開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/26 09:14 8135 ゼット
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。また、会計監査人との相互連携により、監査の実効 性の充実を図っております。なお、上記社外取締役 2 名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指定し、同取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役 1 名、取締役 10 名の計 11 名 (うち監査等委員である取締役 3 名を含む)で構成され、 毎月 1 回の定例開催により、重要事項がすべて付議されております。また、取締役は主業である卸売業の状況を 確認する営業統括本部会議や主に関係会社が担うその他の事業の状況を確認するグループ経営会議等の重要な会 議にも任命された場合には出席し、経営上の課題や計画の進捗状況等
06/26 09:14 2924 イフジ産業
臨時報告書 臨時報告書
号 【 電話番号 】 092-938-4561( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役管理本部長原敬 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 51 期定時株主総会決議において導入した、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において当 社普通株式の処分 ( 以下
06/26 09:13 3238 セントラル総合開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の株主構成等を勘案し、現状は、英文での情報開示、提供は行っておりません。 今後、株主比率の動向を注視しながら、招集通知等の英訳の検討を進めてまいります。( 外国法人等所有株数比率、2024 年 3 月末 1.53%、2025 年 3 月末 1.42%、2026 年 3 月末 0.58%) 【 補充原則 4-8-2】「 筆頭独立社外取締役 」 当社は、次の理由から「 筆頭独立社外取締役 」を定めておりません。 当社は、2 名の独立役員たる社外取締役を選任しておりますが、取締役会以外にも重要な会議に出席し監査役の支社・支店巡回に同行する等、 相互に密に連携をされていることから、経営陣との連絡・調整
06/26 09:12 6912 菊水ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
語での情報の開示・提供 > 当社は、現在、海外投資家等の比率が比較的低い(2026 年 3 月 31 日時点で外国株主数比率 1.444%)ため、コスト等を勘案し株主総会招集通知等 の英訳を採用しておりません。 今後、当社を取り巻く環境が変化する場合には、必要に応じて株主総会招集通知等の英訳を検討してまいります。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画 > 当社の取締役会は、取締役候補者の選任に際し、独立社外取締役の意見等を参考にして複数の候補者に絞り込み、引き続きその育成に努め、 人格、識見、経験、能力等を十分にチェックした上で選任しておりますが、現状においては、後継者計画の
06/26 09:12 6439 中日本鋳工
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの認識強化 に努力してまいります。 また、内容について、本報告書提出日現在における状況等を記載しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)3 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該議案 が可決されますと、取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )となる予定です。 20/83 ロ. 当社の機関、内部統制を図に示すと、以下のようになります。 EDINET 提出書類 中日本鋳工株式会社
06/26 09:11 小野観光開発
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 現 ) 2012 年 9 月永光産業 ㈱ 代表取締役社長 に就任 ( 現 ) 2018 年 6 月当社監査役に就任 ( 現 ) 2020 年 9 月神田工業 ㈱ 代表取締役社長 に就任 ( 現 ) 2019 年 6 月当社監査役に就任 ( 現 ) 注 3 1 注 4 1 注 3 1 7 ( 注 )1. 取締役前川哲彦氏は社外取締役であります。 監査役 4 名全員は社外監査役であります。 2.2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2027 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 3.2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2027 年 3 月期に係る定時
06/26 09:07 2924 イフジ産業
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
主総会の決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご覧ください。 18/76 2 【 自己株式の取得等の状況 】 EDINET 提出書類 イフジ産業株式会社 (E00511) 有価証券報告書 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2) 【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 株主
06/26 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解
06/26 09:06 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/03/28－2026/03/27) 有価証券報告書
ます。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制
06/26 09:06 4570 免疫生物研究所
臨時報告書 臨時報告書
更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 清藤勉、中川正人、小野寺昭子、福永健司の4 名を、取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 岡住貞宏、小嶋一慶、兒島宏和の3 名を、監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取 締役は30,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締
06/26 09:05 3641 パピレス
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
変化に迅速に対応できる経営体制を保ちつつ、かつ、「コーポレート・ガバナンスに関 する基本的な考え方 」に示したガバナンスの構築が重要と考えています。そのため、組織的な企業経営及 び経営の健全性・透明性の向上に努めながら、企業価値の最大化を目指しています。取締役は経営環境を 熟知する社内取締役 5 名と社外取締役 2 名を選任しています。また、外部からの経営監視機能が十分に機 能する体制を構築し、経営の健全性向上を図るため、監査役 3 名全員を社外監査役で構成しています。 ハ. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第
06/26 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/10/15－2026/04/13) 有価証券報告書
経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 55/103 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書
06/26 09:05 東松山カントリークラブ
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 月 15 日生 2009 年 12 月東松山カントリークラブ入会 ( 注 ) 2023 年 6 月当社取締役就任 ( 現在 ) 2 1 2016 年 1 月東松山カントリークラブ入会 監査役 青木克彦 1956 年 9 月 19 日生 2020 年 5 月株式会社ワキタ社外取締役就任 ( 現在 ) 2020 年 6 月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役就任 ( 現在 ) 2021 年 6 月当社監査役就任 ( 現在 ) ( 注 ) 3 1 監査役 伊藤隆二 1956 年 12 月 22 日生 2004 年 1 月有限会社コスミック代表取締役就任 ( 現在 ) 2012
06/26 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書
す。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 55
06/26 09:04 7235 東京ラヂエーター製造
臨時報告書 臨時報告書
選任の件 監査役として、三村健二を選任する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案 )> 第 4 号議案社外取締役 1 名選任の件 社外取締役として、古江夕輝を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 東京ラヂエーター製造株式会社 (E02158) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案まで)> 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 64,644 8,667
06/26 09:04 1944 きんでん
臨時報告書 臨時報告書
220,000,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 220,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、松村幹雄、上坂 隆 勇、吉増憲二、伊 﨑 幸治、髙松啓二、相良和伸、小久江晴子、武藏 扶実、石原美幸、犬塚力及び山口智子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山本哲也を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の金銭報酬の額について、年額 6 億 8 千万円以内 (うち社外取締役の年額は6 千万円以内。た だし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)であるところ、社
06/26 09:04 3317 フライングガーデン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会に上程し、検討後決 定しております。最終決定の取締役会は、取締役 9 名中 3 名が、監査等委員である社外取締役であり、客観性・透明性は、十分、はかられていると 判断しております。なお、指名委員会等の設置・活用も、検討してまいります。 補充原則 4-82 当社は、筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、取締役会後の定例情報交換や監査等委員会事務局の人事総務部長を介しての経営 陣との連絡調整等連携体制は確保されております。 原則 4-10、補充原則 4-101 当社は、取締役総数 9 名の内 3 名 (3 分の1 以上 )が独立社外取締役で、取締役の過半数に達しておりませんが、取締役の指名
06/26 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ます。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外
06/26 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/30－2026/03/27) 有価証券報告書
業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査
06/26 09:03 4570 免疫生物研究所
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガ バナンスの充実と強化を実現し、持続的な企業価値向上を図っております。また、取締役会の業務執行決定権 限を取締役に委任可能とすることにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定および執行のさら なる迅速化が可能となります。 監査等委員である取締役は3 名で構成されております。その全員が社外取締役であり、いずれも独立役員と して当社の果たすべき企業責任を認識し、透明性の高い経営に貢献します。また、監査等委員である取締役の うち1 名は、常勤監査等委員である取締役であります。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は4 名で 構成されております。うち3 名が常勤取締役、1