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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:23 | 4234 | サンエー化研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議で十分な審議を行ったのち、取締役会にて審議のうえ承認しております。決定した 案件は、社内役員、執行役員、事業所長及び各部門長で構成される常務会において取締役を含む経営陣 ( 執行役員、部長等 )に指示するととも に、適時に必要となる支援を行っております。尚、取締役の報酬のうち賞与につきましては、「 取締役の報酬等の決定方針 」に則り、役位、在任期 間に則した個別報酬を算出し、対象期間の業績に応じて変動させる事としております。インセンティブを含めた報酬制度は、今後検討してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませ | |||
| 06/25 | 16:22 | 6863 | ニレコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 算説明資料の英訳を当社ウェブサイトに掲載し、利便性の向上に努めています。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-8-2 当社は制度としては筆頭独立社外取締役を設定していませんが、監査等委員取締役の内 1 名が重要な社内会議へ出席する等、経営陣との連絡・ 連携を行うと共に独立社外取締役 ( 監査等委員 )との連携に努めています。 【 原則 4-10 . 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 当社は独立した指名委員会・報酬委員会を設置していませんが、独立社外取締役 2 名・社内取締役 1 名で構成する監査等委員会にて多様性やス キルの観点を含めて取締役の報酬 | |||
| 06/25 | 16:21 | 4078 | 堺化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、「Ⅱ.1【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役および監査役候補者の選定にあたっては、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有し、当社グループの持 続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け積極的に行動する者としております。また、社外取締役は、< 原則 4-9>において開示する独 立性基準に従い、独立の立場からの監督機能の発揮、幅広い見地からの当社経営に対する的確な助言等、社外取締役としての任務を適切に遂 行して頂くため、豊富な経験と高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者としております。特 | |||
| 06/25 | 16:20 | 1801 | 大成建設 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、大原慶子、西澤敬二を選任する。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、岡田正彦、植村京子、迫田裕治を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を月額 70 百万円以内から年額 1,200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 150 百万円以 内 )に改定する。 第 6 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を改定し、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS | |||
| 06/25 | 16:20 | 5858 | ＳＴＧ |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とで、技術職を始めとした従業員の自己啓発を支援しております。 当事業年度における人材育成のための教育投資額は4,547 千円となっております。また、次世代を担う経営人材 の育成を目的として、経営陣 ( 取締役及び社外取締役 )が講師として参加する次世代育成研修を月 1 回開催して おり、組織全体の経営リテラシーの向上を図っております。 当社は、こうした人材育成への継続的な投資が従業員エンゲージメントの向上と定着率の改善につながるもの と考えており、入社 3 年以内の従業員の離職率 0%を目標として掲げております。入社直後からの体系的な研修 プログラムの提供や1on1ミーティングによる個別 | |||
| 06/25 | 16:20 | 3422 | Ｊ－ＭＡＸ |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役は本制度の対象外とします。以下 同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)を対象に、取締役等の報酬 と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、「 株式報酬制度 」( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。なお、本制度については、2025 年 6 月 20 日開催の第 67 | |||
| 06/25 | 16:19 | 6997 | 日本ケミコン |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 なお、当該出資契約は2026 年 5 月 25 日付で解約されており、有価証券報告書提出日現在、いずれの合意も効力を 失っております。 (1) 契約の概要 契約締結日相手先の名称相手先の住所合意の内容 ・取締役指名権 本組合が当社の取締役 ( 社外取締役 )1 名を指名する 権利を有する旨を合意しております。ただし、本組合 が所有するB 種種類株式が合計 3,000 株以下となった場 ジャパン・イン 合は当該権利は消滅します。 ダストリアル・東京都千代田区・事前承諾の合意 2023 年 10 月 10 日ソリューション丸の内二丁目 2 本組合の事前の書面による承諾のある場合を除き、当 ズ第参 | |||
| 06/25 | 16:19 | 4960 | ケミプロ化成 |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 所有株 式数の割合 (%) 100 - 100 0.0 計 - 100 - 100 0.0 27/95 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員株式給付信託の概要 EDINET 提出書類 ケミプロ化成株式会社 (E00868) 有価証券報告書 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢 献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付 信託 | |||
| 06/25 | 16:17 | 6862 | ミナトホールディングス |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査人 を設置しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役を選任しております。なお、 社外取締役には、法律又は財務及び会計に関する相当程度の識見及び経験を有している者を選任しておりま す。また、執行役員制度を採用し、取締役会の企業統治体制の補助をしているほか、下記に示す各機関により 個別経営課題についての協議や相互監視等を行っております。加えて、取締役の指名・報酬などに係る取締役 会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の指名報酬委員会を設置しております。 ● 意思決定・監督を担う会社機関の会議体 < 取締役会 | |||
| 06/25 | 16:17 | 4047 | 関東電化工業 |
| 有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 都千代田区丸の内 二丁目 3 番 2 号 22,600 - 22,600 0.04 計 ― 22,600 - 22,600 0.04 ( 注 ) 上記自己名義所有株式数には、株式給付信託が保有する当社株式を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大 に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度の導入につい | |||
| 06/25 | 16:17 | 8032 | 日本紙パルプ商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。なお、社外取締役及び社外監査役 については、本報告書のII-1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」にも記載しております。 また、取締役・監査役の解任を行う場合は、解任する理由を招集通知にて個 々に説明いたします。 【 補充原則 3-1-3】(サステナビリティについての取り組み) 本報告書のⅢ-3「ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」の「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-1-1】 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 取締役会は、法令または定款に定められた事項のほか、株主総会に関する事項、重要な組織及び人事に関する事項、 株式等に関す | |||
| 06/25 | 16:17 | 1786 | オリエンタル白石 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務運営を行い、以下の方針によりコーポレート・ガバナンス の継続的な強化・充実に努めてまいります。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 ・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、 収益力・資本効率等の改善を図り、その機能の独立性、客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役の適切な 関与を通じ実効性の高い監督を行う。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う | |||
| 06/25 | 16:15 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| した技術及び品質の向上に向けて株式会社神戸製鋼所と緊 密な協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、事業上の制約はなく、上場会社と して独自の事業活動を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 3 月 31 日現在 ) 当社における役職氏名株式会社神戸製鋼所における役職 非常勤取締役 生治理仁鉄鋼アルミ事業部門企画管理部 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 26 日定時株主総会後就任予定 ) 当社における役職氏名株式会社神戸製鋼所における役職 非常勤取締役 小畑裕司鉄鋼アルミ事業部門企画管理部担当部長 3. 支配株主等との取引に関する事項 当期において、支配株主等との間に開示すべき重要な取引はございません。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主保護方策の履行状況 支配株主等との取引に際し、当該取引条件等については、独立社外取締役および独立社 外監査役により構成された特別委員会に諮問し、取締役会に答申することとしております。 以上 | |||
| 06/25 | 16:15 | 2004 | 昭和産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保できる人物を独立 社外取締役の候補として選定しております。 また、当社の独立社外取締役は取締役会において、各分野の専門知識と豊富な経験に基づき、率直・活発で建設的な討議を行っております。 (ガイドライン第 3 条 ) 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、経営諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しております。経営諮問委員会は、取締役および執 行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の成果評価や選解任等に関して審議することにより、そのプロセスの妥当性や客観性、透明性を確保す ることに加え、次世代経営人材 | |||
| 06/25 | 16:15 | 5463 | 丸一鋼管 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。な お、社外取締役を含む非業務執行取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社における取締役候補者の指名を行う方針については、経営を担う取締役 | |||
| 06/25 | 16:15 | 3393 | スターティアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と手続 ■ 当社は、経営陣幹部・取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的に諮問機関として報酬諮 問委員会を設置しております。 また、報酬諮問委員会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針および個人別の報酬等の内容について審議を行い、取締 役会へ答申しております。 なお、報酬諮問委員会の委員は、計 4 名の委員で構成することを原則とし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員のうち1 名は監査等委員で ある取締役としています。 ■ 取締役報酬額決定の方針 1 役員報酬の決定は、次に掲げる方法により、世間水準、経営内容および従業員給与との | |||
| 06/25 | 16:14 | 6754 | アンリツ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のを除く。) 賞与支給の件 当期末時の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名のうち、社外取締役 2 名を除く取締 役 3 名に対し、取締役賞与として総額 64 百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当 社取締役会の決議によることとする。 2/3 EDINET 提出書類 アンリツ株式会社 (E01774) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成 割合 (%) 第 1 号議案 | |||
| 06/25 | 16:12 | 7226 | 極東開発工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コンプライアンスの徹底及びリスク管理体制の強化を図 り、全てのステークホルダーから信頼される企業グループとして持続的な成長と企業価値の向上に取組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社の政策保有株式は、業務提携や本業の取引関係の強化等により、収益の拡大及び企業価値の向上を図ることを目的としておりますが、資本 コストや業績への貢献などを総合的に勘案の上、当社との関係性や当社企業価値向上への貢献度合いの少ないものについては、縮減に向けた 取り組みを進めております。 具体的には取締役会において年度の計画を立案し、独立社外取締役や | |||
| 06/25 | 16:10 | 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 番 2 号 【 電話番号 】 03(3283)5064 【 事務連絡者氏名 】 総務人事部長青木康根 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 三菱瓦斯化学株式会社 (E00815) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株 | |||
| 06/25 | 16:09 | 6952 | カシオ計算機 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 期の3ヶ年目標を新たに 策定いたしました。今後も、企業成長と社会発展を両輪として、人 々の心と暮らしが豊かな社会を目指してまいり ます。 4コーポレート・ガバナンス機能の強化・充実 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、迅速な意思決定や適切な業務執行とともに、経営 監視機能の強化を重要課題と位置付けております。取締役会の実効性をさらに高めコーポレート・ガバナンス体制 の充実を図るため、2026 年 6 月開催の定時株主総会後における取締役会の体制について、社外取締役比率は56%、 女性取締役比率は22%といたします。当グループは企業価値の向上と持続的な成長を実現できる強固な経 | |||