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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:30 | 7686 | ひとまいる |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| は、当社取締役会において審議のうえ決議がなされており、当社の自主性・独立 性は確保されているものと認識しております。 (2) 同社との役員の兼務はございません。 (3) 同社からの出向者受入れ、同社への出向者派遣いずれもございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社の親会社である株式会社 SKYグループホールディングスを含む同社傘下各社との取引が発生す る場合は、2 名の独立社外取締役を含むグループ関連当事者取引諮問委員会において、同社等からの独立 性確保の観点から、取引の必要性、取引条件の妥当性、取引の規模等を十分に検証した上で、当社取締役 会が当該取引の是非を決定することとしており、少数株主に不利益を与えないよう適切に対応してまい ります。 以上 1 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7893 | プロネクサス |
| 譲渡制限付株式（報酬）としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び数当社普通株式 54,288 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,068 円 (4) 処分総額 57,979,584 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 11,232 株 当社の執行役員 34 名 43,056 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 20 日付の会社法第 370 条に基づく取締役会の決議に替わる書面決議により、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9307 | 杉村倉庫 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 53,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 926 円 (4) 処分価額の総額 49,078,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を (5) 株式の割当ての対象者及びその人数除く。) 3 名 26,100 株 並びに割り当てる株式の数 当社の執行役員 2 名 9,000 株 当社子会社の取締役 4 名 17,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9651 | 日本プロセス |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2016 年 6 月 ㈱ 三井住友フィナンシャルグループ取締役 SMBC 日興証券 ㈱ 代表取締役会長兼任 2020 年 4 月同社顧問 2021 年 1 月 GCMインベストメンツ㈱ 取締役会長 ( 現職 ) 2021 年 6 月 SCSK㈱ 社外取締役 ( 現職 ) 1981 年 4 月 ㈱リコー入社 2003 年 1 月西東京リコー㈱ 代表取締役社長 2005 年 4 月リコー東北 ㈱ 代表取締役社長執行役員 2009 年 7 月リコーITソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2010 年 7 月リコージャパン㈱ 専務執行役員 2013 年 4 月リコーリース㈱ 専務執行役員 2013 年 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9698 | クレオ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、独自に意思決定をして実行しております。アマノ株式会社とは、相互に自主・独立性 を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ちながら、継続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 その他の関係会社での役職 就任理由 社外取締役 室井清孝 アマノ株式会社 執行役員経営企画本部長 アマノ株式会社の経営幹部として豊富な経験を 有しており、これらの知識と経験から、当社の 意思決定過程において適切な助言・提言をして いただくため 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主等の取引条件については、その他の取引先との取引と同じく、契約条件や市場価格などを参考 にしながら合理的に決定され、特別な取引条件はありません。 以上 2 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9715 | トランス・コスモス |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 24 日付 ) 氏名新役職旧役職 夏野剛社外取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田望社外取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 宇陀栄次社外取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名新役職旧役職 松谷美和社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 榑谷典洋社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 山本正已社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 3. 執行役員の異動 (1) 新任 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 永島哲也 執行役員 CX 事業統括 DCC 総括首都圏 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| お 生 - 代表取締役社長 ( 重任 ) き 木 むら 村 あき 昭 お 夫 - 専務取締役 ( 重任 ) しら 白 いし 石 ただす 理 - く 取締役 ( 重任 ) 久 ぼ 保 たえ 妙 こ 子 社外取締役 かん 取締役 ( 重任 ) 神 だ 田 ち 知 え 江 み 美 社外取締役 さとう 取締役 ( 新任 ) 佐藤 よしひと 義仁 社外取締役 2.【 監査役 】(2026 年 6 月 24 日付 ) 役職名氏名備考 常勤監査役 ( 重任 ) き 木 むら 村 よし 義 み 美 ― た 監査役 ( 重任 ) 田 むら 村 あきら 昭 社外監査役 おおうなばら 監査役 ( 現任 ) 大海原 じゅん 潤 社外監査役 ※ 佐藤和幸氏、上甲祐氏、本村弘之氏、斎藤四郎氏の4 名は、任期満了により取締役を 退任いたしました。 以上 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7040 | サン・ライフホールディング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 8,000 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会 の前営業日 (2026 年 6 月 23 日 )における東京証券取 引所における当社の普通株式の終値である 960 円であ り、その総額は 7,680,000 円です。 (4) 割当予定先取締役 5 名 8,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7090 | リグア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ・フィットを子会社化 拠点大阪本社、東京事務所 役員構成 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 川瀨紀彦 藤原俊也 大浦徹也、半田晴彦 村田雅幸、丸岡吉人 江澤紳二郎 粂野聡史、吉田憲史 2 0 1 9 レセプト計算システム「レセONE」の運営を開始 2020 3 月 13 日東証マザーズ上場 ( 現 : 東証グロース市場 ) 株式会社ヒゴワンを子会社化 2 0 2 1 IFMC. 製品 「Dr.Supporter/My.Supporter」の販売を開始 2022 日本ソフトウエア販売株式会社を子会社化 株式会社 IFMC.( 現 : 株式会社イフミックウェルネス)を設 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 23 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 244,563 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,411.0 円 (4) 処分総額 345,078,393 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。) 並びに処分株式の数 5 名 10,488 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く。以下同じ。)4 名 1,132 株 株式会社常陽銀行の取締役 7 名 59,564 株 株式会社常陽銀行の執行役員 16 名 56,128 株 株式会社足利銀行の取締役 7 名 61,761 株 株式会社足利銀行の執行役員 | |||
