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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 15:30 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入することにつき、ご承認をいただ いております。また、2024 年 5 月 29 日開催の当社第 19 回定時株主総会において、当社 の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を 年額 120 百万円以内 (うち社外取締役 24 百万円以内 )として設定すること、当社の取締 役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 65,000 株 (うち社外 取締役 13,000 株 )を上限とすることにつきご承認をいただいており、さらにその範囲内 で従前の譲渡制限付株式に加え、新たな譲渡制限付株式を交 | |||
| 06/12 | 15:30 | 8217 | オークワ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 6 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 781 円 (4) 処分価額の総額 16,401,000 円 (5) 割当先当社の取締役 (※1) 3 名 11,100 株 当社の執行役員 (※2) 5 名 9,900 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務執行 取締役を除く ※2 取締役を兼務する執行役員を除く 以上 | |||
| 06/12 | 15:30 | 9029 | ヒガシホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| います。) (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 54,100 株 (3) 処分価額 1 株につき1,811 円 (4) 処分価額の総額 97,975,100 円 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 10 名 31,200 株 (5) 割当予定先当社の執行役 ( 取締役兼務執行役を除く) 5 名 15,400 株 当社の執行役員 5 名 7,500 株 (6) その他 本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に定 める募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当す るため、有価証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社 | |||
| 06/12 | 15:30 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 39,180,600 - 39,180,600 8.45 ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 637 千株は、上記自己株式に含まれておりません。 54/168 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2023 年 6 月 16 日開催の第 8 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、 それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取締役を除く。) 及び執行役員ならびに当社子会社 ( 株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行 )の取締役 ( 監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外 取締役である者及び非業務執行取 | |||
| 06/12 | 15:30 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 6 月 12 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 1,950 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 1,550 円 (4) 処分価額の総額 3,022,500 円 (5) 割当先当社の取締役 (※1) 1 名 867 株 当社完全子会社の取締役 (※2) 2 名 1,083 株 ※1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 ※2 社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 06/12 | 15:30 | 9163 | ナレルグループ |
| 半期報告書－第8期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書 | |||
| 。 なお、要約中間連結財務諸表における法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。 ( 株式報酬 ) 当社は、当中間連結会計期間より、持分決済型の株式に基づく報酬として、取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く)に対する株式に基づく報酬制度として、業績連動型株式報酬制度 (「PSU 制度 」という。)を 採用しています。 PSU 制度のうち、持分決済型の報酬取引に該当する部分については、受領した役務及びそれに対応する資本の増加 を、当社株式の付与日における公正価値を参照して測定し、その権利確定期間にわたり費用として認識し、同額を 資本の増加として認識しております | |||
| 06/12 | 15:30 | 7827 | オービス |
| 半期報告書－第67期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書 | |||
