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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	16:08	7021	ニッチツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ 1. 基本的な考え方に記載しておりますほか、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの概要 」 並びに第 101 回定時株主総会 招集ご通知交付書面への記載を省略した事項の「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適 正を確保するための体制 」に詳述しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項に記載しております。 取締役の報酬決定にあたり、独立社外取締役及び代表取締役社長にて構成される報酬
06/26	16:07	5191	住友理工
有価証券報告書－第138期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ガバナンス 気候変動を含むサステナビリティ関連の事項については、社長が委員長、役付執行役員らが委員を務めるCSR・サス テナビリティ委員会にて活動方針の承認や、活動推進状況のチェック及びフォローを行います。 CSR・サステナビリティ委員会で検討した内容等は、年 2 回以上取締役会で報告し指示を受けるなど、適切な監督体 制を整えています。 (CSR・サステナビリティ委員会の概要 ) 委員 事務局 開催頻度 管掌テーマ 気候変動関連 の直近議題 委員長 : 代表取締役執行役員社長 委員 : 社外取締役、役付執行役員、各部門の所管役員 経営企画部 会議開催 :2 回 / 年 取締役会への報告 :2 回
06/26	16:07	7721	東京計器
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析し対処するための体制を強化する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 a) 補充原則 4-8-1 ( 社外取締役間での客観的な立場に基づく情報交換、認識共有を図る目的での意見交換会等の開催について) 当社の独立社外取締役は3 名と少数であり、独立社外
06/26	16:07	4547	キッセイ薬品工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ページ( https://www.kissei.co.jp/investor/ )をご参照下さい。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針 ・本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照下さい。 (iii) 役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 (iv) 役員の選解任と指名に当たっての方針と手続 ・当社は、取締役会の諮問機関として、審議の独立性、客観性及びプロセスの透明性の確保を目的に、社外取締役 ( 監査役選任の場合は社外監 査役を含む)、代表取締役会長及び代表取締
06/26	16:06	2654	アスモ
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 長井尊、赤澤優、上伸之、阪口詠自、長井力、北嶋准を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案会計監査人選任の件 Amaterasu 有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 長井尊 赤澤優 上伸之 阪口詠自 長井力 北嶋准 ( 社外
06/26	16:06	7912	大日本印刷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て います。 当社では、業務執行を担当する「 社内取締役 」と非業務執行の「 社外取締役 」をボードメンバーとする取締役会において、的確な意思決定をタイ ムリーに行いながら経営を監督し、それに基づく適正かつ迅速な業務執行を可能とする体制を構築・運用するとともに、社員のコンプライアンス意 識を高めるための研修・教育を徹底しています。 当社は日本の会社法に基づく監査役会設置会社であり、DNPグループの業務の適正を確保するための体制の整備の内容の概要を取締役会で 決議しています。また、過半数の社外監査役で構成する監査役会が経営を監査し、取締役会に参加することで、コーポレート・ガバナンスを有効に 機能
06/26	16:06	7296	エフ・シー・シー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の方針 )をご参照ください。 (5) 取締役候補の個 々の指名についての説明 「 定時株主総会招集ご通知 」をご参照ください。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の決定事項および経営陣に対する委任の範囲 「コーポレートガバナンスガイドライン」 第 8 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照ください。 【 原則 4-9】 社外役員の独立性判断基準 「コーポレートガバナンスガイドライン」 第 9 条 ( 取締役会の構成 )をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の独立性、権限・役割等 指名・報酬諮問委員会は、過半数を独立社外取締役で構成しております
06/26	16:06	1515	日鉄鉱業
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指名委員会・報酬委員会の設置 」 本報告書のうち、( 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 ) 及び( 補足説明 )をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1】 「 取締役の有するスキル等の組合わせ」 当社の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術や法務、人的資本活用といった専門分野での見識を
06/26	16:05	9402	中部日本放送
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-10-1】 当社の独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、人数の上では5 人の独立社外取締役を配しており、当社の事業規模等を勘案 すれば、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 また、当社は、社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬諮問委員会を設置しており、取締役の報酬については、独立社外取締役から適切な 関与・助言を得ています。一方、取締役の指名に係る委員会は設置しておりませんが、取締役の指名については、取締役会において、独立社外 取締役から適切な関与・助言を得ています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく
06/26	16:05	6823	リオン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のとおりです。 ・取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、かつ株主や従業員との価値共有が推進される報酬体系とするこ と、ならびに、個人別の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 ・取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての「 基本報酬 」と変動報酬としての「 業績連動報酬 」 及び「 非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式報 酬 )」で構成する。社外取締役の報酬は、会社業績に関りなく基本報酬のみとする。 ・基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業
06/26	16:05	6286	靜甲
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
