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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 14:30 | 8138 | 三京化成 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 令等の改正、買収への対応 方針に関する議論の動向を踏まえ、一部語句の修正・整理を行っておりますが、基本的なス キームについては現プランからの変更はございません。 本定時株主総会においてご承認いただいた場合には、本プランの有効期間は、本定時株主 総会終結の時から3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までといたします。 なお、本プランの継続は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む取締役の全員一致によ り決議されております。 概要については、次のとおりであります。 1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の支配権の | |||
| 05/13 | 14:30 | 6525 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
| 譲渡制限株式ユニット（RSU）及び業績連動型株式ユニット（PSU）付与制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。) 及び監査等委員である取締役 (RSU/PSU の付 与時において、監査等委員である取締役ではなく、執行役 員兼務取締役であった者 ) 3 名 14,385 株 当社の執行役員 8 名 17,775 株 当社の元取締役 2 名 15,925 株 当社子会社の役員 6 名 15,243 株 当社子会社の従業員 8 名 16,093 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 ( 注 ) 「 処分する株式の種類及び数 」、「 処分価額の総額 」 及び「 処分予定先 」は、最大値であり、実 | |||
| 05/13 | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 取締役及び執行役員に対する金銭による業績連動報酬制度の見直しについて その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社ひろぎんホールディングス 代表取締役社長部谷俊雄 (コード番号 7337 東証プライム) 経営企画部経営企画グループ 企画室長中室篤 (TEL 082-245-5151) 取締役及び執行役員に対する金銭による業績連動報酬制度の見直しについて 株式会社ひろぎんホールディングス( 社長部谷俊雄、以下 「 当社 」といいます。)では、 本日開催の当社取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象として導入している金銭による業績連動報酬制度の見直しについて決議 をしましたので | |||
| 05/13 | 14:30 | 1948 | 弘電社 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 企業 へ営業活動を積極的に展開しており、今後より一層強化していく所存であります。 1 当社の支配株主である親会社との取引をするに当たり、当社の利益を害さないように以下の事項に 留意しております。 ・電気設備工事の受注は、当社から見積書を提示し、請負金額を交渉の上、決定しております。 ・商品の仕入の価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上、決定しております。 ・貸付利率は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 以上のように、当社は他の当事者との取引と同様に公正かつ適正な条件で親会社との取引をしてお ります。 なお、当社取締役会は独立社外取締役の割合が 1/3 以上を占めて | |||
| 05/13 | 14:30 | 8341 | 七十七銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| であります。 記 1. 代表取締役の異動 該当事項はございません。 2.その他役員の異動 (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 2026 年 6 月 26 日定時株主総会にはかられる新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補 川口健 ( 現上席執行役員本店営業部長兼芭蕉の辻支店長兼南町通支店長 ) ( 注 )2026 年 6 月 26 日定時株主総会後の取締役会において、取締役常務執行役員に 選任予定であります。 栗原さやか ( 現仙台あさひ法律事務所パートナー弁護士 ) ( 注 ) 社外取締役候補であります。 ( 注 ) 戸籍上の氏名は、高橋さやかでありま | |||
| 05/13 | 14:07 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 区富士見二丁目 10 番 2 号 【 電話番号 】 03-6380-8253( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 グループマネジメント部長堀井洋一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 EDINET 提出書類 インフロニア・ホールディングス株式会社 (E36723) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び 執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、株式会社前田製作所 )の取締役及 | |||
