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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 11:39 | 3346 | ヒロタグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めております。 [リスク管理体制の整備の状況 ] 当社のリスク管理体制は、社内各部署での情報収集をもとに、営業会議や取締役会等の重要会議を通してリス ク情報を共有することを強化しつつ、さらに弁護士・会計士等の社外専門家から随時アドバイスを受けておりま す。また、組織拡大に対応すべく内部統制システムの強化を図りリスク管理体制をより一層組織的に運営するよ うに努めております。 [ 責任限定契約の内容の概要 ] 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただ | |||
| 06/24 | 11:37 | 8803 | 平和不動産 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 約 2の締結に当たっては、社外取締役が過半数を占める取締役会における取締役 会決議により意思決定しております。 当社は、資本業務提携契約 2の交渉過程において、相互に企業価値の向上を図る資本業務提携を強固かつ円滑に推 進するため、当社の再開発事業を管掌する当社の執行役候補者 1 名を指名する旨の合意を含むかたちで契約を締結す る旨、大成建設との間で協議を行いました。当社取締役会において検討を行った結果、日本を代表するスーパーゼネ コンであり、市街地再開発等において、非常に優れた実績を有しており、アセットマネジメント事業やサステナビリ ティ推進の観点においても、良好な協働関係を構築できると考えら | |||
| 06/24 | 11:36 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| アクションプランの進捗状況につ いては重要度に応じたモニタリングを実施し、PDCAを回すことで計画を達成していく。 経営合理化の計画の確実な実現に向けては、改善策の進捗状況を適時確認し、変動リスクへの リカバリー対応が機動的に講じられるよう、適切なモニタリング対応を進めていく。 最重要課題である廃炉事業の改革、アライアンスの実現等については、執行としての責任を果 たすための体制整備や今後の最適な経営体制の整備を早急に進めていく。なお、アライアンスに 関しては、社外取締役を中心とした社内委員会にて、アライアンスパートナーからの提案や枠組 み・仕組み等に係る精査・評価等、詳細かつ専門的な議論を進め、実現に | |||
| 06/24 | 11:36 | 7562 | 安楽亭 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 動に関わる多く人 々の喜びを実現できる企業になることを目指しております。 当社は、企業理念に掲げる考え方を実現するために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひ とつと認識し、その強化に継続的に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社安楽亭 (E03295) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度末における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含めた6 名で構成され、原則として月 1 回開催しており、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況 | |||
| 06/24 | 11:32 | 5801 | 古河電気工業 |
| 有価証券報告書－第204期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 催の第 194 回定時株主総会の決議に基づき、役員報酬として業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入いたしました。その後、2019 年 6 月 27 日開催の第 197 回定時株主総会の決議に基 づき本制度の一部改定を行い、2025 年 6 月 25 日開催の第 203 回定時株主総会の決議に基づき再度本制度の一部改定を 行いました。また、本制度を運用するため株式給付信託 ( 以下、「 本信託 」という)を設定しております。 1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金員を原資として当社の普通株式 ( 以下、「 当社株式 」という)が本信託を通じて 取得され、社外取締役を | |||
| 06/24 | 11:30 | 5820 | 三ッ星 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -mitsuboshi.co.jp/ir/policy/governance/ (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針 」、「 取締役候補者指名基 準 」 及び「 社外取締役候補者指名基準 」を定めており、これらをもとに委員会での意見・助言を踏まえて取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役の個 々の選任理由につきましては、招集通知において開示しております。また、取締役の個 々の解任理由につきましては、適宜開示い たしま | |||
| 06/24 | 11:30 | 4484 | ランサーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 | |||
| 06/24 | 11:29 | 3773 | アドバンスト・メディア |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| たしてまいります。 ・コンプライアンス 法令遵守にとどまらず、その趣旨及び精神を尊重し、コンプライアンス意識の醸成を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 会社機関の基本説明 ・取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )の計 9 名で構成され、毎月 1 回開催を定例としつつ必 要に応じ随時開催して、会社の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を監督しており ます。また法令・定 | |||
| 06/24 | 11:27 | 7867 | タカラトミー |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /company/governance.html 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりです。 (a) 企業統治体制の概要 イ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 9 名全員 (うち社外取締役は5 名 )で組織され、代表取締 役社長富山彰夫が議長を務めています。その他のメンバーは代表取締役会長小島一洋、取締役副社長宇佐美博之、 常務取締役最高財務責任者 (CFO) 伊藤豪史郎、社外取締役三村まり子、社外取締役殿村真一、社外取締役伊能美 和子、社外取締役安江令子、社外取締役有沢正人 | |||
| 06/24 | 11:25 | 2981 | ランディックス |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行い、全員が社外監査役で構 成される監査役会は公正かつ独立の立場から監査しています。 当社は、社外からの経営監視が十分に機能しつつ、中長期的な企業価値向上を図る上で有効な体制であると 考えています。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 4 名で構成され、うち1 名は社外取締役でありま す。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての職 務執行を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っています。当該取締役会には監査役 3 名も 出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反しないかのチェックを行うととも | |||
