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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 10:00 2814 佐藤食品工業
臨時報告書 臨時報告書
容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 28 円総額 108,607,268 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、上田正博、大津新司、稲垣篤、長谷川憲治、秦博文及び神谷安志の各氏を選任する。なお、秦 博文氏及び神谷安志氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果
06/26 10:00 4658 日本空調サービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
調グループ行動規範や中期経営計画を定めております。行動規範及び中期経営計 画については、当社ホームページ等にて開示しております。 2 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3 取締役及び上席執行役員の報酬等に関する事項の決定における取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、2 024 年 9 月に報酬委員会を設置しました。報酬委員会は、原則として社外取締役を委員長として、委員についても過半数を社外取締役で構成し、 取締役会の諮問機関として取締役及び上席執行役員の報酬に関する事項を審
06/26 10:00 1807 佐藤渡辺
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
んが、今後、海外投資家の比率等の動向を踏まえ、 必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 現状、当社株主における海外投資家の比率は高くないため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場 合は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は、取締役会の半数に達しておりませんが、取締役会においてその職責や専門的知見に基づく独立した立場からの意 見や助言を行っております。 取締役の指名・報酬につきましては、取締役会で審議して決定しており、独立社外取締役の適
06/26 10:00 9466 アイドママーケティングコミュニケーション
臨時報告書 臨時報告書
条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 5 円 00 銭 配当総額 67,375,045 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 蛯谷貴、岸下義弘、中川強及び長富一勲を取締役に選任するものであります。長富一勲は社外取締役 であります。 第
06/26 10:00 阪神高速道路
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の基本説明 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、社内取締役 5 名及び社外取締役 1 名で構成され、原則とし て毎月 1 回開催し、法令及び定款に規定するもののほか、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督を 行っております。 当社の業務執行に関しては、社長の指揮及び監督の下、会社の業務執行を担当する8 名の執行役員 (うち4 名 は取締役が兼務 )を取締役会において選任し、業務を分担管理しております。 また、重要な経営課題への迅速かつ適切な対応を図るため、常設の会議体として、経営責任者会議及び重要案 件会議を設置し、経営責任者会議は、原則として毎月 1 回開催し、経営における重
06/26 09:59 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する場合があります。また、株式の保有効果等については、成長性、収益性等の 観点から、保有意義・経済合理性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは、国
06/26 09:59 2924 イフジ産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。また、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名及び 報酬に関する機能を強化しております。 なお、当社は、取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、取締役会から取締役への重要な業務執行の委任による迅速な意思決定を可能 とし、また、役員構成の最適化も考慮し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、2023 年 6 月 28 日開催の第 51 期定時株主総会の決 議により、「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使の環
06/26 09:58 2908 フジッコ
臨時報告書 臨時報告書
催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、福井正一、石田吉隆、荒田和幸、寺嶋浩美、 小瀬昉及び池田純子の6 名を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、倉谷光彦、上谷佳宏及び中山聡の3 名を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、美藤直人を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
06/26 09:55 8225 タカチホ
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 100 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺島千博、湯原儀芳、山田暁子の5 氏を選任するものでありま す。 なお、湯原儀芳氏、山田暁子氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案
06/26 09:53 8225 タカチホ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社会 に貢献する。」という経営理念のもと、株主並びに顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーと良 好かつ円滑な関係の維持に努め、持続可能な社会の構築に積極的かつ能動的に取り組んでおります。 取締役会については、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として位置づけられ、現在その 構成員は社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で、うち1 名が代表取締役であります。また、常勤監査役及び社外監査 役は、定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況の監査を 実施しております。 監査役会については、社外監査役 2 名を含む3 名で構成さ
06/26 09:52 4098 チタン工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、知識、経験及び能力をバランス良く備えた構成としております。さらに、社外取締役は2 名以上と し、かつ、下記の「 独立社外役員の独立性判断基準 」を満たす独立社外取締役としております。当社は、現在、他社での 経営経験を有する独立社外取締役を選任しておりませんが、取締役会の最適な構成のための中長期の課題として、他社での経営経験を有する 独立社外取締役の選任の検討を進めてまいります。 なお、取締役の選任に関する方針・手続については、本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (4)】」をご参照ください。また
