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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 14:00 3800 ユニリタ
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続更新について その他のIR
おいて本プランを変更または廃止する旨の 決議が行われた場合には、その時点で変更または廃止されるものといたします。 さらに、対抗措置の発動に関し、株主総会が開催された場合、当社取締役会は当該株主総会 の決議に従うものとされております。そのため、本プランの導入および廃止には、株主の意思 7 が反映される仕組みとなっております。また、定款変更においても株主意思をお諮りしており ます。 (4) 独立性の高い社外者の判断の重視 当社は、本プランにおける対抗措置の発動、変更等の実質的な判断を行う機関として、社外 取締役、社外監査役または社外の有識者等の独立性の高い社外者で構成する企業価値検討委 員会を設置
05/13 14:00 1662 石油資源開発
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新について その他のIR
を反映しております。 なお、本更新につきましては、本日開催の当社取締役会において独立性の高い社外取締役 5 名を含む取締役 の全員一致で承認可決がなされており、また、社外監査役 2 名を含む監査役全員が出席し、本更新に異議がな い旨の意見を述べております。 1 / 25 記 一当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価 値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、 向上していくことを可能とする者である必要があると考えております
05/13 14:00 1662 石油資源開発
代表取締役、取締役および監査役の異動について その他のIR
月当社取締役常務執行役員 2025 年 4 月 2026 年 4 月 当社取締役専務執行役員 当社取締役副社長執行役員 ( 現任 ) 18,200 株 1 / 4 2. 取締役の異動 (2026 年 6 月 23 日付 ) ※ 下線部が変更箇所 1) 新任取締役候補者 氏名新職現職 みむら 三村 あきこ 晶子 社外取締役 * - * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 2) 退任予定取締役 氏名新職現職 きたい 北井 くみこ 久美子 - 社外取締役 * * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 3. 監査役の異動 (2026 年 6 月 23 日付
05/13 14:00 2264 森永乳業
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度に関するお知らせ その他のIR
株式分割により増加する株式数 株式分割後の発行済株式総数 株式分割後の発行可能株式総数 86,179,786 株 258,539,358 株 344,719,144 株 1,152,000,000 株 3 株式分割の日程 基準日公告日 2026 年 6 月 15 日 ( 月 ) 基準日 2026 年 6 月 30 日 ( 火 ) 効力発生日 2026 年 7 月 1 日 ( 水 ) 1 (3)その他 1 資本金の額の変更 今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整 2018 年 6 月 28
05/13 14:00 2264 森永乳業
2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
それぞれ次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日 ) 1 株当たり当期純利益 16 円 15 銭 69 円 01 銭 潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益 16 円 13 銭 68 円 94 銭 (3)その他 1 資本金の額の変更 今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整 2018 年 6 月 28 日開催の当社第 95
05/13 14:00 6525 ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
式処分によって行われる可能性もあ るため、未定としております。 RSUについて 当社の取締役 2 名、執行役員 10 名及び従業員 1 名並びに当社子会社の役員 6 名及び従業員 9 名 PSUについて 当社の取締役 2 名及び執行役員 10 名並びに当社子会社の役員 3 名 RSUの概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員 を含む従業員並びに当社子会社の役員及び従業員に対して、RSUを付与しております。 本制度に基づくRSUについては、所定のベスティング日において、対象者が当社又は当社グ ループの役員等又は従業員として在籍していることを
05/13 14:00 6379 レイズネクスト
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
