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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:00 | 7918 | ヴィア・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の企業統治の体制は、監査等委員会設置会社であり、提出日現在において、取締役会は、取締役 7 名 (うち、監査等委員である社外取締役 3 名と監査等委員ではない社外取締役 1 名の計 4 名の社外取締役 )で構 成されています。 社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任す ることにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。 ロ会社の主たる統治機能 ・取締役会 当社及びグループ各社は、毎月 1 回の定例取締役会の開催に加え、経営判断にかかわる重要事項が発生した 場合には、随時臨時取締役会を開催しております。 また、経営の監視・監督機能を | |||
| 06/26 | 16:00 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 美子及び近澤諒を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 伊達将英、赤津恵美子及び堀口育代を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 牟禮恵美子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 3 億 4,000 万円以内 (うち社外取締役分 は年額 3,000 万円以内 )とするものであります。 第 | |||
| 06/26 | 16:00 | 6629 | テクノホライゾン |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 組織力や現場力の強化が必要であり、人材の確保育成が急務です。研修体制を充実させるとと もに、グループ入りした企業の人材を積極的に登用しています。 6 コーポレート・ガバナンス体制の充実 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役や顧問 として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を高めてまいります。 2) 企業の持続的な成長には、適切なリスクへの対応が必要です。当社では「リスク管理委員会 」を設置して、 当社グループの経営に関するリスクを網羅的に洗い出し、定量的なリスク評価及びその対応をしています。 3) CSRに積極的に取り組み、未来を | |||
| 06/26 | 16:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 第 3 号議案 )> 第 3 号議案社外取締役 1 名選任の件 本件は、否決されました。 2/3 EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成 割合 (%) 第 1 号議案 1,696,075 1,641 0 ( 注 )1 可決 99.5 第 2 号議案 三谷英一郎 1,693,844 4,156 0 ( 注 )2 可決 99.3 山越 | |||
| 06/26 | 16:00 | 2911 | 旭松食品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,899 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,265 円 (4) 処分総額 22,421,235 円 (5) 処分先及びその当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 人数並びに当社の監査役 ( 社外監査役を除く) 処分株式の数当社の別途定める従業員 6 名 1 名 23 名 4,029 株 373 株 5,497 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)、社外監査役を除く監査役 ( 以下 「 対象監査役 」といいます。また、対象取締役とあわせ「 対象 役員 」と総称します | |||
| 06/26 | 16:00 | 2981 | ランディックス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 験後当社参画。建築と不動産業 界を行き来して得た実務経験を活かして サードプレイス事業を牽引。一級建築士。 ランディックス 社外取締役西村弘之 新卒でアーサー・アンダーセン・アンドカ ンパニー( 現アクセンチュア)に入社、 様 々な業界でコンサルティングを経験し、 各業界に幅広い知見と人脈を持つ。経営へ の客観的視点と事業ドライブの両軸で貢献。 ランディックスグループ ランディックス 社外監査役岡本弘 ランディックス 社外監査役堀内雅生 常勤監査役 諌山祐美 新卒で新日本監査法人 ( 現 EY 新日本 )に入所 し、海外資本企業を含む国内企業の会計監 査に従事。当社グループ会社およびMRT 株 | |||
| 06/26 | 16:00 | 3123 | サイボー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、当社が有する不動産の一部を埼栄不動産 ㈱に賃貸しておりますが、同社に対する収入に 依存する状況でないことにより、当社の事業活動に対しての制約、影響はありません。また、当社 取締役 8 名のうち4 名が同社取締役を兼務しておりますが、独立社外取締役を2 名選任することで、 取締役会の監督機能の強化を図っております。さらに取締役会の諮問機関として独立社外役員が半 数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役候補者の選任等において客観性や透明性の確保 に努めております。加えて、親会社等との取引については、「4 | |||
| 06/26 | 16:00 | 4431 | スマレジ |
| 取締役、監査役及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 第 21 期定時株主総会に付議する取締役候補者 5 名 1. 氏名 現役職名 宮 﨑 龍平 ( 再任 ) 髙間舘紘平 ( 再任 ) 高橋徹弥 ( 再任 ) 浅田慎二 ( 再任 ) 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 岡田陽介 ( 再任 ) 社外取締役 浅田慎二氏及び岡田陽介氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補 ※ 者 であります。 第 21 期定時株主総会に付議する監査役候補者 3 名 | |||
| 06/26 | 16:00 | 4431 | スマレジ |
| 業績連動型譲渡制限付株式（PSURS）報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| PSU 制度に基づき一事業年度に係る報酬等として支 して 給する金銭報酬債権の総額の合計を上記報酬枠 ( 年額 百万円以内 )の枠内 300 百万円以で100 内 ( 社外取締役 百万円以内 )とし、また現制度により発行又は処分される当社については20 普通株式の総数を年 2 万株以内 ( 社外取締役については4 千株以内 )とすること等につき、 の 承認いただいております。 ご 本株主総会では、現制度に加え、本 制度を導入し、当社を取り巻く経営環境の変化 PSURS 市場報酬水準の上昇等も踏まえ、業績連動型の株式報酬の比重を高め、支給率の上限を引 や | |||
| 06/26 | 16:00 | 4431 | スマレジ |
| 事後交付型業績連動型株式（PSU）報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。) に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 本制度の改定について 1. 当社 年は、2021 月 7 日開催の第 28 期定時株主総会 ( 以下 16 年総会 「2021 」といいます。)におい 取締役 ( 社外取締役を含みます。)を対象とする事後交付型業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 て、 制度 」といいます。)の導入について株主の皆様のご承認をいただき、現在に至 PSU っております。 年総会において承認を受けた本 2021 制度の算定式は「 基準交付株式数 PSU 支給率 × 役務提供期間 × 比率 | |||
| 06/26 | 16:00 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 26 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,560 株 (3) 処分価額 1 株につき1,796 円 (4) 処分価額の総額 18,965,760 円 (5) 処分先およびその人数ならび に処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 5 名 10,560 株 以上 | |||
