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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:28 9551 メタウォーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 「CG 基本方針 」の第 11 条 ( 取締役候補者及び監査役候補者の指名等に関する方針及び手続 )に記載しています。 (v) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の指名理由は、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との 関係 (2)」 及び「【 監査役関係 】 会社との関係 (2
06/23 15:23 417A ブルーゾーンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ん。今後、株主構成等の変化や議決権行使状況等を踏まえて、議決権電子行使プ ラットフォームの利用を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由により筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、 必ずしも独立社外取締役間で意見が統一される必要はないと考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
06/23 15:23 288A ラクサス・テクノロジーズ
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 また、当社は、取締役会において、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を一定数 選任しており、客観的な視点より適切に業務執行を監督するとともに、経営に係る重要事項に関し て多角的かつ建設的な議論を行っております。 更に、取締役会及び代表取締役より一定の範囲内で業務執行権限を委譲する執行役員制度を導入 し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を図ることで、経営の機動性の向上と監督機 能の強化を図っております。 加えて、当社は、会社法に定める機関に加え、取締役及び執行役員の選解任、評価、報酬決定等 を適切に審議する任意の指名・報酬委員会をはじめ、全社的な方針・施策の審議・決定
06/23 15:22 8045 横浜丸魚
臨時報告書 臨時報告書
哲、木村孝幸、佐藤彰、小畑和洋を社外取締役 として堀晶子、工藤光和を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として矢口博之、矢崎泰男を社外監査役として外輪宏二を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役として湯沢誠 を選任するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果
06/23 15:20 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき21 円 配当総額 3,754,042,278 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、石田克史、今村公彦を、社外取締役とし
06/23 15:19 9532 大阪瓦斯
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
) 種類発行数内容 普通株式 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 78,510 株 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数 100 株 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」といい ます。)に対し、中長期的な企業価値向上と報酬との連動性を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、2021 年 3 月 10 日開催の当社の取締役会及び2021 年 6 月 25 日開催の当社第 203 回定時株 主総会において導入することが決議され、2024 年 6 月 27 日開催の第 206 回定時株主総
06/23 15:18 7246 プレス工業
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とし、取締役である唐木剛一、佐藤昌彦、新川春正、岡田京子、奥垣内 完、増田昇、坂野正典 ( 常勤監査等委員 )、山根八洲男 ( 社外取締役 )、古里健治 ( 社外取締役 )、岡部 友紀 ( 社外取締役 )、村上佳代 ( 社外取締役 )の取締役 12 名で構成されており、うち4 名が社外取締役であり ます。また、坂野正典、山根八洲男 ( 社外取締役 )、古里健治 ( 社外取締役 )、岡部友紀 ( 社外取締 役 )、村上佳代 ( 社外取締役 )は監査等委員である取締役であります。 当事業年度においては取締役会を17 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりであり ます。 氏名開
06/23 15:14 7287 日本精機
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
浩一氏、永野恵一氏、吉原正博氏、東政利 氏、島田さつき氏、平田祐二氏、富山栄子氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏、山田聡之氏 )うち社外取締役 5 名 ( 島田さつき氏、富山栄子氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏、山田聡之氏 )で構成されており、原則として月 1 回 定期的に開催され、株主利益を代表して経営の基本的な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行ってお ります。 2. 監査等委員会 監査等委員会は、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、5 名 ( 常勤監査等委員 1 名平田祐二氏、社外取締役 4 名富山栄子氏、鈴木北吉氏、榎本俊彦氏、山田聡之氏 )で構成されており、監査等委員会におい
06/23 15:14 7701 　島津製作所
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/131 EDINET 提出書類 株式会社島津製作所 (E02265) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役および役付執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。) を対象に、2017 年 6 月の定時株主総会決議により導入している業績連動型株式報酬制度について、2024 年 6 月 26 日開 催の定時株主総会により、役員報酬に占める株式報酬の割合を高めることで、取締役等による業績達成等を通じた 企業価値向上と株価上昇への貢献意識をより一層高
06/23 15:13 8614 東洋証券
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ポレート・ガバナンスの向上には客観性・中立性が確保された経営監視の機能が重要であるため、一般株主との 利益相反が生じるおそれのない独立役員である社外監査役を選任しております。併せて、取締役会においては、 社内取締役が相互に牽制し合いながら実効性・効率性のある意思決定を行うとともに、一般株主との利益相反が 生じるおそれのない独立役員である社外取締役の客観的な監視・監督を通じて経営の健全性・公正性・透明性の 向上を図っております。 また、執行業務についての審議・報告等、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を整備すべく、経 営会議をはじめ各種委員会を設置しております。 当社の各機関の内容
06/23 15:13 9708 帝国ホテル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
