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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 09:44 1384 　ホクリヨウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
内 で、会社全体の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、社外役員が過半数を占め、かつ社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会にて原 案を審議の上取締役会に答申、これを取締役会にて決議しております。 (4) 経営陣幹部選任に当たっては、1. 十分な経験 2. 高度な知識と理解力 3. 実行力 4. 統率力等を勘案し各部門から推薦された候補を取 締役会の決議を経て決定しております。更に、取締役候補の指名を行うに当たっては、上記 1~4に関して更に高いレベルが求められるとともに、 5. 外部との折衝が多くなるため高度な交渉力 6. 企業の方向性を議論するため日頃から国内外の政治経済に明るい 7. 目
06/26 09:39 8304 あおぞら銀行
臨時報告書 臨時報告書
4. 橘・フクシマ・咲江 候補者番号 5. 髙橋秀行 候補者番号 6. 齋藤英明 候補者番号 7. 多田野宏一 候補者番号 8. 川島博政 候補者番号 9.ギブス仁子 なお、候補者番号 4、5、6、7、8 及び9は、社外取締役候補者である。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、弓家田知子氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、以下の2 氏を選任する。 候補者番号 1. 姫野浩二 候補者番号 2. 岡研三 なお、候補者番号 1は、社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者、候補者番号 2 は、社外監査役の補欠としての補欠監査役候補者
06/26 09:38 5464 モリ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等委員会設置会社とします。 b 取締役会は、法令が定める範囲内で業務執行を執行役員に委任し、経営の監督機能に重点を置きます。 (3) 取締役の人数は定款によるものとします。また、社外取締役については複数名を選任します。 (4) 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。監査等委員には、財務・会計に関する適切な知識を有しているものを1 名以上選任します。 (5) 監査等委員会は定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るものとします。 (6) 取締役会は、執行役員を選任し業務
06/26 09:36 4008 住友精化
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、その委 ねられた業務領域における業務執行の責任を負います。 当社では、取締役および業務を統括する執行役員 ( 以下、「 経営陣幹部 」といいます。)の指名ならびに監 査等委員でない取締役および経営陣幹部の報酬の諮問機関として、役員指名報酬委員会 ( 後述、「(4) 役員の 報酬等 2 役員報酬決定に関する機関と手順ロ取締役会および諮問機関 」をご参照ください。)を設置 しております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役 1 名および社外取締役 2 名の計 3 名で構成されており ます。監査等委員会は原則毎月開催され、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交 換
06/26 09:35 東京青果
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
い と判断しております。 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはあり ませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての 職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。 EDINET 提出書類 東京青果株式会社 (E02597) (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、監査役 3 名体制 (うち常勤監査役 2 名 )で実施しております。監査役は、取締役会や 経営に係る会議に参加し、意思決定に係る書類を査閲することにより取締役
06/26 09:34 4022 ラサ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
頼を獲得 することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コーポレート・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けており ます。 このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。 具体的には、取締役会は、現在 9 名の取締役 (うち社外取締役である監査等委員 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を 開催し、重要な意思決定と取締役の職務の執行の監督を行っております。また、執行役員制度を採用し、取締役会は経営に関する重要事項の決 定を行い、執行役員はその実行に専念するという役割分担を明確化しております。 現
06/26 09:33 7893 プロネクサス
臨時報告書 臨時報告書
引法 第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提 出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社グループの事業領域拡大および今後の事業展開に備えるため、事業目的に関する記載を追加・変 更する。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、上野剛史、森貞裕文、塩津裕一、小澤則夫、長妻貴嗣、清水謙、酒井一郎及び小野塚 惠美を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を
06/26 09:32 3648 ＡＧＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
き、意思決定を行っています。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 2( 取締 役会の任務 )に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 7( 独立社外取締役の選任 )に定めております。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性
06/26 09:32 1938 日本リーテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、運用機関に対しては、定量的評価のほか、投資哲学、運用体制等に関する定性的評価を 加えた総合的な評価を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念や長期ビジョン、中期経営計画は当社ホームページに開示しております。( 当社ホームページ:https://www.j-rietec.co.jp/) (2) 本報告書 「Ⅰ.1 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社における取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会の答申に従い、株主総会にて決議いたしました報酬総額の限 度額以内で取締役会の決議により決定しております。なお、取締役報酬の決定方針及び手
06/26 09:30 7271 安永
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
題と致します。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 監査等委員会設置会社に移行したことで、取締役会においては社外取締役より適切な助言を得ることができる体制にあると考えています。 今後必要があると判断すれば、社外取締役がより適切に助言できる仕組みを検討します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 < 政策保有に関する方針 > 1) 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させるため、円滑な資金調達を目的に取引金融機関の株式を保有しております。また資材 の安定調達と協力関係の維持・強化を目的に、事業会社の株式を保有しておりま