| 06/26 | 16:00 | 5029 | サークレイス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に対して緊密な関係を有していることから、同様に主要な関係会社と して位置づけております。 - 1 - なお、2026 年 6 月 25 日付で両社より1 名が当社取締役に就任しておりますが、当社の取締 役総数は7 名であり、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。 また、社外取締役 5 名 ( 当該取締役を含む)、社外監査役 2 名を選任しており、今後も一定 の経営判断の独立性を確保できるものと考えております。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 取締役シェイマス・マ ッキュー TQUILA LIMITED 会長 TQUILA LIMITED の会長として、 アイルランド | |||
| 06/26 | 16:00 | 5122 | オカモト |
| 「指名・報酬委員会」委員の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 26 日 会社名オカモト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員岡本邦彦 (コード番号 :5122 東証プライム) 問合せ先取締役専務執行役員田中祐司 (TEL 03-3817-4121) 「 指名・報酬委員会 」 委員の変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月より取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております が、指名・報酬委員会委員のうち2 名の社外取締役が任期満了により取締役を退任いたしました。 本日開催の取締役会において新たに指名・報酬委員会委員を選定いたしましたので下記のとおりお知ら せいたします。 記 1. 変更の | |||
| 06/26 | 16:00 | 5122 | オカモト |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）に基づく 独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 26 日開催の第 130 回定時株主総会終結の時をもって任期満了に より社外取締役監査等委員を退任し、独立委員会委員も退任いたしました。 これに伴い、2026 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、下記の2 名を新たに独立委員会委員に選 任し、同委員は菅野百合社外取締役を含め3 名となりましたのでお知らせいたします。 記 【 新たに就任する委員 】 氏名 : 徳弘高明 (とくひろたかあき)(1958 年 9 月 27 日生 ) < 略歴 > 1981 年 4 月プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 ( 現 PwC Japan 有限責任監査法人 ) 入所 1984 年 5 | |||
| 06/26 | 16:00 | 5122 | オカモト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 9,949 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,320 円 (4) 処分総額 52,928,680 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 1,875 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 4,455 株 当社の管理職従業員 177 名 3,619 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の第 128 回定時株主総会において、経営を担う当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して 当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/26 | 16:00 | 1975 | 朝日工業社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 10,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,325 円 (4) 処分総額 46,277,500 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 4,700 株 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 14 名 6,000 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 91 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇およ び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式 | |||
| 06/26 | 16:00 | 3442 | ＭＩＥコーポレーション |
| 独立委員会委員の追加選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任委員 北爪厚 (きたづめあつし) 1972 年 6 月生まれ 1995 年 4 月株式会社ギャラクシ入社 2008 年 5 月有限責任あずさ監査法人入所 2014 年 6 月朝日インテック株式会社入社 2022 年 4 月セレンディップ・ホールディングス株式会社入社 2026 年 4 月同社執行役員 (アクストリア担当 ) アクストリア株式会社取締役 ( 現任 ) 2026 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ※ 同氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。当社は同氏を独立役員と して名古屋証券取引所に届け出ております。 2. 選任日 2026 年 6 月 26 日 3. 追加選任後の独立委員会の構成 ( 五十音順 ) 池田利彦 (いけだとしひこ) 大杉啓 (おおすぎさとる) 岡本知彦 (おかもとともひこ) 北爪厚 (きたづめあつし) 諸戸清光 (もろときよみつ) なお、本件は独立委員会の構成変更であり、買収への対応方針の内容に変更はありません。 以上 | |||
| 06/26 | 16:00 | 3945 | スーパーバッグ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,722 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,133 円 (4) 処分総額 5,806,026 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 2,722 株 ※ 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を 除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の当社第 87 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株 価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以 | |||
| 06/26 | 16:00 | 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,740 円 (4) 処分総額 14,586,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに株式の数 記 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 2,458 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 1,442 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役 に対する新たな報酬制度とし | |||
| 06/26 | 16:00 | 4492 | ゼネテック |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長重任 鈴木章浩取締役重任 末永司取締役重任 上野大輔取締役重任 八戸雅利取締役 ( 監査等委員 ) - 田中俊平社外取締役 ( 監査等委員 ) - 水谷翠社外取締役 ( 監査等委員 ) - 白上博能社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 ※ 田中俊平氏、水谷翠氏および白上博能氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を 満たしており、独立役員として届け出ております。 1 (ご参考 ) 株式会社ゼネテック執行役員体制 氏名 役職 上野憲二 社長執行役員 鈴木章浩 副社長執行役員経営管理統括部長 末永司 上野大輔 小川隆史 専務執行役員システムソリューション営業統括部長 常務執行役員 | |||