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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 09:02 | 福井鉄道 | |
| 有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。当制度を適切に運用し、コンプライアン ス違反の早期発見や防止に努めてまいります。 4. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 子会社の業務の適正を確保するため、当社監査部が定期的に業務執行状況の内部監査を行い、結果を社長に報告 すると共に、問題点・改善点があれば各社に改善を促しております。そのほか、監査役による定期監査や随時のヒ アリング等を実施し、業務の執行状況を確認しております。 5. 役員報酬の内容 当社の社内取締役 5 名に対する報酬は23,100 千円、社外取締役 3 名に対する報酬は1,800 千円であります。ま た、社外監査役 2 名に対する報酬は1,200 | |||
| 06/26 | 09:02 | 6248 | 横田製作所 |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスクと機会を含む重要事項の意思決定と、業務執行の監督について 責任を負う機関です。 取締役会に付議される案件に重要なサステナビリティ関連のリスクと機会が含まれる場合は、環境や社会に与 える影響も考慮して審議を行っております。 ロ役員座談会 取締役 6 名 ( 横田義之、綿井宏、河本正博、中川勝巳、坂根裕二、社外取締役である川角栄二 )で構成される 役員座談会 ( 毎月 1 回開催 )は、サステナビリティを含む経営方針、経営戦略、経営目標等に関する議論を行っ ております。 ハ各部門の責任者 各部門の責任者は、従業員へのサステナビリティに関する考え方の浸透や、リスクと機会に関する現場での具 体的 | |||
| 06/26 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書 | |||
| を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の | |||
| 06/26 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見 | |||
| 06/26 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/04/11－2026/04/10) 有価証券報告書 | |||
| 配当の承認、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で | |||
| 06/26 | 09:00 | 429A | テクセンドフォトマスク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 基づき、本臨時報告書を提出す るものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、二ノ宮照雄、Michael G. Hadsell、糸雅誠一、黒部隆、須原忠浩、所千晴、 鄧茂松の7 名を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、野 﨑 薫、小棹ふみ子の2 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬 (パフォーマンス・ シェア・ユニット) 制度導入の件 取締役 | |||
| 06/26 | 08:58 | 4023 | クレハ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事前交付型譲渡制限付株式報酬お よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし | |||
| 06/26 | 08:49 | 9729 | トーカイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 済環境、業界動向及び業績を勘案し、取締役会が報酬総額を決定したうえで、取締役 ( 監査等委員でない社外取 締役及び監査等委員である取締役を除く、以下 「 業務執行取締役 」と言う)が担当する職務の質及び量に応じて、その報酬額を取締役会の授権を 受けた代表取締役社長が決定いたします。監査等委員でない社外取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督する役割を 鑑みて、月額固定報酬としての基本報酬のみとしております。 監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015 年 6 月 26 日開催の第 60 回定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議されており、監 査等委員である | |||
| 06/26 | 08:45 | 9348 | ｉｓｐａｃｅ |
| 新規投資家様向け説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| 最高財務責任者兼事 業統括エグゼクティブ 野 﨑 順平 代表取締役 CEO 最高経営責任者 袴田武史 ispace U.S. CEO Elizabeth Kryst ispace EUROPE CEO Julien Lamamy CTO 最高技術責任者 氏家亮取締役・監査役 各専門領域のプロフェッショナルから構成される外部取締役及び監査役 社外取締役赤浦徹インキュベイトファンド代表取締役 社外取締役川名浩一ルブリスト株式会社代表取締役 ( 元日揮株式会社 ( 現日揮ホールディングス株式会社 ) 代表取締役社長 ) 社外取締役畑田康二郎将来宇宙輸送システム株式会社代表取締役社長 ( 元経済産業 | |||
| 06/26 | 08:40 | 9887 | 松屋フーズホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 食 」の提供を実現するため、グローバルな挑戦とさらなる業容の拡大を目指してま いります。そのために、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を図り、企業競争力強化に取り組んでおります。また、コン プライアンス( 法令順守 )については、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道 徳を尊重し、常に社会に貢献できる事業活動を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 役員候補者の指名や役員報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、社外取締役・社 | |||
