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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:33 3512 日本フエルト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より、適切な運用が行われていると考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、専門分野が異なる独立社外取締役 3 名を選任しております。また、社内取締役の個 々の経歴は、営業・製造・技術・研究開発・経理など 多岐にわたっております。 取締役の選任にあたっては、性別や国籍、職歴、年齢等にとらわれず多様な人材を候補者として検討しております。 現在、外国人の取締役は選任しておりませんが、経験、専門知識及びスキルが異なる取締役で構成することにより、取締役会の役割・責務を実効 的に果たすために必要な能力と多様性を備えていると考えております。 【 補充
06/26 14:32 6246 テクノスマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)により構成し、また社外取締役については、監督機能を担 うという職務に鑑み、月例報酬のみとします。また、個人別の報酬等の額および内容の決定は、取締役会の決議によるものとします。なお、当該決 議を諮るにあたり、報酬案につきましては、公正性・透明性・客観性を強化するため、指名・報酬委員会による審議・答申に基づき、監査等委員会 の意見も踏まえたうえで、取締役会で審議を行い、決定するものとします。 当社の取締役の月例報酬は金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績および担当部門の業績、他社水準、従業員給与の水 準、中長期的な業績見通しを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします
06/26 14:32 5803 フジクラ
臨時報告書 臨時報告書
-1112 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営企画室長浜砂徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、「 対象取締役 」と 併せて「 対象取締役等 」といいま
06/26 14:30 7003 三井Ｅ＆Ｓ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 4,109 円 (4) 処分総額 46,863,145 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 3 名 11,405 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の当社第 123 回定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)の報酬等を見直し、金銭報酬である 株価連動報酬に代わる長期インセンティブ報酬として、対象取締役に、当社の企業価値の持続的な 向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一
06/26 14:30 7570 橋本総業ホールディングス
役員新体制に関するお知らせ その他のIR
な担当部門 橋本政昭代表取締役社長 - 阪田貞一取締役副社長執行役員 田所浩行取締役専務執行役員 佐山秀一取締役専務執行役員 佐 々 木地平取締役常務執行役員 松永和夫取締役社外取締役 吉田友佳取締役社外取締役 宮川眞喜雄取締役社外取締役 宮内豊取締役社外取締役 芳賀日登美取締役社外取締役 (2) 監査役 氏名 役職名 中村中監査役 ( 社外常勤 ) 橋本和夫監査役 ( 非常勤 ) 井上篤彦監査役 ( 社外非常勤 ) 佐藤茂監査役 ( 社外非常勤 ) (3) 執行役員 氏名役職名役職及び主な担当部門 阪田貞一副社長執行役員橋本総業 ㈱ 社長、グループ経営管理 田所浩行専務執行役員グループ営業管
06/26 14:30 7570 橋本総業ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式の種類及び株式数当社普通株式 20,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,377 円 (4) 処分価額の総額 28,090,800 円 (5) 割当予定先取締役 10 名 17,063 株 監査役 4 名 652 株 子会社取締役 4 名 2,685 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下 同じです。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役 ( 社外監査役を含み ます。以下
06/26 14:30 4116 大日精化工業
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
)の継続に関するお知らせ」をご参照ください。 以上独立委員会委員の略歴 氏名 ( 生年月日 ) わかばやし いちろう 若林 市廊 (1957 年 10 月 25 日生 ) 1981 年 4 月長瀬産業 ㈱ 入社 略歴 2008 年 4 月同社工業材料事業部長 2010 年 4 月同社執行役員工業材料事業部長 2015 年 6 月同社取締役兼執行役員 2018 年 4 月同社取締役兼常務執行役員 2019 年 4 月同社代表取締役兼常務執行役員 2021 年 6 月同社顧問 2022 年 6 月同社顧問退任 2023 年 6 月積水化成品工業 ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 当社社外監査役就任
06/26 14:30 4116 大日精化工業
「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」の更新に関するお知らせ その他のIR
( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針の決定の方法 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針は、当社の経営方針及び経営戦略に係 る重要事項であるとの認識に基づき、社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、役付執行役員及び経 営の中枢を担う者の中から招集権者が選任した者により構成される常務会で審議のうえ、過半数を社外取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)とする取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名以上で構成さ れる指名・報酬等委員会に諮問し、その答申を得たうえで、取締役会で決議しております。 b 取締役 ( 監査等委員である
06/26 14:30 5192 三ツ星ベルト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 23,051 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,960 円 (4) 処分総額 91,281,960 円 当社の取締役 (※) (5) 処分予定先 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 5 名 15,671 株 11 名 7,380 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 106 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)が当社の中期経営計画等の実現に向けて意欲高く取り組み、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の 取締役
06/26 14:30 5261 リソルホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
901 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,290 円 (4) 処分総額 6,568,290 円 処分先及びその人数 (5) 並びに取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 処分株式の数 901 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役への新 たな報酬制度として、対象取締役に対して、新たに一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定め に服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式