除く。) 候補者については、当社事業に関し十分な経験と知識を有していること、経営判断能力・経営執行能力 に優れていることを選任基準としております。 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者については、取締役会の監督・助言機能の実現のために、企業経営者、会計士等の豊 富な経験に基づいた高度な専門知識、高い見識を有していることを選任基準としております。 監査等委員である取締役候補者については、当社事業に関し深い見識を有していること、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に 遂行することができる知識、経験及び能力を有していることを選任基準としております。 監査等委員である社外取締役の
06/26	16:04	7273	イクヨ
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役 6 名 )で構成されており、代表取締役社長を議 長とし、原則毎月開催し、必要に応じて臨時に開催することとしております。また、経営上の重要な事項につい て迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 取締役社長孫峰 構成員 : 取締役永久保真紀、取締役高橋里沙 ( 社外取締役 )、取締役塩見直子 ( 社外取締役 )、取締役坂田 繁 男 ( 社外取締役 )、取締役槙原寛己 ( 社外取締役 )、取締役水野梓 ( 社外取締役 )、取締役永岡悦美 ( 社 外取締役 ) b. 監査役・監査役会 当社の監査役会は2026 年 6 月
06/26	16:04	9503	関西電力
臨時報告書 臨時報告書
(E04499) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案および第 2 号議案 )> 第 1 号議案剰余金の処分の件 剰余金の配当は、1 株につき45 円とする。 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 取締役として榊原定征、友野宏、内藤文雄、真鍋精志、園潔、矢萩典代、原悦子、遠藤信博、本島なおみ、 森望、小川博志、田中徹、西澤伸浩および荒木誠の各氏を選任する。 なお、榊原定征、友野宏、内藤文雄、真鍋精志、園潔、矢萩典代、原悦子、遠藤信博および本島なおみの 各氏は、社外取締役候補
06/26	16:04	8354	ふくおかフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)に記載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9】 当社の「 独立性判断基準 」については、「ふくおかフィナンシャルグループコーポレートガバナンス・ガイドライン」 別紙 「ふくおかフィナンシャルグ ループ独立性判断基準 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-10-1】 当社は、取締役会の諮問機関として、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)に係る事項を審議するグループ指名諮問委員会、および 経営陣幹部・取締役の報酬に係る事項を審議するグループ報酬諮問委員会を設置しております。 いずれの諮問委員会も独立社外取締役が過半数を占める構成とすることで、指名・報
06/26	16:04	7550	ゼンショーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
価格で提供する」ことであります。そのために、消費者の立場に立ち、安全性と品質 にすべての責任を負い、食に関わる全プロセスを自ら企画・設計し、全地球規模の卓越したMMDシステムをつくり運営しております。この使命を共 有し合ったメンバ-によって、機能的かつ有機的な組織を形成し、維持してまいります。 経営管理といたしましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名のうち4 名を社外取締役とし、監査等委員である取締役 4 名全員を社 外取締役とすることで、公正なガバナンス体制の構築に努めております。更に、内部統制システム整備の基本方針に基づき、法令遵守やリスク管 理等の体制整備を進めるとと
06/26	16:03	4978	リプロセル
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、企業価値向上のため、取締役候補及び監査役候補の選任、報酬の決定、サステナビリ ティ関連のものを含む経営上のリスク及び機会の監視及び管理、ならびに重要な意思決定を通じて、高い経 営の透明性と強い経営監視機能を確保することを目的とします。また、取締役会は、経営監視機能と業務執 行機能を明確化し、代表取締役社長を取締役会議長に選任するとともに、1 名以上の適切な人数の独立性の 高い社外取締役候補を選任します。社外取締役は適切な助言機能を発揮します。 当社の取締役会は、議長を務める横山周史 ( 代表取締役社長 )、臼井大祐、山川善之 ( 社外取締役 )の3 名で構成され、法令、定款及び当社取締役会規
06/26	16:03	3640	電算
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(サステナビリティ)および当報告 書の「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」をご参照ください。 < 人的資本、知的財産への投資等 > 当社の人的資本、知的財産への投資等については、当社有価証券報告書 「 第 2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組 」、定 時株主総会の事業報告書において開示しています。 補充原則 4-1-1 「 経営陣に対する委任の範囲の概要 」 ガイドラインの第 14 条 ( 取締役および取締役会の役割 ) 第 2 項および第 3 項をご参照ください。 原則 4-9 「 独立社外取締役の独立性判断基準およ
06/26	16:02	9318	アジア開発キャピタル
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。当社グループは、当該対応策を着実に行うことにより、できるだけ早期に継続企業 の前提の疑義を解消することが最重要課題であると認識しており、引き続き中長期的な利益及びキャッシュ・フ ローの最大化に努めてまいります。 2 経営基盤の確立 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から 業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。また、事業運営におい て、すぐれた人材を確保することが重要であり、企業投資および不動産投資等の知識や経験、投資案件の発掘にお ける人的ネットワーク、さらには投資先事業の経営および運
06/26	16:01	4571	ＮＡＮＯホールディングス
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2026 年 1 月 15 日 ~ 2026 年 3 月 27 日 ( 注 )7 6,363,600 82,100,758 454,380 979,046 454,380 6,359,486 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与 発行価格 292 円 資本組入額 146 円 割当先並びに割り当てる株式数監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を含む)5 名 111,000 株 従業員 17 名 18,100 株 2.2022 年 6 月 27 日開催の第 26 回定時株主総会に基づく無償減資 3. 譲渡制限付株式報酬の付与 発行価格 273 円 資本組入額 136.5 円 割当先並びに割り当て
06/26	16:01	9360	鈴与シンワート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支えます。 また、監査等委員会設置会社として、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会が取締役の職務の執行を監査しています。 (5) 株主との対話 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、様 々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。 当社は、建設的な対話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線 からの経営分析や意見を吸収及び反映し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由