| 05/13 | 14:00 | 7226 | 極東開発工業 |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| した通り、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンス体制の充実及び強化を図るとともに、意 思決定を迅速化することにより、持続的な企業価値の向上を実現するため、2026 年 6 月開催予定の 第 91 期定時株主総会での承認を前提として、現行の監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行したいと存じます。 本移行により、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が設置され、監査等委員会が取 締役の職務執行の適法性・妥当性を監査・監督する権限を有するとともに、監査等委員である取締 役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能が実質的に強化される ことになります。また、取 | |||
| 05/13 | 14:00 | 7226 | 極東開発工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 常勤監査役 ) 取締役監査等委員 ( 非常勤 ) くりやまひろあき 栗山裕章 ( 現監査役 ( 非常勤 )) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) ふじわらくにあき 藤原邦晃 ( 現当社社外監査役・独立役員 ( 非常勤 )、 山陽色素株式会社社外監査役 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) あさだのぶひろ 浅田修宏 ( 現当社社外監査役・独立役員 ( 非常勤 )、弁護士 ( 六甲法律事務所 )、 兵庫県行政不服審査会委員、兵庫県労働委員会公益委員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) やまだようこ 山田陽子 ( 現公認会計士・税理士 ( 山田陽子事務所 )、 株式会社松風社外監査役・独 | |||
| 05/13 | 14:00 | 7441 | Ｍｉｓｕｍｉ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 1,176 1,176 当期変動額合計 △58 482 1,176 1,176 1,658 当期末残高 △740 18,239 2,691 2,691 20,931 20 株式会社 Misumi(7441) 2026 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) 1. 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 取締役 ( 監査等委員 ) 内野一人 2. 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 宮澤章 ( 注 ) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補内野一人氏は、社外取締役であります。 21 | |||
| 05/13 | 14:00 | 8542 | トマト銀行 |
| 株主提案に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたし ます。 記 1. 提案株主 株主名 : 個人株主さまであるため氏名の開示は控えさせていただきます。 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 取締役 1 名選任の件 (2) 議案の内容及び提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主さまから提出された本株主提案の該当記載 を、形式的な修正を除き、原文のまま掲載したものです。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 当社取締役会は、本株主提案について、過半数が独立社外取締役で | |||
| 05/13 | 14:00 | 2805 | ヱスビー食品 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 象 ) 該当事項はありません。 24 ヱスビー食品 ㈱(2805)2026 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1. 代表取締役の異動 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 〔 新役職名 〕 池村和也代表取締役社長退任 ( 顧問就任予定 ) 大久陽子執行役員代表取締役社長 山 﨑 崇弘取締役代表取締役 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (1) 新任取締役候補者 〔 氏名 〕 田中里沙 ※ 社外取締役候補 山名群 ※ 社外取締役候補 (2) 退任予定取締役 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 大嶽佐由美社外取締役 瀧野敏子社外取締役 3. 監査等委員である取締役の | |||
| 05/13 | 14:00 | 4611 | 大日本塗料 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 動 ] 1 新任取締役候補 なかむらまさひろ 社外取締役中村正博 〔 現株式会社丸の内よろず特別顧問 株式会社百五銀行社外監査役 〕 やしろかよこ 社外取締役八代華代子 〔 現学校法人先端教育機構事業構想大学院大学 客員教授 株式会社 Conphonity 代表取締役 〕 2 退任取締役 はやしきみよ 社外取締役林紀美代 さとうひろし 社外取締役佐藤弘志 3 新任監査役候補 はやしきみよ 監査役林紀美代 〔 現社外取締役 〕 4 退任監査役 にしだけい 社外監査役西田啓 以上 - 23 - | |||
| 05/13 | 14:00 | 1662 | 石油資源開発 |
| 2026年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| (ガバナンス)】 ● [エンゲージメント] 投資家向けESG⾯ 談に社外取締役が参加 (12⽉) Copyright © 2026 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPEX) All Rights Reserved. 7 Ⅰ. 業績ハイライト・事業等の進捗状況 Ⅱ. 持続的な成 ⻑と中 ⻑ 期的な企業価値向上への取り組み Ⅲ. 2026 年 3⽉ 期決算の概要 Ⅳ. 2027 年 3⽉ 期業績予想の概要 Copyright © 2026 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPEX) All | |||
| 05/13 | 14:00 | 3800 | ユニリタ |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続更新について その他のIR | |||
| おいて本プランを変更または廃止する旨の 決議が行われた場合には、その時点で変更または廃止されるものといたします。 さらに、対抗措置の発動に関し、株主総会が開催された場合、当社取締役会は当該株主総会 の決議に従うものとされております。そのため、本プランの導入および廃止には、株主の意思 7 が反映される仕組みとなっております。また、定款変更においても株主意思をお諮りしており ます。 (4) 独立性の高い社外者の判断の重視 当社は、本プランにおける対抗措置の発動、変更等の実質的な判断を行う機関として、社外 取締役、社外監査役または社外の有識者等の独立性の高い社外者で構成する企業価値検討委 員会を設置 | |||
| 05/13 | 14:00 | 1662 | 石油資源開発 |
| 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新について その他のIR | |||
| を反映しております。 なお、本更新につきましては、本日開催の当社取締役会において独立性の高い社外取締役 5 名を含む取締役 の全員一致で承認可決がなされており、また、社外監査役 2 名を含む監査役全員が出席し、本更新に異議がな い旨の意見を述べております。 1 / 25 記 一当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価 値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、 向上していくことを可能とする者である必要があると考えております | |||
| 05/13 | 14:00 | 1662 | 石油資源開発 |
| 代表取締役、取締役および監査役の異動について その他のIR | |||
| 月当社取締役常務執行役員 2025 年 4 月 2026 年 4 月 当社取締役専務執行役員 当社取締役副社長執行役員 ( 現任 ) 18,200 株 1 / 4 2. 取締役の異動 (2026 年 6 月 23 日付 ) ※ 下線部が変更箇所 1) 新任取締役候補者 氏名新職現職 みむら 三村 あきこ 晶子 社外取締役 * - * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 2) 退任予定取締役 氏名新職現職 きたい 北井 くみこ 久美子 - 社外取締役 * * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 3. 監査役の異動 (2026 年 6 月 23 日付 | |||
| 05/13 | 14:00 | 2264 | 森永乳業 |
| 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式分割により増加する株式数 株式分割後の発行済株式総数 株式分割後の発行可能株式総数 86,179,786 株 258,539,358 株 344,719,144 株 1,152,000,000 株 3 株式分割の日程 基準日公告日 2026 年 6 月 15 日 ( 月 ) 基準日 2026 年 6 月 30 日 ( 火 ) 効力発生日 2026 年 7 月 1 日 ( 水 ) 1 (3)その他 1 資本金の額の変更 今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整 2018 年 6 月 28 | |||
| 05/13 | 14:00 | 2264 | 森永乳業 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| それぞれ次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日 ) 1 株当たり当期純利益 16 円 15 銭 69 円 01 銭 潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益 16 円 13 銭 68 円 94 銭 (3)その他 1 資本金の額の変更 今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整 2018 年 6 月 28 日開催の当社第 95 | |||
| 05/13 | 14:00 | 6525 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 式処分によって行われる可能性もあ るため、未定としております。 RSUについて 当社の取締役 2 名、執行役員 10 名及び従業員 1 名並びに当社子会社の役員 6 名及び従業員 9 名 PSUについて 当社の取締役 2 名及び執行役員 10 名並びに当社子会社の役員 3 名 RSUの概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員 を含む従業員並びに当社子会社の役員及び従業員に対して、RSUを付与しております。 本制度に基づくRSUについては、所定のベスティング日において、対象者が当社又は当社グ ループの役員等又は従業員として在籍していることを | |||
| 05/13 | 14:00 | 6379 | レイズネクスト |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| りまともひで) 常務執行役員特命担当取締役 ( 監査等委員 ) 梅村一彦 (うめむらかずひこ) 梅村公認会計士事務所代表公認会計士 日本精鑞株式会社社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) (2) 異動予定日 2026 年 6 月 25 日 ≪ご参考 ≫ レイズネクスト株式会社役員体制 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) 取締役 役職名および委嘱業務 氏名 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役副社長 副社長執行役員 取締役副社長 副社長執行役員 取締役副社長 副社長執行役員 取締役副社長 副社長執行役員 取締役 常務執行役員 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監 | |||