| 6,214 543,956 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格 1 株につき 1,649 円 資本組入額 1 株につき 824 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、当社子会社の取締役 2 名 6/22 EDINET 提出書類 株式会社オービス(E00639) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2026 年 4 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合 (%) 中浜勇治広島県福山市 440 24.71 株式会社和幸広島県福山市松永 | |||
| 06/12 | 15:30 | 2664 | カワチ薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。 報酬の構成としては、基本報酬、業績連動報酬 ( 賞与及び中長期的インセンティブとしてのストックオプション)となります。また社外取締役につい ては、役割・責務の特性から固定報酬としております。なお報酬は、独立社外取締役が委員長を務める報酬委員会において、業績指標の達成度 合及びガバナンスの実施状況等を検証の上、取締役会において株主総会で承認された報酬限度額内で決定しております。 原則 3-1-(iv) 経営陣幹部の選任及び取締役・監査役候補者の指名については、取締役会における客観性・多様性・実行性・機動性等を考慮し、成長のために 総合力を発揮できるよう、能力を有する者を指名・選任する | |||
| 06/12 | 15:22 | 韓国投資証券株式會社 | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 。 株主は、代理人により議決権を行使することができる。 株主総会のすべての決議は、関連法令および定款により別段の定めがない限り、当該総会に出席している 株主の過半数による承認が得られ、かつかかる過半数が発行済株式総数の4 分の1 以上である場合、可決さ れるものとする。 (c) 取締役、取締役会、代表取締役および監査委員会 当社は、3 名以上の取締役を有する。ただし、社外取締役は3 名以上かつ取締役全体の過半数を占めるも のとする。取締役は、株主総会決議により選任される。ただし、社外取締役は、役員候補推薦委員会により 推薦された候補者の中から選任される。取締役は再任することができる。 取締役の任 | |||
| 06/12 | 15:00 | 2804 | ブルドックソース |
| 当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある石川博康氏が、本年 6 月 25 日開催予定の当社第 101 回定時株主 総会終結の時をもって当社の監査等委員である社外取締役を任期満了により退任するとともに、同 日付で独立委員会の委員についても退任する予定です。 これに伴い、本日開催の当社取締役会において、社外取締役候補者大河原泰氏及び監査等委員であ る社外取締役候補者中村京子氏を、当社第 101 回定時株主総会でそれぞれ社外取締役及び監査等委員 である社外取締役に選任されることを条件として、新たに独立委員会の委員に選任することを決議 いたしましたので、お知らせいたします。 記 < 新たに就任する独立委員会委員の略歴 (2 名 | |||
| 06/12 | 14:58 | 7164 | 全国保証 |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役設置会社形態を採用しております。 併せて、経営全般の助言、業務執行に対する牽制の観点から3 名の社外取締役を任用し、経営監督機能を強化し ております。なお、当社は2026 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 9 名選 任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、取締役全 9 名中 4 名が社外取締役となる予定です。 当該議案が承認可決された場合の取締役会の構成については、後記 「(2) 役員の状況 」に記載のとおりです。 また、当社の監査役は、全 4 名中 3 名が社外監査役であり、かつ監査役の独立性と監査の実効性を確保し、監 査 | |||
| 06/12 | 14:42 | 4902 | コニカミノルタ |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 保有する純粋持株 会社へと移行。 6 月社外取締役を過半数、委員長とする監査委員会、指名委員会、報酬委員会で構成される「 委員会等 設置会社 」( 現 「 指名委員会等設置会社 」)へと移行。 8 月ミノルタ株式会社と株式交換により経営統合し、コニカミノルタホールディングス株式会社へと商 号変更。 9 月本社事務所を東京丸の内に移転。 2003 年 10 月コニカ、ミノルタが有していた全ての事業を6 事業会社、2 共通機能会社に再編 (6 事業会社 :コ ニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社、コニカミノルタオプト株式会社、コニカミノルタ エムジー株式会社、コニカミノルタセンシング株式会社 | |||
| 06/12 | 14:20 | 8058 | 三菱商事 |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| し進め、変化 を先取り、事業を変革・強化しながら成長を推進する経営・業務執行を実現すべく、取締役会における充実し た審議による実効性の高い監督を発展させつつ、企業価値の向上に努めてきました。 当社は、「 監査等委員会設置会社 」の機関設計の下、権限委譲を通じて迅速な意思決定を推進するとともに、 外部環境変化・外部要請を踏まえ、取締役会における経営方針・経営戦略を中心とした審議をさらに充実させ ることで取締役会の監督機能の強化・高度化を図っています。また、コーポレート・ガバナンスのあり方、体 制については、社外取締役が過半数を占めるコーポレートガバナンス・指名委員会で審議し、取締役会でもそ の結 | |||
