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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:34 | 6096 | レアジョブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と判断される情報 ( 非財務情報を含む)を適時適切に開示し、企業経営の透明性の確保と説明責任を果たしていきます。 (4) 取締役会等の責務 当社は、取締役会において、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、経営の意思 決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図っております。また、社外取締役を選任して、透明性の高い経営 の実現に取り組んでいます。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、常日頃から株主を含む投資家と積極的かつ建設的な対話を行い、その意見 や要望を経営に反映さ | |||
| 06/25 | 16:34 | 2790 | ナフコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。客観性・透明性のさらなる強化を図るため、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した委員会 の設置を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1 - 4 政策保有株式 】 当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、継続的な取引関係の強化により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値 の向上に資すると判断した場合に限り、政策保有株式として株式を保有します。なお、取締役会は、政策保有株式の保有に伴う目的の適切性及 び便益やリスクの観点から毎年検証し、保有の適否を判断します。当社は、政策保有株式として保有している会社からその株 | |||
| 06/25 | 16:33 | 6358 | 酒井重工業 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治体制として監査等委員会設置会社を選択し、監督機能強化の為、取締役会体制は独立社外 取締役が全取締役の3 分の1 以上を占める構造とします。 取締役会の運営は、取締役会の監督機能と業務執行機能の分離徹底、取締役と執行役員の連携堅持を目的 として、監督機能に重点を置いたモニタリング・ボード( 全取締役 )と、業務執行機能に重点を置いたマネ ジメント・ボード( 全取締役 + 全執行役員 )の二つに取締役会を機能分割して運営します。 モニタリング・ボードとしての取締役会は、原則として四半期に一回、代表取締役の選解任、取締役の職 務執行の監督を | |||
| 06/25 | 16:33 | 7297 | カーメイト |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機能としての役割を果たしております。 また、当社はコーポレートガバナンス体制の強化と経営の透明性をより高めるため、社外取締役を置いており ます。社外取締役である谷口彬雄氏は教育者としての見識に加え、産学連携活動を通じて豊富な見識を有してお り、また、本橋智明氏は経済・経営に関する豊富な経験・知見を有しており、これらを当社の経営に反映させ、 また独立した立場で経営監視機能としての役割を果たしております。 上記のとおり4 名の独立社外役員による牽制が有効に機能したコーポレートガバナンス体制を整えておりま す。 ※ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 | |||
| 06/25 | 16:32 | 6513 | オリジン |
| 有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 及び第 122 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載し ておりません。 2. 第 123 期、第 124 期及び第 125 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、1 株当たり当期純損失 であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 3. 第 123 期、第 124 期及び第 125 期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純 損失が計上されているため記載しておりません。 4. 当社は、第 117 期より取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者 を除きま | |||
| 06/25 | 16:32 | 7442 | 中山福 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の決議事項以外の業務執行の決定につきましては、担当部門の長を委嘱されている取締役が、その 業務執行を分掌しております。また「 稟議規程 」に定められた事項については、代表取締役社長及び各本部長が決裁を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社ウェブサイトの該当ページ(https://www.nakayamafuku.co.jp/ir/business/governance.php)をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の設置 】 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3 名の取締役で構成され、そのうち2 | |||
| 06/25 | 16:32 | 160A | アズパートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 確に定めておりませんが、人格・見識・実績等を勘案して適当と 認められる者の中からその人物を選定することとしております。取締役会による当該計画の立案・運用及び監督の体制については、今後検討して まいります。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続 )】 当社は、CEOの解任については、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される 場合において、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、判断することとしております。一層の客観性・適時性・ 透明性のある手続き | |||
| 06/25 | 16:31 | 7013 | ＩＨＩ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 1 期末配当に関する事項 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円総額 10,639,258,420 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、井手博、盛田英夫、小林淳、佐藤篤、瀬尾明洋、 中西義之、松田千恵子、碓井稔、内山俊弘、田中弥生、吉田憲一郎を選任するものです。 なお、中西義之、松田千恵子、碓井稔、内山俊弘、田中弥生、吉田憲一郎は社外取締役です。 第 3 号議案監査役の報酬額 | |||
| 06/25 | 16:31 | 2993 | 長栄 |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| を回避するための措置に関する事項 公正性を担保するための措置として、当社は自己株式立会外買付取引を利用し、本日 (2026 年 6 月 25 日 )の株価終値での本自己株式の取得を行う予定です。 利益相反を回避するための措置として、利害関係を有する代表取締役である長田修氏を除いた取締役 のみで本自己株式の取得に係る取締役会の審議及び決議を行っております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主からの独立性を有 する者から入手した意見の概要 本自己株式の取得に関する取締役会の決議に際しては、支配株主からの独立性を有する社外取締役 である田中伸氏及び石畑成人 | |||
| 06/25 | 16:31 | 4732 | ユー・エス・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定します。そして、法令違反があったときや職務の執行に問題があると判断されたときは | |||
| 06/25 | 16:30 | 9348 | ｉｓｐａｃｅ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性 と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 CEO 袴田武史が議長を務め、野 﨑 順平、赤浦徹、川名浩一、中田華寿子、 畑田康二郎、牧野隆の取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。取締役会は、法令・定款に 定められた事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。定例取締役会 は毎月 2 回開催しており、月初の取締役会はMain Boardと題して決議事項を主に扱う場として、月末の取締役 会でSub | |||
| 06/25 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地 【 電話番号 】 075(604)3500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員常務最高財務責任者 経営企画室担当兼コーポレート担当千田浩章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 並びに執行役員 ( 以下 「 対象役員 」)に対し自己株式の 処分を行うこと( 以下 | |||
| 06/25 | 16:30 | 4046 | 大阪ソーダ |
| 有価証券報告書－第171期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行役員を 中心に構成しています。本委員会では、サステナビリティ方針、戦略・施策の立案、各部門における取組みおよび 4つのマテリアリティ「 事業を通じた社会的価値の提供 」「 事業基盤の強化 」「CSR 活動の強化 」「 人材育成 」に 関連するKPI 達成状況の把握と進捗管理を行い、定期的に取締役会に報告、提言を行っております。 取締役会は、取締役 6 名の内、半数 3 名が独立した立場で経営を監督する社外取締役で構成することで、活発か つ建設的な議論が進んでいます。取締役会ではサステナビリティ委員会の進捗状況の報告を受け、状況に応じて対 応事項や方針等に関して指示しております | |||
| 06/25 | 16:30 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4,751 株 (3) 処分価額 1 株につき7,955 円 (4) 処分総額 37,794,205 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 2,481 株 (※1)(※2) 執行役員およびこれに準ずるもの17 名 2,270 株 (※2) (※1) 代表権のない取締役会長及び社外取締役を除きます。 (※2) 当社第 101 期定時株主総会の日をもって退任する者 ( 以下 「 退任者 」という。) 計 3 名を含みます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 | |||
| 06/25 | 16:30 | 5976 | 高周波熱錬 |
| 譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式報酬 (1) 払込期日 2026 年 7 月 21 日 2026 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 19,000 株当社普通株式 9,900 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき1,278 円 1 株につき1,278 円 (4) 処分総額 24,282,000 円 12,652,200 円 (5) 処分予定先取締役・役付執行役員 8 名 19,000 株 ( 社外取締役を除きます。) 取締役・役付執行役員 7 名 9,900 株 社外取締役、対象期間中に当 社の取締役・役付執行役員を 退任した者及び対象期間中に 新たに当社の取締役・役付執 行役員に就任した者 | |||
| 06/25 | 16:30 | 6855 | 日本電子材料 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行価額 1 株につき 8,070 円 (4) 発行総額 52,124,130 円 (5) 株式の割当ての対象 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 者及びその人数並び 3,372 株 に割り当てる株式の 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,087 株 数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併 せて「 対象取締役等 」と総称します。)に | |||
| 06/25 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 61,857 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,517.0 円 ( 注 1) (4) 処分総額 217,551,069 円 ( 注 2) (5) 割当予定先取締役 (※) 及び執行役員の合計 31 名 61,857 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨 時報告書を提出しております。 ( 注 1) 本自己株式処分は、取締役に対しては取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資 財産の給付を要せずに当社の普通株式を処分する方 | |||
| 06/25 | 16:30 | 7224 | 新明和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 24 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 39,474 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,047 円 (4) 処分総額 80,803,278 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)3 名 9,405 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 16,671 株 当社理事 15 名 7,335 株 当社グループ会社の取締役 7 名 6,063 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役、取締役を兼務 しない執行役員 | |||
| 06/25 | 16:30 | 7943 | ニチハ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 14,828 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,943 円 (4) 処分総額 43,638,804 円 対象取締役 4 名 9,309 株 (5) 処分予定先 対象執行役員 3 名 5,519 株 ※ 対象取締役 : 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 対象執行役員 : 当社の取締役を兼務しない役付執行役員 ( 常務執行役員以上 ) 2. 処分の目的および理由 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の当社第 87 期定時株主総会において、対象取締役が、 株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象 取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 | |||
| 06/25 | 16:30 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 指名・報酬諮問委員会委員長の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 25 日 上場社名センコーグループホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長福田泰久 (コード番号 9069 東証プライム市場 ) 問合せ先管理本部法務部長梅津知弘 (TEL. 03-6862-8840) 指名・報酬諮問委員会委員長の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員 会の委員長を、代表取締役社長から社外取締役に変更することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由及び内容 従前、委員長は代表取締役社長が務めることとしておりましたが、指名および報酬等 に | |||