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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 09:03 | 2286 | 林兼産業 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る未来をつくるために活動します。 <<コーポレートスローガン>> おいしさを、生きるちからに。 << 行動指針 >> 1.お互いを支えあい、共に成長します。 2. 自然の恵みと命に感謝し、生きる力を生み出します。 3. 健康と幸せな日常のために、変化し続けます。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は7 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役は4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております( 有価証券報告書提出日現 在 )。取締役会の監査・監督機能の強化ならびに透明性の | |||
| 06/25 | 09:02 | 8742 | 小林洋行 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役 3 名 ( 加藤周二氏、西田章氏、前田哲哉氏 )の7 名で構成され、議長は代表取締役社長細金成光氏が務めて おります。経営上の重要事項決定機関である取締役会では、取締役会規程に基づき、定時取締役会を月 1 回、 臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。 当社の常務会は、社内取締役 3 名 ( 細金成光氏、渡辺宏氏、瀧澤克行氏 )で構成され、議長は代表取締役 社長細金成光氏が務めております。常務会では、経営戦略や経営計画の策定及び経営判断の材料提供を検討 し、取締役会において意思決定を行っております。 当社の監査等委員会は、社外取締役 3 名 ( 加藤周二氏、西田章氏、前田哲 | |||
| 06/25 | 09:02 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業およ | |||
| 06/25 | 09:02 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書 | |||
| 長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概 | |||
| 06/25 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/25 | 09:02 | 3123 | サイボー |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的に実施し、株主や投 資家に対する当社の経営戦略・経営計画の理解を深めるための機会創出に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会、事業部長会、SB 会議及び任意の委員会を中心と したコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役は11 名以内、監査役は4 名以内とする旨を定款に 定めています。企業統治の体制として以下の機関を設置しています。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として月 1 回定時開催するほか、適宜開催 し、当社の経営管理の意思決定機関として、会 | |||
| 06/25 | 09:02 | 6258 | 平田機工 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として平田雄一郎氏、前田繁氏、小 﨑 勝氏、二宮秀樹氏 および平川武則氏を、社外取締役として小川暁氏、上田亮子氏および多田隈建二郎氏を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 平田機工株式会社 (E01733) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 | |||
| 06/25 | 09:01 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 ( 百万円 | |||
| 06/25 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 226/272 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に | |||
| 06/25 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 230/276 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 | |||
| 06/25 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/274 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国 | |||
| 06/25 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 227/273 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信 | |||
| 06/25 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/271 | |||
| 06/25 | 09:00 | みずほ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第50期(2025/09/26－2026/03/25)【みなし訂正有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。 社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員 が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督 の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に 委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実 を図っております。 < 取締役及び取締役会 > 当行の取締役会は、8 名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、 取締役及び執行役員 | |||
| 06/25 | 09:00 | 5973 | トーアミ |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会は、代表取締役社長北川芳仁、取締役上席執行役員業務統括本部長下田修一、取締役上席 執行役員グループ統括本部長古田貴久、取締役アレキサンダー・キャンベル・ベネット( 社外取締役 )の4 名の取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、及び取締役常勤監査等委員德渕弘司、取締役監査等委員藤木晴彦 ( 社 外取締役 )、取締役監査等委員小礒ゆかり( 社外取締役 )、取締役監査等委員内海二郎 ( 社外取締役 )の4 名の合 計 8 名で構成されております。 取締役会は、原則毎月 1 回上旬に開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営体制に係わる重要事項 は全て付議されるのはもちろん | |||
| 06/25 | 09:00 | 4231 | タイガースポリマー |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 Ⅳ.コーポレートガバナンス強化への取組み 当社グループは、経営理念に定める「ステークホルダーの信頼と期待に応える」ため、コーポレートガバナ ンスの強化に取組んでおります。その一環として、2026 年 3 月 31 日現在において、社外取締役 2 名及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査部を設置することによ り、効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化及び職務の適正な遂行を図っております。 9/114 (2) 目標とする経営指標 当社は、次の経営指標を重視した経営を行っております。 ・売上高、営業利益、経常利益の金額 | |||
| 06/25 | 09:00 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書 | |||
| めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 | |||
| 06/25 | 09:00 | 7987 | ナカバヤシ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て評価される企業となり、企業の社会的責任を 果たし社会に貢献することを目指しております。 そのため、以下に示すコーポレート・ガバナンスの実効性の確保、企業倫理に根ざした企業活動、経営の透明 性などに取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は8 名、うち社外取締役 2 名、取締役監査等委員 3 名、うち社外取締役監査等委員 2 名であります。監査等委員会の専従スタッフは配置しておりませんが | |||
| 06/25 | 08:38 | 8015 | 豊田通商 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の報酬制度の概要 当社の取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成しております。但し、社外取 締役については、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみを支給し、賞与及び譲渡制限付株式報酬は支給いたしません。 2) 取締役の個人別の報酬額の決定方法 当社は、取締役会の諮問機関として「 役員報酬委員会 」を設置しております。その客観性及び透明性を高めるため、同委員会においては業務執行 に関与しない取締役会長又は取締役副会長が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占めるメンバー構成としております。 役員報酬委員会は、当社の取締役の | |||
| 06/25 | 05:45 | 300A | ＭＩＣ |
| （訂正）第74期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| せください。 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間 9:00 ~ 21:00) 4 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を 図るため社外取締役 2 名を増員することとし、取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名 ( 生年月日 ) みずかみみつひろ 水上光啓 ● 生年月日 1951 年 1 月 25 日生 | |||