06/26 09:30 5288 アジアパイルホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会決議事項 )に関する事項等については、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議 し、取締役会に対して答申を行うこととしております。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 ・取締役候補・監査役候補につきましては、候補者を提案する株主総会招集通知に参考として経歴及び選任理由を開示しております。当社の取締 役会は、取締役・監査役の個 々の解任手続きについて、取締役会の実効性評価の結果、あるいは社外取締役の意見等を踏まえ、当社グループ の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現が困難とみとめ
06/26 09:27 8551 　北日本銀行
臨時報告書 臨時報告書
年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 2.その他の剰余金の処分に関する事項 (1) 減少する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 3,500,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目およびその額 別途積立金 3,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として石 塚 恭路、石川公喜、下村弘、浜平忠、小寺 雄太、高橋学、昆哲弘、古村昌人及び谷藤雅俊の9 氏を選任する。 なお、古村昌人及び谷藤雅俊の両氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等
06/26 09:27 7771 日本精密
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社グループは、経営の透明性及び効率性を確保し、企業価値を最大化させることがコーポレート・ガバナンスの 基本目標であると認識し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営組織体制・経営システムを構築・維持す ることを経営上の最重要課題の一つに掲げております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は、監査役制度を採用しており、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役であります。また、取締役 7 名のうち1 名が社外取締役であり、客観的
06/26 09:20 4259 エクサウィザーズ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役の報酬額改定の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役である者を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに、当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 469,945 7,568 0 ( 注 ) 可決 95.39 第 2 号議案
06/26 09:20 1852 淺沼組
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、今後も、環境の変化に応じた見 直しを行ってまいります。 1 取締役の報酬等 a. 基本方針 当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び 報酬体系とし、個 々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。 社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定金銭報酬、業績連動金銭報酬 ( 短期インセンティブ) 及び業績連動株式 報酬 ( 中長期インセンティブ)により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑
06/26 09:18 伊予鉄グループ
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスについて、法令遵守の徹底、株主利益の重視及び経営の透明性確保を基本理 念として経営にあたっている。また、経営の透明性確保の見地から情報開示への積極的な取組みを重視し、迅速 かつ正確なディスクロージャーに努めている。 2 企業統治に関する事項 (ア) 会社の機関の基本説明 当社は企業統治に関して、取締役会及び監査等委員会制度を基本としている。監査等委員会は3 名の監査等 委員である取締役で構成されているが、そのうち社外取締役は2 名である。社外からの経営監視機能を取り入 れるため、これらの社外取締役を選任している。 (イ) 会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況 取締役会については
06/26 09:17 ＫＢＣグループホールディングス
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社の取締役会は、常勤の社内取締役 7 名と社外取締役 7 名の計 14 名で構成し、法令、定款及び当社 「 取締 役会規程 」の定めるところにより、会社の経営に関する重要な意思決定を行っております。また、取締役会に は社外監査役 2 名を含む3 名の監査役が出席しております。2025 年度におきましては、合計 6 回の取締役会を 開催いたしました。 業務執行の意思決定機関として、グループ経営会議を設置しております。グループ経営会議には、取締役会 において選出された代表取締役とこれを補佐する常勤の社内取締役が出席しております。原則として月 2 回開 催し、KBCグループ各社の代表取締役を含む各取
06/26 09:16 2221 岩塚製菓
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役以外の取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総枠の中で、業務執行取締役の報酬とのバ ランスに配慮したものであること。 ・社外取締役 ( 監査等委員 )として、経営に対する監督機能を適切に行うことができ、また、その独立性を保ち得るものであるこ と。 ・社外の優秀な人材を確保することができる水準であること。 3.なお、以上の方針の下での個 々の固定報酬部分については、執行役員、子会社社長を含めた役員報酬基準を別に定めて運用す ることとしておりますが、特に業務執行取締役の個別報酬については、法の定めに基づき「 取締役の報酬等の決定方針 」を別途制定 のうえ運用いたします。 < 取締役
06/26 09:15 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
して、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入してお ります。なお、当社は「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委 員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報
06/26 09:14 4274 細谷火工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)】 取締役会は、業務遂行の執行責任を負う担当取締役から提案される事項に関し重要なものについては、十分事前審議を行っております。 なお、当社は、取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等については、現在採用しておりませんが、今後、業績の動向等を勘案 の上その採否を検討してまいります。 【 補充原則 4-21 報酬制度設計 】 当社は現在取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等は採用しておりません。しかし社内取締役に対しては、中長期的な企業 価値向上への意識を高めるため、インサイダー取引規制に抵触しない方法により自社株を取得する事を奨励しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の