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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:53 5033 ヌーラボ
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社のビジネスの拡張及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加 するものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 橋本正徳、小川淳、中島成一朗、小笹文を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を含みます。)に対し、当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を 導入し、現行の報酬枠とは別
06/25 16:52 3079 ディーブイエックス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ 会社の機関の概要 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 34 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しま した。本書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における当社の機関の概要は、次のとおりです。 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会規程に基づき、定時取 締役会を月 1
06/25 16:49 8228 マルイチ産商
臨時報告書 臨時報告書
るものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に清野昌彦、小川直樹、中嶌実香、高橋佐智子の各氏を選任するものであり ます。 第 4 号議案監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入の件 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)が当社の企業価値向上を支える役割を担うことか ら、中長期的な価値共有を進めることを目的として「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社マルイチ産商 (E02698) 臨時報告書 (3
06/25 16:47 9962 　ミスミグループ本社
臨時報告書 臨時報告書
】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 03-6777-7579 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員 CFO ファイナンスプラットフォーム・ハブ代表役員高波 徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 5 名 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)に対する譲渡制限付株式報酬として、当社の普通株式 82,800
06/25 16:45 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 82,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,773.0 円 (4) 処分総額 312,404,400 円 (5) 処分予定先 ( 割当予定先 ) (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 82,800 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 取締役の中長期的な業績および企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株式の長期の保有 に
06/25 16:44 山崎金属産業
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 取締役 9 93 監査役 (うち社外監査役 ) 3 (2) 14 (9) 合計 12 107 ( 注 ) 当事業年度末現在の人数は、取締役 7 名 ( 当社は社外取締役はおりません。)、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 この報酬金額には使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額 ( 賞与を含む)34 百万円は含まれておりませ ん。 3 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任に ついて、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第 425 条第 1 項に
06/25 16:43 3762 テクマトリックス
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営の効率性の向上がコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。この基本方針に基づき、社 外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執行体制の分離による迅 速かつ適確な業務執行、さらには経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおります。 また、企業市民としての責任を全うするために、コンプライアンスの強化への取り組みも重要な課題であると考 えております。 当社は、コーポレートガバナンス・コードに関する基本方針を策定し、2015 年 11 月 20 日に公表しております。こ の基本方針は定期的に見直すこととし、最近では2025 年 7
06/25 16:41 8144 デンキョーグループホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
位置づけておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 < 取締役会 > 経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は、坂田周平、高瀬一郎 ( 議長代表取締役社長 )、栗嶋裕充、御前仁志、 徳丸公義 ( 社外取締役 )、寺田明日香 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成し、野口雄二、妙中茂樹 ( 社外監査 役 )、藤麻心一 ( 社外監査役 )の監査役 3 名も常時出席し、客観的経営監視のもと議論を行い、決定した経営 方針、戦略に従って、使用人が権限の一部委譲を受け、業務
06/25 16:41 4491 コンピューターマネージメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
対応してまいります。 【 原則 4-10 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置 】 当社では、独立社外取締役を主要な構成員とした任意の委員会は設置しておりませんが、取締役会構成メンバー9 名のうち独立社外役員を4 名 選任しており、取締役等の選任及び報酬については、独立社外役員を交え適切に審議し決定していることから、適切に統治機能を発揮しているも のと考えております。今後については、必要に応じて任意の委員会の設置等、新たな仕組みの活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は中期経営計画を策定しておりますが、その概要の開示方法につい
06/25 16:40 7860 エイベックス
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な 考え方であります。 なお、当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置し ております。監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポ レート・ガバナンス体制の更なる強化を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任 することにより監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い業務執行の機動性向上 を目指します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、提出日 (2026 年