06/26 14:30 6247 日阪製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 39,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,776 円 (4) 処分総額 70,684,800 円 (5) 処分先及びその 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 25,000 株 人数並びに処分 取締役を兼務しない執行役員 7 名 14,800 株 株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員
06/26 14:30 3640 電算
親会社等の期末決算に関するお知らせ その他のIR
㈱ 八十二銀行 ( 現 ㈱ 八十二長野銀行 ) 入行 2005 年 6 月同行代表取締役頭取 2013 年 6 月同行代表取締役会長 2024 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) ( 注 )1 3,450 ( 注 )1 14,112 ( 注 )1 - ( 注 )2 3,000 ( 注 )2 - 計 51,524 ( 注 ) 1.2026 年 6 月 24 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間 2.2023 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -3- 3. 財務諸表等 (1) 連結貸借対照表 連結貸借対照表
06/26 14:30 4116 大日精化工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,123 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,055 円 (4) 処分価額の総額 20,174,765 円 (5) 処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 15,311 株 当社役付執行役員 ( 取締役を兼務する執行役員を除く。) 4 名 3,812 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を
06/26 14:30 4540 ツムラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に社外取締役を選任することなど、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、「 経営の透明性の確 保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維持 」が実行できる体制を整備しました。 また、2026 年 4 月より社内カンパニー制を採用し、業務執行取締役及びカンパニープレジデントである執行役員への権限委譲と責任の明確化を図 り、取締役会の監督機能のさらなる強化を進めております。 なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」は、以下の当社ホームページに掲載しておりま す。https://www.tsumura.co.jp
06/26 14:30 2919 　マルタイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
りますが、当社の経営判断にあたっては、当社取締役会において決定してお り、これは当社の自主性・独立性を妨げるものではありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c
06/26 14:30 7555 大田花き
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(2015 年 5 月 1 日会社法改正により指名委員会等設置会社 )へ移行しました。この体制のもと経営の監督と業務執行が分離 され、迅速性の高い経営を行うことが可能になっております。 EDINET 提出書類 株式会社大田花き(E02871) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能にするとともに、取締役会の監督 機能の強化を図るため、指名委員会等設置会社形態を採用しております。 提出日現在の取締役数は9 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 8 名により構成しております。経営監視及び業 務執
06/26 14:29 3401 帝人
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、指名諮問委員会で審議の上、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で12 名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5 名以内と定 め、適切な権限委譲を進めています。また、社内規程である「 帝人取締役規則 」にて、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすること を規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と企業価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議された後に取締役会に提 案され、取締役会で
06/26 14:29 6617 東光高岳
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の考え方については、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書の開示等を通して、その考え方を示しておりま す。 ・取締役候補者及び執行役員については、次の要件に適う者を取締役会にて選任しております。 ( 取締役候補者 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 - 企業の経営に携わった経験を有する者 - 法律、財務等専門的知識を有する者 以上を職務の遂行に活用できる者 ( 執行役員 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると とも
06/26 14:29 5262 日本ヒューム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬委員会で 審議を行い、それらの方針に基づいて総合的に検討を行った上で取締役会が決定しております。 業務執行を行わない取締役および監査役の報酬額の決定にあたっては、業績連動とはしておりません。 なお、当社は取締役の報酬と当社の業績および株主価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リス クまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的に、社外取締役を除く取締役につ いては2020 年 6 月 26 日開催の第 137 回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入を決議しました。 監査役の報酬は監査役
06/26 14:29 日本自動車ターミナル
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
備及び安全性の確保を図るこ とが必要であります。これを踏まえ、当社は、法令遵守の徹底、企業倫理の確立及び適切な情報開示による業務運 営の適正化を推進することを基本認識としております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ会社の機関の基本説明 取締役会 当社は、取締役会において法令、定款及び社会規範を遵守し、経営に関する重要事項等について審議を行い 決議しております。当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )にて 構成されており、当事業年度においては取締役会を6 回開催 ( 全取締役は全てに出席 )しております。各取締 役の担当