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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 20:13 | 4994 | 大成ラミックグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において適切な審議を重ねた上で選 任を行っております。 ( 補充原則 4-3-3 CEOの解任 ) 当社は、最高経営責任者であるCEOの解任にあたり明確な基準は設けておりませんが、業績、資質等を総合的に勘案し客観的に解任が適当で あると判断され得る場合には、取締役会において適切な審議を重ねた上で解任を行うこととなります。 ( 原則 4-10 任意の仕組みの活用 ) 取締役の報酬に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、代表 取締役社長及び社外取締役 2 名からなる任意の報 | |||
| 06/24 | 19:12 | 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続は、下記 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係 】に記載の通りでありま す。 (4) 当社は、取締役・社外取締役候補者の指名に際しては、会長を議長とし、社内取締役を構成メンバーとする選任会議にて取締役・社外 取締役候補者を選任いたします。選任された候補者は、会長を委員長とし、社長、役付取締役、社外取締役を構成メンバーとする諮問 委員会に対して推薦されます。諮問委員会は、取締役候補者については高い経営能力を有しているか、必要な知識・経験等を当社経営に 生かすことが出来るか、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の | |||
| 06/24 | 19:01 | 330A | ＴａｌｅｎｔＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f | |||
| 06/24 | 18:52 | 6614 | シキノハイテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 略について、実効性ある戦略となるよう取締役会での議論を経て中期経営計画を策定していま す。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への報告、四半期決算報告等を通じ計画の進捗・実行につき確認し、監督・議論・助言を行って います。 【 補充原則 4-111】 (1) 取締役会においては、各取締役が持つ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と専 門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、営業、財務・経理、リスク管理等に精通した役員を選任す ることで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。社外取締役について | |||
| 06/24 | 18:50 | 4973 | 日本高純度化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いること、当社取締役として職務遂行を行うための 十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有しているこ とを指名方針としております。なお、社外取締役の独立性確保のための基準は原則 4-9に記載のとおりです。 ・監査等委員である取締役候補の指名方針 当社取締役として職務遂行を行うための十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた めの助言・提言ができる資質を有していることを指名方針としております。 併せて、マネジメントの監査に関する適切な知見を有すると同時に、会社経営の経験や | |||
| 06/24 | 18:31 | 7523 | アールビバン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程し、その決議をもって 解任いたします。 (ⅴ) 社外取締役候補者の選任理由について、事業報告及び有価証券報告書に記載し、株主・投資家の皆様にご理解頂けるよう具体的に説明す るよう努めておりますが、今後はその他の取締役候補者の選任理由につきましても、同様の説明を検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社における海外投資家の株主割合は1% 未満と相対的に低いため、英語での情報開示は行っておりません。 【 補充原則 3-21. 外部会計監査人 】 (ⅰ) 外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人 | |||
| 06/24 | 18:30 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 第20期定時株主総会における議決権行使結果及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職名旧役職名 萩尾陽平代表取締役会長同左 金本彰彦代表取締役社長同左 今泉貴広専務取締役同左 長野成晃取締役 CFO 同左 武井道雄取締役同左 清水利昭取締役同左 谷口政一郎取締役同左 和田英明取締役同左 村口和孝取締役同左 川原夏子社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役 氏名新役職名旧役職名 加藤次夫取締役常勤監査等委員同左 柴田亮取締役監査等委員同左 髙橋邦美社外取締役監査等委員同左 内田正之社外取締役監査等委員同左 有田道生社外取締役監査等委員同左 3 (3) 執行役員 氏名新役職名旧役職名 波多江亮上級執行役員同左 濵口裕二上級執行役員同左 古谷啓伍執行役員上級執行役員 中沢毅執行役員同左 佐藤光将執行役員同左 丹野恵太執行役員同左 以上 4 | |||
| 06/24 | 18:17 | 7111 | ＩＮＥＳＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行うこと。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則を実施しております。 < 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は、独自の独立性判定基準は策定していないものの、会社法が定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏ま え、豊富な知識・経験等をもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携われることや、取締役会における専門的かつ建設的な助言・監 督等に係る発言を行える等、当社経営陣から独立した立場で社外取締役と | |||
| 06/24 | 18:09 | 6742 | 京三製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当しないこと ・社内取締役においては、当社の経営および事業に資する経験・能力を有すること ・社外取締役においては、中長期的な企業価値向上に資する有用な経歴、具体的には 経営、財務・会計、法務、行政、技術開発等の分野で高い専門知識や経験を有すること また、取締役の解任については、取締役会または指名・報酬委員会は、取締役が前記選任基準を欠く可能性があると判断した場合、指名・報酬 委員会は、取締役会からの諮問により、または指名・報酬委員会が自らの判断により、当該取締役が取締役任期を全うすべきか否かを審議し、そ の審議結果を取締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を参考に、当該取締役 | |||
| 06/24 | 18:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 取締役、執行役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 取締役 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 岡島悦子 草野耕一 大倉浩治 ( 新任 ) 取締役 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 取締役 取締役 役職名 社外取締役 ( 取締役会議長 ) 指名委員会委員長 社外取締役 報酬委員会委員長 指名委員 社外取締役 指名委員 監査委員 社外取締役 報酬委員 監査委員 社外取締役 指名委員 報酬委員 社外取締役 監査委員会委員長 社外取締役 監査委員 1 2. 執行役 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 | |||