| 06/24 | 11:25 | 5923 | 高田機工 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの一層の充 実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関である、指名報酬委員会を設置しております。 イ. 取締役会 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、 原則として毎月 1 回開催されます。経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定する とともに、業務執行状況を監督する機関として位置づけ運用を図っております。 取締役会の構成員は以下のとおりであります。 議長 : 中村達郎 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 西田明、西尾和彦、西幡巨千昭 ( 以上、取締役 | |||
| 06/24 | 11:24 | 3817 | ＳＲＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び監査役が出席して毎月開催される取締役会において経営の基本方針や法令で定められ た事項等経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役会は鹿島亨、大熊克美、平田淳史、内田裕之、成川匡文、大橋弘 隆、藤原豊、藤本雪奈、大越いづみの9 名で構成し、社外取締役である成川匡文が議長を務めております。 なお、成川匡文、大橋弘隆、藤原豊、藤本雪奈、大越いづみの5 名は社外取締役であります。 また、スピードの速い経営環境の変化に機動的に対応するため、取締役の任期を1 年としております。 ※ 当社は、2026 年 6 | |||
| 06/24 | 11:21 | 8207 | テンアライド |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 早く 3. 清潔に 4. 最高の雰囲気で)」の実践を通じて、お客様に最高の満足の提供の実現を目 指し、当社が最適と考えるガバナンス体制を構築・機能させるため、その基本方針を策定し、継続的な質的向上 に取り組んでまいります。また、その取り組みを通じ、企業の社会的責任の遂行および経営の効率化と透明性を 高め適正かつ迅速な意思決定する機能をより高めることを目指します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は代表取締役社長飯田健太を議長として代表取締役会長飯田永太、専務取締役芳澤聡、常務取 締役藤岡慶、取締役吉田守、社外取締役宗宮英恵、社外取締役細見真智子の社外取締役 2 名を | |||
| 06/24 | 11:20 | 9076 | セイノーホールディングス |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| との議論 当社グループの強みと果たすべき役割を整理し、特に重要で優先的に取り組む課題 を再抽出 6 取締役の審議 抽出した重要課題と目指すべき方向性について社内外取締役の審議を経て、マテリ アリティ( 重要課題 )を特定 (1)ガバナンス ■ガバナンス体制図 (2026 年 3 月時点 ) ■ 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を含む10 名で構成されています。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締 役会の監督機能をより強化し、経営の透明性・公平性を高めていま | |||
| 06/24 | 11:19 | 3800 | ユニリタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 23 日開催の第 40 期定時株主 総会の承認を受け、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任は、的確かつ迅速な意思決定に資する経験・見識の有無、当社業績及び企業価値向上への貢献度等を勘案し、取締役会 で決定しています。今後、経営陣幹部候補の選任につきましては、策定した選解任基準に基づき、指名・報酬委員会で検討していきます。また、解任にあたっては、今後、客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立を目指し検討していきます。 (ⅴ) 取締役・監査役の選任理由につきましては、招集通知にそれぞれの略歴と合わせて記載して | |||
| 06/24 | 11:17 | 6334 | 明治機械 |
| 有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式報酬制度 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社は2025 年 6 月 24 日開催の第 150 回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社グ ループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的としております。 当社は、当社の対象取締役に対して、譲渡制限付株式付与のために金銭債権を報酬として支給し、対象取締役は 当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は | |||
| 06/24 | 11:16 | 1802 | 大林組 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 3,575,700 0.52 計 - 3,575,700 - 3,575,700 0.52 ( 注 ) 株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式 1,000 株 ( 議決権 10 個 ) 及び役員報酬 BIP 信託が所有する株式 814,114 株 ( 議決権 8,141 個 )は、上記自己保有株式には含まれていない。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員に対する業績連動株式報酬制度 ア概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。なお、2025 年度以前の業績連動株式報酬制度においては、 海外居住者も除く。以下 「 取締役等 」という | |||
| 06/24 | 11:16 | 株式會社大韓航空 | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 取締役とすることができる。)とし、3 年以内の任期をもって株主総会において選任される。かかる3 年 以内の任期は、定款の定めによりその任期中の最終の決算期に関して招集される定時株主総会の終了時ま で延長することができる。上場会社は、取締役の合計数の4 分の1 以上を独立取締役 ( 下記に記載のとお り、これまでの社外取締役を意味する。)とすることを一般に要求されている。ただし、上場会社 ( 資産 規模等を基準に商法施行令により決定されるもの)は、直近会計年度末のその資産合計額が2 兆ウォン以 上である場合は、3 名以上の独立取締役を選任することを要し、かつ独立取締役の数が全取締役の過半数 を占 | |||
| 06/24 | 11:15 | 285A | キオクシアホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )から構成されています。また、経 営責任の明確化及び経営環境の変化への迅速な対応を目的として、取締役の任期を1 年としています。 当社におけるグループ・ガバナンスの主体は取締役会であり、経営の監督機能と執行機能の分離を明 確にするため、当社取締役会において委任を受け執行を担当する執行役員を補佐するスタフ部門がこれ を執行しています。 早坂伸夫 ( 議長、代表取締役、社内取締役 ) ステイシー・スミス( 社内取締役 ) 杉本勇次 ( 社内取締役 ) 末包昌司 ( 社内取締役 ) 鈴木洋 ( 社外取締役 ) マイケル・スプリンター( 社外取締役 ) ※ 当社は | |||
| 06/24 | 11:13 | 遠州開発 | |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 高い、公正な経営を実現する ことを重要課題であると考えております。また、株主の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅 広い情報公開により、経営の透明性を高めてまいります。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社は高い独立性と客観的かつ適切な監視、監督により当社の企業統治の有効性を高めるため、監査役制度を 採用しており、取締役会と監査役により業務執行の監督及び監視を行っております。取締役会は7 名で構成され ており、うち4 名は社外取締役であります。監査役 2 名は、ともに社外監査役であります。社外取締役及び社外 監査役と当社の間に特別 | |||