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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:37 | 6981 | 村田製作所 |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスを経営上の最も重要な課 題の一つと位置付け、すべてのステークホルダーに配慮しつつ、常に最適な経営体制を整備し、機能させるよう取 り組んでおります。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な指針として、「コーポレートガバナンス・ ガイドライン」を制定しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、従来から執行役員制度の導入 (2000 年 )、社外役員の選任 ( 社外監査役は1971 年、社外取締役は2001 年 にそれぞれ初めて選任 )、報 | |||
| 06/24 | 15:37 | 3929 | ソーシャルワイヤー |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に対する意識改革や安全衛生の改善に努めています。具体的には、公益通報者保護法に則った公 益通報者保護規程に定める内部通報制度等を通じて把握した人権、または安全衛生等に関する問題等を個人情報の 秘匿に配慮したうえで共有しています。 3 取締役会 取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定例で開催される取締役会において、人的資本の多様性に 関する指標の共有を行い、課題の議論を図っております。また、経営会議においての改善指示状況も共有しており ます。 4 人事評価会議 創業以来、半年ごとに全従業員の人事評価を管理職で構成される人事評価会議にて行っています。所属長による 直接的な評 | |||
| 06/24 | 15:37 | 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 目 1 番地 8 【 電話番号 】 (045)680-1671( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員井岡周久 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/3 EDINET 提出書類 ヤマシンフィルタ株式会社 (E30917) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の一 定以上の役割等級の | |||
| 06/24 | 15:37 | 4275 | カーリット |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 (3) 役員・従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数 特段の定めは設けておりません。 (4) 当該役員・従業員持株会制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 役員持株会制度については当社及び子会社の役員に、従業員持株会制度については当社及び子会社の従業員に限定して おります。 ( 株式給付信託 「BBT」) 当社は2015 年 6 月 26 日開催の第 2 回定時株主総会決議に基づき、2015 年 11 月 17 日より当社取締役 ( 社外取締役を除く) および執行役員 ( 以下、併せて「 本制度対象役員 」といいます。)に対して新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 | |||
| 06/24 | 15:37 | 7734 | 理研計器 |
| 有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 発展に貢献する」とい う経営理念のもとに、株主及び投資家重視の経営方針を立て、企業競争力を強化し、企業価値の向上を図るた め、経営判断の迅速化を図るとともに効率的かつ透明性の高い経営に努めております。 1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの状況 (ⅰ) 会社の機関の基本説明及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図 るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めるため、監 査等委員会設置会社を採用しております。 EDINET 提出書類 理研計器株式会社 (E02285) 有 | |||
| 06/24 | 15:36 | 5451 | ヨドコウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /> 補充原則 4-11 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の概要は、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」に定めております。その内容は当社ウェブサイト をご参照ください。 <https://www.yodoko.co.jp/ir/management/governance/> 原則 4-9 当社は、取締役会における活発で建設的な議論による一層の活性化と、監督・意思決定プロセスの透明性の強化のため、取締役の内の複数名 を、業務執行を行わない独立社外取締役とする方針としており、独立社外取締役は東京証券取引所の独立性基準を満たすこととしております。 補充原則 4-101 当社は、取締役および監 | |||
| 06/24 | 15:36 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 」が調整されております。 43/156 EDINET 提出書類 セレンディップ・ホールディングス株式会社 (E36657) 有価証券報告書 セレンディップ・ホールディングス株式会社 ( 第 3 回 ) 新株予約権 (2024 年 6 月 28 日定時株主総会決議 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2024 年 6 月 28 日 当社取締役 (※1) 3 当社監査等委員である取締役 (※2) 1 当社執行役員 6 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。 ※2 社外監査等委員である取締役を除く。 新株予約権の数 | |||
| 06/24 | 15:36 | 6794 | フォスター電機 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年にResponsible Business Alliance に改名 ) 〈サステナビリティ推進体制 〉 当社では、経営方針や重要事項の意思決定を担う取締役会の監督のもと、サステナビリティ推進を担う社内委員 会であるサステナビリティ委員会が重要事項を報告・付議し、それに基づいて取締役会が審議・承認を行っていま す。取締役会はサステナビリティに関する知識や経験を有する取締役を含めて構成されており、社外取締役の参画 により、客観的な視点も取り入れながら、より多角的な判断を行っています。また、サステナビリティ委員会から の報告・付議事項については取締役会が建設的なフィードバックを行い、委員会活動 | |||
| 06/24 | 15:36 | 9887 | 松屋フーズホールディングス |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り、職務執行状況の監視を行う等監査体制の充実 を図っております。また、更なる経営監視機能を強化するため、社外取締役を選任しております。原則取締役会には社外取締役及び 監査役全員が出席し、客観的及び中立的立場から適宜意見を述べることにより、経営監視機能の面では十分に機能する体制をとって おります。 ・取締役会は、原則全取締役及び全監査役出席による定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開催し、取締役会規程 に定めた事項等、経営に関する重要事項を決議しております。さらに、自立的なコーポレートガバナンスの強化と迅速でかつ効率的 な職務執行のため「グループ経営戦略会議 」を定期的及び必 | |||
| 06/24 | 15:35 | 3580 | 小松マテーレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| います。株主をはじめとする多様なステークホルダーとの信頼関係を重視し、誠実かつ公正な企業活動を通じて、社会的 責任を果たすことを基本方針としております。 当社では、経営の透明性と効率性を確保しつつ、監督機能の実効性を高めるため、取締役会および監査等委員会を設置しております。 取締役会は、経営の基本方針や業務執行に関する重要事項について迅速かつ適切に意思決定を行い、社外取締役を含む多様な視点からの監 督を通じてガバナンスの強化に努めております。また、常勤監査等委員を含む社内取締役および執行役員で構成される経営会議を定期的に開催 し、経営計画の遂行状況や経営環境の変化を踏まえた迅速かつ柔軟な業務執 | |||
| 06/24 | 15:35 | 5121 | 藤倉コンポジット |
| 有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 思が反映される仕組みであ り、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。 ロ. 従業員に取得させる予定の株式の総数 2024 年 2 月 13 日開催の取締役会決議により293,836 株を拠出及び2025 年 11 月 10 日開催の取締役会により追加拠 出が決議されたため、当社が保有する自己株式より594,300 株を拠出しております。 ハ. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 2 役員向け株式交付信託 イ. 取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 06/24 | 15:35 | 6659 | メディアリンクス |
| 有価証券報告書－第33期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、代表取締役社長菅原司が議長を務めております。その他のメンバーは取締役ジョン・デイ ル、取締役長谷川渉及び社外取締役石井洋一、社外取締役石田正の2 名を含む取締役 5 名で構成しており ます。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行等、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、 重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督 を行っております。当社は、経営に関する最高の意思決定機関として、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に 応じ臨時取締役会を開催し | |||
| 06/24 | 15:35 | 1443 | 技研ホールディングス |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。 また、タイムリーディスクロージャーを重視し、情報提供の即時性・公平性を図るとともに、機能的なIR 活 動に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ・取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名と監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、業務執行の最高意思決定機関として位置付けておりま す。 ・取締役会では、会社の財政状態、経営成績等の報告がなされるほか、経営方針、法令で定められている事 項、その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行 | |||
| 06/24 | 15:35 | 3442 | ＭＩＥコーポレーション |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 基づいた事業活動の推進に努めてまいります。 2 企業統治の採用理由と概要 イ. 当社の企業統治体制は、以下のとおりです。 a. 取締役会・取締役 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、常勤取締役中山弥一、岡和明、林幸広、社外取締 役池田利彦、大杉啓の5 名で構成されており、代表取締役中山弥一を議長として原則として月に1 回定時 取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定をおこなえる体制 としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、当社の業務執行に関する重要事項を決 定するとともに、取締役の業務執行状況を監督 | |||
| 06/24 | 15:35 | 2673 | 夢みつけ隊 |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業務執行を監督する機関と位置付けております。 ・監査等委員会は、取締役からの報告及び監査等委員が出席した取締役会やその他の会議などから取締役及 び取締役会の業務執行を監視する役割を担っております。 ・弁護士からは、経営に法律面でのコントロール機能が働くようアドバイスを受けております。 機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎: 議長、委員長 ) 役職名氏名取締役会監査等委員会 代表取締役佐 々 木ベジ ◎ 取締役前田信幸 ○ 取締役 ( 監査等委員 ) 田代秀之 ○ ◎ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大髙英夫 ○ ○ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小畑元 〇 〇 ロ. 企業統治の体 | |||
| 06/24 | 15:33 | 7459 | メディパルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社では、指名・報酬委員会の答申を経て、当社グループの持続的な発展と中長期的な企業価値の向上に資するため、コンプライアンスに誠実 かつ率先垂範して取り組み、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を取締役として選任することを基本方針としております。 a) 社内取締役 企業経営、ヘルスケア、M&A、ガバナンス、IT 等に関する業務経歴、能力を有し、経営の意思決定および業務執行の監督に携わる者として、 当社グループの経営理念の実現に相応しいリーダーシップ、中長期的視野を持つ者の中から、人格、経験等も総合的に勘案し、候補者としま す。 b) 社外取締役 企業経営、ヘルスケア、財務・会計、法務、国 | |||
| 06/24 | 15:33 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 小南欽一 花井陳雄 大野貴史 松本尚 西垣扶佐子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の | |||
| 06/24 | 15:33 | 9605 | 東映 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) ・第 102 期有価証券報告書の提出 ・第 103 期リスクマネジメント計画の進捗報告 ・コンプライアンス委員会からの報告について ・東映グループ統合報告書 2025の発行 ・第 7 回サステナビリティ委員会の審議内容及び決定 事項の報告 ( 次項 (ロ. 執行体制 ) 審議状況を参照 ) また、当社の取締役及び監査等委員である取締役は十分な知見・経験を有していると考えております。以下にて スキルマトリックスを記載しておりますので、ご参照ください。 < 社内及び社外取締役のスキルマトリックス> ロ. 執行体制 サステナビリティに関わるグループ全体の管理体系の構築と、サステナビリティ対応力の | |||
| 06/24 | 15:33 | 9843 | ニトリホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役は、当社による株式の発行または自己株式の処分に際して現物出資に供するための上記金銭報 酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得します。 3. 本制度に基づく報酬金額の上限 当社が本制度に基づき対象取締役に交付する現物出資に供するための金銭報酬債権及び納税費用相当額の金銭の 合計額は、2016 年 5 月 13 日開催の第 44 回定時株主総会においてご承認いただきました取締役 ( 非業務執行取締役を 含むが、監査等委員である取締役を除きます。)の報酬限度額年額 6 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1 億円以 内 )とは別枠で、また、2014 年 5 月 9 日開催の第 42 | |||
| 06/24 | 15:33 | 5706 | 三井金属 |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 境課題への取り組みを一体的に推進する役割を担っています。さらに、技術本部内に設置した「 基盤技術 部 」を通じて、製造活動におけるエネルギー効率向上及びプロセス改善を推進し、技術面からも気候変動対応を強化 しています。 ( 役員報酬へのESG 指標の組み込み) 当社グループでは、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬について、譲渡制限付株式報 酬制度に加え、GHG 排出量削減を含むESG 指標の達成を要件とする「ESG 指標要件型譲渡制限付株式報酬 」を導入してい ます。 これにより、気候変動への対応を含む中長期的な企業価値向上と役員報酬との連動を図っています。詳細は | |||