえ 佐 々 江 けんいちろう 賢一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 こ 小 ばやし 林 みつ 充 よし 佳 取締役 ( 社外取締役 ) 再 | |||
| 05/13 | 15:00 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| を決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 (ただし、社外取締役及び当社の親会社又は兄弟会社の役職員を主 たる職務とする取締役等及び国内非居住者を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬 と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関す る株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 株式給付信託（BBT及びJ-ESOP)に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者 ( 再信託受託者を株式会社日本カ ストディ銀行 )とする信託契約を締結することによって設定されている信託口であります。な お、本自己株式処分は、「 株式給付信託 (BBT)」 に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下同じ。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、 株式会社前田製作所 )の取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)への 給付を行うこと、また、「 株式給付信託 (J-ESOP)」に基づき一定の要件を満たした当社及び当 社グループ子会社の全従業員 ( 以下 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、BCM 推進室担当、総務部長野村勉 執行役員鳥形山鉱業所長齊藤知宏 執行役員内部監査部、人事部担当、内部監査部長菊地正行 ( 新任 ) 執行役員資源営業部担当、資源営業部長米山和宏 ( 新任 ) 執行役員アルケロス鉱山開発プロジェクト担当工藤竜二 ( 新任 ) 執行役員金属営業部担当、海外資源事業部長三田晋一郎 ( 新任 ) ( 注 )1 * 印の取締役は、社外取締役であります。 2 取締役常務執行役員藤本博文、取締役常務執行役員大財健二、並びに執行役員坂口裕幸は本定時株主 総会終結の時をもって退任する予定であります。 27 日鉄鉱業 ㈱(1515)2026 年 3 月期決算短信 (2) 連 | |||