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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	16:13	7946	光陽社
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 利害関係者 )の価値の総体であ る企業価値の最大化を図るために、コーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の強化が重要であると認識し、次の3 つを基本方針として、その実現を目指します。 (ⅰ) 公正・遵法経営の執行 (ⅱ) 透明性・健全性および説明責任の確保 (ⅲ) 迅速・果断な意思決定 EDINET 提出書類 株式会社光陽社 (E00711) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会を中心とした企業統治の体制を構築しております。役員は、取締役 6 名及び監 査役 3 名であり、そのうち社外取締役は2 名、社外監査役は2 名であります
06/26	16:12	1514	住石ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用しておりま せん。 ( 補充原則 4-101 指名・報酬などへの独立社外取締役への適切な関与 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の報酬諮問委員会は設置しておりませんが、報酬について取締役会で審議を行うに先立ち、原案 を作成した代表取締役社長が、独立社外取締役含む取締役会メンバーに対して事前説明を行ない、十分な意見交換を実施しております。なお、 独立社外取締役で構成される任意の指名委員会については、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4 政策保有株式 ) (1) 政策保有の方
06/26	16:12	5202	日本板硝子
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
、本取引を実行することは、当社の企 業価値向上に重要な取引であると考えられ、本第三者割当の払込金額及び本株式併合交付見込金額は、SMBC 日 興証券及び赤坂国際会計の算定結果に照らしても相当であると認められることから、本取引は、当社にとって 必要かつ相当な取引であると認められ、また、会社法第 206 条の2 第 1 項に規定する特定引受人に該当する割 当予定先に対する本第三者割当には合理性が認められる旨の意見を表明しております。なお、取締役会の判断 と異なる社外取締役の意見はありません。 ( 後略 ) ( 訂正後 ) ( 前略 ) 本第三者割当により割当予定先に対して本新株式が割り当てられた場合
06/26	16:11	7367	セルム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ると考え、経営上の重要課題であると認識しております。このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理 的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価と開示 】 取締役会には、監査等委員である独立社外取締役 3 名が出席しており、それぞれの専門分野に おける豊富な経験と知識に基づき、経営の監督だけでなく、適切な助言・提言が行われております。更に、事前に取締役会資料を共有しており、活 発な
06/26	16:11	7953	菊水化学工業
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役村山直樹、社外取締役川合伸子、社外取締役浅賀哲、社外取締役中嶋善明の合計 8 名で構成され、会 社法及び関連法令上、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。 ・常務会 当社は、常務会を設置しています。常務会は、代表取締役社長遠山眞樹、取締役会長今井田広幸、常務取締役 中原章義 ( 管理本部長 )による構成員と、その他の取締役稲葉信彦 ( 生産本部長 )、取締役村山直樹 ( 住宅事業 本部長 )による準構成員により構成されています。 ・監査役及び監査役会 当社は、会社法に基づき、監査役会を設置しております。監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行を含む 日常
06/26	16:10	7367	セルム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 65,578 株 (3) 処分価額 1 株につき 340 円 (4) 処分総額 22,296,520 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当 数並びに処分株式 社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 65,578 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 並びに非常勤取締役を
06/26	16:10	6976	太陽誘電
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,284 株 (3) 処分価額 1 株につき 18,820 円 (4) 処分総額 99,444,880 円 当社の取締役 (※) 3 名 2,147 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 11 名 3,137 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務 執行取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の当社第 83 期定時株主総会において、2022 年 6 月 29 日 開催の当社第 81 期定時株主総会においてご承認いただいた株式報酬型ストックオプショ ンとして割り当
06/26	16:09	7593	ＶＴホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに 当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成割合 ) 第 1 号議案 867,926 4,436 - ( 注 )1 可決 (97.90%) 第 2 号議案 山 﨑 宅哉 765,540 106,820 - 可決 (86.35%) 堀直樹 862,634 9,727 - 可決 (97.31%) 伊藤和繁 862,645
06/26	16:09	7416	はるやまホールディングス
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に取り組む内部統制システム を構築しております。 2020 年 7 月に経営陣幹部の指名の公平性・透明性を高めることを目的として、任意の指名委員会を設置いたしま した。当該委員会は、委員長の社外取締役中川雅文氏、社外取締役丸屋祐太朗氏、社外監査役光岡敬一氏、社外監 査役櫻田憲司氏の4 名で構成されております。 また、当社グループを含めたガバナンスを充実させるために、適宜開催する、コンプライアンス・リスク委員 会、内部情報管理委員会のほか、当社グループの取締役・執行役員及び担当部長が出席する幹部共有等において、 当社グループの重要な経営課題等について議論・審議し、情報を共有し意思疎通を図ることで
06/26	16:09	9005	東急
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え方を定めた「コーポレートガバナンスガイドライン」を制定して おり、これを当社ホームページにて開示しております。 (コーポレートガバナンスガイドライン: https://ir.tokyu.co.jp/ja/ir/management/governance.html ) (ⅲ) 当社では、取締役の報酬等の決定に関する方針を取締役会において決定し、事業報告および本報告書にて開示しております。 (ⅳ) 当社では、人格および見識にすぐれた高い経営能力を有する幹部社員を取締役に選任するとともに、豊富な経験および幅広い見識を有する 人材を社外取締役として招聘することにより、知見、年齢等のバランスがとれた経
