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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 09:26 6292 カワタ
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
エネルギー・省資源化に貢献するとともに、お客様 の生産する製品を通じて、社会全体の環境保全に貢献する。 2) 自社の事業活動において、生産性の向上と省力化・省エネルギー・省資源化に取り組み、社会全体の環境 保全に貢献する。 提出日現在において、サステナビリティに特化した委員会は設置しておりませんが、上記の各課題に関して、 担当執行役員を中心に問題点を取り纏め、解決に向けた取組みに関しては、社外取締役を含め多様な視点から検 証・協議を実施し、取締役会全体として監督を行っています。翌連結会計年度以降、サステナビリティに対する 取組みへの一層の強化を図るべく、社内体制の整備に努めてまいります。 (2
06/25 09:25 4247 ポバール興業
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスを最重要課題の一つとして認識しており、公正で透明性の高い充実 した監査・監督機能を具備するため下記の体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長松井孝敏が議長を務めております。その他メンバーは取締役樅山 政道、社外取締役大島幸一、社外取締役横井良栄の取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され ており、法令で定められた事項や当社の経営・事業運営に関する重要事項等の意思決定及び取締役の 職務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、 的
06/25 09:25 3943 大石産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
可能な企業であり続けることを目指します。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲・当社は経営に関する重要事項の意思決定としての取締役会、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する事項を審議する経営会議を 設け、決裁基準を明確に定めています。また、取締役会、経営会議の決裁基準に満たない事項についても、代表取締役社長、管理部担当役員、 事業部長による明確な決裁基準を定め、効率的な体制を整備しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ・独立社外取締役の独立性判断基準について、当社は東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠しております。独立社
06/25 09:24 4274 細谷火工
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び内部統制システムのより一層の充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 細谷火工株式会社 (E00850) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性、企業価値の極大化を図ることをコーポレート・ガバナンスの目的と位置づけ、経営を 取り巻く環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築及び強化を図るため、次のとおり取り組んでおります。 当社は、企業統治を維持し信頼性を得るために、内部統制の充実と企業行動に関する制度整備の要請から、監 査役会を設置し会計監査人を選任するとともに、社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を確保し、実効性のある事 業活
06/25 09:23 7952 河合楽器製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当事者間の取引 】 当社では、関連当事者間の取引については、社外取締役も構成員となっている取締役会において、その必要性、内容の妥当性等を十分検証のう え承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正性を適切に監視しています。また、該当する取引については法令の定めに従 い、その概要を開示しています。 【 補充原則 2ー4ー1】 当社は、目まぐるしく変化する時代に対応した組織づくりを目指し、積極的な人財育成を行うことで中長期的な企業価値向上に向けて取り組んで おります。 女性、外国人、中途採用者の管理職への登用等多様性の確保についての考え方と管理職比率の目標等については、人材育成方針
06/25 09:21 9643 中日本興業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関する基本的な考え方 当社は、持続的な安定成長を通じて経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、経営システムの透明性、 健全性ならびに効率性を維持することが経営上の最重要方針と位置づけております。 EDINET 提出書類 中日本興業株式会社 (E04596) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役会長服部徹、代表取締役社長貴田吉晴、取 締役加藤康章、取締役服部敬徳、取締役上村慎治、社外取締役山村知秀、社外取締役髙橋敏弘の7 名で構 成されております。また、議長は
06/25 09:21 6417 三共
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
け株式給付信託が保有する株式 1,247,500 株は、上記の自己株式等に含まれておりません。 35/130 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社三共 (E02419) 有価証券報告書 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 58 回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度を導入しています。 本制度の対象者は当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)、執行役員 ( 国内非居住者を除く。) 及 び当社子会社 ( 以下、「 子会社 」という。)の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)としておりました が、2024 年
06/25 09:21 4998 フマキラー
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
した取締役で構成することにより、機動的・効率的に運営するとともに、意思 決定の迅速化に取り組んでおります。 提出日現在において取締役の人数は社外取締役 8 名を含む17 名であり、取締役会は、取締役社長 ( 代表取締役 )を 議長として原則年間 10 回程度開催するほか、必要に応じて臨時に開催致します。経営に関する基本方針や重要案件、 業績の進捗状況、法令への対応などについて討議・検討・決定するとともに、取締役会を取締役の職務執行状況を監 督する機関として位置づけております。当事業年度におきましては取締役会を15 回開催いたしました。 また、経営に関する事項を協議する場として、取締役で構成する
06/25 09:21 3941 レンゴー
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 12,800 0.00 日段 ㈱ 鳥取県鳥取市古海 531 20,000 ― 20,000 0.00 計 ― 21,779,800 ― 21,779,800 8.04 ( 注 ) 上記には、株式報酬制度により三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託口 ))が保有する当社株式 1,526,500 株は含めておりません。 40/157 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 レンゴー株式会社 (E00659) 有価証券報告書 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を
06/25 09:20 6586 マキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ため経営姿勢 / 品質方針を掲げ、コーポレートガバナンスの強化・充実に取り組んでいます。このような観点から、経営の透明性向上と経営のチェック機能の充実を図るとともに、積極的 かつ迅速な情報開示に努めることにより、経営内容の公正性と透明性の維持・向上に取り組んでまいります。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬決定 本報告書のⅡ.1.の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名 当社の取締役会は、全体として知識・経験・能力等をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させること及び独立社外取締役比率を
06/25 09:18 6134 ＦＵＪＩ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
きる者の範囲 役員持株会は当社の役員、従業員持株会は当社および一部子会社の従業員に限定しております。 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 75 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲 渡制限付株式報酬制度を導入しております。詳細につきましては「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガ バナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 ( 株式付与 ESOP 信託 ) 1 本制度の概要 当社は、2025 年 8 月 5 日開催の取締役会決議に基づき、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的とし、当
06/25 09:17 8349 　東北銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
体制及び環境を整備する。 当行は、企業統治体制として監査等委員会設置会社を採用し、重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と、その過半数が社外取締役 である監査等委員で構成される監査等委員会により、監督・牽制機能の実効性の維持・向上に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 当行ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 5 条をご参照ください
06/25 09:16 9782 ディーエムエス
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名は以下のとおりであります。 代表取締役山本克彦 ( 議長 ) 常務取締役上林晋 常務取締役金沢潤 取締役森健 取締役松原利光 取締役中島信子 ロ. 監査等委員および監査等委員会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、当社の監査等委員である取締役は3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )であり、うち2 名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査・監督を行うことを目 的に原則毎月 1 回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督す るとともに、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております
06/25 09:16 8006 ユアサ・フナショク
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
自己名義所有 株式数 ( 株 ) 他人名義所有 株式数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) ユアサ・フナショク株式会社 千葉県船橋市宮本四丁目 18 番 6 号 1,928,400 - 1,928,400 9.84 計 - 1,928,400 - 1,928,400 9.84 ( 注 )2025 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の第 54 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く
06/25 09:15 8360 　山梨中央銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しております。 (3) 報酬の決定方針および手続きにつきましては以下のとおりです。 1 取締役の報酬等につきましては、次に定める方針に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、独立社外取締役 3 名、社内取締役 2 名で構 成された指名・報酬諮問委員会の答申を経た上で、取締役会において決定いたします。 2 監査役の報酬等につきましては、取締役の報酬等とは別体系とし、次に定める方針に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、独立社外 取締役 3 名、社内取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会の答申を経た上で、監査役の協議において決定いたします。 < 決定方針 > ・報酬等は、地域社会の繁
06/25 09:14 416A 富士ユナイトホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
1 名選任の件 監査等委員である取締役として、吉野幸夫を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額をこれまでと同額の年額 2 億円以内とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額をこれまでと同額の年額 3,000 万円以内とする。各監査等委員であ る取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものと する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の
06/25 09:14 7567 栄電子
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 EDINET 提出書類 株式会社栄電子 (E02878) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しております。 取締役会は有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、社外取締役 3 名を含む5 名で構成されており、毎月 の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して経営方針、経営戦略等の重要事項の決定並びに業 務執行の監督を行っております。議長は、代表取締役である津田百子が務め、構成員は取締役の大久保雅文及び 社外取締役の石川雅也、田中美登里、石川雅己であります。また
06/25 09:14 6022 　赤阪鐵工所
有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の皆様と共有することで、中長期的な企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(= Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役は、本制度の対象外とします。)に対して、当社が 定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式 等 」といいます。)が本
06/25 09:13 6140 旭ダイヤモンド工業
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
さい。 上記のサステナビリティ基本方針及びサステナビリティポリシーに則り、サステナビリティ課題のリスクと機会 に対応するための適切なガバナンス体制を構築しております。取締役会は経営上のサステナビリティ課題のリスク と機会を含む重要事項の決定と、業務執行の監督について責任を負う機関です。取締役会の詳細は、「 第 4 提出 会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 」の「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 」 及び「(2) 役員 の状況 」をご確認ください。取締役会の下に、代表取締役社長を委員長、社外取締役、各本部長を委員とするサス テナビリティ委員会を設置しております。年 2 回以上
06/25 09:13 大分交通
有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
内取締役に支払った報酬 70,086 千円 社外取締役に支払った報酬 600 千円 監査役に支払った報酬 10,300 千円 計 80,986 千円 5 取締役の定数 当社の取締役は15 名以内とする旨定款に定めております。 6 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積 投票によらない旨定款に定めております。 7 株主総会の特別決議要件 当社は、会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の特別決議要件につ