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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 15:30 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント |
| 役員の異動、組織変更および執行役員の管掌・担当変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 席執行役員 天田貴之 取締役上席執行役員坂本要 ( 新任 ) 社外取締役 岩佐朱美 2. 監査等委員である取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 松田竹生 寺原真希子 須田宏一 3. 補欠の監査等委員である取締役 補欠社外取締役監査等委員 紅林優光 4. 組織図 株主総会 取締役会 監査等委員会 社長執行役員 コーポレート部門 アカウントセールス事業部門 産業保健事業部門 メンタリティマネジメント事業部門 ウェルビーイング・カウンセリング事業部門 LTD・保険・両立支援事業部門 新規事業開発部門 経営管理本部 人事本部 DXサービス企画本部 DX 本部 | |||
| 05/25 | 15:30 | 9008 | 京王電鉄 |
| 代表取締役および役員の異動について その他のIR | |||
| 長 取締役常務執行役員 中瀨正春 退任取締役監査等委員金子正志 退任執行役員加藤慎司 ※1 石橋尚子は社外取締役候補者です。( 現 : 弁護士 ) ( 参考 ) 新任代表取締役の氏名および略歴 氏名山岸真也 (やまぎしまさや) 生年月日 昭和 38(1963) 年 8 月 10 日 略歴昭和 62(1987) 年 4 月当社入社 平成 23(2011) 年 6 月株式会社京王ストア常務取締役 平成 25(2013) 年 6 月株式会社レストラン京王代表取締役社長 平成 28(2016) 年 6 月当社人事部長 平成 30(2018) 年 6 月当社取締役人事部長 令和元 (2019) 年 6 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2686 | ジーフット |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| あたっては、当社独自の経営判断に基づき遂行しつつ、事業運営における重要 な問題については、イオン株式会社との協議もしくはイオン株式会社への報告を行なっております。 イオン株式会社並びにイオングループ各社とは、相互に自主・自律性を充分に尊重しつつ綿密な連携 を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 また、2026 年 5 月 25 日現在、当社はイオングループとの連携を深め、幅広い経営視点を取り入れ るため、イオン株式会社との兼任による取締役 1 名、監査役 1 名を受け入れております。これにつき ましては、当社の日常からの事業運営体制、取締役会での社外取締役の監督及び監査 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2753 | あみやき亭 |
| 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 代表取締役会長兼社長 ) 取締役 < 再任 > 千 々 和康 ( 常務取締役 ) 取締役 < 再任 > 佐藤裕士 ( 取締役 ) 取締役 < 再任 > 藤井有里 ( 取締役 ) 取締役 < 再任 > 石森英生 ( 社外取締役 ) 取締役 < 再任 > 乾美恵子 ( 社外取締役 ) ※ 石森英生氏及び乾美恵子氏は、社外取締役候補者です。 2. 監査役候補者 【( ) 内は、2026 年 5 月 25 日現在の役職 】 監査役 < 再任 > 中條尚治郎 ( 社外監査役 ) ※ 中條尚治郎氏は、社外監査役候補者です。 なお、上記監査役候補者の選定にあたっては、監査役会の同意を得ております。 3. 退任予定取締役 【( ) 内は、2026 年 5 月 25 日現在の役職 】 竹内隆盛 ( 取締役 ) 以上 | |||
| 05/25 | 15:30 | 302A | ビースタイルホールディングス |
| 取締役候補者の選任、監査役候補者の選任及び退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名全員が 2026 年 6 月 24 日開催の当社第 7 回定時株主総会終結の時をもって任 期満了となることを踏まえ、取締役 4 名 ( 再任 4 名。うち社外取締役 2 名 )を選任するものであります。 氏名選任種別当社現役職 み 三 はら 原 くに 邦 ひこ 彦 再任代表取締役社長 ( 最高経営責任者 ) ます 増 むら 村 いち 一 ろう 郎 再任取締役会長 ( 最高執行責任者 ) なな 七 むら 村 まもる 守 再任 社外取締役 つつみ 堤 かず 和 こ 子 再任 社外取締役 ( 注 )1. 当社は、取締役候補者七村守氏及び堤和子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出 | |||
| 05/25 | 15:30 | 8037 | カメイ |
| 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会 」という。)に付議するこ とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下、「 対象取締役 」という。) 及び監査役 ( 社外監査役 を含む。以下、「 対象監査役 」という。)( 以下、総称して「 対象役員 」という。)に当社の企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として、対象役員に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象役員に対して譲渡制 | |||
| 05/25 | 15:30 | 5563 | 新日本電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及 当社普通株式 91,800 株 び数 (2) 処分価額 1 株につき 422 円 (3) 処分総額 38,739,600 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 44,700 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 8 名 39,000 株 り当てる株式の数当社の参与 3 名 8,100 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 25 日 以 上 | |||
| 05/25 | 15:30 | 7277 | ＴＢＫ |
| (訂正・数値データ訂正)「2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 、2019 年 6 月 20 日開催の第 83 回定時株主総会決議及び2021 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会決議に基 づき、取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」といいます。)の報 酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスク までも株主の皆様と共有することで、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に関しては、中長期的な業 績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、また、社外取締役に関しては、当社の経営の 健全性と社会的信頼の確 | |||
| 05/25 | 15:30 | 9253 | スローガン |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 、 2023 年 3 月より現職。 社外取締役 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 取締役監査等委員 尾下大介 おしただいすけ 佐藤郁馬 さとういくま 武田雄治 たけだゆうじ 野村彩 のむらあや 1978 年生まれ。2000 年監査法人トーマ ツ入所。長島・大野・常松法律事務所等 を経て、2019 年 CrossOver 法律事務所 を設立。現在は同事務所代表弁護士 ( 現任 ) 等を務める。弁護士としての専 門知識に加え上場企業での社外役員 経験を有し、資本市場やコンプライアン スに関する深い知見に強みを持つ。 1989 年生まれ。2015 年ネオス㈱ 入社。 2017 年 11 月に当社へ入 | |||
| 05/25 | 15:30 | 9268 | オプティマスグループ |
| 中長期業績連動報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の導入に 関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数に算定用終値を乗じた金額を当社普通株式割 当ての日に支給します。 上記の各対象取締役に交付する株式数及び支給する金銭の額は以下の算定式に従 って算定いたします。なお、算定式の詳細は、当社取締役会で決定いたします。 以下、取締役会の決定と記載する場合は、過半数が独立社外取締役で構成され、かつ 独立社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた決定であり 2 ます。 【 算定式 】 最終交付株式数 = 基準ユニット数 (1)×100 株 × 業績目標達成度合 (2) 最終金銭支給額 = 基準ユニット数 ×100 株 × 業績目標達成度合 × 算定用終値 (3) 1 「 基準 | |||
| 05/25 | 15:30 | 9388 | パパネッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 10 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 20,200 株 (3) 処分価額 1 株につき1,382 円 (4) 処分価額の総額 27,916,400 円 記 (5) 処分先当社の取締役 (※) 6 名 18,000 株 当社の従業員 4 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本自己株式処分は、金融商品取引法施 行令第 2 条の12 第 1 項に定める募集又 は売出しの届出を要しない有価証券の 募集に該当いたします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2025 年 4 月 14 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。 以下、「 対象取締 | |||
| 05/25 | 15:30 | 8864 | 空港施設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しております。また、監査役候補については、財務・会計・法律等に関する知見を有する候補者の他、長年の経 験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける者を候補者としております。ステークホルダー出身の候補者については、指名委員会にて面談を実施し、委員長より、ステークホルダー出身者に求められる選任基準として 定めた以下 | |||
| 05/25 | 15:05 | 4735 | 京進 |
| 有価証券報告書－第46期(2025/06/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| イ. 企業統治の体制概要 当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うととも に、監査等委員が、自ら業務を執行しない社外取締役として、独立性を持って職務を執行することにより、各取 締役の職務執行状況を監査できる体制をとっております。また、当社では効率的な業務執行を実現するために、 執行役員制度を導入しております。取締役会に加えて、全社に関わる課題について検討・議論及び情報共有を行 うことを目的として、部長会及び経営会議を毎月 1 回を開催するほか、本部長会議を原則年間 6 回、戦略会議を 原則年間 4 回開催しており、経営の状況や外部環境の変化 | |||
| 05/25 | 15:03 | 8267 | イオン |
| 有価証券報告書－第101期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| する指名委員会等設置会社です。 ・取締役会は、多様な分野で高い見識と豊富な経験・知見を有する役員で 構成され、過半数を社外取締役にすることで経営の監督機能を強化して います。 ・また、「イオンの基本理念 」を当社の定款に記し、ガバナンスにおいて も基本的な考え方としています。 3 リスク管理 リスク管理体制については、リスクマネジメント管掌を配置し、リスクマネジメント委員会を開催しています。同 委員会では、リスクアセスメント等により優先順位の高いリスクを抽出したうえで、対応及びその効果について進捗 管理を実施し、当社の執行役にリスク管理状況及び対応を報告・提案しています。特に影響度の高いリスク | |||
| 05/25 | 13:45 | 8125 | ワキタ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ関連のリスクと機会を分析・監視・管理し、サス テナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、重要課題に関する指標や目標の設定、進捗管理、サステナビ リティ関連情報開示等に関する審議を行い、取締役会へ報告いたします。 なお、サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役及び執行役員のうち委員長が 指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 2 戦略 当社グループは、当社グループの商品及びサービスをもって、お客さまと社会の課題解決に貢献することで持 続可能な社会の実現を目指しております。 こうした考えのもと、当社グループが持続的な企業価値の向上と持続可能な社会の実 | |||
| 05/25 | 13:33 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 有価証券報告書－第65期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ト・ガバナンスの一層の強化を図っております。会計監査人には保森監査法人を選任しており、また、内部監査組 織として監査室を設置しております。 2019 年 5 月 24 日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしましたが、これは取締役会において議決権を有する監査 等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能の強化を図ることができるためであります。また、社 外取締役の参画によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的としております。 会社の機関の内容は提出日 (2026 年 5 月 25 日 ) 現在で次のとおりであります。 (a) 取締役会 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 | |||
| 05/25 | 13:28 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 有価証券報告書－第73期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 業務執行の機能に係る事項 イ取締役会 原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催し、代表取締役社長を議長として、グループの経営状況の確 認、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項 に対する迅速な意思決定、判断を行うため、本有価証券報告書提出日現在において、社内の事情に精通し た取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外取締役 5 名の14 名で構成してお ります。 なお、2026 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 | |||
| 05/25 | 13:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| （訂正）「経営体制の見直しに伴う取締役・監査役の異動、 および執行役員の異動、ならびに組織変更に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 正箇所には下線を付しております。 記 ( 訂正前 ) 3. 取締役候補者 (2026 年 6 月 29 日付 ) 新 任 氏名新役職現役職・重要な兼職、経歴等 まつしたみつとし 松下満俊 社外取締役 梶谷綜合法律事務所 パートナーパシフィックシステム㈱ 社外取締役 元 ㈱ツムラ社外取締役監査等委員 ( 訂正後 ) 3. 取締役候補者 (2026 年 6 月 29 日付 ) 新 任 氏名新役職現役職・重要な兼職、経歴等 まつしたみつとし 松下満俊 社外取締役 梶谷綜合法律事務所パートナー パシフィックシステム㈱ 社外監査役 元 ㈱ツムラ社外取締役監査等委員 以上 1 | |||
| 05/25 | 13:00 | 7062 | フレアス |
| 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 2025 年 11 月 2025 年 12 月 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士登録 ネクスト法律事務所入所 法律事務所横濱アカデミア代表弁護士 かまくら地域資産株式会社取締役 ロイヤーコーチング株式会社代表取締役 ( 現任 ) Marketing-Robotics 株式会社 ( 現クロ ス・オペレーショングループ) 社外監査 役 ( 現任 ) ロイヤーコーチング法律事務所代表弁護 士 弁護士法人 ForPEACE 法律事務所代表社員 ( 現任 ) 当社社外取締役 フレアスカインドケア株式会社監査役 ( 現任 ) 当社社外監査等委員 ( 現任 ) 弁護 | |||
| 05/25 | 12:23 | 6086 | シンメンテホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題とし ております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、 監査役 3 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、 コンプライアンス、法務上の助言を適宜、求めることができる体制を敷いております。 今後につきましては、ディスクロージャーの透明性確保と向上のため一層の説明責任を果たしていくとともに、更なる経営チェック機能の充実・強 化を図ってまいります | |||