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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 17:15 | 4772 | ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ |
| 当社子会社における投資有価証券売却益（特別利益）の計上見込みに関するお知らせ（支配株主等との取引） その他のIR | |||
| る事項 (1) 支配株主等との取引への該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況 本件取引の相手先である SME は、当社の間接の親会社であり、支配株主等に該当いたします。 当社は 2026 年 4 月 14 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「 支配株主等との 取引における少数株主保護に関する指針 」において、「 当社は、支配株主等との取引 ( 重要な財産の処 分や譲受け、投融資、取引等 )が生じる場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理 由及びその必要性並びに取引条件及びその決定方法の妥当性について、親会社から独立した立場の社 外取締役が参加す | |||
| 06/25 | 17:08 | 1799 | 第一建設工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員、並びに使用人 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。)に対して、それぞれ、当社普通株式の処 分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時 | |||
| 06/25 | 17:08 | 2148 | アイティメディア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、必要に応じて主 体的な開示を行います。取締役会は、いずれの場合においても、公正で分かりやすく、有用な情報の開示に努めます。 ( 基本原則 4) 取締役会等の責務 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、企業価値の最大化を図るため、独立社外取締役を含めて適時・適切な議題を 徹底的に議論し、グループ全体の中長期の経営戦略を検討するとともに、積極果敢な経営戦略とリスクコントロールの両立に努めます。また、取 締役会および監査等委員会は、経営に対する実効性の高い監督を行い、経営の透明性の確保に努めます。 ( 基本原則 5) 株主との対話 当社は、企業価値の最大化に資するよう、株主 | |||
| 06/25 | 17:07 | 6137 | 小池酸素工業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 採用する理由および会社の機関の内容 当社は、2019 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、企業統治の体制は以下のとおりで あります。 取締役会は、その意思決定の妥当性・適正性を確保するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表 取締役社長である小池英夫が議長を務める毎月開催の定例取締役会、経営会議、必要に応じて開催される臨時取 締役会で代表取締役の選解任、経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および組織・人事に関する意 思決定 | |||
| 06/25 | 17:05 | 6867 | リーダー電子 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) - 4,514,301 - 1,342,408 △900,000 551,472 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 664 円 資本組入額 332 円 割当先 社外取締役を除く当社監査等委員以外の取締役 2 名 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 504 円 資本組入額 252 円 割当先 社外取締役を除く当社監査等委員以外の取締役 2 名 3. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 545 円 資本組入額 272.5 | |||
| 06/25 | 17:04 | 331A | メディックス |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 命とし、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示の充実に努め、コーポ レート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。その取組の一つとして2023 年 3 月には監査等委員会設置会社 へ移行するとともに、社外取締役を取締役メンバーに加え取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の 適法性、妥当性の監査・監督を通じた透明性の高い経営を実現しております。 16/104 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので | |||
| 06/25 | 17:01 | 7087 | ウイルテック |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの基本であると考え ております。法令遵守を徹底した製品・サービスの提供を通じて、顧客と業界全体の発展に寄与し、正確な情報 開示により一般の皆様、投資家の皆様への経営の透明性を確保することで、継続的な企業価値の向上を目指して まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役を含む取締役会による戦略指導や経営の監視、社外取締役を含む監査等委員会制度を採用 し、監査等委員による取締役会及び経営会議等重要な会議への出席・意見の発言等を通じ、取締役の職務遂行を 監査する体制をとっております。なお、経営上の重要事項の意思決定は取締役会が行い、取締役の職務執行を監 | |||
| 06/25 | 17:00 | 6257 | 藤商事 |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 商事 (E02488) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として代表取締役松元邦夫、代表取締役松 元正夫、代表取締役社長松下智人、代表取締役今山武成、取締役中村敏幸、取締役當仲信秀の6 名 (うち社外取締役 0 名 )、監査等委員である取締役として取締役市川雅和、社外取締役岩松登氏、社外 取締役帆足智典氏の3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。 取締役会は、代表取締役社長松下智人が議長を務めており、原則月 2 回開催し、経営上の重要な意思 | |||
| 06/25 | 17:00 | 3569 | セーレン |
| 当社取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 128,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,360 円 (4) 処分価額の総額 430,080,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 77,000 株 当社の執行役員 12 名 38,000 株 当社子会社の取締役・執行役員 4 名 13,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、将来選任される取締役 | |||
| 06/25 | 17:00 | 4208 | ＵＢＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種 当社普通株式 29,100 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 3,108 円 (4) 処分総額 90,442,800 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 11,600 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 17,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年度より、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対 | |||
| 06/25 | 17:00 | 6013 | タクマ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 39,115 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,660 円 (4) 処分総額 143,160,900 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役であ るものを除く。) の 数当社の執行役員 当社の理事 当社子会社の取締役 5 名 11 名 10 名 33 名 13,752 株 10,461 株 2,880 株 12,022 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 24 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 06/25 | 17:00 | 6059 | ウチヤマホールディングス |
| 当社取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数当社普通株式 16,494 株 (3) 処分価額 1 株につき 339 円 (4) 処分価額の総額 5,591,466 円 (5) 割当予定先当社の監査等委員でない取締役 (※) 4 名 10,261 株 当社の監査等委員である取締役 1 名 2,105 株 当社子会社の取締役 2 名 4,128 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 記 本自己株式処分については、割当予定先である取締役等が 交付を受けることとなる日の属する事業年度に係る当社の 半期報告書を提出するまでの期間、譲渡が禁止される旨の 制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円未満で あるため、金融商品取引法に | |||
| 06/25 | 17:00 | 6724 | セイコーエプソン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 64,069 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,639.5 円 (4) 処分総額 169,110,125 円 当社の取締役 (※) 3 名 18,584 株 当社の執行役員 (※) 17 名 45,485 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役などの業務 執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除 く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 80 回定時株主総会において、当社の取締役 (た だし、社外取締役および監 | |||
| 06/25 | 17:00 | 6770 | アルプスアルパイン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 53,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,087.5 円 (4) 処分総額 111,472,500 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 22,700 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 30,700 株 (6) その他本自己株式処分は、金融商品取引法による臨時報告書を提出しておりま す。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 | |||
| 06/25 | 17:00 | 8025 | ツカモトコーポレーション |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 学校法人駒澤大学常勤監事 ( 現任 ) 2024 年 10 月学校法人嘉悦学園非常勤監事 ( 現任 ) 2025 年 6 月学校法人根津育英会武蔵学園非常勤理事 ( 現任 ) 2026 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 3. 独立委員会委員の構成 これにより、2026 年 6 月 25 日以降の独立委員会委員は以下のとおりとなります。 蒔山秀人 ( 社外取締役 ) 阿久津正志 ( 社外取締役 ) 野中郁江 ( 社外取締役 ) 河合信之 ( 社外監査役 ) 𠮷𠮷 田民 ( 社外監査役 ) ( 注 ) 独立委員会委員の各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 以上 | |||
| 06/25 | 17:00 | 3175 | エー・ピーホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 祐樹 りえ 理恵 代表取締役会長兼社長 ( 再任 ) 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 2. 監査等委員である取締役 氏名 役職 おざき 尾崎 とうじ 田路 おぐり 小栗 ともふみ 智史 よしひろ 至弘 ひさお 悠夫 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 以上 | |||
| 06/25 | 17:00 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス |
| 当社及び当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 49,786 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,806 円 (4) 処分価額の総額 189,485,516 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 4 名 18,733 株 当社の執行役員 3 名 8,467 株 当社の子会社の取締役 (※2) 2 名 7,442 株 当社の子会社の執行役員 12 名 15,144 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 ※2 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は | |||
| 06/25 | 17:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 行うこととしています。 (3) 親会社等からの一定の独立性確保の状況 上記のとおり、当社は上場企業として当社の責任のもとに独自に経営の意思決定および業務執 行を行っており、親会社等からの独立性を確保しています。 なお、当社の取締役 12 名のうち 5 名 (3 分の 1 超 )は独立社外取締役です。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 25 日現在 ) 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由 取締役近藤祥太三菱商事株式会社 常務執行役員 三菱商事株式会社において米国での駐 在経験を含め、天然ガスグループCEO オ フィス室長、経営企画部長を歴任し、現在 は S.L.C | |||
| 06/25 | 17:00 | 5186 | ニッタ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,203 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,230 円 (4) 処分価額の総額 38,644,690 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 及び執行役員 2 名 6,203 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である執行役員 が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係る当 社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される旨 の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円未満 であるため、金融商品取引法による有価証券通知書及び 臨時報告書は提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 | |||
| 06/25 | 17:00 | 5408 | 中山製鋼所 |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ⑵ 処分する株式の 当社普通株式 35,046 株 種類及び数 ⑶ 処分価額 1 株につき 602 円 ⑷ 処分価額の総額 21,097,692 円 ⑸ 処分先及びその人数 1 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 並びに処分株式の数取締役を除く。) 5 名 21,758 株 2 当社の執行役員 ( 取締役を兼務しない執行役員 ) 4 名 13,288 株 2. 処分の目的及び理由 ⑴ 取締役に対する譲渡制限付株式報酬 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対 | |||