りまともひで) 常務執行役員特命担当取締役 ( 監査等委員 ) 梅村一彦 (うめむらかずひこ) 梅村公認会計士事務所代表公認会計士 日本精鑞株式会社社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) (2) 異動予定日 2026 年 6 月 25 日 ≪ご参考 ≫ レイズネクスト株式会社役員体制 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) 取締役 役職名および委嘱業務 氏名 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役副社長 副社長執行役員 取締役副社長 副社長執行役員 取締役副社長 副社長執行役員 取締役副社長 副社長執行役員 取締役 常務執行役員 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監
05/13 14:00 6525 ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ
臨時報告書 臨時報告書
EDINET 提出書類 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC(E37488) 臨時報告書 (10) 勧誘の相手方と提出会社との取り決めの内容 1 対象者 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員 2 各種類の株式報酬の概要 (a)RSUの概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員を含む従業員並 びに当社子会社の役員及び従業員に対して、RSUを付与しております。 本制度に基づくRSUについては、所定のベスティング日において、対象者が当社又は当社グループの役員等又 は従業員として在籍していることを条件として、所定の割合でベスティングが行わ
05/13 14:00 6379 レイズネクスト
2026年3月期通期決算説明資料 その他のIR
産業廃棄物排出量 ※3 トン 10,260 11,664 29,651 女性従業員比率 % 10.0 10.6 11.7 - S: 社会 男女の平均給与 ( 基本給のみ)の差異 ( 男性の賃金に対する女性の賃金の割合 ) ※4 ※5 89.3 └ 非管理職 └ 管理職 % % 91.7 96.8 90.9 99.8 98.7 年次休暇取得率 % 81.3 83.8 84.4 育児休業男性取得比率 % 64.4 80.6 91.4 取締役人数 ※4 名 10 10 10 └ うち社外取締役 名 4 4 4 G:ガバナンス └ うち女性取締役 監査等委員人数 ※4 名 名 2 4 2 4 2 3
05/13 14:00 4635 東京インキ
取締役に対する業績連動型株式報酬制度（RS信託）の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名東京インキ株式会社 代表者名代表取締役社長堀川聡 (コード番号 4635 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役・常務執行役員 管理部門長、IR 統括中村真次 (TEL.03-5902-7651) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 (RS 信託 )の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対し、信託を 用いた業績連動型株式報酬制度 (RS 信託 )( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、 本制度の導入に関する議案を 2026 年 6 月 25 日開催予定の第
05/13 14:00 4694 ビー・エム・エル
代表取締役の異動(退任)および人事異動に関するお知らせ その他のIR
氏名新役職名旧役職名 こんどう 近藤 まさみ 正巳 取締役常務執行役員 院内検査本部長 兼院内第二検査部長 兼営業本部副担当 兼 BML 検査本部担当 常務執行役員 院内検査本部長 兼院内第二検査部長 兼営業本部副担当 兼 BML 検査本部副担当 かがわ 香川 とよひこ 豊彦 社外取締役 ― < 近藤正巳氏の略歴 > 生年月日 :1965 年 5 月 20 日生れ 略歴 :1988 年 4 月株式会社相互生物医学研究所 ( 現ビー・エム・エル) 入社 2016 年 4 月提案企画部長 2017 年 6 月執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長 兼予防医学営業部長 2021 年 1 月執行
05/13 14:00 7780 メニコン
第69期定時株主総会の付議議案（取締役選任及び当社子会社取締役及び当社子会社 従業員に対するストック・オプション（新株予約権）の付与）に関するお知らせ その他のIR
す。 氏名 現職務 再任川浦康嗣取締役兼代表執行役社長 CEO 再任滝野喜之取締役 再任篠田浩樹取締役 再任渡辺眞吾社外取締役 再任柳川勝彦社外取締役 再任寺 﨑 浩子社外取締役 新任竹内裕美弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所 パートナー 新任増本勝彦元株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員 1 3. 第 2 号議案当社子会社取締役 ( 国内居住者 )に対するストック・オプション付与の件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社子会社の取締役 ( 国内居住者。当社 執行役又は従業員が兼務している場合を除く。)に対し、次の要領により、ストック・オプション として
05/13 13:45 3070 ジェリービーンズグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 板野沙智 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 会社との関係 (※) a b
05/13 13:42 4367 広栄化学
臨時報告書 臨時報告書
