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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:30 | 9627 | アインホールディングス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 現在の当社における地位及び担当候補者属性 大谷喜一代表取締役社長再任 首藤正一 水島利英 木明理絵子 髙倉信行 代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌 代表取締役専務 業務サポート及び DX 戦略管掌、リテール運営統括本部長 取締役 人事本部長 取締役 サステナビリティ推進本部長 再任 再任 再任 再任 遠藤典子社外取締役再任、社外、独立 栗山英樹社外取締役再任、社外、独立 綿引万里子社外取締役再任、社外、独立 服部暢達社外取締役再任、社外、独立 木村成樹社外取締役再任、社外、独立 俵木登美子 - 新任、社外、独立 ※ 遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達、木村成樹及び俵木登美子の6 | |||
| 06/25 | 16:30 | 1951 | エクシオグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類及び数当社普通株式 276,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,817.5 円 (4) 処分価額の総額 777,911,750 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 【 業績連動型譲渡制限付株式 】 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 35 名 ( 国内非居住者を除く。) 当社従業員 46 名 当社子会社取締役 52 名 当社子会社執行役員 22 名 株式の割当ての対象者 (6) 及びその人数並びに 【 勤務継続型譲渡制限付株式 】 割り当てる株式の数 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 36 名 | |||
| 06/25 | 16:30 | 3042 | セキュアヴェイル |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、以下のとおりです。 氏名 米今政臣 堀野友之 大政崇志 役職 代表取締役社長執行役員 /㈱LogStare 代表取締役 取締役副社長執行役員 /㈱LogStare 取締役 COO・CTO 取締役常務執行役員セキュリティサービス本部長 上原武彦社外取締役 ※ 田島剛志 社外取締役 三木亮二取締役 ( 監査等委員委員長 ) 上田勝久社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 岩佐誠社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 今春博社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 石澤知己 執行役員事業推進グルー統括マネージャ ※ 東京証券取引所が指定する「 独立役員 」として、届け出をしております。 以上 | |||
| 06/25 | 16:30 | 4023 | クレハ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数当社普通株式 6,955 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,845 円 (4) 処分総額 26,741,975 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※)6,955 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、事前交付型譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること | |||
| 06/25 | 16:30 | 7224 | 新明和工業 |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ（アップデート） その他のIR | |||
| ・変化させるべきことは何か( 体制、リソース等 )を真剣に考え てほしい。 • 社長は、さまざまなステークホルダー( 投資家・従業員・地域社会など)と対話す る必要がある。 「 収益性を一番大切にしたい」とのことだが、新社長に就任したこのタイミングで 「 経営として何を重視 ( 何を一番大事に)していくのか」を、社内・社外に明確に 示してほしい。 SR • 独占禁止法違反の再発防止策 ( 教育、社内リーニエンシー制度、競合他社接触制 限 )が形骸化せず、継続的に運用されている状況を統合報告書等で開示してほしい。 • 社外取締役の実効性に注目している。 社外取締役が議論にどう関与し、どのような意見 | |||
| 06/25 | 16:30 | 7305 | 新家工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 役員人事 氏名新役職旧役職 いちかわ 市川 けいじ 圭司 代表取締役社長 同左 えびすい 胡居 のりあき 典明 代表取締役常務 管理本部長 兼管理本部経営企画部長 同左 おおつき 大槻 はじめ 一 常務取締役 事業本部長 同左 取締役 まつお 松尾 まさや 政哉 事業本部副本部長 ( 営業・資材担当 ) 同左 ( 東日本駐在 ) ほその 細野 ゆたか 豊 取締役 開発・事業ソリューション・サステ ナビリティ推進・関連会社担当 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 氏名新役職旧役職 やまなか 山中 たくろう 拓郎 社外取締役 同左 とりき 鳥木 ちづる 千鶴 社外取締役 同左 やまもと 山本 みほ 美帆 ( 旧姓田中美帆 ) 社外取締役 - かない 金井 ひでと 秀人 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 特命・関連会社担当 にしお 西尾 ういちろう 宇一郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 すずき 鈴木 くろうど 蔵人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 以上 | |||
| 06/25 | 16:30 | 4023 | クレハ |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬としてのユニットの付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 株式会社クレハ 代表取締役社長兼 CEO 名武克泰 4023( 東証プライム) コーポレートコミュニケーション部長 小川隆之 (TEL 03-3249-4651) 業績連動型譲渡制限付株式報酬としてのユニットの付与に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた制度 である業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社 外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、業績評 | |||
| 06/25 | 16:30 | 4671 | ファルコホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 24,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,544 円 (4) 処分総額 61,310,400 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 13,900 株 数並びに処分株式 当社子会社の取締役 14 名 10,200 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対して当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 | |||
| 06/25 | 16:30 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に | |||
