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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 15:30 | 7823 | アートネイチャー |
| 新役員体制のお知らせ その他のIR | |||
| 当 ( 西日本強化担当 ) 重松小百合取締役レディース営業本部主担当、海外事業担当 本多敏男取締役管理本部担当、経営企画部・コンプライアンス統括室 柳沢公男取締役メンズ営業本部主担当 石木淳夫取締役生産本部担当 清永敬文取締役 ( 社外取締役 ) 宇都宮優子取締役 ( 社外取締役 ) 小宮山典子取締役 ( 社外取締役 ) 村田勝也常勤監査役 - 檜山聡監査役 ( 社外監査役 ) 本坊嘉章監査役 ( 社外監査役 ) 以上 | |||
| 06/23 | 15:30 | 7823 | アートネイチャー |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 23 日 会社名株式会社アートネイチャー 代表者名代表取締役会長兼社長五十嵐祥剛 ( 東証スタンダード・コード7823) 問合せ先経営企画部長宮田憲治 電話 03- 3 3 7 9 - 3 2 2 8 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2026 年 6 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプショ ン( 新株予約権 )として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしましたので、下 | |||
| 06/23 | 15:30 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| 業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,945 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,814 円 (4) 処分総額 122,277,230 円 (5) 割当予定先当社の取締役 5 名 (※1・※3) 2,387 株 当社子会社の取締役 13 名 (※2・※3) 8,243 株 当社子会社の執行役員 22 名 (※3) 7,315 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 ※2 社外取締役を除きます。 ※3 上記の人数の合計は40 名ですが、当社の取締役と 当社子会社の取締役又は執行役員を兼務する5 名を | |||
| 06/23 | 15:30 | 7970 | 信越ポリマー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 売 取引を中心に検証を行っております。 同委員会の委員には、公正かつ中立な判断を可能とするため、同社から客観的かつ実質的に独立 した者としなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 2 名及び独立社外監査役 2 名の合計 4 名で構成されております。 なお、2025 年度は同委員会を5 回開催して全ての委員が 100% 出席して議論がなされました。 以上 - 2 - | |||
| 06/23 | 15:30 | 302A | ビースタイルホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 員 421 名 (パート含む) ※2026 年 4 月 1 日時点事業内容 傘下グループ会社の経営管理、及びそれに付帯する業務 子会社にて、派遣・紹介事業、メディア事業、DX 事業、 その他事業を運営 共同創業者 代表取締役社長三原邦彦 取締役会長増村一郎 子会社 株式会社ビースタイルスマートキャリア 株式会社ビースタイルメディア 株式会社ビースタイルバリューテクノロジーズ 株式会社ビースタイルチャレンジ 役 員 代表取締役社長 ( 最高経営責任者 ) 三原邦彦 取締役会長 ( 最高執行責任者 ) 増村一郎 社外取締役七村守 社外取締役藤井佐和子 監査役橋本邦宏 社外監査役鴇崎俊也 社外監査役 | |||
| 06/23 | 15:30 | 3178 | チムニー |
| 新役員体制及び人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社外取締役 ( 独立 ) 長山恒正社外取締役 ( 独立 ) 2. 監査役 永井政次常勤監査役 ( 社外 ) 早坂克昭 越仲信雄社外監査役 ( 独立 ) 記 3. 執行役員 茨田篤司社長執行役員 水上貴史副社長執行役員商品戦略担当 根本博史専務執行役員営業統括担当 伊藤浩之常務執行役員店舗開発兼事業開発担当 寺脇剛常務執行役員管理担当兼 IR・サステナビリティ推進担当 阿部真琴常務執行役員財経担当 谷内田正志 人財教育担当兼人事部長 菊池隆司マーケティング担当 大屋伸介商品担当 小沼泰広第 3 営業本部長 高延寿栄店舗支援部長 杉本恭平 第 2 営業本部長 以上 | |||
| 06/23 | 15:30 | 3185 | 夢展望 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 17 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 26,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 148 円 (4) 発行総額 3,907,200 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) (5) 割当予定先 1 名 23,500 株 (うち社外取締役 - 名 - 株 ) 当社の監査等委員である取締役 2 名 2,900 株 (うち社外取締役 2 名 2,900 株 ) 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 23 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)に対しては、株価変動の | |||
| 06/23 | 15:30 | 1898 | 世紀東急工業 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 1,444 円 (4) 処分総額 51,550,800 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 15,000 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 13 名 20,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役を対象 とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを | |||
| 06/23 | 15:30 | 2114 | フジ日本 |
| 社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 23 日 会社名 :フジ日本株式会社 代表者名 : 代表取締役社長曾我英俊 (コード番号 2114 東証スタンダード) 問合せ先 : 執行役員企画管理部長宮田圭一郎 (TEL.03-3667-7811) 社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 31 条および定款第 41 条の規定に基づき、社外取締役および社外監査役と の間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役および社外監査役の氏名 社外取締役須藤拓也 社外監査役服部一利 2. 責任限定契約の締結日 2026 年 6 | |||
| 06/23 | 15:30 | 2698 | キャンドゥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,240 円 (3) 処分総額 18,144,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 3,600 株 並びに処分株式の数当社の従業員 2 名 1,000 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,000 株 (5) 処分期日 2026 年 6 月 23 日 以 上 | |||
| 06/23 | 15:30 | 2805 | ヱスビー食品 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 6,460 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※) 6 名 6,460 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を 除きます。 (4) 発行価格および発行価額の総額本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償 で交付されるものですが( 会社法第 202 条の2)、 公正な評価額として、本日開催の取締役会決議 日の前営業日 (2026 年 6 月 22 日 )における東京証 券取引所における当社の普通株式の終値 (5,200 円 )に上記の発行する株式数を乗じた金額 (33,592,000 円 )を発行価額としております。 2. 処分の目的およ | |||
| 06/23 | 15:30 | 9629 | ピー・シー・エー |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、資本の提供者たる株主と経営者との関係の規律 付けを中心とした企業活動を律する枠組みとして、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが、継続的 に企業価値を高めていくための極めて基本的な要請であり、そのような環境を整えることが、重要な経営課題の 一つであると認識しております。 ・企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役は8 名 ( 内、社外取締役 4 名 )、 監査役は4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )です。 当社では、コーポレート | |||
| 06/23 | 15:30 | 6958 | 日本シイエムケイ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2024 年 3 月 27 日 ( 注 )4 1,560,000 71,234,316 435 24,096 435 15,285 2024 年 8 月 23 日 ( 注 )5 22,160 71,256,476 6 24,102 6 15,292 2025 年 8 月 8 日 ( 注 )6 41,624 71,298,100 7 24,109 7 15,299 ( 注 )1.2022 年 8 月 26 日付譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。 発行価額 1 株につき447 円 資本組入額 1 株につき223.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 ( 注 | |||
| 06/23 | 15:30 | 550A | ソフトテックス |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| メンバーにはサステナビ リティ関連の専門知識を有する者を配置しております。なお、これまでには、以下のような具体的な取り組みを 行っております。 ・独立社外取締役の積極的な登用と取締役会の機能強化 ・内部統制システムの整備と運用 ・コンプライアンス教育の実施と徹底 ・内部通報窓口 ( 内部・外部 )の設置 (4)リスク管理 当社では企業活動に関連する潜在的なリスクに対し、経営方針・経営戦略等に影響を与える可能性があるサステ ナビリティ関連のリスク及び機会については、リスク・コンプライアンス委員会が各部門からの報告を基に、事業 環境の変化や社会的要請を踏まえて識別・評価を行っております。 評価は影 | |||
| 06/23 | 15:30 | 5535 | ミガロホールディングス |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、更なるコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 当社は、企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。また、重要事項の審議や日 常業務の方針を決定するため、経営会議を設置しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する 権限を有しております。取締役のうち2 名は、社外取締役であり、幅広い経験に基づいた的確な経営意 思決定と社外からの経営監視を可能とする体制としております。 ロ. 監査役会 会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採 | |||
| 06/23 | 15:29 | 4568 | 第一三共 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と 執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構 築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 10 名中 5 名を社外取締役 とする体制としております。なお、2020 年 6 月より社外取締役が取締役会議長に就任しております。 ・経営の透明性確保を目的に、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を任 | |||
| 06/23 | 15:28 | 9551 | メタウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 「CG 基本方針 」の第 11 条 ( 取締役候補者及び監査役候補者の指名等に関する方針及び手続 )に記載しています。 (v) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の指名理由は、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との 関係 (2)」 及び「【 監査役関係 】 会社との関係 (2 | |||
| 06/23 | 15:23 | 417A | ブルーゾーンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ん。今後、株主構成等の変化や議決権行使状況等を踏まえて、議決権電子行使プ ラットフォームの利用を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由により筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、 必ずしも独立社外取締役間で意見が統一される必要はないと考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 06/23 | 15:23 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 また、当社は、取締役会において、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を一定数 選任しており、客観的な視点より適切に業務執行を監督するとともに、経営に係る重要事項に関し て多角的かつ建設的な議論を行っております。 更に、取締役会及び代表取締役より一定の範囲内で業務執行権限を委譲する執行役員制度を導入 し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を図ることで、経営の機動性の向上と監督機 能の強化を図っております。 加えて、当社は、会社法に定める機関に加え、取締役及び執行役員の選解任、評価、報酬決定等 を適切に審議する任意の指名・報酬委員会をはじめ、全社的な方針・施策の審議・決定 | |||
| 06/23 | 15:22 | 8045 | 横浜丸魚 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 哲、木村孝幸、佐藤彰、小畑和洋を社外取締役 として堀晶子、工藤光和を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として矢口博之、矢崎泰男を社外監査役として外輪宏二を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役として湯沢誠 を選任するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 | |||