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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 14:56 4042 東ソー
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
9 名 (このうち、社外取締役 4 名 )で構成しており、原則として月 1 回以上開催し、 経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行役員による業務執行を監督しております。また、執 行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役会の決議により決定しております。この他、意思決定の迅速化を 図るため、経営会議を原則として毎週開催し、経営の重要案件を審議しております。また、取締役・監査役・事業 部長・関連部室長等によって構成される経営連絡会を原則として月 2 回開催し、各部門の事業状況報告、稟議事項 に関する説明及びその他の重要事項の連絡を行っております。 b. 指名・報酬諮問委員会
06/24 14:56 9355 リンコーコーポレーション
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの強化に努めていきます。 2. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会及び外部の会計監査人を中心とする機関設計を採用して おります。また、内部監査部門として内部監査室を設置し、監査役や会計監査人とも密に意見交換のうえ、当社及 びグループ各社の内部監査を実施しております。 さらに当社は、経営の効率性の向上、意思決定の迅速化、取締役会の監督機能強化を目的に執行役員制度を導入 し、透明で健全な経営の統治機能の実効性を確保するため、社外取締役を含む取締役会が社長以下執行役員の業務 執行を監督、督励し、社外監査役を含む監査
06/24 14:55 　ヤマコー
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のためにも、経営におけるリスク管理の強化と透明性の確保が重 要であると認識しており、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 また、当社は監査役制度を採用しており、取締役会、常勤役員会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニ タリングを行い、経営管理体制の強化と更なる充実を図っております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む12 名で構成されており、原則四半期に1 回以上開催し、法令で定 められた事項および経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。 また、取締役
06/24 14:55 3132 マクニカホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーからの負託に応え持続的な成 長・企業価値の向上を実現すると同時に社会的課題に適切な対応を実行してまいります。その基本的な考え方は企業行動憲章に定めこれを公表 しております。 2. 取締役の報酬につきましては、後記のⅡ.1.[インセンティブ関係 ] 及び[ 取締役報酬関係 ]をご参照ください。 3. 経営陣の選解任にあたっては次の通りであります。取締役候補者につきましては、企業価値の向上を可能とする知見及び実績を有することを 選任方針とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会が選定内容等の確認・検討を行ったのち、取締役会において審議の上、決定しております。社外取締役候補者につきまし
06/24 14:53 9880 イノテック
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、必要に応じて取締役会に議題として上程し、社外取締役を含む役員全体で議論を進めておりま す。 2リスク管理 当社は、サステナビリティに関するリスクを的確に識別、評価、分析し、適切に対応することが、中長期の持 続的な成長と企業価値の拡大に繋がると考えており、推進会議において、当社グループにとって重要なリスクを 特定した上で対策を検討し、その進捗を管理しております。また、抽出したリスクの変化や、新たなリスク発生 の有無を定期的に( 年 1 回以上 ) 確認し、発生の可能性と影響額の大きさをもとにあらためて評価、分析して重 要なリスクの見直しを行った上で、対策の検討と進捗の管理を実施することにより
06/24 14:53 ソニー
親会社等状況報告書（内国会社）－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 親会社等状況報告書
表取締役執行役員社長 取締役十時裕樹 1964 年 7 月 17 日 2017 年 6 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当 *1 0 2018 年 4 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 代表執行役 EVP CFO 2018 年 6 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 代表執行役専務 CFO ㈱リクルートホールディングス 社外取締役 2019 年 6 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 取締役 ( 現在 ) 2020 年 6 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 代表執行役副社長兼 CFO 2021 年 4 月当社取締役 ( 現在
06/24 14:53 6675 サクサ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コンプライアンスを統括する委員会ならびに内部監査部門を設置 しております。 以下の機関および組織のほか、内部監査および内部統制担当執行役員を置き、これらの連携によって当社の コーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。なお、当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、第 2 号議案 「 定款の一部変更の件 」を提案しており、 当
06/24 14:53 6776 天昇電気工業
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であります。 社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者等から 選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 7 名選任の件 」を提 案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )となります。 当社の各機関等の内容は以下のとおりであります
06/24 14:52 9362 兵機海運
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
記載の各合意 は、本業務提携の実効性を促進することを目的としております。 1 物流機能の安定化及び効率化 2 海上輸送の強化 3 構内作業及び荷役業務の効率的な委託運営 4 船員確保及び関連業務の強化 (3) 取締役会における検討状況その他の当社における当該合意に係る意思決定に至る過程 当社は、当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保すること 等を目的として、五島大亮氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、濵田在人氏 ( 当社の監査等委員である社外 取締役 ) 及び外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特
06/24 14:51 5446 北越メタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のために筆頭独 立社外取締役などを設ける予定はありません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社が、持続的・安定的な事業活動を円滑に推進して行くためには、長期的なパートナーが必要不可欠であり、当社の政策保有株式について は、相互の企業連携が高まることで、当社の企業価値向上につながる企業の株式を対象とすることを基本としております。 政策保有株式については、当社の企業価値向上の効果等を念頭に、取締役会で個別銘柄ごとに精査を行い、保有の適否を検証いたします。 政策保有株式の議決権の行使については、その内容が保有目的に適合するか否かで判断
06/24 14:47 5940 不二サッシ
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
評価制 度に基づく運用を開始いたしました。「 頑張った者 」の反対語は「 現状維持 」です。現状維持から脱却し、一 つ上の付加価値を身に付けていくことで個人の市場価値が高まるだけでなく、会社の競争力も飛躍的に向上い たします。新人事制度は、受け身の姿勢を捨て自らが考え行動する「 付加価値の高い人材 」へと進化してくれ ることを期待し、従業員の挑戦を全力で後押ししてまいります。 女性活躍推進に向けては、「 女性管理職へのハードル、女性管理職だからできること、将来のキャリアパ ス」 等をテーマに、女性社外取締役による座談会を開催する等、その啓蒙活動に努めております。 さらに、従業員の声に耳を傾ける
06/24 14:46 1893 五洋建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は取締役会で決定した方針及び代表取締 役の統括の下、業務を執行しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社は、独立社外取締役について、多様な視点、豊富な経験、広い知識等を下にその役割を果たせるという観点、及び当社が定めた独立性の 判断基準に鑑み、その候補者を選定しています。当社の独立性判断基準は、当報告書の「その他独立役員に関する事項 」に記載しております。 【 補充原則 4-101 任意の独立した委員会等の活用 】 当社は、社外取締役を委員長とし社外取締役が過半を占める人事委員会を設置しています。 人事委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書
06/24 14:46 1934 ユアテック
有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の委員会として指名・報酬 等諮問委員会を設置し、委員の過半数を独立社外取締役で構成することにより、取締役及び執行役員の候補者指 名及び報酬決定プロセスの独立性と客観性を確保している。 このように、経営の健全性、公正性及び透明性が十分に確保されているコーポレート・ガバナンス体制である ことから、現状の体制を採用している。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりである。 a 取締役会 一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役 6 名を含む10 名で構成され、会社法及 び社内規程に基づき、必要に応じて開催している。同会では、経営に関する重要な計画をはじめ、当社
06/24 14:43 9936 王将フードサービス
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
害者雇用推進企業 )」として認証。 2018 年 12 月当社社員へ50 周年を記念して、譲渡制限付株式を付与。 2019 年 3 月 GYOZA OHSHOの東京初出店となる「GYOZA OHSHO 有楽町国際フォーラム口店 」を出店。 2019 年 4 月台北市へ初出店となる「 台北統一時代店 」を出店。 2019 年 5 月事前予約と事前決済が可能なEPARKテイクアウトを直営全店へ導入。 2019 年 6 月人事・評価制度改定に伴う賃金制度の改定。 新業態店舗 「 餃子の王将 Expressアトレ秋葉原店 」を初出店。 取締役 ( 社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入
06/24 14:43 4894 クオリプス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経 営を監督するため社外取締役を選任しております。これらを通じて、経営の効率化及び透明性の確保ができるも のと判断しております。 さらに、当社は業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しています。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、取締役 4 名 ( 草薙尊之、谷村忠幸、澤芳樹、平尾和義 )と社外取締役 2 名 ( 鮫島正、吉 田憲一郎 )の計 6 名で構成され、経営戦略等の重要事項について審議・決定し、また業務執行取締役の職務執 行状況を監督する機能を果たしております。取締役会の議長は代表取締役社長の草薙尊之であります。取締役 会は、原則として月 1 回定期的に開催しており、ま
06/24 14:41 1301 　極洋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 取締役会規則 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、「りん議規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経 営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。 社外役員の独立性基準については当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.kyokuyo.co.jp/ir/corp_gov
06/24 14:40 6810 マクセル
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
自己株式のうち6,292,200 株を消却 しました。その結果、自己株式消却後の「 自己名義所有株式数 」は3,789,600 株、「 発行済株式総数に対する所 有株式数の割合 」は9.32%となっております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入いたしております。 イ
06/24 14:40 3179 シュッピン
今後のガバナンス強化および再発防止策について その他のIR
コンプライアンス体制上の問題に起因していると考えられます。 2. 本件原因に関しての要因分析について 要因として、前代表のみならず経営陣全体においてパワーハラスメントに関する正しい認識・理解が 不足していたこと、また経営陣及び役職員において監査役制度の趣旨や監査役の役割・職責に対する理 解が十分でなかったことに加え、特定の経営トップへの過度な権限集中が長期化する中で、社内出身取 締役・監査役による実効的な牽制が行われなかったこと、並びに当時の社外取締役及び監査役において、 経営の実態を早期かつ正確に把握するための情報共有体制や運用が不足していたこと、また、取締役会・ 監査役会等を通じて得られた情報を踏まえ
06/24 14:39 1333 Ｕｍｉｏｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
績連動型株式報酬は中期経営計画の達成度を評価基準として います。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとなります。 報酬制度及び水準等は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (4) 取締役候補者については、社内外を問わず、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有する者を指名します。特に社 外取締役については、会社経営、危機管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野の知見を有する者を指名します。 監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得て指名します。 取締役、執行役員候補者は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定し
06/24 14:39 7040 サン・ライフホールディング
臨時報告書 臨時報告書
あ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である者を除く)として、竹内圭介、比企武、海老塚大介、笹尾茂樹、黒崎寿雄、 酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子の8 名を選任するものであります。 なお、酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、瀧沢賢次、小峰雄一、加藤伸樹の3 名を選任するものであります。 なお、小峰雄一、加藤伸樹は社外取締役で