| 06/25 | 16:30 | 4888 | ステラファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b | |||
| 06/25 | 16:29 | 4887 | サワイグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に精通している社内取締役による「 自律 」と当社グルー プ全体の資源の最適配分の観点から客観性・独立性のある社外取締役による「 他律 」のバランスが取れた経営監視機能のもと、経営における効 率性と適法性を追求することで、外部環境の変化に適切に対応し、かつ迅速・果断に意思決定を行う「 攻めのガバナンス」に取り組みます。また、 取締役会において自由闊達で建設的な意見を尊ぶ社風の醸成に努め、監査等委員である取締役及び監査等委員会に期待される「 守りの機能 」 を強化します。 (5) 株主との対話 当社は、代表取締役社長、情報開示責任者が株主・投資家との対話に積極的に参加し、経営戦略や財務等の充実した | |||
| 06/25 | 16:29 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 鈴木秀和 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 志賀俊之他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係につい | |||
| 06/25 | 16:28 | 9272 | ブティックス |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの実効性を一層強化するため、当社全 体で、リスク管理、内部統制、コンプライアンスへの取り組みを実行するとともに、独立社外取締役の活用など、信 頼性の向上と自浄能力の増強に努めてまいります。 (1) 経営環境 様 々な社会課題の顕在化やステークホルダーの価値観の変容に伴い、ESG( 環境・社会・ガバナンス)を重 視した経営や経済価値と社会価値の双方を創出するサステナビリティ経営がより一層求められています。当社 も、持続的な社会の創造については、責任をもって取り組んでいくべきであると考えています。 (2) サステナビリティに関する考え方 当社にとってのサステナビリティとは、事業 | |||
| 06/25 | 16:28 | 7621 | うかい |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 能額の充実を図るため、資本金の額を減少し、その他資本剰余金 に振り替えたものであります。( 減資割合 94.4%) 4. 会社法第 447 条第 3 項の規定に基づき、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により資本金の額の減少を行 い、その他資本剰余金に振り替えたものになります。( 減資割合 10.0%) 5.2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として新株式を発行したことによる増 加であります。 発行価格 1 株につき3,990 円 資本組入額 1 株につき1,995 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 6. 会社法第 | |||
| 06/25 | 16:28 | 7715 | 長野計器 |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 高めるため、役 員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止することと当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を 除きます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制 度の導入に関する議案を2019 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会において承認可決され、導入いたしました。 本制度の導入により、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬は、 「 基本報酬 」 及び「 株式報酬 」により構成されることになりました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 | |||
| 06/25 | 16:26 | 6181 | タメニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 日時点において、同氏の保有株券等の数 ( 総数 )は2,767,600 株、株券等保有割合は6.15%です。 3. 企業属性 上場取引所及び市場区分 東京グロース 決算期 3 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、支配株主 ( 親会社 )との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、独立社外取締役も | |||
| 06/25 | 16:25 | 6904 | 原田工業 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、取締役 7 名で構成され、業務執行に関する重要な意思決定を行うと共に、取締役の職務執 行を監督しております。 また、法令又は定款に定められた取締役会における決議事項を除く当社及び当社グループの経営に関する重要 な事項の決議及び審議・報告を行う機関として、取締役・監査役及び本邦勤務の執行役員で構成する経営会議を 設置しております。 当社の経営にあたっては社外取締役 ( 桑原亨二取締役、井上謙介取締役 )の2 名 (いずれも東京証券取引所が 定める独立役員 )を選任し、取締役会で透明かつ公正な意思決定を行うための体制を整備しておりま | |||
| 06/25 | 16:23 | 3880 | 大王製紙 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 先順位を踏まえて段階的に育成機会を付与しています。2025 年度は、次期 管理職層 8 名、課長層 6 名、部長層 5 名の計 19 名を対象に外部研修を実施しました。また、外部研修で 得た知見を運営に活かし、経営視点の深化を図るため、修了後には社外取締役を含む取締役との対話の 機会を設けています。こうした対話を通じて、多様な視点や高度な意思決定の考え方に触れることで、 視座の向上を促し、次世代経営人財としての成長を後押ししています。 今後は、研修で得た学びを実務・配置と連動させることで、より実効性の高い次世代リーダー育成を 推進します。 22/164 EDINET 提出書類 大王製紙株式会社 | |||
| 06/25 | 16:23 | 6659 | メディアリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、従業員の安定的な資産形成に資する福利厚生制度の一貫として中小企業退職共済掛金制度を導入しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 当社は、経営の意思決定の透明性を確保する観点から、その基準となる会社理念や経営方針を当社ホームページに公開しております。 ( 会社理念・経営方針 :https://jp.medialinks.com/company-overview/management-philosophy/) (ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。 (ⅲ) 取締役・社外取締役の報酬等に関する | |||
| 06/25 | 16:23 | 4234 | サンエー化研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議で十分な審議を行ったのち、取締役会にて審議のうえ承認しております。決定した 案件は、社内役員、執行役員、事業所長及び各部門長で構成される常務会において取締役を含む経営陣 ( 執行役員、部長等 )に指示するととも に、適時に必要となる支援を行っております。尚、取締役の報酬のうち賞与につきましては、「 取締役の報酬等の決定方針 」に則り、役位、在任期 間に則した個別報酬を算出し、対象期間の業績に応じて変動させる事としております。インセンティブを含めた報酬制度は、今後検討してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませ | |||