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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 15:30 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 総合企画本部副本部長兼経営企画部長 2024 年 6 月黒崎播磨株式会社社外取締役 (2026 年 3 月退任 ) 2025 年 4 月当社取締役常務執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画部長兼未来市 場戦略部長 2025 年 6 月同取締役常務執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画部長 2026 年 6 月同代表取締役専務執行役員兼最高財務責任者兼総合企画本部長 ( 現在 に至る) 以上 2/2 | |||
| 06/23 | 15:30 | 4228 | 積水化成品工業 |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な考え方と基本方針を定めた「コーポレートガバナンス 基本方針 」を制定し、当社ウェブサイトに掲載しております。 https://www.sekisuikasei.com/jp/assets/images/company/pdf/corpgovernance_basicpolicy.pdf 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア現状の体制を採用している理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会により、業務執行の監視、監督を行っております。 取締役 8 名のうち3 名が社外取締役であり、客観的な観点からの経営監督機能を担うとともに、取締役会の意思 決定の妥当性と | |||
| 06/23 | 15:30 | 4888 | ステラファーマ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| い可能性や、提携先での製造や販売に支障が生じる 可能性があるほか、法令や規制の変更、政情不安、経済動向の不確実性、税制の変更や解釈の多様性、為替相場 の変動、商習慣の相違等に直面する場合があり、これらに伴うコンプライアンスに関する問題の発生を含め、当 社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 6 会社組織について イ. 小規模組織及び少数の事業推進者への依存 当社は、当事業年度末現在、取締役 ( 社外取締役除く)4 名及び従業員 47 名の小規模な組織であり、現在の内 部管理体制は組織規模に応じたものとなっております。今後、業容の拡大に応じて内部管理体制の拡充を図る 方針 | |||
| 06/23 | 15:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7 月 13 日 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 38 新株予約権の数 ( 個 )※ 63,169 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 189,507 ( 注 1、7) 1,213 ( 注 2、7) 自 2025 年 7 月 31 日 至 2029 年 7 月 31 日 ( 注 3、7) 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 5) 新株予約権の譲渡に関 | |||
| 06/23 | 15:30 | 8282 | ケーズホールディングス |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 水戸市 城南二丁目 7 番 5 号 13,083,900 - 13,083,900 7.8 計 - 13,083,900 - 13,083,900 7.8 39/124 EDINET 提出書類 株式会社ケーズホールディングス(E03128) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役のほか、当社子会社の取締役及び当社の取締役を兼務し ない上席執行役員 ( 以下、「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株 | |||
| 06/23 | 15:30 | 3611 | マツオカコーポレーション |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 (a) 取締役及び取締役会 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、当社の取締役会は9 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されており、原則 として月 1 回以上開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上 の意思決定機関として、「 取締役会規則 」に基づき重要事項を決議する一方、当社の業務執行を決定し、取締 役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う権限を有しております。また、取締役会には監査役が出 席し、取締役の職務執行状況の監査をしております。 (b | |||
| 06/23 | 15:30 | 7014 | 名村造船所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 (06)6543-3561 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼常務執行役員経営業務本部長向周 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 23 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、 当社の執行役員 ( 対象取締役と総称して、以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対し、新株式 ( 以 | |||
| 06/23 | 15:30 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 木正見、伊奈憲彦、淡輪敏、大川順子、 奥宮京子、安藤真及び池田潤一郎の各氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 増田和彦及び小笠原憲一の両氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件 取締役、執行役員及びシニアディレクター( 海外居住者、社外取締役及び非常勤取締役を除く)を対 象とした業績連動型株式報酬制度について、一部改定のうえ継続するものであります。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 2 億円以内に改定するものであります。 2/4 EDINET 提出書類 | |||
| 06/23 | 15:30 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。また、被害の程度によっては修繕費等、多額の費用が発生する可能性があり、結果として当社グループの業 績に影響を及ぼす可能性があります。 3 減損損失について 当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。「(1) 当社グループの事業について」 に記載の各種対応策や取り組みを通じて持続的に収益性の向上に努めておりますが、店舗業績の不振等により、 固定資産の減損会計による損失を計上することとなった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があり ます。 4 株式価値の希薄化について 当社グループは、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、執行役員に対する中長期 | |||
| 06/23 | 15:30 | 9551 | メタウォーター |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 (2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方人数処分数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,300 株 取締役を兼務しない執行役員 12 名 12,000 株 エグゼクティブアドバイザー 5 名 6,100 株 (3) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約 を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所 得税 | |||
| 06/23 | 15:30 | 6370 | 栗田工業 |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ経営に関する当社グループの在り方について検討・審議を行い、取締役会へ助言・提言を 行う機関として、サステナビリティ諮問会議を設置しております。2023 年度より運用が開始された本会議は、社 外取締役が議長を務め、社外取締役 4 名を含む全 6 名のメンバーで構成されており、年に約 4 回会議を開催して おります。 当事業年度においては、当社グループの目指す姿を長期的に方向付けるための議論や、次期マテリアリティの 特定方針およびプロセスについて、当社グループの特性や国内外のルールとの整合性の観点から検証を行い、当 社グループらしいマテリアリティの特定につながるよう、取締役会および執行 | |||
| 06/23 | 15:30 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。 (3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。 (4) 取締役会の議長は社外取締役とする。 (5) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の委員は、その過半数を社外取締役とする。 (6) 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の各委員長は社外取締役とする。 (7) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制及びその運用を充実する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 (1) 上場株式の政策保有に関する方針 当社は、取引や事業上必要 | |||
| 06/23 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 2026年３月期決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| 3 月期決算短信 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2026 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)を対象とする役員報酬制度の見直しを行い、現行の譲渡制限付株式報酬制度に代えて、新たに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象とする業 績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2026 年 6 月 25 日開催予定 の第 66 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という | |||
| 06/23 | 15:30 | 7075 | ＱＬＳホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| -5 難波室町ビル3 階 2019 年 2 月 21 日 資本金 178,649 千円 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 事業内容保育事業 / 介護福祉事業 / 人材派遣事業 役員構成 (2026 年 6 月 26 日開催の株主総会で決議予定 ) 代表取締役社長 雨田武史 取締役経営企画室長 光田佳生 取締役事業本部長 大畑清香 取締役 CFO 管理本部長豊田尚孝 社外取締役 川畑大輔 取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤栄治 社外取締役 ( 監査等委員 ) 赤木啓輔 社外取締役 ( 監査等委員 ) 白 﨑 識隆 施設数全国 183 施設 + 海外 1 施設 (2026 年 3 月 31 日 | |||
| 06/23 | 15:30 | 7266 | 今仙電機製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,236 株 (3) 処分価額 1 株につき 903 円 (4) 処分総額 20,982,108 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 17,594 株 当社の執行役員 (※) 6 名 5,642 株 ※ 社外取締役および他社からの派遣取締役、執行役員を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取 締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めること | |||
| 06/23 | 15:30 | 6788 | 日本トリム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 1,305 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,530 円 (4) 処分総額 5,911,650 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 1,305 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 23 日開催の当社第 44 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 06/23 | 15:30 | 7022 | サノヤスホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 338,708 株 (3) 発行価額 1 株につき239 円 (4) 発行総額 80,951,212 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 3 名 111,801 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 3 名 30,212 株 当社子会社の取締役 40 名 196,695 株 2. 処分の目的及び理由 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。) 及び当社の執行役員並びに当社子会社の取締役に対して、中長期的な当社グル ープの企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、在任期間中から当社株式 | |||
| 06/23 | 15:30 | 7022 | サノヤスホールディングス |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 22 日 ) 302 円 ▲20.86% 6ヶ月 (2025 年 12 月 23 日 ~2026 年 6 月 22 日 ) 328 円 ▲27.13% 当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ))は、上記 処分価額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分価額 が本取締役会決議日の前営業日の終値であることを鑑み、割当先である本持株会に特に 有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断につい ては適法である旨の意見を表明しています。 7. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は | |||
| 06/23 | 15:30 | 6490 | ＰＩＬＬＡＲ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 7,160 株 (3) 処分価額 1 株につき 11,170 円 (4) 処分総額 79,977,200 円 (5) 処分先及びその 人数並びに取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4 名 7,160 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2020 年 5 月 20 日開催の取締役 会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) に対する新たな報酬制度として、譲渡制 | |||
| 06/23 | 15:30 | 7296 | エフ・シー・シー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 込期日 2026 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 12,413 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,420 円 (4) 処分価額の総額 42,452,460 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 4 名 8,484 株 執行役員 6 名 3,929 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以 下 「 対象取締役 」という。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと | |||