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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/22 13:45 2379 ディップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比 3 分の2を目安とし、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役
05/22 13:42 6323 ローツェ
有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
書提出日現在、取締役 7 名で構成され、そのうち3 名は社外取締役でありま す。なお、取締役会には監査役 3 名も出席しております。 2026 年 2 月期における取締役会の開催回数及び各構成員の出席状況については次の通りであります。 役職名 氏名 当事業年度の取締役会への出席状況 開催回数 出席回数 ( 出席率 ) 代表取締役社長藤代祥之 16 回 16 回 (100%) 備考 取締役中村秀春 16 回 16 回 (100%) 取締役早 﨑 克志 16 回 16 回 (100%) 取締役相談役崎谷文雄 16 回 16 回 (100%) 社外取締役羽森寛 16 回 16 回 (100%) 社外取締役森
05/22 13:09 2683 魚喜
臨時報告書 臨時報告書
のであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)3 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対
05/22 13:06 2683 魚喜
有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、以下の経営理念に基づき、企業価値の増大を図ることが、ステークホルダーの皆様、すなわち株主、 お客様、取引先、従業員、地域社会等との信頼関係を築き、期待に応えるものと認識しております。その実現に 向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務執行を図るとともに、経営の透明性、健全 性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会 は、社外取締役 2 名 (うち、2 名が独立役員 )を含む3 名で構成しており、独立した機関として
05/22 13:00 2117 ウェルネオシュガー
（変更）「取締役の異動および執行役員の退任に関するお知らせ」の一部変更について その他のIR
への出席等が可能となったため、 社外取締役の継続を希望する旨の申し出がありました。これを受け、本日開催した取締役会において、 同氏の辞任を前提として 2026 年 6 月開催の定時株主総会に付議予定であった田原邦彦氏を新任 取締役の候補者に選定する取締役会決議を取り消すことを決定いたしました。 なお、これにより、2026 年 6 月開催の定時株主総会に付議する予定の新任取締役候補者は、2026 年 3 月 17 日に公表しました「 当社役員の異動および人事異動に関するお知らせ」にてお知らせしました 渡邉篤氏のみとなります。 2. 役員体制 (2026 年 6 月定時株主総会日付 )( 上記 1
05/22 12:56 6521 オキサイド
有価証券報告書－第26期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社オキサイド(E36433) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役として代表取締役 COO 山本正幸、代表取締役 CEO 古川保典、取締役 CTO 藤 浦和夫、取締役 CTO 石橋浩之、取締役 CSO 内田誠二の計 5 名、社外取締役として為近恵美、Gareth C.W. Jones、小池美和の計 3 名、合計 8 名で構成されております。議長は、代表取締役社長 COO 山本正幸が務めて おります。取締役会については、原則、毎月 1 回及び定時株主総会直後の定期開催と、必要に応じて臨時開 催を行っております。取締役会では、法令及び定款で定められ
05/22 12:36 9974 ベルク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の経営成績及 び各取締役の職責の内容に応じた業績の評価等を勘案し、相当と思われる額とすることを基本方針としております。当社の取締役の報酬は、金 銭報酬及び非金銭報酬により構成しております。金銭報酬は、月例固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与により構成し、役 位、職務内容及び貢献度を勘案して決定しております。非金銭報酬は、取締役の退任後に支給する株式報酬とし、役位及び業績目標の達成度等 に応じて毎事業年度に一定のポイント数を付与し、取締役退任後に累積ポイント数に相当する当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当 額の金銭を支給することとしております。ただし、社外取締役及び監査
05/22 12:13 西京銀行
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、これに加えて、割当予定先の事前調査結果、当行が現在置かれた事業環境・財務状況及びわが国の金融・経済 状況等についても総合的に勘案の上、金 1,000 円を第五種優先株式の1 株当たりの払込金額とすることを決定して おります。かかる払込金額は、上記株式価値算定書における理論的価値を上回っており、当行としては第五種優先 株式の発行条件及び払込金額は公正な水準であると判断しております。 また、発行決議に際しまして、当行監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )のうち、2026 年 5 月 22 日 ( 金 ) 開催の取締役会に出席し本第三者割当増資に関する議案の審議に参加した当行監
05/22 12:08 2686 ジーフット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。また、経 営会議は経営全般及び店舗の出退店を始めとした営業全般について、機動的に意思決定を行うため開催しております。なお、執行役員制度を導 入し業務執行の責任分担の明確化を図っております。概要は有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の取締役総数 6 名のうち、独立社外取締役を2 名選任しております。また、独立社外取締役の独立した客観的な立場から、当社の経営の監督を行うことに
05/22 12:02 9876 コックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名理由の説明 当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を 選任する際に、その選任理由を記載してまいります。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】 (ⅰ) 自社のサステナビリティについての取組み 当社は、事業報告において、経営戦略を開示すると同時に、サステナビリティについての取組みについても、開示しております。 (ⅱ) 人的資本や知的財産への投資等 当社は、人は財産であるとの
05/22 12:00 8914 エリアリンク
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式処分の概要 1 当社の取締役に対する処分の概要 (1) 割当日 2026 年 5 月 22 日 処分する株式の種類 (2) 及び数 当社普通株式 53,030 株 (3) 処分価額 1 株につき1,072 円 (4) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 53,030 株 割当先に対する本自己株式処分は、取締役の報酬として無 償で交付されるものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な 評価額は、2026 年 4 月 23 日開催の取締役会決議の日の前営 (5) その他 業日 (2026 年 4 月 22 日 )の東京証券取引所における当社普
05/22 12:00 2750 石光商事
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 12,561 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,256 円 (4) 処分価額の総額 15,779,907 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 12,561 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下 「 対象役員 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下
05/22 12:00 4204 積水化学工業
第104回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 独立社外役員が過半数を占める)の答申に基づき、取締役会 において決定したものです。現在は取締役 12 名 ( 社内取締役 7 名・社外取締役 5 名 )の体制 ですが、経営の透明性・公平性向上および監督機能と業務執行機能の分離を目的として、取 締役 9 名 ( 社内取締役 4 名・社外取締役 5 名 )の体制といたします。 なお、取締役候補者 9 名のうち5 名が社外取締役候補者となりますが、経営者としての豊 富な経験や実績をはじめ各領域における専門性や国際性を有しており、当社の経営への助言 や業務執行に対する監督など、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと 判断しています
05/22 12:00 4204 積水化学工業
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/22 独立役員届出書 積水化学工業株式会社コード 4204 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/19 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大枝宏之社外取締役 ○ ○ 有 2 野崎治子社外取締役 ○ ○ 有 3 肥塚見春社外取締役 ○ △ 有 4 宮井真千子社外取締役 ○ ○ 有 5 畑中好彦
05/22 12:00 4091 日本酸素ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本酸素ホールディングス株式会社コード 4091 提出日 2026/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 明石健太郎社外監査役 ○ △ △ 2 一矢耕平社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 3 柴田利喜社外監査役 ○ △ 該当 なし 異動内容 訂正・変 更
05/22 12:00 4114 日本触媒
2026年 第114期 定時株主招集ご通知（アクセス通知・サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
こ 子取締役 ( 社外 ) ― 15/15 回再任社外独立 8 たから 寳 ぎ 來 しげる 茂 ― ― ― 新任社外独立 再任再任候補者新任新任候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ― 8 ― 株主総会参考書類 候補者番号 1 の だ 野田 かずひろ 和宏 (1963 年 1 月 21 日生 ) 再任 当事業年度における取締役会出席状況 所有する当社株式の数 在任年数 ( 本総会終結時 ) 15/15 回 29,512 株 6 年 略歴、地位および重要な兼職の状況 1986 年 4 月当社入社 2005 年 4 月吸水性樹脂営業部長 2011 年 4 月経営企画室部長 2015 年 4
05/22 12:00 4114 日本触媒
2026年 第114期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
こ 子取締役 ( 社外 ) ― 15/15 回再任社外独立 8 たから 寳 ぎ 來 しげる 茂 ― ― ― 新任社外独立 再任再任候補者新任新任候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ― 8 ― 株主総会参考書類 候補者番号 1 の だ 野田 かずひろ 和宏 (1963 年 1 月 21 日生 ) 再任 当事業年度における取締役会出席状況 所有する当社株式の数 在任年数 ( 本総会終結時 ) 15/15 回 29,512 株 6 年 略歴、地位および重要な兼職の状況 1986 年 4 月当社入社 2005 年 4 月吸水性樹脂営業部長 2011 年 4 月経営企画室部長 2015 年 4
05/22 12:00 4246 ダイキョーニシカワ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者一覧 候補者 番号 氏名 当社における現在の地位及び担当 取締役会への 出席状況 1 すぎやまいくお 杉山郁男 2 といひでき 戸井秀樹 3 4 5 6 7 8 9 10 はたいしみつぎ 畑石光生 かわかみひろゆき 川上博之 みふねしげはる 三舟滋治 むらたはるこ 村田治子 ひろなかたけと 弘中武都 まつもととしひこ 松本俊彦 こばやしひろあき 小林宏明 いしだようこ 石田洋子 再任 再任 再任 再任 再任 代表取締役社長 経営統括 再任社外独立社外取締役 再任社外社外取締役 再任社外独立社外取締役 再
05/22 12:00 4005 住友化学
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 住友化学株式会社コード 4005 提出日 2026/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/24 独立役員届出書の 提出理由 伊藤元重氏の社外取締役退任、および株主総会において取締役選任議案が付議 され大橋徹二氏が社外取締役として就任予定のため。また、加藤義孝氏、米田 道生氏および神村昌通氏の属性変更のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村木厚子社外取締役 ○ ○ 有
05/22 12:00 4114 日本触媒
2026年 第114期 定時株主総会招集ご通知 交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 4. 不測の事態が発生したときは、異常事態対応に関する規則に従い、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅 速かつ適切な対応をとる。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1. 取締役の職務の執行に関する事項を審議・決定するために取締役会を、原則として毎月 1 回開催し、意思決定 の迅速化を図る。 2. 取締役会は執行役員を選任し、取締役会を経営の意思決定機能及び執行監督機能に、執行役員を業務執行機能 に分離し、経営の効率的な運用と責任の明確化を図る。 3. 取締役会の意思決定及び執行監督の妥当性を確保するため、社外取締役を置く。 4. 経営の基本方針・重要事項