06/25 16:40 7593 ＶＴホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
した。 本制度は、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象として、当社普通株式を譲渡制限付株式として割り当てるものであり、 対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として おります。 本制度に基づく報酬は、既存の取締役報酬枠とは別枠として、年額 90 百万円以内、かつ各事業年度において割り当てる株式数を18 万株以内と しております。現金報酬と自社株報酬とのバランスについては、当社の事業内容、経営環境、対象取締役の職責及び貢献度等を総合的に勘案 し、取締役会において決定いたします。 また、譲渡制限
06/25 16:40 7091 リビングプラットフォーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針ですが、当社と支配株主が取引を行う場合は、少数株主保護の観点から、取締役会にお いて当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について十分検討する予定です。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3
06/25 16:40 7012 川崎重工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
https://www.khi.co.jp/ir/library/financial.html 統合報告書 (p.84~92) https://www.khi.co.jp/sustainability/library/report/2025/pdf/25_houkokusyo.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 及び有価証 券報告書にて開示しています。 なお、当社取締役の報酬は、議長及び構成員の過半数を社外取締役とする報酬諮問委員会における
06/25 16:39 4205 日本ゼオン
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
でほかにない価値を提供 指標 :ROIC、EBITDA、社外連携研究テーマ件数 ・強固なガバナンスの構築 指標 : 休業災害度数率、政策保有株式対純資産比率、ROE、社外取締役比率、外国人 / 女性役員比率 ・社会の変化に対応した事業構造の転換 指標 : 成長 4 分野売上高比率、SDGs 貢献製品売上高比率 ・循環型社会への貢献 指標 :Scope1+2 CO2 排出量削減率 11/157 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断した
06/25 16:39 9074 日本石油輸送
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
修 12 回 12 回 取締役常務執行役員岡 﨑 基太 12 回 12 回 取締役常務執行役員松井克浩 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 取締役執行役員遠藤尚 12 回 12 回 取締役執行役員成川隆介 12 回 12 回 取締役執行役員花田優 12 回 12 回 取締役執行役員松原宗宏 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 取締役田長丸雅司 12 回 12 回 社外取締役草刈隆郎 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役坂之上洋子 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役長澤仁志 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 社外取締役安岡定
06/25 16:39 7133 ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
外監査役としていることで経営監視機能は強化され、有効に機能していると判断しております。ま た、取締役 5 名のうち2 名は社外取締役であり、取締役会での経営の意思決定と監督機能を強化しております。 当社においては、社外取締役、社外監査役を擁した監査役制度を基本とする体制が、経営の意思決定における監 督機能と業務執行の適正性を確保し、企業価値の向上と効率的な経営に機能していると判断し、現状の体制を採 用しております。 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。会社法上の機関として、株主総 会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、経営会議、内部監査室
06/25 16:39 6144 西部電機
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
結財務諸表において自己株式として表示しております。 25/100 EDINET 提出書類 西部電機株式会社 (E01930) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 87 回定時株主総会に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りが ない限り、同じとします。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価
06/25 16:39 4028 石原産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ください。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役の候補者について ア. 選任方針・手続き 的確・迅速な意思決定と適材適所の観点から、知見、経験、人格、業績等を総合的に勘案し、各責務に相応しい人物を人選します。 当社が定める規程に則り、一定の年齢に達した場合には、当該任期終了とともに退任することを原則としております。 経営陣幹部・取締役・監査役候補の人選については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が独立社外取締役および独立社外監査役で構 成され独立社外取締役がその過半数を占めている「 人事委員会 」に諮問し、その答申を踏まえて、代表取締役の協議を経て取締役会で決議して おります。 な
06/25 16:38 7129 ミアヘルサホールディングス
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
務本部及び、財務本部を設置します。 この4つの事業本部を基軸とした当社の事業体制に相応しい企業統治の体制を以下のとおり構築し、充実を 図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要及び採用理由 当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりです。会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査等委 員会及び会計監査人を設置するとともに、日常的な監査機関として、内部監査室を設置し、これらの機関の相互 連携によって、健全な企業統治の体制が実現できると判断し、本体制を採用いたします。 当社は常勤取締役監査等委員 1 名及び社外取締役監査等委員 2 名から
06/25 16:38 5838 楽天銀行
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
び本再編の成否から独立した当行 の独立社外取締役 ( 長門正貢氏、川村佳世子氏 ) 及び独立社外監査役 ( 山田眞之助氏、三村亨氏 ) 並びに企業法 務に関する豊富な知識と経験を有しており、2026 年 6 月 24 日開催予定の当行の第 27 期定時株主総会において独立 社外取締役候補者として上程を予定している河井聡氏の計 5 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置しております。本特別委員会は、独立した第三者算定機関として合同会社デロイト トーマツ( 以下 「デロイトトーマツ」といいます。)を起用し、2026 年 5 月 19 日付で、本株式交付