06/26 09:47 4569 杏林製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は社会から信頼を得られる経営の環境整備が必要であ り、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な課題と位置付け、意思決定の迅速化、経営の妥当性の監督機能強化、企業倫理に根ざした企業活動 の透明性の確保などに取り組んでいます。株主ならびに投資家の皆様に対しましては経営の透明性、フェア・ディスクロージャーの観点から、適切 かつ迅速な情報開示を実施するよう努めています。今後もさらに積極的な情報開示を進め、ステークホルダーの皆様との十分なコミュニケーション を図っていきます。 当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性・公平性を高めるため、3 名の社外取締役を選任しています。 当社
06/26 09:47 2224 コモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
やサイクル保存の有効性を伝えていく地道な活動を継続していくことが重要であると考 えております。その一環として、一時的な業績変動に連動させる報酬体系ではなく、経営理念を実現するために固定報酬体系を採用していま す。今後は、経営環境もふまえ必要に応じてインセンティブ報酬の導入について検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 最高経営責任者 (CEO)の選解任については、最も重要な戦略的意思決定であり、客観性・適時性・透明性ある手続きについて慎重に検討 してまいります。 【 原則 4-7、4-8】 当社は、現在のところ事業規模や事業特性等をふまえ、独立社外取締役を1 名選任し
06/26 09:46 3370 フジタコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略 の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、分かりやすく具体的に情報を開示・提供を行うとともに、取締役会はその実効性の監督を行うべき であると考えております。 【 補充原則 4-13】 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、次世代の経営幹部の育成が重要な要素であると認識しております。今後、取締 役会等を通じ、適切に後継者候補の育成を行い、後継者計画の策定・運用については、独立社外取締役も交えて議論を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役 ( 社外取締役を
06/26 09:44 1384 　ホクリヨウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
内 で、会社全体の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、社外役員が過半数を占め、かつ社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会にて原 案を審議の上取締役会に答申、これを取締役会にて決議しております。 (4) 経営陣幹部選任に当たっては、1. 十分な経験 2. 高度な知識と理解力 3. 実行力 4. 統率力等を勘案し各部門から推薦された候補を取 締役会の決議を経て決定しております。更に、取締役候補の指名を行うに当たっては、上記 1~4に関して更に高いレベルが求められるとともに、 5. 外部との折衝が多くなるため高度な交渉力 6. 企業の方向性を議論するため日頃から国内外の政治経済に明るい 7. 目
06/26 09:39 8304 あおぞら銀行
臨時報告書 臨時報告書
4. 橘・フクシマ・咲江 候補者番号 5. 髙橋秀行 候補者番号 6. 齋藤英明 候補者番号 7. 多田野宏一 候補者番号 8. 川島博政 候補者番号 9.ギブス仁子 なお、候補者番号 4、5、6、7、8 及び9は、社外取締役候補者である。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、弓家田知子氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、以下の2 氏を選任する。 候補者番号 1. 姫野浩二 候補者番号 2. 岡研三 なお、候補者番号 1は、社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者、候補者番号 2 は、社外監査役の補欠としての補欠監査役候補者
06/26 09:38 5464 モリ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等委員会設置会社とします。 b 取締役会は、法令が定める範囲内で業務執行を執行役員に委任し、経営の監督機能に重点を置きます。 (3) 取締役の人数は定款によるものとします。また、社外取締役については複数名を選任します。 (4) 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。監査等委員には、財務・会計に関する適切な知識を有しているものを1 名以上選任します。 (5) 監査等委員会は定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るものとします。 (6) 取締役会は、執行役員を選任し業務
06/26 09:36 4008 住友精化
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、その委 ねられた業務領域における業務執行の責任を負います。 当社では、取締役および業務を統括する執行役員 ( 以下、「 経営陣幹部 」といいます。)の指名ならびに監 査等委員でない取締役および経営陣幹部の報酬の諮問機関として、役員指名報酬委員会 ( 後述、「(4) 役員の 報酬等 2 役員報酬決定に関する機関と手順ロ取締役会および諮問機関 」をご参照ください。)を設置 しております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役 1 名および社外取締役 2 名の計 3 名で構成されており ます。監査等委員会は原則毎月開催され、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交 換
06/26 09:35 東京青果
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
い と判断しております。 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはあり ませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての 職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。 EDINET 提出書類 東京青果株式会社 (E02597) (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、監査役 3 名体制 (うち常勤監査役 2 名 )で実施しております。監査役は、取締役会や 経営に係る会議に参加し、意思決定に係る書類を査閲することにより取締役
06/26 09:34 4022 ラサ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
頼を獲得 することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コーポレート・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けており ます。 このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。 具体的には、取締役会は、現在 9 名の取締役 (うち社外取締役である監査等委員 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を 開催し、重要な意思決定と取締役の職務の執行の監督を行っております。また、執行役員制度を採用し、取締役会は経営に関する重要事項の決 定を行い、執行役員はその実行に専念するという役割分担を明確化しております。 現