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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 09:00 | 7791 | ドリームベッド |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、監査役会設置会社であります。 以下の組織・体制により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できるものと考えており、現在の体制を 採用しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名で構成され、うち2 名を社外取締役とすることで、経営に社外の多様な視点を取り入 れております。取締役会は、毎月 1 回開催する定例の取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経 営全般及び業績の進捗状況の報告、経営の重要な意思決定を行っております。 取締役は、取締役会議長である代表取締役社長の他業務執行取締役の3 名に加えて | |||
| 06/24 | 09:00 | 3042 | セキュアヴェイル |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 名 ) 当社 ( 社外取締役を含む) 及び当社子会社の取締役 ( 元取締役含む) 8 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 2,800 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 286 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場 合の株式発行価格及び資本組み入れ額 ( 円 ) ※ 普通株式 280,000( 注 )1 自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 8 日 発行価格 287 資本組入額 144 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )2 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡によ | |||
| 06/24 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書 | |||
| 締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に | |||
| 06/24 | 09:00 | 4366 | ダイトーケミックス |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナ ビリティへの取組みを監督しております。取締役会には、独立性を確保した社外取締役 ( 監査等委員である社外 取締役を含む)が参加しており、経営の多様化や監督機能の強化を図っております。 2 リスク管理 当社では、事業上のリスク管理に関する「 企業倫理・法令遵守・リスク管理規程 」を定めており、この規程に 沿ったリスク管理体制を整備、構築しております。事業上のリスク( 経営全般、法令等の遵守、財務報告、情報 システム、研究開発活動、環境、安全衛生・災害・事故等、人事労務、その他 )を認識し、リスク毎に主管部門 を定め、各部門から報告された企業倫理・法令遵守・リスク管理に関する重要問題について | |||
| 06/24 | 09:00 | 1832 | 北海電工 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産 の調査等により、取締役の職務執行に関して厳正な監査を行っております。有価証券報告書提出日現在、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 ) 体制で経営に対する監査機能を高めており、社外取締役による監督機能や内部監査 体制と合わせ、コーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )に より構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を | |||
| 06/24 | 09:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、取締役会を業務執行に関する意思決定の中枢と位置づけており、取締役会の機能を活性化させる ことにより、意思決定の迅速化と効率化を図っております。 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役の員数は7 名で、うち3 名は社外取締役でありま す。なお、当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の 件 」を上程いたしますが、当該議案が承認可決された後は、取締役の員数は8 名で、うち3 名は社外取締役と なります。 取締役会の議長は取締役会長であります。ただし、取締役会長が選定されていない場合、又は | |||
| 06/24 | 09:00 | 6557 | ＡＩＡＩグループ |
| 第11回定時株主総会説明資料 その他のIR | |||
| 発 担当として標準店の新規出店や、高級 スーパー「プレッセ」の田園調布、東 京ミッドタウンへの出店を担当。 2009 年に執行役員就任。2020 年に株 式会社 global bridge HOLDINGS( 現 AIAIグループ株式会社 )に参画。同社 取締役就任。 社外取締役 野口洋 Hiroshi Noguchi 公認会計士。早稲田大学卒業後、1991 年にセン チュリー監査法人 ( 現 EY)に入所。2011 年に サクセスホールディングス( 現ライクキッズネ クスト株式会社 )に転籍し、2011 年同社取締 役、2015 年同社代表取締役。2016 年に株式会 社トビムシに入社、同社 | |||
| 06/24 | 08:46 | 6135 | 牧野フライス製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、太陽光パネルの設置等、環境負荷低減の取り組みを進めております。 詳細は、有価証券報告書、統合報告書及び当社ウェブサイト(https://ir.makino.co.jp/sustainability/)をご覧ください。 補充原則 4-11 経営陣に対する委任範囲の明確化 当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内 容及び範囲の枠組みを規定しております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督 | |||
| 06/24 | 07:45 | 8804 | 東京建物 |
| サステナビリティレポート2026_vol3 ESGに関する報告書 | |||
| ストックの再生・活用 地域社会・コミュニティへの貢献 人材開発 健康経営 / 労働安全衛生 ダイバーシティ&インクルージョン ガバナンス コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント コンプライアンス データ集 第三者保証 体制 当社は、組織形態として監査役会設置会社を採用し、取締 役会および監査役会を設けるとともに、取締役会の諮問機関 として、指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置してい ます。また、執行役員制度の導入により、経営と業務執行の 機能分担を明確にしています。くわえて、社外取締役や社外 監査役の選任等によって、経営への監督機能の強化と透明性 の確保等を図っており、経営および取締役によ | |||
| 06/24 | 05:45 | 8136 | サンリオ |
| 第66回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の理由 当社は、2026 年 4 月 16 日付 「 役員人事に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、本株主総 会における承認を前提に、梅澤真由美氏に監査等委員である社外取締役として新たにご就任いただく 予定でしたが、このたび本株主総会の招集通知公表後に、ご本人から、一身上の都合により同役職の 候補者となることを辞退する旨の申し出があったことを踏まえ、また当社の今後の取締役体制および 監査等委員会の体制についてあらためて慎重に検討を行った結果、本日の取締役会決議により、梅澤 真由美氏を監査等委員である取締役の候補者とする本株主総会の第 2 号議案を取り下げることとしま した。 これに伴い | |||
| 06/24 | 05:45 | 8136 | サンリオ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 案監査等委員である取締役 1 名 選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役および社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式 報酬等の額および内容決定の件 議決権行使期限 2026 年 6 月 24 日 ( 水 ) 午後 6 時まで 株主総会へご出席の株主のみなさまへのお土 産および、キャラクターのグリーティングは ございません。 は、WEBで閲覧できるコンテンツです。 は、株主の皆さまへお送りした冊子に掲載さ れているコンテンツです。 は、書面交付請求された株主様へお送りした 冊子に掲載されているコンテンツです。株主各位 証券コード 8136 2026 年 6 月 8 日 | |||
| 06/24 | 05:45 | 8136 | サンリオ |
| 第66回定時株主総会招集ご通知の一部修正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 修正 】 1.「 第 66 回定時株主総会招集ご通知 」 交付書面 9ページ 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 【 修正前 】 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち社外取締役 3 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期 満了となります。 【 修正後 】 取締役 1 名は5 月 29 日付で辞任しており、本定時総会終結の時をもって任期満了となる取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)の人数は6 名 (うち社外取締役 3 名 )となります。 2.「 第 66 回定時株主総会招集ご通知 」 交付書面 15ページ 【 修正前 | |||
| 06/23 | 19:01 | 2114 | フジ日本 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 績に連動する報酬は実施しておりませんが、当社とし て相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1. 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬設計 】 当社取締役会は、経営陣の報酬については、原則 3-1(iii)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施しておりません が、当社として相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役が取締役員数の過半 | |||
| 06/23 | 18:36 | 3768 | リスクモンスター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の管理につきましては、当社グループに属 するすべての会社で定量的に行っているわけではないため、当社の指標とその目標及び実績を記載しております。 【 原則 2-6】 企業年金制度のアセットオーナーとしての機能発揮 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 原則 3-1】 情報開示の充実 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 補充原則 3-13】サステナビリティについての取組み 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 (1)ガバナンス 当社の取締役会は社外取締役が過半数以上を占めているため、独立性と客観性が確保され、業 | |||
| 06/23 | 18:29 | 8562 | 福島銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資するも | |||
| 06/23 | 18:00 | 1960 | サンテック |
| 当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 23 日 会社名株式会社サンテック 代表者名代表取締役社長八幡信孝 (コード番号 1960 スタンダード市場 ) 問合せ先管理部長中村毅 (TEL.03 – 3265 - 6181 ) 当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について コーポレートガバナンスの実効性を向上させるための取り組みの一環として、コーポレートガバナンス・ コード補充原則 4―113に基づき、当社取締役会の全体としての機能向上に資する目的で、昨年に引き続 き本年度も独立社外取締役と独立社外監査役で構成される独立社外役員会が主体となって当社取締役会の 全体としての実効性の評価を実施い | |||
| 06/23 | 18:00 | 6753 | シャープ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 証券報告書 」 記載の【 関連当事者情報 】をご参照ください。 4 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引等については、第三者との取引と同様に、市場価格や当社採算などを勘案して、当該取引等の 必要性、合理性、取引条件の妥当性が認められると判断される場合に限り行うものとしております。 また、当社は、当社グループと親会社グループの取引の公平性及び透明性を確保するとともに、当社の少数株主 の利益の保護に資することを目的として、親会社グループと当社グループとの取引で経営戦略会議に付議すべき案 件で重要なものについては、決定に先立ち、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において取引の必要性・合 理性・妥当性につき審査を受け、承認を得ることとしております。 以上 - 2 - | |||
| 06/23 | 18:00 | 8919 | カチタス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,650 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,335 円 (4) 処分価額の総額 32,182,750 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 7,140 株 (※) 当社子会社の取締役 1 名 2,510 株 ※ 社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業 価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬 制度 ( 以下 「 本 | |||
| 06/23 | 18:00 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,759 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,339 円 (4) 処分価額の総額 27,504,301 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 11,759 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする 新たな報酬制度と | |||
| 06/23 | 17:52 | 9742 | アイネス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に重大な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役が出席する取締 役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査等委員会および会計監査 人の監査、さらには役員個 々への本人確認も含めて十分なチェックも行っ | |||