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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/15 14:38 3480 ジェイ・エス・ビー
意見表明報告書 意見表明報告書
」の「2 当社における 独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 11 月中旬か ら、当社の独立社外取締役及び外部有識者により構成される特別委員会の設置に向けて準備を進め、同 年 12 月 12 日に開催した当社取締役会において、渡辺徹氏 ( 弁護士、北浜法律事務所・外国法共同事業 パートナー)、福島裕記氏 ( 当社独立社外取締役、合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社 員 ) 及び清原裕平氏 ( 当社独立社外取締役、清原公認会計士・税理士事務所所長、清原コンサルティン グ合同会社代表社員、日本経済大学非常勤講師、大阪
06/15 14:25 Ｕｒｓａ４
公開買付届出書 公開買付届出書
グループを総称し て「 大株主ら」といいます。)から独立した立場で、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとの ことです。 具体的には、対象者は、下記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 11 月中旬から、 対象者の独立社外取締役及び外部有識者により構成される特別委員会の設置に向けて準備を進め、同年 12 月 12 日に開催した対象者取締役会において、渡辺徹氏 ( 弁護士、北浜法律事務所・外国法共同事業パート ナー)、福島裕記氏 ( 対象者独立社外取締役、合同会
06/15 14:23 2327 日鉄ソリューションズ
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等を目的として、監査等委 員会設置会社を採用しております。 現在、当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 4 名 )と監査等 委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 11 名で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。 現在、取締役 11 名中 6 名が独立社外取締役となっております。取締役会及び監査等委員会の構成員の役職及び氏 名は、本報告書 「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりであり ます。 当社は、取締役会における審議事項を重点化し、経営方針の策定等の議論をより
06/15 14:19 8051 山善
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調 整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによります。 (ⅰ) 時価 (( 注 2)6(ⅱ)に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新 たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合 ( 無償割当てによる場合を含 む。)( 但し、株式報酬制度 ( 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者 を除く。)、執行役員及び専任役員に対する株式給付信託並びに従業員に対する株式給付信託を 含む。)に基づき当社普通株式を交付する場合、新株予約権 ( 新株
06/15 14:15 8386 百十四銀行
有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
85,890,000 株増加し、114,520,000 株となっております。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 イ.2015 年 6 月 26 日開催の取締役会において決議されたもの 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 当行取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 新株予約権の数 ※ 86 個 ( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及 び数 ※ 普通株式 860 株 ( 注 )3 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり 1 円 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格
06/15 14:12 7388 ＦＰパートナー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、コーポレート・ガバナン ス方針として開示を予定しております。 (ⅲ) 当社は、定時株主総会において決議された取締役の報酬額の総額の範囲内で、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名報 酬委員会の諮問を経たうえで、取締役の任期である1 年ごとに各取締役の役位、職責、在任年数、業績貢献、他社の役員報酬や当社従業員給与 の水準との比較を総合的に勘案して、取締役会にて決定しております。 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬 ( 金銭報酬 )と株式報酬である譲渡制限付株式報酬 ( 非金銭報酬等 ) で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬
06/15 14:06 9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に影響を及ぼす重要な情報が生じた場合は、公平かつ正確に公表しております。株主総会につい ては、株主との対話のための重要な場と認識し、株主からの質問には丁寧に回答することとしております。ま た、一般の株主と利益相反の生じるおそれのない4 名の独立社外取締役を選任し、経営陣の業務執行状況を監 督する体制を整え、一般株主、非支配株主の権利が不当に害されないようにしております。 なお、当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性向上のため、2026 年 6 月 16 日開催予定の取締役会におい て、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、当社独自の社外役員の独立性判断基準を改訂するととも に、親会社お
06/15 14:05 1967 ヤマト
有価証券報告書－第81期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
す。 EDINET 提出書類 株式会社ヤマト(E00138) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しています。監査役会は3 名で構成されており、うち2 名が社外監査役です。ま た、取締役は10 名 ( 社外取締役は3 名 )であり、取締役会は原則として月 1 回開催して、経営の方針、法令で 定められた事項や経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけ運用 を図っています。 2024 年 10 月に取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しました。取締役及び執行役員の選解 任
06/15 14:03 6741 日本信号
有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の基本に忠実に取り組むため、当社 グループは、コーポレートガバナンスの強化並びに経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営機構の充実 を図ることを目的とし、経営構造改革を継続して推進してまいります。 2コーポレートガバナンス体制 a.コーポレートガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会のモニタリング機能を強化するため、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会 設置会社に移行し、透明性の高い経営を実践するとともに、議決権を有する監査等委員である取締役の配置によ りコーポレートガバナンスの一層の充実を図り、企業価値の向上を目指しております。 また、当社では経営の意
06/15 13:47 6995 東海理化電機製作所
臨時報告書 臨時報告書
規定に基づき、本臨時報告書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 12 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 二之夕裕美、佐藤雅彦、今枝勝行、宮間三奈子、安部和志および宮部義幸 を取締役に選任するものであります。 なお、宮間三奈子、安部和志および宮部義幸は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 清水寛亮を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 竹内千賀子を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期
06/15 13:37 8343 秋田銀行
有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ライアンスへの取組み、 リスクマネジメントの強 化 ○ 非財務情報を含む適切 な情報開示、ステークホ ルダーとのコミュニケー ションの拡充 EDINET 提出書類 株式会社秋田銀行 (E03546) 有価証券報告書 なお、重要経営課題 (マテリアリティ)は、次のプロセスを経て特定しております。 1SDGsの理念・主要原則等から地域特有の課題等、社会課題を特定 2 当行グループのステークホルダーにとっての重要度を評価 3 当行グループにとっての重要度・優先度を、経営理念、グループVISION 等を活用して整理・再評価 4 常務会での協議、社外取締役との協議 ( 取締役会 )を経て決定 12
06/15 13:34 2883 大冷
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
レートガバナンスの一層の強化を図るため、監査等委員会設置会社に移行しており、社外取締役である監査等委 員が取締役会の議決権を保有することで取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明性の向上を図ってお ります。また、2025 年 6 月 17 日、執行役員制度の導入により、取締役会の社外取締役比率を上げて監督機能の強 化を図るとともに、執行役員会に業務執行権限を委譲することにより業務執行の迅速化を図る体制を選択してお ります。 当社は、取締役会、監査等委員会及び執行役員会、経営企画会議により業務の執行と監督、監査を行っており ます。 取締役会は、監査等委員である取締役を除いた取締役 4 名と監査等委
06/15 13:32 3116 トヨタ紡織
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
います。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の役員が受ける報酬などの決定に関する方針、「 取締役・執行役員の報酬決定方針 」は取締役会で決議しています。 【1】 基本的な考え方 会社業績との連動性の高い報酬体系を実現するため、 1 役割・職責に照らし、職位間格差を合理的に設定し、 2 社外取締役を除く取締役に譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式報酬の付与を実施しています。 また、年度業績、中期企業価値向上への取り組みを報酬 ( 賞与 )に反映するため 3 単年度の、全社一律の年度業績と個人別の年度方針達成度と、 4 中期企業価値向上を経済的価値と社会的価値
06/15 13:30 5930 文化シヤッター
