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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 11:19 | 3800 | ユニリタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 23 日開催の第 40 期定時株主 総会の承認を受け、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任は、的確かつ迅速な意思決定に資する経験・見識の有無、当社業績及び企業価値向上への貢献度等を勘案し、取締役会 で決定しています。今後、経営陣幹部候補の選任につきましては、策定した選解任基準に基づき、指名・報酬委員会で検討していきます。また、解任にあたっては、今後、客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立を目指し検討していきます。 (ⅴ) 取締役・監査役の選任理由につきましては、招集通知にそれぞれの略歴と合わせて記載して | |||
| 06/24 | 11:17 | 6334 | 明治機械 |
| 有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式報酬制度 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社は2025 年 6 月 24 日開催の第 150 回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社グ ループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的としております。 当社は、当社の対象取締役に対して、譲渡制限付株式付与のために金銭債権を報酬として支給し、対象取締役は 当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は | |||
| 06/24 | 11:16 | 1802 | 大林組 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 3,575,700 0.52 計 - 3,575,700 - 3,575,700 0.52 ( 注 ) 株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式 1,000 株 ( 議決権 10 個 ) 及び役員報酬 BIP 信託が所有する株式 814,114 株 ( 議決権 8,141 個 )は、上記自己保有株式には含まれていない。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員に対する業績連動株式報酬制度 ア概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。なお、2025 年度以前の業績連動株式報酬制度においては、 海外居住者も除く。以下 「 取締役等 」という | |||
| 06/24 | 11:16 | 株式會社大韓航空 | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 取締役とすることができる。)とし、3 年以内の任期をもって株主総会において選任される。かかる3 年 以内の任期は、定款の定めによりその任期中の最終の決算期に関して招集される定時株主総会の終了時ま で延長することができる。上場会社は、取締役の合計数の4 分の1 以上を独立取締役 ( 下記に記載のとお り、これまでの社外取締役を意味する。)とすることを一般に要求されている。ただし、上場会社 ( 資産 規模等を基準に商法施行令により決定されるもの)は、直近会計年度末のその資産合計額が2 兆ウォン以 上である場合は、3 名以上の独立取締役を選任することを要し、かつ独立取締役の数が全取締役の過半数 を占 | |||
| 06/24 | 11:15 | 285A | キオクシアホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )から構成されています。また、経 営責任の明確化及び経営環境の変化への迅速な対応を目的として、取締役の任期を1 年としています。 当社におけるグループ・ガバナンスの主体は取締役会であり、経営の監督機能と執行機能の分離を明 確にするため、当社取締役会において委任を受け執行を担当する執行役員を補佐するスタフ部門がこれ を執行しています。 早坂伸夫 ( 議長、代表取締役、社内取締役 ) ステイシー・スミス( 社内取締役 ) 杉本勇次 ( 社内取締役 ) 末包昌司 ( 社内取締役 ) 鈴木洋 ( 社外取締役 ) マイケル・スプリンター( 社外取締役 ) ※ 当社は | |||
| 06/24 | 11:13 | 遠州開発 | |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 高い、公正な経営を実現する ことを重要課題であると考えております。また、株主の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅 広い情報公開により、経営の透明性を高めてまいります。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社は高い独立性と客観的かつ適切な監視、監督により当社の企業統治の有効性を高めるため、監査役制度を 採用しており、取締役会と監査役により業務執行の監督及び監視を行っております。取締役会は7 名で構成され ており、うち4 名は社外取締役であります。監査役 2 名は、ともに社外監査役であります。社外取締役及び社外 監査役と当社の間に特別 | |||
| 06/24 | 11:10 | 8337 | 千葉興業銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役等の指名・報酬、その他重要な事項の検討にあたり、取締役会の諮問機関として、指名・報酬等諮問委員会を設置しております。 委員の過半数を独立社外取締役とし、また、委員長は独立社外取締役の互選により選定することで、独立性を確保しております。 あわせて、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況任意の委員 会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1: 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 取締役会は、当行の経営の最高意思決定および監督機関であり、その | |||
| 06/24 | 11:10 | 8163 | ＳＲＳホールディングス |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| でまいります。 (1)ガバナンス 当社グループのサステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、及び管理するためのガバナンスの過程、統制 及び手続については、次のとおりであります。 ○サステナビリティ課題に対するガバナンス体制図 9/134 ○ 各部門の役割 EDINET 提出書類 SRSホールディングス株式会社 (E03090) 有価証券報告書 ○サステナビリティ関連リスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割 当社取締役会において、取締役会長、取締役執行役員社長が、社外取締役や監査等委員の取締役との協議を経 て、気候変動問題や食品廃棄物の削減等の環境課題によってもたらされるリスク及び機会 | |||
| 06/24 | 11:10 | 5355 | 日本坩堝 |
| 有価証券報告書－第186期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するほか、重要な決裁文書を閲覧し、取締 役、使用人から報告を受けるなど、取締役の業務の執行を監視しております。 また、当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の 実効性の確保・強化に努めております。 加えて、取締役・経営幹部の人事・報酬などの重要な事項の検討に当たって取締役会が適切な関与・助言を得る ための機関として、諮問委員会を設置しております。諮問委員会は、社外取締役岩谷誠治・岡松暁子、社外監査役 山本博之・茂木康三郎・松田明彦、および取締役社長西村有司 ( 委員長 )で構成しております。 また当社は | |||
| 06/24 | 11:09 | 日本政策金融公庫 | |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /185 EDINET 提出書類 株式会社日本政策金融公庫 (E23582) 有価証券報告書 (2)サステナビリティ全般について イガバナンス 当公庫は、サステナビリティ基本方針に基づき、サステナビリティに関する取組みについ て、取締役会に報告し、モニタリングを実施しております。 また、外部の有識者及び社外取締役から構成される「 評価・審査委員会 」において、業務運 営計画の進捗状況について評価を受けることを通じて、当公庫のサステナビリティの取組みに 関してアドバイスを受けております。 ロリスク管理 当公庫のサステナビリティ推進にあたり直面するリスクとして、当公庫の業務運営は国の政 策に基づき | |||
