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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 09:14 416A 富士ユナイトホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
1 名選任の件 監査等委員である取締役として、吉野幸夫を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額をこれまでと同額の年額 2 億円以内とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額をこれまでと同額の年額 3,000 万円以内とする。各監査等委員であ る取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものと する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の
06/25 09:14 7567 栄電子
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 EDINET 提出書類 株式会社栄電子 (E02878) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しております。 取締役会は有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、社外取締役 3 名を含む5 名で構成されており、毎月 の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して経営方針、経営戦略等の重要事項の決定並びに業 務執行の監督を行っております。議長は、代表取締役である津田百子が務め、構成員は取締役の大久保雅文及び 社外取締役の石川雅也、田中美登里、石川雅己であります。また
06/25 09:14 6022 　赤阪鐵工所
有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の皆様と共有することで、中長期的な企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(= Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役は、本制度の対象外とします。)に対して、当社が 定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式 等 」といいます。)が本
06/25 09:13 6140 旭ダイヤモンド工業
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
さい。 上記のサステナビリティ基本方針及びサステナビリティポリシーに則り、サステナビリティ課題のリスクと機会 に対応するための適切なガバナンス体制を構築しております。取締役会は経営上のサステナビリティ課題のリスク と機会を含む重要事項の決定と、業務執行の監督について責任を負う機関です。取締役会の詳細は、「 第 4 提出 会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 」の「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 」 及び「(2) 役員 の状況 」をご確認ください。取締役会の下に、代表取締役社長を委員長、社外取締役、各本部長を委員とするサス テナビリティ委員会を設置しております。年 2 回以上
06/25 09:13 大分交通
有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
内取締役に支払った報酬 70,086 千円 社外取締役に支払った報酬 600 千円 監査役に支払った報酬 10,300 千円 計 80,986 千円 5 取締役の定数 当社の取締役は15 名以内とする旨定款に定めております。 6 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積 投票によらない旨定款に定めております。 7 株主総会の特別決議要件 当社は、会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の特別決議要件につ
06/25 09:11 7483 ドウシシャ
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ング 商品 開発 ・ 品質 管理 財務 ・ 会計 ・ 税務 法務 ・ リスグ クマロー ネジバル メン ト サス テナ ビリ ティ IT ・ デジ タル 人事 ・ 人財 開発 野村正治 野村正幸 金原利根里 社内 社内 社内 取締役 会長 代表取締役 社長 代表取締役 副社長 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 松本崇裕社内取締役 ● ● ● ● ● 小栁伸成社内取締役 ● ● ● ● ● 熊本倫章 ( 独立 ) 高舛啓次 ( 独立 ) 越知覚子 ( 独立 ) 社外取締役 ● ● ● 社外取締役 ● ● ● ● ● 社外取締役 ● ● ● 藤
06/25 09:11 4521 科研製薬
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 99 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)の決議に基づき、中長期 的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び 執行役員 ( 以下、取締役及び執行役員を「 取締役等 」という。)に対して、業績連動型株式報酬制度 ( 株式給付信託 (BBT))( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて取得され
06/25 09:11 5962 浅香工業
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営の重要課題と認識しており、適時開示情報の正確かつ速やかな開示を第 一と考え、コンプライアンスを重視した経営に力を注ぎ、経営の透明性・合理性の向上を図ると共に、安全かつ健全な る事業活動を通じ、企業価値を高めるべく社内体制の整備に積極的に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行して おります。この移行は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を通じて、業務執行の適法性、妥当性の 監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充
06/25 09:11 3877 中越パルプ工業
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・2015 年 5 月 1 日に施行された「 会社法の一部を改正する法律 」( 平成 26 年法律第 90 号 )により、「 監査等委員 会設置会社 」の制度が導入されたことに伴い、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置するこ とで、取締役会の監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、「 監査 等委員会設置会社 」に移行しております。 ・経営環境の急激な変化に迅速に対応するため、取締役および取締役会が担ってきた経営の監督機能と業務執行 機能を分離し、更
06/25 09:11 8255 アクシアル　リテイリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
断、業務執行の監督及び取締役会における意思決定について責任を負い、執行役員は取締役会の決議に基づき執行する業務について責任を 負います。 その概要については、有価証券報告書にて開示しています。 なお、取締役会の決定事項については取締役会規程において定め、各執行役員の業務執行・責任範囲については、職務権限規程において定め ています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選定にあたり、東京証券取引所の定める基準を満たすことに加え、取締役会における貢献が期待できる人物を独立社 外取締役の候補者として選定するよう努めています。 なお、社外役員の独立性
06/25 09:10 1380 秋川牧園
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
秋川正を議長とし、取締役田村次郎、取締役河村洋亮、取締役 原田良人、社外取締役内田恭彦、社外取締役小野典子の6 名で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会では、経営上の重要事項及び会社法に則った決議・報告 を行います。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役会の業務執行状況の監査を行っております。 なお、法令遵守 (コンプライアンス)に関しましては、定例取締役会の中でまず役員に徹底を図り、その上 で全社員のコンプライアンス意識向上に努めております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤社外監査役山根史浩を議長とし、社外監査役江藤龍夫、社外監査役
06/25 09:09 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 227/273 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書
06/25 09:09 9365 トレーディア
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ともに、企 業価値の向上を図ることを目的として、2016 年 6 月 29 日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしまし た。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在において、取締役 7 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 ) を選任しております。取締役会は、原則月 1 回開催し、代表取締役社長執行役員の吉田大介を議長として、 取締役である堀木靖之、羽澤哲朗、小林英之、中弥和美 ( 社外取締役 )、織田研二郎 ( 社外取締役 )、石塚 一夫 ( 社外取締役 )が出席し、法令・定款に定められた事項及び経営に関する重要事項についての決定を行 うとともに、業務執行状況の監督を主な役割とし運
06/25 09:08 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を決定します。 2 投資運用の意思決定機構 1.ファンドの設定・償還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役の
06/25 09:07 6850 チノー
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
< 対象 : 取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員 >と しての自己株式の処分 ) - - - - 12,699 29 - - 保有自己株式数 1,795,938 - 1,936,538 - ( 注 ) 当期間 ( 当事業年度末日の翌日から有価証券報告書提出日までの期間 )における保有自己株式数には、2026 年 6 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。 34/116 3【 配当政策 】 当社は、株主の方 々に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつと位置づけ、中期経営計画 ( 期間 :2021 年度か ら2026 年度の6 年間
06/25 09:07 9885 　シャルレ
臨時報告書 臨時報告書
締役解任 1 名代表取締役林勝哉氏 第 4 号議案取締役 1 名選任の件 取締役選任 1 名瀬崎五葉氏 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)4 名役員報酬 50%カットの件 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名役員報酬 50%カット 高畑則雄氏 千本松重雄氏 濱野正治氏 石岡弘幸氏 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可 決されるための要件並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案および第 2 号議案 )> 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率 決議の結果 決議結果 第 1 号議
06/25 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 230/276 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
06/25 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 249/295 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価
06/25 09:07 9380 東海運
有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 27 日開催の第 118 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同 じ。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。なお、2019 年に設 定した本制度は2024 年 6 月に満了したため、信託期間を5 年間延長し、2029 年 6 月まで本制度を継続しておりま す。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・ リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的としております。 1 役員・従業員株式所
06/25 09:07 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/27－2026/03/25) 有価証券報告書
す。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に