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社の機関形態のもとで、取締役会が経営の監督を行っており、経営の監督と業務執行 を分離させるために執行役員制度を採用している。 本報告書提出日現在の経営体制は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 4 名 )、 監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )、取締役兼務者 4 名を含む執行役員 23 名である。 監査等委員会は、取締役会から独立した立場において内部統制システムの整備状況、運用状況を含めて適法性、 妥当性の観点から取締役会及び取締役、執行役員の職務執行監査等を行うとともに内
06/15 13:25 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日 発行価格 1,483 資本組入額 742 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の 承認を要することとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ( 注 5) 51/187 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 注 1) 2022 年 5 月 13 日中国銀行取締役会 中国銀行取締役 12 名 中国銀行取締役 12 名 ( 社外取締役及び監査等委員 である取締役を除く。) 新株予約権の数 ( 個 )( 注 2) 26 42 EDINET 提出書類 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ(E37785) 有価証券報告書 新株予約権の目的となる株式の種類 普
06/15 13:23 8341 七十七銀行
有価証券報告書－第142期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
除く)9 名 (うち社外取締役 3 名 )、及び監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )の計 14 名で構成されており、経営上の重要 事項に係わる意思決定を図るとともに、常務会を設置し取締役会の委任を受けた範囲内において重要事項の協 議・決定を行っております。また、経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、各機能の強化・迅 速化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。なお、2026 年 5 月 13 日開催の取締役会において、執 行役員制度を改正し、新たな役職位として常務執行役員を設けているとともに、2026 年 6 月 26 日付で「 常務取 締役 」の役
06/15 13:00 9663 ナガワ
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ましては、内部監査室を設置して おり業務の監査を行い、その状況を監査役へ報告しております。 なお、体制においては下記のとおりですが、当社は2026 年 6 月 16 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事 項 )として、現 8 名の取締役に加え「 取締役 1 名選任の件 」を提案しており、取締役については当該議案での 決議事項となっております。 取締役会 : 代表取締役会長髙橋修、代表取締役社長 ( 議長 ) 濱野新大、専務取締役新村亮、常務取締役菅井賢 志、常務取締役溝口真樹、社外取締役木之瀨幹夫、同猪岡修治、同高橋淳子 監査役会 : 常勤監査役 ( 議長 ) 髙橋学、社外監査役鳥海隆雄
06/15 12:40 8360 　山梨中央銀行
有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
して明確化し、経営理念やパーパス、長期ビジョンの実現に向けた考え方の基盤としま した。 また、ガバナンス機能のなお一層の実効性向上を図るため、取締役会の実効性評価とそれを踏まえた課題への対 応、社外取締役や社外監査役とのコミュニケーションの拡大・深化に取り組みました。 当行の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けては、サクセッションプランの導入やステークホルダーの エンゲージメント強化に向けたIR・SR 活動を積極的に展開しました。 引き続き、ガバナンス態勢の強化を図るとともに、さまざまなステークホルダーとの対話を通じ、企業価値の向 上に努めてまいります。 < 人財戦略 (Human
06/15 11:58 4539 日本ケミファ
有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ることを最重要事項としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・当社は、経営機能を「 意思決定機能・監督機能 」と「 業務執行機能 」とに分離し、前者を独立性の高い社外取 締役が3 名かつ3 分の1 以上の比率を占める取締役会 ( 任期 2 年 )に、後者を執行役員会議にそれぞれ配分し ております。取締役会は有価証券報告書提出日現在、山口一城、安本昌秀、速水康紀、中島慎司、吉野正己、 大向尚子、成田学の取締役 7 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成されており、執行役員会議は有価証券報告書 提出日現在、山口一城、安本昌秀、速水康紀、中島慎司、工藤伸一、宮田裕文、又
06/15 11:49 8346 東邦銀行
有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・水準を定めるとともに、定期的にモニタリングすることで、適切なリスクテイクとリスクコ ントロールができる態勢を整備しております。 なお、主要なリスク及びトップリスクの選定やコントロールの状況は、社外取締役を含めた経営陣が多面的な議論 を行い重要なリスク認識を共有することで、ガバナンスを強化しております。また、期中においても必要に応じて内 外環境の変化を踏まえた機動的な見直しを行っております。 ( 注 ) 営業戦略や市場運用戦略等に基づき進んで受け入れるリスクの種類とリスク量 [ 主要なリスク ] 発生可能性 低中高 低・固定資産の減損等に係わるリスク 影 響 度 中 ・風評リスク ・感染症の流行