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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/15 | 17:30 | 7516 | コーナン商事 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4,500 株 (3) 処分価額 1 株につき4,185 円 (4) 処分価額の総額 18,832,500 円 (5) 処分方法第三者割当による方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 4,500 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 25 日開催の第 40 期定時株主総会及び2021 年 5 月 27 日開催の第 44 期定時株主総 会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続 的な向上を図る | |||
| 06/15 | 17:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 調査委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 記 1. 本委員会の構成 委員 : 鶴由貴氏 ( 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所弁護士 ) 委員 : 清水美紀音氏 ( 番町スクエア法律事務所弁護士 ) 委員 : 前川晶氏 ( 法律事務所イオタ弁護士 ) 委員 : 廣田朱音氏 ( 法律事務所イオタ弁護士 ) ※ 鶴委員、清水委員は、当社社外取締役監査等委員であります。また、前川委員、廣田委員と 当社および当社役員との間には、記載すべき利害関係や特別な人的・資本的・取引関係はござ いません。 2. 調査委員会の目的 (「 既公表の通り」) ・当該事案に関する事実関係の整理および確認 ・当該事案に係る評価および解釈の妥当性 | |||
| 06/15 | 17:00 | 9149 | 大友ロジスティク |
| TOKYO PRO Market への上場目的の開示に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1,832 人から 2025 年 10 月期には 2,078 人まで増えております。知名度を活かした採用ブランディングの推進と採用チャネ ルの最適化を実施し採用数を上げた事に加え、管理者セミナー等を実施し人材マネジメン トの強化を図った事が人材確保に繋がりました。 (3) 経営管理体制の強化 当社は、上場後に常勤取締役 2 名、社外取締役 1 名、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 の役員体制へ移行し、経営管理体制及び経営基盤の強化を図り、特定の人物または役職に 依存しない経営判断を行っております。 また、内部監査室の設立により上場後は内部統制の強化と円滑な業務改善が可能となり ました。 3 | |||
| 06/15 | 17:00 | 243A | トップス |
| 東京証券取引所 TOKYO PRO Market への上場目的の開示について その他のIR | |||
| 業に必要となる要素を備えることにより創業以来の属人的な経営 から脱却し、永続的な成長を可能にする経営体制の確立を目的とするものであります。 当社は上場準備期間より、諸規程の整備、取締役会、監査役会及び内部監査等の各機関の運営、 適時開示体制の構築を進めてまいりました。取締役会においては社外取締役、社外監査役を交えた 活発な意見交換ができる状況を醸成し、様 々な視点から業務執行における意思決定が図られるよう に運営してまいりました。 製造の視点では食品製造会社として食品の安全管理規格である「JFS‐B 規格 」を活用し、徹底し た品質管理とお客様の立場に立った商品づくりやサービス提供に取り組み | |||
| 06/15 | 16:49 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 流を積極的に推進してまいります。 3. 後継者育成計画の強化 当社グループのガバナンス体制において、次世代経営者の育成は重要な課題です。産業ガス事業の多くは「 地産 地消型 」のビジネスモデルではあるものの、グループ横断的な取組みによる総合力発揮をさらに高めるためには次 世代経営幹部候補が計画的に多様な経験を積むことができる機会等を得られることが重要であると考えておりま す。 複数の独立社外取締役及び代表取締役社長 CEOで構成され、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員 会では当社グループの次世代経営者にもとめられる資質や選抜プロセス、育成方針、候補者の選定について継続的 に議論を重 | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 06/15 | 16:30 | 3788 | ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス |
| 連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月 7 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書に記載している「 支配株 主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」のとおり、親会社グループ との取引を行う際には、少数株主保護の観点から当社のメリット等を考慮のうえ、取締役会が当 社社内規程に基づき、親会社から独立して最終的な意思決定を行う方針としています。 本取引に際しては、後記 「(2) 公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措 置に関する事項 」のとおり、独立した第三者評価機関による株式価値算定書の取得、支配株主と 利害関係のない独立社外取締役 3 名とディスカッションを重ねた上で、支配株主で | |||
| 06/15 | 16:30 | 410A | ＧＭＯコマース |
| 店舗向け販促アプリ等を展開するGMOデジタルラボ株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ その他のIR | |||
| るための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 」 に記載のとおり、独立した第三者評価機関による株式価値算定書の取得及び支配株主と利害関係のない社外取締 役である、廣谷仁志氏、橋爪賢三氏、三浦希美氏の3 名からの意見書の取得を実施しており、上記方針に適合す るものと判断しております。 (2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 当社は、本取引が GMO インターネットグループ株式会社の関係会社である GMO グローバルサイン・ホールディ ングス株式会社との取引に該当することに鑑み、取引条件の公正性の確保及び利益相反の回避を図るため、以下 の措置を講 | |||
| 06/15 | 16:11 | 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ある地球環境会議の提案内容についても審議又は決定した上で、これを取締役 会へ提案又は報告する。なお、サステナビリティ委員会は、同委員会での審議又は決定に先立ち、審議事 項又は決定事項について社外取締役へ諮問して意見又は助言を求める。 ハ.リスク・コンプライアンス委員会、社会・ES 活動委員会及び地球環境会議は、サステナビリティ委員会 又は取締役会の決定に従ってそれぞれの活動を推進し、サステナビリティ委員会は、これら活動状況の報 告を各委員会等から受け、これによりリスク管理のほか、各マテリアリティに関する目標達成に向けた進 捗等を確認する。 ニ. 取締役会は、その結果報告をサステナビリティ委員会 | |||
| 06/15 | 16:02 | 3778 | さくらインターネット |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可 能性があります。 5 株式の追加発行等による株式価値の希薄化について 当社は、対象取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と より一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式を交付す る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)を導入しております。2027 年 3 月期においても、対象取締役及び割当対象 者である執行役員に対して、本制度に基づき自己株式の処分を実施する方針です。また、当社は2024 年 6 月に公 募増資により新株発行を行っており、今 | |||
| 06/15 | 16:01 | 2315 | ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、能力・経験、業務成果等に基づいた公正な評価を実施しております。また、当社グループでは、特に女性の ワークライフバランスを意識した制度として時短勤務制度の積極的な活用など柔軟な勤務形態を採用しており、今後も、女性の活躍促進等、社内 の多様性確保に向け様 々な環境整備に取り組んでまいります。 【 原則 3-1】 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針につき、その過半数を独立社外取締役又は独立社外監査役とし、かつ1 名は独立 社外取締役で構成される任意の報酬委員会 ( 以下 「 報酬委員会 」という)の審議 | |||
| 06/15 | 16:00 | 500A | ＴＯブックス |
| 2026年４月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) • 2014 年 5 月当社取締役就任 • 2022 年 7 月同社取締役企画製作本部長 ( 現 :IPソリューション本部長 ) 就任 ( 現任 ) 鈴木晴彦 取締役 ( 非常勤 ) • 1978 年 4 月株式会社集英社入社 コミックスを担当 ( 書籍 :「キャプテン翼 」「JIN- 仁 -」) • 2012 年 8 月同社取締役就任 • 2016 年 8 月同社常務取締役就任 • 2019 年 11 月株式会社集英社クリエイティブ 代表取締役就任 • 2022 年 3 月京都芸術大学客員教授就任 ( 現任 ) • 2023 年 6 月当社取締役就任 ( 現任 ) • 非業務執行を担当し独立社外取締役を | |||
| 06/15 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 2027年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 締役会において、2026 年 6 月 19 日を払込完了日とする譲渡制限付株式報酬として 新株式の発行を行うことについて決議しました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。また、2026 年 4 月 28 日 | |||
| 06/15 | 16:00 | 5982 | マルゼン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,800 円 (4) 処分総額 43,700,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 11,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と対象取締役との一層の価値共 有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬 | |||
| 06/15 | 16:00 | 6279 | 瑞光 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 900 円 (4) 処分価額の総額 18,180,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 (※)3 名 18,600 株 執行役員 2 名 1,600 株 (※ 社外取締役を除く) 以上 | |||
| 06/15 | 16:00 | 6932 | 遠藤照明 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| るものと判断いたしました。 ・取締役会の構成人数 ( 社外取締役と社内取締役のバランス)は適切であると評価されている。 ・当事業年度における業績目標達成に向けた議論や、経営戦略の方向性に関する議論が適切にな されている。 ・中期経営計画の目標達成に向けた取組みや進捗報告、検証について、適宜報告がなされており 一定の議論ができている。 ・社外役員 ( 監査役含む)と経営陣との意思疎通 ( 取締役会以外の場で)が十分に図れている。 ・サステナビリティ経営推進のための議論の拡充が図られている。 ・リスク管理や内部統制システムの監督、関連当事者間取引の監視については、適切になされて いる。 1 (2 | |||
| 06/15 | 16:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の取引に関する事項 2026 年 3 月期 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 )における支配株主等との取引について、 記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原則として、阿部に対する役員報酬等以外は、阿部個人はもとより、近親者や所有会社と当社との間で 取引関係が発生することは想定していませんが、社外取締役を含む各取締役がこのような取引の有無等を 監督すること、及び、仮に阿部と会社との間で利益相反や自己取引等が生じる場合は、特別委員会での審 議の後、会社法の定めに従い、取締役会において決議等を行い、当社及び当社株主の不利益とならないよ う十分に留意してまいります。 ■ 本件に関するお問い合わせ先 スパークス・グループ株式会社経営管理部 TEL : 03-6711-9100 | |||
| 06/15 | 16:00 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /232 EDINET 提出書類 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ(E30746) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社、株式会社きらぼし銀行及びその他の一部の当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様 です。) 及び委任型執行役員並びに当社の雇用型執行役員、株式会社きらぼし銀行の雇用型執行役員及び一部 の従業員並びにその他の一部の当社子会社の雇用型執行役員及び一部の従業員 ( 以下、総称して「 対象者 」と いいます。)を対象とする信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し ております。 本制度は、当社が | |||
| 06/15 | 15:54 | 5857 | ＡＲＥホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会の下部組織として、ダイバーシティ&インクルージョン分科会および気候変動分科 会を設置し、SDGs 重点テーマごとの具体的な施策の検討、進捗管理および実績評価を行っています。各分科会での検 討結果は、四半期ごとに開催されるサステナビリティ委員会へ報告・付議され、改善策や今後の対応方針について審 議されています。 取締役会は、サステナビリティ委員会からの報告を受け、重要事項についての意思決定を行うとともに、社外取締 役を中心とした多様な視点からの意見を踏まえ、サステナビリティ推進体制全体を監督しています。 当連結会計年度サステナビリティ委員会・取締役会審議事項 開催年月 2025 年 6 | |||
| 06/15 | 15:37 | 6861 | キーエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 金の積立金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。 [ 原則 3-1 情報開示の充実 ] 1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書 「 第 2【 事業の状況 】-1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】」に記載しています。 2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】-4【コーポレートガバナンスの状況等 】に記載しています。 3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役の報酬については、委員の過半数を独立社外取締役が構成する指名報酬委員 | |||