討を開始するに際し、取締役会におい 12/15 EDINET 提出書類 広栄化学株式会社 (E00837) 臨時報告書 て、本株式交換の是非を審議及び決議するに先立って、本株式交換に係る取締役会の意思決定に慎重を期し、ま た、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の一般株主にとって公正なものであるといえるか どうかについての意見を取得することを目的として、2025 年 11 月 17 日、瀧口健氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委 員 )・独立役員 )、八田陽子氏 ( 当社社外取締役 ( 監
05/13 13:42 ＩＸＧＳ，　Ｉｎｃ．
大量保有報告書 大量保有報告書
事項 ) < 内容 > ・発行者は、2020 年 12 月 25 日以降、提出者が全ての本種類株式を保有しないこととなる日までの間、法令等及び発行者の定款 等の内部規則に従い、取締役の選任が議題となる発行者の各株主総会 ( 臨時株主総会を含み、提出者が指名する者で発行者の 非常勤の社外取締役として選任される者 ( 以下 「 社外取締役 」といいます。)の選任又は任期満了による重任が必要な場合に 限ります。)において、提出者が指名する者 1 名又は2 名を発行者の非常勤の社外取締役として選任する議題及び議案を上程 し、かかる議案が承認されるよう最大限努力するものとする旨合意しております。 < 目
05/13 13:30 3099 三越伊勢丹ホールディングス
2026年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
発行済株式数 1,245,938,672 株 決算期 12 月 31 日 5. 譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比率 譲渡する株式の数 149,537,222 株 譲渡価額 7,028 百万 NTD 譲渡益約 100 億円 ( 概算値 ) 譲渡後の持分比率 10.00% 19 株式会社三越伊勢丹ホールディングス(3099) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 22 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補者 取締役瓦林恭子 ( 現 ㈱ 三越伊勢丹常勤監査役 ) 社外取締役鈴
05/13 13:30 3355 クリヤマホールディングス
2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
86 期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 等、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び海外居住者を除きます。) 及び当社の一部国内子会社の取 締役 ( 社外取締役及び海外居住者を除きます。)( 以下、「グループ対象役員 」といいます。)に対して、中長 期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、新たな業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1.BBTの概要 当社は、グループ対象役員に役位及び業績達成度等により定ま
05/13 13:20 1892 徳倉建設
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
支店長兼建築事業本部副本 部長東日本地区担当 大川浩社外取締役 ― ※2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に取締役に選任される予定 です。 ※ 大川浩氏は、社外取締役候補者です。 (2) 新任社外取締役候補者の略歴 大川浩 (おおかわひろし) 職歴 1981 年 4 月大蔵省 ( 現 : 財務省 ) 入省 2011 年 7 月関東信越国税局長 2012 年 8 月横浜税関長 2015 年 7 月東京税関長 2019 年 10 月弁護士登録 ( 永沢総合法律事務所客員弁護士 )( 現職 ) 2021 年 6 月ウエインズトヨタ神奈川 ㈱ 社外監査役 ( 現職
05/13 13:15 2897 日清食品ホールディングス
2025年度 通期決算報告 その他のIR
で働きがいを感じられる組織づくりを目指す Mission-Vision-Valueの浸透ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン健康経営 – 役員が女性管理職候補を個別育成するスポンサープログラム – 社外取締役・監査役との座談会 & 女性リーダーシップ開発プログラム – 男性育児休業取得促進のための啓発活動 – 2018 年に健康経営宣言を策定し、「 社員のWell-beingと高いパ フォーマンスの同時達成 」を目標に、経営主導で推進している – 生活習慣の改善と定着に向けて、健康測定、共同研究、ヘルスリテ ラシー向上、女性の健康支援、産業保健強化等に取り組んでいる 健康経営銘柄
05/13 13:00 9956 バローホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
、正式に決定される予定です。 1. 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) < 取締役候補 ( 監査等委員である取締役を除く)> 氏名新職新任または重任 記 たしろ 田代 まさみ 正美 代表取締役会長兼 CEO 重任 こいけ 小池 たかゆき 孝幸 取締役社長 重任 もり 森 かつゆき 克幸 専務取締役 重任 しのはな 篠花 あきら 明 常務取締役 重任 わがと 和賀登 もりさく 盛作 取締役 重任 こうけつ 纐纈 なおたか 直孝 取締役 重任 やまだ 山田 たけひこ 武彦 取締役 新任 たかはし 高橋 としゆき 俊行 社外取締役 重任 こじま 小島 やすみち 泰道 社外取締役 重任