| 06/26 | 08:37 | 3131 | シンデン・ハイテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 必要性が高まりましたら、実施及び必要な範囲を、あらためて検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、当社の企業理念・経営理念の実現及び会社の持 続的な成長に向けて、経営に参画し研鑽を積むことによって、経験・能力・知見等の向上につながるものと考えております。経営状況や経営計画 などに応じて、その局面に必要な経験・能力・知見等のほかリーダーシップや人格などを踏まえ、取締役会において協議し適切に決定してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委 | |||
| 06/26 | 08:31 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・サービスの提供を通してお客さまに快適な暮らしをお届けし、また地域・社会への積極的な貢献に より、地域・社会の皆さまと共に繁栄することを目指します。また、法令と社会のルールを順守し、公平・公正で高い透明性を持った効率的な事業 活動のもと、お客さま、株主、取引先、従業員、地域社会などすべてのステークホルダーを尊重しながら、社会の一員として、持続可能な社会の発 展を目指します。 また、当社グループの重要課題の解決に向けた取組を着実に進捗させ、中長期的な成長力・持続可能性を向上させるとともに、事業を通じて持続 可能な社会の実現に貢献していくことを目的として、2022 年 9 月に社外取締役を委員長と | |||
| 06/26 | 07:30 | 4684 | オービック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認識しております。当社は監 査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の 「 指名・報酬諮問委員会 」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライア ンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 ( 政策保有に関する | |||
| 06/25 | 21:45 | 4502 | 武田薬品工業 |
| 2026年統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| (Integrity): 公正 (Fairness)、正直 (Honesty)、不屈 (Perseverance) というこれらの価値観こそが、意思決定の在り方を形づくるとともに、一貫性があり実効性の高い監督体制を支えるものです。 コーポレート・ガバナンス タケダのコーポレート・ガバナンスの中心は、取締役会およびタケダ・ エグゼクティブチーム( 以下、TET)です。取締役会は、業務執行の監督を 行うとともに、会社経営における戦略的な事案や特に重要な事案について 意思決定を行います。本報告書の発行時点において、取締役会は11 名で構 成されており、そのうち取締役会議長を含む8 名を社外取締役とすること | |||
| 06/25 | 21:25 | 9639 | 三協フロンテア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ありません。 また、従業員の資産形成をサポートするために、金融機関より運用の基本的な知識及びリスクに関する講義を定期的に実施しております。 ( 原則 3-1) (1) 当社の経営理念や経営戦略、経営計画については、当社ホームページ、決算説明会資料などにて開示しております。 (2)コーポレート・ガバナンスの基本方針は、本報告書 1「 基本的な考え方 」にて開示しております。 (3) 取締役の報酬は、月例報酬、業績連動報酬で構成されております。個人別の報酬等の額については、人事担当執行役員の起案により報酬額 案を作成し、過半数を独立した社外取締役で構成する任意の諮問委員会である報酬委員会の審議・答 | |||
| 06/25 | 21:16 | 9303 | 住友倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。 経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役及び監査役候補者 の原案を審議し、その結果を取締役会に答申することとしております。取締役会は、同委員会からの答申を参考にして、当 | |||
| 06/25 | 20:14 | 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と位置づけております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ( 基本方針 ) 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個 々の取 締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 ( 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 | |||
| 06/25 | 19:45 | 4367 | 広栄化学 |
| 「第165期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）（１）」の一部変更について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社の定款の定め」に係る記載事項の一部を下記のとおり変更いたします。 1. 変更箇所 記 住友化学株式会社定款 第 25 条 2. 変更内容 変更前 第 4 章取締役及び取締役会 ( 社外取締役の損害賠償責任 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、当 会社に対する損害賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規 定する額とする。 ( 下線は変更部分 ) 変更後 第 4 章取締役および取締役会 ( 非業務執行取締役の損害賠償責任 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役 等であるものを除く。)との間に、当会社 に対する損害賠償責任を限定する契約を締 結することができる。ただし、当該契約に 基づく損害賠償の限度額は、法令が規定す る額とする。 以上 | |||
| 06/25 | 18:58 | 8084 | ＲＹＯＤＥＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松尾英喜 小笠原由佳 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 蔭山裕司他の会社の出身者 ○ ○ 関口典子 トーマス | |||
| 06/25 | 18:56 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 | |||