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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 10:07 4222 児玉化学工業
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会における議決権を有することにより、監督機能の実効性を高めております。 また、当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬等に関する 客観性及び透明性の向上を図っております。さらに、業務執行の迅速化を目的として経営執行会議を設置し、重要 事項に関する審議及び意思決定の補佐を行っております。 a. 取締役会 取締役会は、次の8 名の取締役 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されています( 本報告書提出日現在 )。 議長 : 代表取締役北村以知雄 構成員 : 取締役齋藤義一、取締役杉 﨑 浩一、取締役竹嶋斎 社外取締役三村智彦、社外取締役 ( 監査等委員
06/26 10:07 5186 ニッタ
臨時報告書 臨時報告書
任する。 なお、池田剛久、小野友之、黒田愛は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、西村智子を選任する。 なお、西村智子は補欠の社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図る更なるインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、業績の達成度に応じて株式を交付 する制度を導入し、既存の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬とは別枠で、株式数年 30 千株以内、報
06/26 10:07 3417 大木ヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づき、その委嘱を解く手続きを定めております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名ではありますが、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、独立した立場で当社の経営の監督機 能を強化する役割を十分に果たし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しているものと判断しております。また、独立社外 監査役 1 名を含む社外役員 3 名の取締役会への出席状況は良好で、取締役会で十分な議論が行われており、経営の監督・監査機能が確保され ていると判断しております。なお、独立社外取締役の
06/26 10:06 7947 エフピコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券報告書を株主総会前に開示しております。 (4) 取締役会等の責務 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力・資本効率 等の改善を図るべく、当社の目指す経営目標の実現に向けて重要な企業戦略を定めて実行しております。また、内部統制システムやリスク 管理体制を整備することで、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支えるための役割や責務を果たしております。 当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しており、5 名の委員中 4 名が独立社外取締役で構成される監査等委員 会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の
06/26 10:04 7482 シモジマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
規程と取締役会付議基準等に規定しています。日常的な執行に関する委任の 具体的な範囲は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等により明確に定めています。各執行役員の管掌業務の概略に関しては、招集通知、 有価証券報告書等で明記しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役の独立性を判断するうえで、独自の基準を設定しております。当該基準は本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営 等に係る事項 」に記載の通りです。 取締役会は、同基準のほか、人格、経営に関する経験や見識、法律・会計・財務等に関する専門性など、率直・活発で建設的な検討への貢献を 期待
06/26 10:04 5602 栗本鐵工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で算定し決定しております。 なお、その決定手続きは、毎期行われる定時株主総会後に開催される最初の取締役会において、社外取締役を委員長とする「 指名・報酬委員 会 」の諮問を経ることを条件に、代表取締役社長に一任とする旨を決議しております。代表取締役社長は、取締役会決議に基づき、「 指名・報酬委 員会 」に諮問の上、各取締役の報酬額を決定しております。 (4) 取締役会が取締役・監査役候補者の指名及び解任提案を行うに当たっての方針と手続き 取締役候補者は、性別・国籍・年齢に関わらず、多様な知識・経験・能力スキルを備えた人員より、客観的、中立的な観点に加え高い視座、広い 視野からの判断力、決定した
06/26 10:03 1847 イチケン
臨時報告書 臨時報告書
額は、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 80 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社イチケン(E00117) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)9 名選任の件 49,888 2,681 0 ( 注 )1 可決 93.64% 長谷川博之
06/26 10:03 8343 秋田銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
問委員会が毎年度行っております。また、後継者を含む取締役候補者の選任は、頭取および 代表取締役が推薦し、公正かつ透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会が決定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当行は、「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」を制定し、基準を満たす社外取締役を独立役員として指定しております。「 社外取締役の独 立性に関する判断基準 」は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の別記に記載しておりますのでご参照ください。 (URL:https://www.akita-bank.co.jp
06/26 10:02 9739 ＮＳＷ
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会構成員数の適正化、執行役員制度の導入、社外取締役の選任等、コーポレー ト・ガバナンスの強化に努めております。 EDINET 提出書類 NSW 株式会社 (E04952) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用し、会社の 機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、経営会議を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は取締役 9 名で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち、社外取 締役 1 名 )および監査等委員である取締役 4
06/26 10:01 2281 プリマハム
臨時報告書 臨時報告書
の件 監査役として、上垣内義博を選任する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」について、「 株式給付信託 (BBT-RS)」へ改定する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 されるための要件並びに当該決議の結果 EDINET 提出書類 プリマハム株式会社 (E00335) 臨時報告書 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成 ( 反対
06/26 10:00 7222 日産車体
支配株主等に関する事項について その他のIR
営方針を勘案し、各事業年度の収益や品質等の計画を立案して実行し ています。親会社との自動車の取引は製造委託契約に基づいており、その取引価格については、総 原価を勘案して交渉のうえ決定しています。交渉の経緯と内容について、独立社外取締役及び独立 社外監査役で構成される取引モニタリング委員会が審議を行い、取締役会に答申の上、取締役会で 当社及び少数株主の利益を害さないことを確認しています。 4 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社及びそのグループ企業と緊密な協力関係を保って事業活動を行っていますが、前項 3の通り、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えています。 3. 支配
06/26 10:00 1871 ピーエス・コンストラクション
支配株主に関する事項について その他のIR
性を審議し、 取締役会に答申しております。 特別委員会の委員は、3 名以上の独立社外取締役で構成するものとしております。親会社 グループとの取引・行為等については、社内規程に則り、取引・行為等を実施する部署及び 管理部門において、必要性、合理性及び妥当性について、事前に検証・確認しております。 更に、重要な取引・行為等については、特別委員会の審議・答申を経た上で、取締役会にて 意思決定を行っております。 以上
06/26 10:00 2814 佐藤食品工業
臨時報告書 臨時報告書
容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 28 円総額 108,607,268 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、上田正博、大津新司、稲垣篤、長谷川憲治、秦博文及び神谷安志の各氏を選任する。なお、秦 博文氏及び神谷安志氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果
06/26 10:00 4658 日本空調サービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
調グループ行動規範や中期経営計画を定めております。行動規範及び中期経営計 画については、当社ホームページ等にて開示しております。 2 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3 取締役及び上席執行役員の報酬等に関する事項の決定における取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、2 024 年 9 月に報酬委員会を設置しました。報酬委員会は、原則として社外取締役を委員長として、委員についても過半数を社外取締役で構成し、 取締役会の諮問機関として取締役及び上席執行役員の報酬に関する事項を審
06/26 10:00 1807 佐藤渡辺
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
んが、今後、海外投資家の比率等の動向を踏まえ、 必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 現状、当社株主における海外投資家の比率は高くないため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場 合は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は、取締役会の半数に達しておりませんが、取締役会においてその職責や専門的知見に基づく独立した立場からの意 見や助言を行っております。 取締役の指名・報酬につきましては、取締役会で審議して決定しており、独立社外取締役の適
06/26 10:00 9466 アイドママーケティングコミュニケーション
臨時報告書 臨時報告書
条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 5 円 00 銭 配当総額 67,375,045 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 蛯谷貴、岸下義弘、中川強及び長富一勲を取締役に選任するものであります。長富一勲は社外取締役 であります。 第
06/26 10:00 阪神高速道路
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の基本説明 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、社内取締役 5 名及び社外取締役 1 名で構成され、原則とし て毎月 1 回開催し、法令及び定款に規定するもののほか、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督を 行っております。 当社の業務執行に関しては、社長の指揮及び監督の下、会社の業務執行を担当する8 名の執行役員 (うち4 名 は取締役が兼務 )を取締役会において選任し、業務を分担管理しております。 また、重要な経営課題への迅速かつ適切な対応を図るため、常設の会議体として、経営責任者会議及び重要案 件会議を設置し、経営責任者会議は、原則として毎月 1 回開催し、経営における重
06/26 09:59 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する場合があります。また、株式の保有効果等については、成長性、収益性等の 観点から、保有意義・経済合理性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは、国
06/26 09:59 2924 イフジ産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。また、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名及び 報酬に関する機能を強化しております。 なお、当社は、取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、取締役会から取締役への重要な業務執行の委任による迅速な意思決定を可能 とし、また、役員構成の最適化も考慮し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、2023 年 6 月 28 日開催の第 51 期定時株主総会の決 議により、「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使の環
06/26 09:58 2908 フジッコ
臨時報告書 臨時報告書
催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、福井正一、石田吉隆、荒田和幸、寺嶋浩美、 小瀬昉及び池田純子の6 名を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、倉谷光彦、上谷佳宏及び中山聡の3 名を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、美藤直人を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を