| 06/24 | 11:09 | 8050 | セイコーグループ |
| 有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おりません。 46/156 EDINET 提出書類 セイコーグループ株式会社 (E02280) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 当社業務執行取締役および執行役員に対する株式報酬制度の導入 ) 当社は、2016 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の業務執行取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役 を含みません。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2016 年 6 月 29 日開催の第 155 回定時株主総会 ( 以下、「 本株 | |||
| 06/24 | 11:07 | 2607 | 不二製油 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、立川義大及び十河哲也は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、戸川雄介、谷保廣及び山口利昭を選任するものであります。な お、谷保廣及び山口利昭は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である社外取締役として、宮本圭子を選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 不二製油株式会社 (E00431) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 | |||
| 06/24 | 11:07 | 6849 | 日本光電工業 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、財務体質や人財などすべてにおいて、お客様はもとより、株主の皆様、取引先、社会から認めら れる企業として成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会に占める独立社外取締役の比率は過半数となりました。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役 3 | |||
| 06/24 | 11:05 | 3837 | アドソル日進 |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| アドソル日進株式会社 (E05664) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション 株式報酬型ストック・オプション 名称 第 1 回第 2 回第 3 回 決議年月日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 5 名当社取締役 5 名当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 11,387 | |||
| 06/24 | 11:04 | 4100 | 戸田工業 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を 要します。 ( 注 )4 決議年月日 2023 年 6 月 28 日 2024 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除 く。) 及び当社執行役員 7 当社取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除 く。) 及び当社執行役員 8 新株予約権の数 ( 個 )※ 746 ( 注 )1 1,245 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 7,460 ( 注 )1 12,450 ( 注 )1 | |||
| 06/24 | 11:03 | 2607 | 不二製油 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニ タリングしています。同委員会は「サステナビリティ委員会規程 」に基づき年 2 回以上開催し、取締役会にサステナビリティ事項に係る答申・報告を 実施しています。取締役会は当該答申・報告を受け、中長期のグループ経営の方向性を決定しています。 同委員会は、代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO)を委員長とし、COO、CFO、事業本部および機能本部の各本部長、ならびにESGアドバイ ザー( 社外取締役 )で構成しています。さらに、同委員会は、委員会へ参画するESGアドバイザーに加え、委員会外の社外有識者からも助言を受 ける体制とすることで、経営戦略とESG | |||
| 06/24 | 11:02 | 2152 | 幼児活動研究会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名計 )は 177,087 千円となります。( 業績連動報酬等・非金銭報酬等はございま せん。) 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した立場からの助言機能・監督機能を果たしていることから、現状では3 分の1 以上の独立社外 取締役を直ちに選任する必要性はないと考えており、独立社外取締役を3 分の1 以上選任することが望ましいか否かについて、取締役会の果た すべき役割・責務とあわせて、中長期的に検討し続ける予定でおります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現時点では筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが | |||
| 06/24 | 11:02 | 東日本建設業保証 | |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 本整備の円滑な推進と建設産業の健全な発展に貢 献します。」との経営理念を実践するためには、コーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であると認識し、法 令等の遵守、お客さまとの信頼関係の構築、安定的な企業価値の向上に取り組んでおります。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の内容 ・当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む20 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成され、法令で定められ た事項や経営に関する基本的事項、重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督し ております。 ・当社は監査役制度を採用しており、監査役 5 名のうち、半 | |||
| 06/24 | 11:00 | 2607 | 不二製油 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| っております。また、価 格その他の取引条件につきましても、個別交渉の上一般取引と同様に決定しております。人的関係の状況も独自の経営判断 を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。 1 (4) 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 立川義大 伊藤忠商事株式会社 執行役員食糧部門長 立川義大氏は、伊藤忠商事株式会社に入社後、外資系 飼料素材メーカーでの勤務を経て、2003 年に同社へ再入 社し、機能性飼料製造販売会社に代表取締役社長として 出向いたしました。その間、不二製油株式会社の酵素処 理コプラミールの事業譲渡にも関与しております。2023 | |||
| 06/24 | 11:00 | 4625 | アトミクス |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サービスを提供することにより「 社会課題を解決し持続可能な社会の実現に向けて貢献すること」 により企業価値を高め需要者の満足を得ることを経営の基本方針としています。その実現に資するべく、当社 は、リスクマネジメントを経営の重要課題に掲げ、コンプライアンスについてもリスクマネジメントの観点から 取り組み、コーポレート・ガバナンス体制の強化をはかることを経営の重要課題の一つと位置付けています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用した経営体制を採用しています。当社の役員構成は取締役 5 名、監査役 3 名で構成され、うち、社外取締役 1 名 | |||