06/26	16:09	1777	川崎設備工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/ 【 補充原則 4-1-1】 取締役から経営陣に対する委任の範囲 取締役会は、法令および定款により取締役会が決定すべき事項その他経営上の重要事項の意思決定を行うこととしており、その基準は取締役 会規則で明確化しております。それ以外の事項は職務権限規程により、社長以下の各役職階層に権限を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社における社外取締役および社外監査役 ( 以下、総称して「 社外役員 」という)のうち、当社が上場する金融商品取引所の定める基準および以 下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断します。 1. 当社を主要な取
06/26	16:08	7021	ニッチツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ 1. 基本的な考え方に記載しておりますほか、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの概要 」 並びに第 101 回定時株主総会 招集ご通知交付書面への記載を省略した事項の「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適 正を確保するための体制 」に詳述しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項に記載しております。 取締役の報酬決定にあたり、独立社外取締役及び代表取締役社長にて構成される報酬
06/26	16:07	5191	住友理工
有価証券報告書－第138期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ガバナンス 気候変動を含むサステナビリティ関連の事項については、社長が委員長、役付執行役員らが委員を務めるCSR・サス テナビリティ委員会にて活動方針の承認や、活動推進状況のチェック及びフォローを行います。 CSR・サステナビリティ委員会で検討した内容等は、年 2 回以上取締役会で報告し指示を受けるなど、適切な監督体 制を整えています。 (CSR・サステナビリティ委員会の概要 ) 委員 事務局 開催頻度 管掌テーマ 気候変動関連 の直近議題 委員長 : 代表取締役執行役員社長 委員 : 社外取締役、役付執行役員、各部門の所管役員 経営企画部 会議開催 :2 回 / 年 取締役会への報告 :2 回
06/26	16:07	7721	東京計器
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析し対処するための体制を強化する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 a) 補充原則 4-8-1 ( 社外取締役間での客観的な立場に基づく情報交換、認識共有を図る目的での意見交換会等の開催について) 当社の独立社外取締役は3 名と少数であり、独立社外
06/26	16:07	4547	キッセイ薬品工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ページ( https://www.kissei.co.jp/investor/ )をご参照下さい。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針 ・本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照下さい。 (iii) 役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 (iv) 役員の選解任と指名に当たっての方針と手続 ・当社は、取締役会の諮問機関として、審議の独立性、客観性及びプロセスの透明性の確保を目的に、社外取締役 ( 監査役選任の場合は社外監 査役を含む)、代表取締役会長及び代表取締
06/26	16:06	2654	アスモ
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 長井尊、赤澤優、上伸之、阪口詠自、長井力、北嶋准を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案会計監査人選任の件 Amaterasu 有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 長井尊 赤澤優 上伸之 阪口詠自 長井力 北嶋准 ( 社外
06/26	16:06	7912	大日本印刷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て います。 当社では、業務執行を担当する「 社内取締役 」と非業務執行の「 社外取締役 」をボードメンバーとする取締役会において、的確な意思決定をタイ ムリーに行いながら経営を監督し、それに基づく適正かつ迅速な業務執行を可能とする体制を構築・運用するとともに、社員のコンプライアンス意 識を高めるための研修・教育を徹底しています。 当社は日本の会社法に基づく監査役会設置会社であり、DNPグループの業務の適正を確保するための体制の整備の内容の概要を取締役会で 決議しています。また、過半数の社外監査役で構成する監査役会が経営を監査し、取締役会に参加することで、コーポレート・ガバナンスを有効に 機能
06/26	16:06	7296	エフ・シー・シー
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の方針 )をご参照ください。 (5) 取締役候補の個 々の指名についての説明 「 定時株主総会招集ご通知 」をご参照ください。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の決定事項および経営陣に対する委任の範囲 「コーポレートガバナンスガイドライン」 第 8 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照ください。 【 原則 4-9】 社外役員の独立性判断基準 「コーポレートガバナンスガイドライン」 第 9 条 ( 取締役会の構成 )をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の独立性、権限・役割等 指名・報酬諮問委員会は、過半数を独立社外取締役で構成しております
06/26	16:06	1515	日鉄鉱業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指名委員会・報酬委員会の設置 」 本報告書のうち、( 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 ) 及び( 補足説明 )をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1】 「 取締役の有するスキル等の組合わせ」 当社の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術や法務、人的資本活用といった専門分野での見識を
06/26	16:05	9402	中部日本放送
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-10-1】 当社の独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、人数の上では5 人の独立社外取締役を配しており、当社の事業規模等を勘案 すれば、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 また、当社は、社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬諮問委員会を設置しており、取締役の報酬については、独立社外取締役から適切な 関与・助言を得ています。一方、取締役の指名に係る委員会は設置しておりませんが、取締役の指名については、取締役会において、独立社外 取締役から適切な関与・助言を得ています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく