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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 09:12 | 6912 | 菊水ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 語での情報の開示・提供 > 当社は、現在、海外投資家等の比率が比較的低い(2026 年 3 月 31 日時点で外国株主数比率 1.444%)ため、コスト等を勘案し株主総会招集通知等 の英訳を採用しておりません。 今後、当社を取り巻く環境が変化する場合には、必要に応じて株主総会招集通知等の英訳を検討してまいります。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画 > 当社の取締役会は、取締役候補者の選任に際し、独立社外取締役の意見等を参考にして複数の候補者に絞り込み、引き続きその育成に努め、 人格、識見、経験、能力等を十分にチェックした上で選任しておりますが、現状においては、後継者計画の | |||
| 06/26 | 09:12 | 6439 | 中日本鋳工 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの認識強化 に努力してまいります。 また、内容について、本報告書提出日現在における状況等を記載しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)3 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該議案 が可決されますと、取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )となる予定です。 20/83 ロ. 当社の機関、内部統制を図に示すと、以下のようになります。 EDINET 提出書類 中日本鋳工株式会社 | |||
| 06/26 | 09:11 | 小野観光開発 | |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 現 ) 2012 年 9 月永光産業 ㈱ 代表取締役社長 に就任 ( 現 ) 2018 年 6 月当社監査役に就任 ( 現 ) 2020 年 9 月神田工業 ㈱ 代表取締役社長 に就任 ( 現 ) 2019 年 6 月当社監査役に就任 ( 現 ) 注 3 1 注 4 1 注 3 1 7 ( 注 )1. 取締役前川哲彦氏は社外取締役であります。 監査役 4 名全員は社外監査役であります。 2.2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2027 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 3.2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2027 年 3 月期に係る定時 | |||
| 06/26 | 09:07 | 2924 | イフジ産業 |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 主総会の決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご覧ください。 18/76 2 【 自己株式の取得等の状況 】 EDINET 提出書類 イフジ産業株式会社 (E00511) 有価証券報告書 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2) 【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 株主 | |||
| 06/26 | 09:07 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解 | |||
| 06/26 | 09:06 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/03/28－2026/03/27) 有価証券報告書 | |||
| ます。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制 | |||
| 06/26 | 09:06 | 4570 | 免疫生物研究所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 清藤勉、中川正人、小野寺昭子、福永健司の4 名を、取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 岡住貞宏、小嶋一慶、兒島宏和の3 名を、監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取 締役は30,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締 | |||
| 06/26 | 09:05 | 3641 | パピレス |
| 有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 変化に迅速に対応できる経営体制を保ちつつ、かつ、「コーポレート・ガバナンスに関 する基本的な考え方 」に示したガバナンスの構築が重要と考えています。そのため、組織的な企業経営及 び経営の健全性・透明性の向上に努めながら、企業価値の最大化を目指しています。取締役は経営環境を 熟知する社内取締役 5 名と社外取締役 2 名を選任しています。また、外部からの経営監視機能が十分に機 能する体制を構築し、経営の健全性向上を図るため、監査役 3 名全員を社外監査役で構成しています。 ハ. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 | |||
| 06/26 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/10/15－2026/04/13) 有価証券報告書 | |||
| 経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 55/103 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 | |||
| 06/26 | 09:05 | 東松山カントリークラブ | |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 月 15 日生 2009 年 12 月東松山カントリークラブ入会 ( 注 ) 2023 年 6 月当社取締役就任 ( 現在 ) 2 1 2016 年 1 月東松山カントリークラブ入会 監査役 青木克彦 1956 年 9 月 19 日生 2020 年 5 月株式会社ワキタ社外取締役就任 ( 現在 ) 2020 年 6 月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役就任 ( 現在 ) 2021 年 6 月当社監査役就任 ( 現在 ) ( 注 ) 3 1 監査役 伊藤隆二 1956 年 12 月 22 日生 2004 年 1 月有限会社コスミック代表取締役就任 ( 現在 ) 2012 | |||
| 06/26 | 09:04 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書 | |||
| す。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 55 | |||
| 06/26 | 09:04 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 選任の件 監査役として、三村健二を選任する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案 )> 第 4 号議案社外取締役 1 名選任の件 社外取締役として、古江夕輝を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 東京ラヂエーター製造株式会社 (E02158) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案まで)> 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 64,644 8,667 | |||
| 06/26 | 09:04 | 1944 | きんでん |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 220,000,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 220,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、松村幹雄、上坂 隆 勇、吉増憲二、伊 﨑 幸治、髙松啓二、相良和伸、小久江晴子、武藏 扶実、石原美幸、犬塚力及び山口智子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山本哲也を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の金銭報酬の額について、年額 6 億 8 千万円以内 (うち社外取締役の年額は6 千万円以内。た だし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)であるところ、社 | |||
| 06/26 | 09:04 | 3317 | フライングガーデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会に上程し、検討後決 定しております。最終決定の取締役会は、取締役 9 名中 3 名が、監査等委員である社外取締役であり、客観性・透明性は、十分、はかられていると 判断しております。なお、指名委員会等の設置・活用も、検討してまいります。 補充原則 4-82 当社は、筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、取締役会後の定例情報交換や監査等委員会事務局の人事総務部長を介しての経営 陣との連絡調整等連携体制は確保されております。 原則 4-10、補充原則 4-101 当社は、取締役総数 9 名の内 3 名 (3 分の1 以上 )が独立社外取締役で、取締役の過半数に達しておりませんが、取締役の指名 | |||
| 06/26 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ます。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外 | |||
| 06/26 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/30－2026/03/27) 有価証券報告書 | |||
| 業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査 | |||
| 06/26 | 09:03 | 4570 | 免疫生物研究所 |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガ バナンスの充実と強化を実現し、持続的な企業価値向上を図っております。また、取締役会の業務執行決定権 限を取締役に委任可能とすることにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定および執行のさら なる迅速化が可能となります。 監査等委員である取締役は3 名で構成されております。その全員が社外取締役であり、いずれも独立役員と して当社の果たすべき企業責任を認識し、透明性の高い経営に貢献します。また、監査等委員である取締役の うち1 名は、常勤監査等委員である取締役であります。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は4 名で 構成されております。うち3 名が常勤取締役、1 | |||
| 06/26 | 09:02 | 福井鉄道 | |
| 有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。当制度を適切に運用し、コンプライアン ス違反の早期発見や防止に努めてまいります。 4. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 子会社の業務の適正を確保するため、当社監査部が定期的に業務執行状況の内部監査を行い、結果を社長に報告 すると共に、問題点・改善点があれば各社に改善を促しております。そのほか、監査役による定期監査や随時のヒ アリング等を実施し、業務の執行状況を確認しております。 5. 役員報酬の内容 当社の社内取締役 5 名に対する報酬は23,100 千円、社外取締役 3 名に対する報酬は1,800 千円であります。ま た、社外監査役 2 名に対する報酬は1,200 | |||
| 06/26 | 09:02 | 6248 | 横田製作所 |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスクと機会を含む重要事項の意思決定と、業務執行の監督について 責任を負う機関です。 取締役会に付議される案件に重要なサステナビリティ関連のリスクと機会が含まれる場合は、環境や社会に与 える影響も考慮して審議を行っております。 ロ役員座談会 取締役 6 名 ( 横田義之、綿井宏、河本正博、中川勝巳、坂根裕二、社外取締役である川角栄二 )で構成される 役員座談会 ( 毎月 1 回開催 )は、サステナビリティを含む経営方針、経営戦略、経営目標等に関する議論を行っ ております。 ハ各部門の責任者 各部門の責任者は、従業員へのサステナビリティに関する考え方の浸透や、リスクと機会に関する現場での具 体的 | |||
| 06/26 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書 | |||
| を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の | |||