| 06/24 | 18:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 4 名と独立社外取締役 3 名によって構成されてお | |||
| 06/24 | 17:45 | 1801 | 大成建設 |
| 第166回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、羽場幸男、大原慶子、西澤 敬二の3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、大塚紀男、上條努、小出寛子、大原慶子、西澤敬二の5 氏は、会社 法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 監査役 3 名選任の件 本件は、岡田正彦、植村京子、迫田裕治の3 氏が新たに選任され、それぞれ 就任いたしました。 なお、植村京子、迫田裕治の2 氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監 査役であります。 取締役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 監査役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定さ れ、それぞれ就任いたしました。 代表取締役会長田中茂義 代表取締役社長相川善郎 代表取締役笠原淳一 以上 | |||
| 06/24 | 17:43 | 9885 | シャルレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の役割・責務 (2)」: 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブ として機能するよう株主利益と連動したものとするため、固定報酬及び業績連動報酬から構成される基本報酬を支給しております。基本報酬につ いては、これまでの経営に携わった役位、役割、職責及び在任期間以外に、経営経験、知見、知識からの期待値等を総合的に勘案して、社外取 締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める業務執行取締役基本報酬テーブルを基準とし、取締役 会にて決定しております。 また、基本報酬を構 | |||
| 06/24 | 17:37 | 7096 | ステムセル研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 山田智男他の会社の出身者 △ 大久保由美 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 06/24 | 17:35 | 3190 | ホットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。ま た、ストックオプション等の業績連動型報酬の導入については、今後、当社にとって、健全なインセンティブとして最適であるかどうかという観点か らも検討して参ります。 【 補充原則 4-82. 筆頭独立社外取締役 】 当社は、情報共有のため、特に重要な事項については、独立社外取締役及び各監査役との間で事前に意見交換をおこなう場を設けるなど、独 立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。なお、当社は筆頭独立社外取締役を設けておりませんが、独立社外取締役 と経営陣との連絡・調整や監査役会との連携に問題はないと考えております。 【 補充原則 4-101. 独立社外取締役の諮問委 | |||
| 06/24 | 17:30 | 9143 | ＳＧホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 動を推進しております。ま た、当該ステークホルダー経営の実現のためには、環境や社会への配慮、コーポレート・ガバナンスの充実・強化といったサステナビリティを実現 する経営管理体制の構築こそが最重要課題の一つであるとの認識のもと、各体制整備を行っております。 コーポレート・ガバナンス https://www.sg-hldgs.co.jp/csr/mission/responsibility/governance/ (3) 経営陣幹部の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役の報酬は、取締役会の諮問機関である、取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成される任意の「 指名・報酬諮問委員会 | |||
| 06/24 | 17:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 160,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,938 円 (4) 処分総額 310,080,000 円 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 75,000 株 株式の割当ての対象者 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 10 名 85,000 株 ( 注 ) 及びその人数並びに割 ( 注 )85,000 株うち、業績条件が付された株式 75,000 株、業績条件が付 り当てる株式の数 されていない株式 10,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出し ております | |||
| 06/24 | 17:30 | 7723 | 愛知時計電機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 16,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,905 円 (4) 処分総額 47,061,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 10,600 株 当社専任執行役員 12 名 5,600 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、 「 対象取締役 」という。)が、株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 06/24 | 17:30 | 9629 | ピー・シー・エー |
| 事後交付型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| インセンティブを目的として、当社の取締役 ( 社外取締 役を除きます。以下 「 業務執行取締役 」と総称します)を対象とする新たな退任時報酬制度として、事 後交付型株式報酬制度 ( 事後交付型リストリクテッド・ストック、以下 「 本制度 」といいます)を導 入することを決議しました。これを受けて本制度に関する議案を、2018 年 6 月 22 日開催の第 38 回定 時株主総会に付議し、決議されました。 また、2021 年 6 月 18 日開催の第 41 回定時株主総会において、本制度を一部改定する議案を付議 し、決議されました。 なお、改定後の本制度の概要等につきましては、以下のとおりです | |||
| 06/24 | 17:30 | 4973 | 日本高純度化学 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 5,930 円 (4) 処分総額 32,911,500 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含 む非業務執行取締役を除く。)2 名 4,050 株 当社非業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 5 名 1,500 株 (6) その他特になし 2. 処分の目的及び理由 当社では、2025 年 6 月 20 日開催の第 54 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。以下 「 対象取締役 1」といいます。)に対 する株式報酬等の額及び内容決定の件が決議 | |||