| 06/24 | 15:30 | 5541 | 大平洋金属 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7,795 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,215 円 (4) 処分総額 17,265,925 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,795 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 06/24 | 15:30 | 6614 | シキノハイテック |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 878 円 (4) 処分価額の総額 8,780,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である当社の取 締役が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係 る当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止され る旨の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円 未満であるため、金融商品取引法による有価証券通知書 及び臨時報告書は提出しておりません 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 22 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8700 | 丸八証券 |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名丸八証券株式会社 代表者名代表取締役社長鈴木卓也 (コード:8700 東証スタンダード) 問合せ先常務執行役員マネジメント本部長 津坂聡 (TEL. 052-307-0850) 役員体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の第 84 期定時株主総会において取締役の選任を行い、同総会 終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定を行いましたので、下記のとお りお知らせします。 記 1. 役員体制 役職名 代表取締役社長 ( 重任 ) 代表取締役副社長 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8700 | 丸八証券 |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| れているか 1 社外取の事業内容・業界知識・経営環境への理解 2 社外取締役の兼任状況及び就任期間 3 社外取締役の知見・能力 1 取締役会の開催日程、開催頻度 2 取締役会の審議時間 3 取締役会の議事進行 4 取締役会における発言の状況・雰囲気 1 取締役会の議案の事前提供 2 取締役会の議案の適切性 3 議案資料の量・内容の適切性 4 審議内容 1 社外取締役への情報提供 2 業務執行取締役と社外取締役の連携 2 評価は「 十分適切である」「 ある程度適切である」「 あまり適切でない」「 全く適切でない」の 4 段階で、それぞれの評価を下記の点数として集計し、各項目の平均を評価スコアとし | |||
| 06/24 | 15:30 | 6742 | 京三製作所 |
| 内部統制システム基本方針の一部改定について その他のIR | |||
| 高意思決定と経営監督を行う取締役会の機能向上・活性化と、執行役員 による業務執行の高度化・迅速化を図り業務を遂行しております。また、当社は社外取締役および社外監査役を選 任することにより、経営の監督・監視機能の強化に努めております。 なお、取締役の任期につきましては、取締役の経営責任を明確にして経営体質の強化を図るとともに、経営環境 の変化に即応した経営体制を機動的に構築するため1 年としております。取締役会 取締役会は6 名 ( 社外取締役 4 名を含む)の取締役で構成しております。取締役会は原則毎月 1 回定時開催する ほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営計画に関する事 | |||
| 06/24 | 15:30 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 書面による同意を得ることな く、京セラグループによる当社株式所有持分の第三者に対する譲渡、担保提供その他の処分を 行わないこと等について合意しております。 (2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 当社は、一般株主の皆様の利益の保護を図るため、当社のその他の関係会社である京セラ又 は当社株式を大量に保有するその他の株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が 発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外取締役で 構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。 また、本資本業務提携契約においても、当社と京セラ | |||
| 06/24 | 15:30 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名株式会社日本マイクロニクス 代表者名代表取締役社長長谷川正義 (コード番号 6871 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員管理本部副本部長片山ゆき (TEL.0422-21-2665) 取締役の辞任に関するお知らせ 2026 年 6 月 30 日付をもって、当社の取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役田辺英達 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 30 日 3. 辞任の理由 本人の一身上の都合によるものです。 4. その他 当該取締役の辞任後においても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。 以上 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7995 | バルカー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 13,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,740 円 (4) 処分価額の総額 106,038,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 5,200 株 当社の執行役員 15 名 8,500 株 ( 執行役員待遇を含む) ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に よる臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値 向上へ | |||
| 06/24 | 15:30 | 8111 | ゴールドウイン |
| 「当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策」に基づく特別委員会委員の交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 取締役会において特別委員会委員の交代について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新たに就任する委員 畑敬子 : 社外監査役 ※ 略歴については、別紙をご参照ください。 2. 退任する委員 世一秀直 : 社外監査役 3. 就任日 2026 年 6 月 24 日 4. 理由 畑敬子が社外監査役に就任されたことにより変更するものです。 以上 1 ( 別紙 ) 特別委員会委員の氏名および略歴 畑敬子 (はたけいこ) ( 略歴 ) 2015 年 7 月寺田倉庫株式会社常務執行役員 2018 年 11 月 HOP 株式会社代表取締役 CEO( 現任 ) 2020 年 9 月株式会社ファームシップ取締役 CHRO 兼 CCO 2024 年 5 月バリオセキュア株式会社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 上記社外監査役である畑敬子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 以上 2 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8338 | 筑波銀行 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 633 円 (4) 処分価額の総額 17,282,799 円 (5) 割当予定先当行の取締役 (※)6 名 27,303 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当行の中長 期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな 報酬制度として、譲渡制限付 | |||