して、最も優れたサービスと商品を提供することによ り、国際社会の発展と人 々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢献する」という企業理念に従いブランド価値の維持向上を図るとともに、コー ポレート・ガバナンス体制の充実により、経営の透明性、健全性、効率性を向上させ、株主、顧客などの各ステークホルダーの信頼確保に努め、 持続的な成長・発展とともに、社会的な責任を果たしていくことが重要と考えております。 以上を踏まえ当社は、取締役・監査役の指名や取締役の報酬に関する透明性を高めるべく、委員の過半数を独立社外取締役で構成する「 指名 報酬諮問委員会 」を設置しております。また、取締役会において独立社外取締役を
06/23 15:11 9532 大阪瓦斯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
回以上 )やその他重要な事項等を取締役会へ報告しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性判断基準については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他独立役員に 関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-101】( 任意の委員会の活用等 ) 本報告書の「Ⅱ. 1. 機関構成・組織運営等に係る事項任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性補足説明 」に記載のとお りです。 【 補充原則 4-111】( 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 定
06/23 15:10 4419 Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 4 名で構成され、うち1 名は社外取締役であり ます。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての 職務執行を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っています。当該取締役会には監査役 3 名 も出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反しないかのチェックを行うとともに、必要に応じて 62/142 EDINET 提
06/23 15:10 7150 島根銀行
有価証券報告書－第176期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「 取締役等 」といいます。) に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入 しております。 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、当行の取締役等に対して、当行が定める取締役株式給付規程及び監査役株 式給付規程 ( 以下、併せて「 役員株式給付規程 」といいます。)に従って、役位、業績達成度合いに応じて当行株 式及び当行株式を時価で換算した金額相当
06/23 15:09 291A リスキル
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
性・効率性・透明性を確保すべく、 最適な経営管理体制の構築に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役 会が適切な経営の意思決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会は 公正かつ独立の立場から監査しております。 当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、業務執行の最高意思決定機関として、法令、定款 及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項の意思
06/23 15:08 8074 ＹＵＡＳＡ
有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 2013 年 7 月 19 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 39 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 当社監査役 ( 社外監査役を除く) 2 当社執行役員 ( 執行役員兼務の取締役を除く) 19 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 3,900( 注 )1、2 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ※ 株式 1 株当たりの払込金額を1 円とし、これに各新 株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする
06/23 15:08 3934 ベネフィットジャパン
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)1. 新株予約権の行使による増加であります。 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 30,300 6,034,748 22,103 680,462 22,103 303,842 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 2,023 円 資本組入額 1,011.5 円 割当先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)5 名 当社の従業員 42 名 当社の子会社取締役 1 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本
06/23 15:06 7628 オーハシテクニカ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、2016 年 6 月 24 日開催の定時株主総会における承認を経て、 監査等委員会設置会社に移行いたしました。また、取締役会の機能を経営全般の意思決定と重要事項の執行状 況に対する監督機能に重点化するため、日常的な業務執行については執行役員制度を導入しております。 コーポレート・ガバナンスの体制は下記のとおりであります。 (a) 取締役・取締役会 取締役会は、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は 社外取締役 )で構成しております。毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開
06/23 15:04 9104 　商船三井
有価証券報告書 有価証券報告書
満信氏 SAIMEMORY 株式会社社外取締役技術経営 Rajesh Madhavan Unni 氏 (ラジェ シュ・マダヴァン・ ウンニ氏 ) Synergy Maritime Group 創業者兼会長 船舶管理 25/219 EDINET 提出書類 株式会社商船三井 (E04236) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティ経営は、長期的な戦略に基づき、社会と共に当社グループの持続的な成長を 目指すものです。2035 年のありたい姿であるグループビジョンでは、グローバルな社会インフラ企業への飛躍を 謳っており、その実現に向けたグループ経
06/23 15:04 177A コージンバイオ
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、本責任を自覚して企業倫理と法令遵守を徹底し、透明性のある業務管理体制の確立を図っており ます。 なお、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、監査等委員会設置会社へ移行するた めの「 定款一部変更の件 」を提案しており、当該議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、同定時株主 総会終結をもって当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。監査等委員会は社外取締役が過半数を占め、監 査等委員である取締役は取締役会の議決権を持つこととなります。これにより、取締役会の監督機能を強化し、 コーポレート・ガバナンスの基盤をより強固なものとしてまいります