| 06/12 | 14:11 | 8705 | 日産証券グループ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 実現への貢献と企業価値の向上を図ることを目的として、サステナビリティ委員会を設置し ております。 サステナビリティ委員会は代表取締役社長が委員長 ( 議長 )を務めることとし、社外取締役が委員の過半数を占 めております。そのため、経営から独立した視点からサステナビリティに関するリスク及び機会の識別、評価、管 理を行うことができ、高い客観性が確保されたリスク管理体制となっております。また、グループ全体としての取 り組みを推進すべく、グループ子会社の社外取締役や業務執行取締役についても、オブザーバーとして参加する形 としております。 サステナビリティ委員会はグループ各社のサステナビリティに関する以 | |||
| 06/12 | 14:07 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 醸成を 図っています。 (イ)ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I) 当社グループ全体の女性活躍推進をリードし、若手女性従業員のロールモデルになりうる女性リーダーを育成するための「めぶき 女性塾 」 開催をはじめ、女性の活躍機会拡充・上位職登用に向けた取り組みを強化しているほか、休暇・休職制度や時短勤務など、 ライフイベントに応じた働き方や仕事と家庭との両立が図れるよう、諸制度の整備や社内全体の理解を深める取り組みを展開してい ます。 加えて、2025 年度は、当社及び子銀行の女性社外取締役 5 名が主催し、「めぶきジェンダーダイバーシティ会議 」を初めて開催し ました。会議 | |||
| 06/12 | 14:07 | 8031 | 三井物産 |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| プロジェクト終結 (1971 年に基本協定調印 ) 1991 年 10 月営業本部長制導入 1993 年 4 月三井物産鉄鋼建材株式会社 ( 現三井物産スチール株式会社 )を設立 1994 年 6 月サハリンⅡ 石油・天然ガス開発契約 ( 生産分与契約 ) 調印 2001 年 2 月自動車販売・総合ソリューション事業 Penske Automotive Groupに出資 2002 年 4 月執行役員制を導入 2003 年 6 月社外取締役 1 名を初めて選任 2006 年 4 月海外地域本部制導入 2010 年 2 月米国 Marcellusシェールガス開発生産プロジェクトへの参画 2011 年 4 | |||
| 06/12 | 14:02 | 7259 | アイシン |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る人材を選任していま す。詳細については「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。 12/161 EDINET 提出書類 株式会社アイシン(E01593) 有価証券報告書 (ⅳ)サステナビリティKPIと役員報酬の連動 サステナビリティ課題への取組に関する取締役 ( 社外取締役を除く)のインセンティブを強化するため、 サステナビリティKPIを業績連動報酬の算定指標に組み込んでいます。詳細については「 第 4 提出会社の状 況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 1 役員の報酬等の額又はその算定方 | |||
| 06/12 | 14:01 | 8388 | 阿波銀行 |
| 有価証券報告書－第214期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役員報酬 BIP 信託が保有する当行株式 279,100 株は、 上記自己保有株式に含まれておりません。 57/173 EDINET 提出書類 株式会社阿波銀行 (E03587) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け「 株式報酬制度 」) 当行は、2018 年 6 月 26 日開催の第 206 期定時株主総会の決議により、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役である者を除く。以下、本項において同じ。) 及び執行役員 ( 取締役と併せて以下、「 取締役等 」とい う。)を対象に、当行の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高める | |||
| 06/12 | 14:00 | 8053 | 住友商事 |
| 有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1,223,387,667 599 221,023 599 232,156 2024 年 8 月 28 日 ( 注 )7 △12,288,300 1,211,099,367 - 221,023 - 232,156 2025 年 8 月 29 日 ( 注 )8 327,300 1,211,426,667 627 221,650 627 232,783 ( 注 ) 1 株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 1,496 円 資本組入額 748 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 (いずれも退任者を含む。) 計 42 名 2 株式報酬の付与を目的とした | |||
| 06/12 | 13:37 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (その他 )」に含まれ ております。 2. 連結財務諸表及び財務諸表においては、株式報酬制度に係る信託が保有する株式 2,409 千株及び従業員持株 会制度に係る専用信託が保有する株式 2,804 千株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株 式は上記 「 自己株式等 」には含まれておりません。 62/179 EDINET 提出書類 株式会社第四北越フィナンシャルグループ(E34113) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下、同じ。) 及 | |||