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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 17:30 | 9629 | ピー・シー・エー |
| 事後交付型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| インセンティブを目的として、当社の取締役 ( 社外取締 役を除きます。以下 「 業務執行取締役 」と総称します)を対象とする新たな退任時報酬制度として、事 後交付型株式報酬制度 ( 事後交付型リストリクテッド・ストック、以下 「 本制度 」といいます)を導 入することを決議しました。これを受けて本制度に関する議案を、2018 年 6 月 22 日開催の第 38 回定 時株主総会に付議し、決議されました。 また、2021 年 6 月 18 日開催の第 41 回定時株主総会において、本制度を一部改定する議案を付議 し、決議されました。 なお、改定後の本制度の概要等につきましては、以下のとおりです | |||
| 06/24 | 17:30 | 4973 | 日本高純度化学 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 5,930 円 (4) 処分総額 32,911,500 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含 む非業務執行取締役を除く。)2 名 4,050 株 当社非業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 5 名 1,500 株 (6) その他特になし 2. 処分の目的及び理由 当社では、2025 年 6 月 20 日開催の第 54 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。以下 「 対象取締役 1」といいます。)に対 する株式報酬等の額及び内容決定の件が決議 | |||
| 06/24 | 17:30 | 5103 | 昭和ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| もつ社外取締役で構成されております。 当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人一人が取締役の職責を果たすべく、客観的 な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、利益相反等に留意した取締役会運営に努め て参ります。 4. 支配株主等との取引に関する事項 上記に記載の取引が存在いたします。 5. 親会社又は支配株主 ( 親会社を除く。)を有する場合において当該親会社又は支配株主 ( 親会社を除 く。)との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 2026 年 3 月期において、当社とA.P.F. Group Co., Ltd.・グループとの間に上記記載の取引がありまし たが、これらの取引につきましては、新規の取引ではなく継続取引となります。( 新たに生じた取引はご ざいませんでした。)また、当該記載の注記部分に記載させていただきましたとおり、一般に公正妥当と 考えられる手続き等を踏まえ取引条件を決定したものです。 以上 4 | |||
| 06/24 | 17:29 | 4199 | ワンダープラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 和田洋一 氏名 属性 他の会社の出身者 手嶋浩己他の会社の出身者 △ 吉嗣浩隆 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各 | |||
| 06/24 | 17:28 | 9049 | 京福電気鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の検討をおこないます。 【 補充原則 4-8-3】 当社は上場子会社として、株主共同の利益および独立性確保の観点を踏まえ、支配株主と少数株主の利益相反が生じる重要な取引について は、独立社外取締役に対し取締役会以外の場であらかじめ説明の機会を設け、独立社外取締役に取締役会で十分ご審議いただき、その役割を 果たしていただくことができるよう環境の整備に努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しているものの、取締役会の過半数に達しておりません。取締役の指名、報酬、特に重要な事項に関する 検討に当たっては、独立役員から適切な助言を得ていますが、更なる独立性 | |||
| 06/24 | 17:25 | 6363 | 酉島製作所 |
| 取締役の異動（及び取締役体制）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 ( 社外 ) 植村淳子 ( 新任 ) 以上監査等委員である新任取締役 経歴書 うえむらじゅんこ 植村淳子 1982 年 9 月 3 日生 職 歴 2008 年 12 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) シティユ―ワ法律事務所入所 2011 年 10 月弁護士法人関西法律特許事務所入所 ( 大阪弁護士会 ) 2018 年 1 月弁護士法人関西法律特許事務所パートナー弁護士 ( 現在に至る) 2022 年 3 月東洋炭素 (㈱ 社外監査役 ( 現在に至る) 2025 年 6 月宮地エンジニアリンググループ㈱ 社外取締役 ( 監査等役員 )( 現在に至る) 以 上 | |||
| 06/24 | 17:21 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役、執行役員との利益相反取引及び競業取引ならびに主要株主等との重要性の 高い取引については、取締役会の付議事項としております。その他の関係会社である京セラ株式会社又は当社株式を大量に保有するその他の 株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外 取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 | |||
| 06/24 | 17:15 | 4531 | 有機合成薬品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 点で、すべての取締役について、当社と取締役又はその近親者等との間の取引の有無を確認し、各取締役から「 確認書 」の提出を受 けています。また、当社の主要株主等との取引についても、必要に応じて独立社外取締役から意見を得る等して慎重に対応しています。 なお、関連当事者間の取引については、「YGKグループコンプライアンスマニュアル」において、利益相反行為の禁止、関連当事者間の取引にお けるアームズ・レングス・ルール等を定めており、その遵守を周知徹底しています。 (3) 補充原則 2-41( 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 ) 当社は、クオリティーカルチャーを醸成することが、企業競争力を高め | |||
| 06/24 | 17:11 | 6165 | パンチ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年金は運用機関に委託しており、運用機関からの定期的な報 告により、従業員の資産形成及び当社の財政状態に与える影響を把握するよう努めております。今後、企業年金担当組織が運用機関に対するモ ニタリング活動を適切に発揮できるよう、人財の配置や育成等に努めてまいります。 確定拠出年金については、社員に対し、入社時に基本的知識と注意事項の周知、並びに、定期的な資産形成・投資運用に関する社内研修等を 実施するとともに、今後も確定拠出年金制度の理解と浸透のため社員研修を進めてまいります。 ( 補充原則 4-8-2) 筆頭独立社外取締役の選定 当社は、社外取締役が取締役会議長を務めており、また、経営陣との連絡 | |||
| 06/24 | 17:10 | 7769 | リズム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主総会の決議による報酬総額の限度内で、独立社外取締役を中心 として構成されたガバナンス委員会での議論を経て、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会の決議により、監査等委員で ある取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しており、その決定方針については、当報告書内の「 報酬の額又はその算定方 法の決定方針の開示内容 」に開示しております。なお、【 補充原則 4-21】に関して、経営陣幹部の報酬については、固定給部分 ( 基本報酬 )と業 績連動部分 ( 役員賞与 )とで構成しております。取締役 ( 監査等委員を除く)および執行役員については、中長期的な業績と連動 | |||
| 06/24 | 17:10 | 6504 | 富士電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び監査役候補の指名方針は、取締役会の全体としての見識・経験等のバランス、多様性等を勘案し、以下のとおりとします。 常勤取締役については、当社の経営方針の遂行に必要な見識・経験等を勘案し候補者を決定します。 社外取締役については、富士電機の経営監督機能の強化及び重要な意思決定における妥当性・適正性の確保に向け、他社での経営経験、当社 の事業に係るエネルギー・環境分野の知見及び国際的な経験を含め、多面的な経営判断に必要な見識・経験、富士電機の経営に対する理解及 び当社からの独立性等を総合的に勘案し、候補者を決定します。 常勤監査役に | |||
| 06/24 | 17:10 | 4362 | 日本精化 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 2,531 円 (4) 処分総額 21,513,500 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 株式の数 5,800 株 2,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称 します。)に対する株主の皆様とのより一層の価値共有を図るとともに、当社の中長期的な企 業価値の向上に向けた | |||
| 06/24 | 17:07 | 8844 | コスモスイニシア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ありません。 注 : 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れさ れません。 4 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数 は100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く)4 名 49,618 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)9 名 58,564 株 当社の子会社の代表取締役 3 名 21,276 株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の | |||
| 06/24 | 17:06 | 6418 | 日本金銭機械 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そ のための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めており ます。 上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行 に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前より執行役員制度を導入して、「 経営・監督 」と「 業務執行 」の機能を明確にしており ます。さらに、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2024 年 6 月 | |||
| 06/24 | 17:04 | 7282 | 豊田合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、職責や経験、および他社の動向を反映させた固定報酬としています。 ・現金賞与は、各期の連結営業利益をベースに、年度計画達成状況、従業員の賞与水準、他社動向、中長期業績、過去の支給実績およびESG 経 営貢献度なども総合的に勘案して決定しています。 ・株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして位置付けるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、 譲渡制限付株式報酬を導入しています。 ・取締役の金銭報酬の額は、2020 年 6 月 12 日開催の第 97 回定時株主総会において年額 6 億 5 千万円以内 (うち社外取締役分年額 6 千 5 百万円以 内 )と決議 | |||
| 06/24 | 17:01 | 4183 | 三井化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、株主と同じ目線に立った経営を促す報酬制度であること。 ・透明性、客観性、合理性、健全性の観点から、株主をはじめとした全てのステークホルダーから支持される報酬制度及び報酬決定 プロセスであること。 [ 社外取締役 ] 当社の経営の監督を担う社外取締役の報酬については、以下を方針とします。 ・当社の経営の監督やガバナンスの向上に資する人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ・特に以下の人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ア. 当社経営陣の指名、評価、報酬の決定の透明性、客観性、妥当性等の向上に資する人材 イ. 現在の事業や将来の新規事業等、当社事業について、専門的知見と経験を有し | |||
| 06/24 | 17:00 | 3101 | 東洋紡 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 40,690 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,710 円 (4) 処分価額の総額 69,579,900 円 (5) 割当予定先 取締役 ※ 4 名 15,156 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 執行役員 16 名 25,534 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 167 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取 締役および監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様と の一層の価値共有を進めるこ | |||
| 06/24 | 17:00 | 3140 | ＢＲＵＮＯ |
| 経営支援料に関する契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| 主と利害関係のない取締役 4 名 ( 社外取締役 1 名及び監査等委員である取締役 3 名 )が検討を行った結果、親会社グル ープの一員として負担すべき必要経費について算定根拠に合理性があると認められること、 当社は 2026 年 2 月 12 日に 2026 年 6 月期連結業績予想の下方修正を行っているものの、本 契約に基づくRGからの経営支援による経営改善策を通じた収益性の高い事業構造への転換 は引き続き着実に進展しており、本契約の対象となる経営支援等を引き続きRGから受ける ことは、今後の当社の更なる成長のために必要不可欠であること、さらに、RGからの役員派遣に関しては、当社では当該役 | |||
| 06/24 | 17:00 | 6430 | ダイコク電機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種 類及び数 当社普通株式 20,609 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,111 円 (4) 発行総額 43,505,599 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 12,944 株 並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 7,665 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行は金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める 募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当します。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/24 | 17:00 | 7637 | 白銅 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 3,520 円 (4) 発行総額 16,040,640 円 (5) 株式の割当ての対象 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 者およびその人数 3 名 4,238 株 ならびに割り当てる 当社の従業員 1 名 319 株 株式の数 2. 発行の目的および理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といい ます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的に、賞与の一部について譲渡制限付株式取 | |||