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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:30 4547 キッセイ薬品工業
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
数当社普通株式 19,794 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,940 円 (4) 処分価額の総額 77,988,360 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 12,690 株 当社の執行役員 12 名 7,104 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 7 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する とともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする 新たな報酬制度として
06/23 15:30 4549 栄研化学
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 2,666 円 (4) 処分総額 72,560,522 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 社外取締役 07 名 02,961 株 当社執行役 10 名 24,256 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 11 月 18 日開催の報酬委員会において、役員・従業員が一丸となって、中長期的な株主価値と企 業価値の持続的向上を強く意識して取り組むために、インセンティブを明確にするとともに、株主の皆様と株主 価値を共有することを目的とし、当社の取締役、執行役 ( 以下、「 対象役員 」) 及び幹部社員 ( 以下、「 対象従 業員 」、対象役員と
06/23 15:30 5133 テリロジーホールディングス
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
い評価となり、議題設定や資料共有のタイミングは適切であり、社外取締 役含めた議論は活発であるとの評価でした。一方で、現在の取締役会メンバーの多様性につ いては社外取締役、女性取締役、技術管掌取締役などの確保が課題としてあがり、今後多様 性を確保するための議論を求める意見がありました。今期より初の女性監査役を登用いたし ますが、取締役会メンバーの多様性については今後も継続して人選・育成に取り組んでまい ります。 2 経営戦略と経営計画について 取締役会において各部門事業の進捗共有と経営戦略や経営計画に沿った評価・モニタリング の仕組みが整備されているという意見や、ガバナンスが一定水準で整備出来て
06/23 15:30 5332 ＴＯＴＯ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 36,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 9,315 円 (4) 処分総額 336,271,500 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び常務 数並びに処分株式 執行役員 8 名 36,100 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出いた します。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 152 期定時株主総会、2021 年 6 月 25 日開催の第 155 期定時株主総会及び2022 年 6
06/23 15:30 9682 ＤＴＳ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 977 円 (4) 処分総額 32,871,165 円 (5) 割当予定先監査等委員でない取締役 3 名 12,915 株 ( 社外取締役を除く) 執行役員 12 名 20,730 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外 取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、「 対象執行役員 」 といい、対象取締役及び対象執行役員を総称して、以下、「 割当対象者 」といいます。)に対 して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与
06/23 15:30 5076 インフロニア・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2026 年 6 月 22 日 )における東京 証券取引所における当社の普通株式の終値である 2,792.5 円であり、その総額は 63,515,415 円で す。 (4) 割当予定先取締役 1 名 (※1) 5,157 株 執行役 6 名 (※2) 17,588 株 ※ 1. 社外取締役を除きます。 2. 取締役を兼務する執行役を除きます。 (5)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨 時報告書を提出しております。 2 当社子会社の取締役及び執行役員に対する処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式
06/23 15:30 5013 ユシロ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 13,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,000 円 (4) 処分総額 39,300,000 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 9,600 株 数並びに処分株式 取締役を兼務しない執行役員 7 名 3,500 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員
06/23 15:30 9221 フルハシＥＰＯ
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
る株式の種類及び株式数当社普通株式 15,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,130 円 (4) 処分価額の総額 17,515,000 円 (5) 処分予定先及び処分株式の数当社の取締役 (※) 4 名 15,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するととも に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入
06/23 15:30 6181 タメニー
支配株主等に関する事項について その他のIR
する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とす ることを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において、当該取引の合理性及び必要性並 びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで意思決定を行っており、また、特別な利害関係を 有する者は当該議案の決議に参加できない旨を取締役会規程において定めることで、少数株主の保護に 努めております。 以上 ( 注 ) 上記は発表日現在の情報です。これら情報は流動的な様 々な要素を含むものであり、様 々な要因により実際の結果 はこれらと異なる場合があることにご注意ください。 < 本件に関するお問い合わせ先 > タメニー株式会社 IR 担当宮川、横田 〒141-0032 東京都品川区大崎 1-20-3 イマス大崎ビル Mail:ir-contact@tameny.jp 2
06/23 15:30 6186 一蔵
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 369 円 (4) 発行総額 3,199,230 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 8,670 株 (6) その他特記すべき事項はありません。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 対象取締役等 」といいます。)に対して株価変動のメリットと リスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に 高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以
06/23 15:30 6230 ＳＡＮＥＩ
役員人事等に関するお知らせ その他のIR
任 代表取締役会長西岡利明重任 代表取締役副会長吉川正弘重任 代表取締役社長執行役員松井優樹重任 取締役専務執行役員 新田裕二 コーポレート本部長 兼購買本部長 重任 取締役執行役員早川徹ものづくり本部長重任 取締役執行役員丸川達也開発本部長重任 社外取締役瀧勝巳重任 社外取締役永山祐子重任 2. 監査役の体制 (2026 年 6 月 23 日付 ) 役職氏名重任 / 新任 常勤監査役浜 﨑 洋一新任 社外監査役松井浩一重任 社外監査役大原信子重任 3. 執行役員の体制 (2026 年 6 月 23 日付 ) 役職氏名担当 代表取締役社長執行役員松井優樹 取締役専務執行役員 新田裕二 コーポレート本部長 兼購買本部長 取締役執行役員早川徹ものづくり本部長 取締役執行役員丸川達也開発本部長 執行役員村松栄営業統括本部長 執行役員菊池吉純国際事業本部長 以上
06/23 15:30 9551 メタウォーター
役員人事に関するお知らせ その他のIR
役社長 藤井泉智夫 取締役 伊藤一 取締役 青樹和彦 *1 取締役 小棹ふみ子 *2 社外取締役 田内常夫 *2 社外取締役 松本貴久 *1*2 社外取締役 2) 監査役 寺西昭宏常勤監査役 ( 非改選 ) 丹治道子常勤監査役 ( 非改選 ) 福井 琢 *2 社外監査役 ( 非改選 ) 楠政己 *2 社外監査役 3) 補欠監査役 吉葉幸臣 *1 補欠監査役 正田賢司 *2 補欠監査役 * 1 新任 * 2 独立役員 1 < 参考 > 執行役員体制 氏名役位担当業務 山口賢二執行役員社長業務執行統括 藤井泉智夫 執行役員常務 山口康一執行役員プラント建設本部長 秋川健執行役員海外本部長 経営企画
06/23 15:30 9551 メタウォーター
支配株主等に関する事項について（2026年3月期） その他のIR
定しています。 当社は、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営 の意思決定の客観性を高めるとともに、当社の健全性・透明性の向上を図っています。当社は、社外役員 の独立性に関する基準を定め、当該基準及び東京証券取引所が定める独立役員要件を満たすものとして社 外取締役 3 名 ( 小棹ふみ子、田内常夫、松本貴久 )、社外監査役 2 名 ( 福井 琢 、楠政己 )をそれぞれ 独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ています。 3. 支配株主等との取引に関する事項 2026 年 3 月期 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月
06/23 15:30 9551 メタウォーター
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
の種類及び株式数当社普通株式 25,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,535 円 (4) 処分総額 89,789,000 円 処分先及びその人数並びに処分 (5) 株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 7,300 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 12,000 株 当社のエグゼクティブアドバイザー 5 名 6,100 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書 を提出しています。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取
06/23 15:30 6027 弁護士ドットコム
取締役および監査役の選任に関するお知らせ その他のIR
よび取締役会において決定いたしました取締役に よる経営体制は以下のとおりです。 (2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名 役職名 元榮太一郎 澤田将興 代表取締役社長兼 CEO 取締役 CFO 石丸文彦取締役 ( 社外 ) 村上敦浩取締役 ( 社外 ) 上野山勝也取締役 ( 社外 ) 塩野紀子取締役 ( 社外 ) 中村利江取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役石丸文彦氏、村上敦浩氏、上野山勝也氏、塩野紀子氏および中村利江氏は、社外取締 役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独 立役員です。 - 1 - 2. 監査役の選任について 6 月 23 日
06/23 15:30 6027 弁護士ドットコム
支配株主等に関する事項について その他のIR
金融商品取引所等 元榮太一郎 支配株主 ( 親会 社を除く。) 20.0 43.0 63.1 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 元榮太一郎は、自身の資産運用会社である Authense Holdings 合同会社の持分も含め、当 社の総株主の議決権の 63.1%を所有しており、支配株主に該当しております。 当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とす ることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役 5 名および社外 監査役 3 名が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取 締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締 役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 以上 - 1 -
06/23 15:30 4498 サイバートラスト
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)ガバナンス 当社グループは、ITインフラに関わる社会的責任がある企業として安心・安全なデジタル社会を実現するため 「 持続可能な開発目標 (SDGs)」への対応を重要な経営課題と認識しており、サステナビリティに関する課題に取り 組むためSDGs 推進委員会を設置し体制の整備・強化に取り組んでいます。 当委員会は、取締役会の配下に執行役員 2 名を委員長 ( 副委員長 )とし、委員として社外取締役を含む合計 17 名 ( 内、女性 6 名 )による多様なバックグラウンドを有する者で構成されております。 (2) 戦略 当社グループは、 1「DXを支えるトラストサービス推進による安心・安全なデジタル社会の実
06/23 15:30 1822 大豊建設
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
動による キャッシュ・フロー ( 百万円 ) △11,971 △5,431 1,725 △6,621 △1,160 現金及び現金同等物 の期末残高 ( 百万円 ) 19,751 28,025 17,523 21,657 24,783 従業員数 ( 人 ) 1,687 1,690 1,690 1,694 1,700 ( 注 )1. 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入し ております。当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株 式として計上しております。1 株当たり純資産額を算定す
06/23 15:30 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
担い、グループ会 社において適法・適正で、迅速かつ効率的な事業を推進するためのガバナンス体制を構築することにより、企 業価値の向上を目指しております。 当社は、中長期的な企業価値の向上を実現していくため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 9 名 (うち、監査等委員である 取締役は5 名 )で構成され、そのうち社外取締役は4 名 (うち、監査等委員である取締役は4 名 )であり、取 締役会における社外取締役の比率は3 分の1 以上となります。構成員の氏名につきましては、「(2) 役員の 状況 1
06/23 15:30 6181 タメニー
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
提携に基づき割り当てる本新株式の保 有方針について、資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向であることを書面にて確認しており、これ を踏まえ、AIF 社及びIBJ 社との間の各本資本業務提携契約において、本資本業務提携契約締結後、当社が当社株 式の発行等を行う場合はAIF 社及びIBJ 社は株式保有割合に応じた株式引受権を有することを合意しております。 また、当社は、AIF 社との間の本資本業務提携の実効性を促進するべく、AIF 社との間の本資本業務提携契約にお いて、当社の株主総会での承認が得られることを条件として、AIF 社の指名する者 2 名を当社の社外取締役とし て受け入れるもの